التشفير الأصول عبر الحدود استرداد الأموال: تحليل قضية لانتيانغ غيوري

في الآونة الأخيرة، أثار قضية تتعلق بغسل أموال بمليارات البيتكوين اهتمامًا واسعًا. تم تقديم امرأة إنجليزية من أصل صيني تعمل كموصل طلبات إلى المحكمة بتهمة غسل الأموال، حيث كانت القضية تتضمن مبلغًا ضخمًا وأحداثًا معقدة. مع ظهور المزيد من التفاصيل، أصبح مصدر الأموال المسروقة واضحًا تدريجيًا - من قضية جمع الأموال بشكل غير قانوني من الجمهور في تيانجين.

كشفت السلطات القضائية البريطانية أن المتهم الرئيسي في قضية "بلو سكاي غري" هرب إلى المملكة المتحدة بعد تحويل الأموال المسروقة إلى بيتكوين، واستخدمت هذه السيدة التي تعمل كموصل طعام لغسل الأموال. حتى الآن، قامت السلطات البريطانية بمصادرة وتجميد 61,000 بيتكوين بقيمة حوالي 30 مليار يوان.

ستتناول هذه المقالة، بالاستناد إلى الخبرات العملية، المسارات المحددة لاسترداد الأصول المشفرة عبر الحدود، لتوفير أفكار حول كيفية استرداد الخسائر للضحايا في قضية لانتين غراي.

مراجعة القضية: من الاحتيال بمليارات إلى غسيل الأموال عبر الحدود

في مارس 2014، أسس شخص يُدعى تشيان مع آخرين شركة لانتشانغ جيروي للتكنولوجيا الإلكترونية في تيانجين، حيث قام بالترويج لما يُسمى "منتجات الاستثمار قصيرة الأجل ذات العائد العالي مع ضمان رأس المال" للجمهور، وخاصة لكبار السن (، مع وعد بأعلى عائد سنوي قدره 300%. في غضون بضع سنوات، ومن خلال التوسع على نمط التسويق متعدد المستويات، افتتحت الشركة عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، وتجاوز عدد الضحايا 100,000.

من الجدير بالذكر أن تشيان مو مو قد بدأ في تعدين البيتكوين في عام 2013، ولديه فهم جيد للتشفير. لقد أدرك تمامًا "مزايا" البيتكوين في تحويل الأموال وغسل الأموال، ولذلك قام تشيان مو مو خلال فترة الفراغ التنظيمي بجمع كميات كبيرة من الأموال وتحويلها إلى بيتكوين.

في عام 2017، بعد وقوع الحادث، تمكن تشيان من الهروب إلى المملكة المتحدة من خلال تزوير الهوية. من أجل تحويل الأموال المسروقة إلى نقد، تعرف تشيان على امرأة تعمل في توصيل الطعام، وعلى مدى عدة سنوات قام بغسل الأموال والتسوق من خلالها، حيث بلغت المبالغ حوالي عدة ملايين من الجنيهات الإسترلينية. ومع ذلك، سرعان ما أثارت هذه التصرفات غير العادية انتباه الجهات التنظيمية البريطانية. في النهاية، ألقت الشرطة البريطانية القبض على تلك المرأة وصادرت تقريبًا جميع أموال تشيان التي بلغت حوالي 61,000 بيتكوين.

تحليل مسار تتبع الأصول عبر الحدود

حالياً، قدمت النيابة العامة في المملكة المتحدة دعوى استرداد الأموال إلى المحكمة العليا وفقًا للقانون. بالنسبة لضحايا قضية Blue Sky Gray، هناك طرق يمكن النظر فيها:

) 1. تقديم طلبات استرداد الأموال عبر الحدود من قبل سلطات القضاء في بلدنا

وفقًا لقانون المساعدة القضائية الجنائية الدولية في بلادنا، فإن وزارة العدل هي الهيئة الرئيسية المسؤولة عن التواصل مع الدول الأجنبية ومعالجة قضايا المساعدة القضائية الجنائية الدولية. وقد وفرت معاهدة المساعدة القضائية الجنائية التي وقعتها الصين والمملكة المتحدة في عام 2013 الأساس القانوني لاسترداد الأموال عبر الحدود.

ينصح الضحايا بتقديم المواد ذات الصلة إلى وزارة العدل وغيرها من الجهات المعنية في بلادنا لإثبات أنهم ضحايا القضية، وتقديم طلب لاسترداد الأموال المفقودة. في الممارسة القضائية البريطانية، هناك العديد من الحالات التي نجح فيها الضحايا الأجانب في استرداد الأموال المسروقة. لقد اكتسبت بلادنا أيضًا خبرة غنية في التعاون القضائي عبر الحدود.

2. النظر في رفع دعوى مدنية من تلقاء نفسها

في بعض البلدان، يمكن للضحايا في القضايا الجنائية استرداد المسروقات من خلال رفع دعوى مدنية. ولكن في هذه القضية، لا يُنصح بهذه الطريقة كخيار أول.

السبب الرئيسي هو أن الأموال المعنية قد تم تحويلها من العملات القانونية إلى الأصول المشفرة، مما يجعل من الصعب على الضحية إثبات حقوقها القانونية على هذه البيتكوين. بالإضافة إلى ذلك، فإن تكاليف توظيف محامٍ في المملكة المتحدة لبدء دعوى قضائية مرتفعة للغاية، وهناك مستوى عالٍ من عدم اليقين، مما يتطلب التفكير بعناية.

الخاتمة

إن استرداد الأصول المشفرة عبر الحدود هو عمل يتسم بالتحدي الكبير. يُنصح الضحايا بالتحلي بالصبر اللازم تجاه سلطاتنا القضائية. في الوقت نفسه، سنستمر في متابعة تقدم هذه القضية، وتقديم المشورة القانونية والخدمات اللازمة للضحايا.