تم إغلاق منصة التشفير الروسية، وتجميد الأموال داخل السلسلة على نطاق واسع

مؤخراً، تم إغلاق منصة مركزية روسية للتشفير بشكل قسري من قبل وكالات إنفاذ القانون متعددة الجنسيات، وتم القبض على مؤسسها المشارك. في الوقت نفسه، تم تجميد كميات كبيرة من الأموال المرتبطة بالمنصة داخل السلسلة. تبرز هذه الحادثة المخاطر التي تواجهها صناعة Web3، لا سيما التهديدات المحتملة المرتبطة ببعض العملات المستقرة.

تُتهم هذه البورصة الروسية التي تأسست في عام 2019 منذ فترة طويلة بتقديم خدمات غسل الأموال للأنشطة غير القانونية. فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليها في أبريل 2022، مشيرًا إلى أنها قامت بمعالجة أكثر من 100 مليون دولار من المعاملات غير القانونية، والتي تشمل الأنشطة المتعلقة بأسواق الشبكة المظلمة، وعصابات برامج الفدية، والقرصنة.

في مارس من هذا العام، أصدرت وزارة العدل الأمريكية لائحة اتهام ضد مؤسسي المنصة المشاركين وشركائهم، متهمة إياهم بالتورط في مؤامرة لغسيل الأموال، وانتهاك العقوبات الأمريكية، وتشغيل خدمات تحويل الأموال دون ترخيص. ويُزعم أن البورصة قد تعاملت مع ما لا يقل عن 96 مليار دولار من معاملات التشفير منذ تأسيسها، بما في ذلك كميات كبيرة من الأموال الناتجة عن الجرائم. وأشارت السلطات الأمريكية إلى أن البورصة قدمت خدمات غسيل الأموال لمجموعات الهاكرز الكورية الشمالية، والأوليغارش الروس، والعديد من عصابات برامج الفدية.

مع بدء عمليات الاعتقال في العالم الحقيقي، حدث تجميد كبير للأموال داخل السلسلة. تم تنفيذ هذه العملية بالتعاون بين الوكالات الأمنية الأمريكية وأحد مصدري العملات المستقرة. وفقًا لبيانات المراقبة من شركات تحليل البلوكشين والمعلومات التي أفصح عنها هذا المنصة نفسها، قامت هذه الأنشطة التنفيذية بتجميد ما لا يقل عن 28 مليون دولار من العملات المستقرة.

من الجدير بالذكر أن هذا التجميد داخل السلسلة ليس موجهًا مباشرةً إلى عناوين المحفظة الساخنة الخاصة بالبورصة، بل هو موجه ضد العديد من عناوين النقل وتخزين العملات التي تستخدم لتجنب تتبع الأموال. قبل القبض عليه، قام المتهم أو فريقه بسحب كميات كبيرة من الأموال من المنصات الرئيسية لتداول التشفير ومنصات الدفع، وبعد عملية غسل الأموال المؤتمتة بشكل كبير، تم إعادة تحويلها مرة أخرى إلى منصات تداول أخرى.

من خلال تحليل الأنشطة داخل السلسلة لعناوين مجمدة، اكتشف الباحثون أن البورصة قد استخدمت بشكل كبير عناوين الكيانات المركزية في عملية غسل الأموال. على سبيل المثال، كان مصدر الأموال العلوية لعنوان مجمد هو محفظة سحب ساخنة لمنصة دفع أو تداول، وقبل تجميد هذا العنوان، قام بتحويل جزء من الأموال إلى منصات تداول مركزية أخرى. بينما كان عنوان مجمد آخر مرتبطًا بشكل كبير بمستخدمي البورصة، ومنصات الدفع، وحتى منصات المقامرة عبر الإنترنت.

تشير هذه الحالة إلى أنه بالإضافة إلى الأنشطة المجمدة داخل السلسلة، إذا قامت المؤسسات المركزية المعنية بإجراءات رقابة على المستخدمين الذين يتلقون هذه الأنواع من الأموال لأسباب تتعلق بالامتثال، فقد يؤثر ذلك على المتداولين الخارجيين الأبرياء أو المستخدمين العاديين الذين يتلقون الأموال ذات الصلة. تذكّر هذه الحادثة مرة أخرى العاملين في Web3 بضرورة الانتباه الشديد للمخاطر المحتملة، خاصةً تلك المرتبطة ببعض التهديدات المتعلقة بالعملات المستقرة.