أصبح المتهم الرئيسي في سرقة البيتكوين شاهداً في محاكمة غسيل الأموال

في عام 2022، تم اعتقال إيليا ليشتنشتاين وهيذر مورغان بتهمة غسيل الأموال لأصول تشفير مسروقة بقيمة 4.5 مليار دولار من منصة تداول معينة. اعترف الزوجان بجريمتهما العام الماضي.

أظهرت التقارير الأخيرة أن ليختنشتاين يشارك حاليًا كشاهد تعاون حكومي في محاكمة تتعلق بغسيل الأموال والخدمات المختلطة للعملات المشفرة. لماذا أصبح العقل المدبر لسرقة العملات المشفرة بقيمة 4.5 مليار دولار شاهدًا اتحاديًا في محاكمة غسيل الأموال هذه؟ دعونا نستعرض تطورات هذه القضية المتعلقة بغسيل الأموال بالعملات الافتراضية.

مراجعة الأحداث

لتسهيل الفهم، قمنا بترتيب الجدول الزمني لهذا الحدث الهجومي كما يلي:

• 2016: سرق زوجان من ليختنشتاين بيتكوين بقيمة 45 مليار دولار من منصة تداول معينة، لكنهما لم يُقبض عليهما في ذلك الوقت.

• أبريل 2021: اعتقلت مكتب التحقيقات الفيدرالي المشغل الرئيسي لخدمة خلط العملات الرقمية رومان ستيرينغوف.

• 2021: تم إغلاق العديد من منصات خلط العملات المشفرة المتورطة في غسيل الأموال، وقد اعترف أحد مؤسسي منصة معينة بالذنب.

• 1 فبراير 2022: تلقت محفظة الحكومة الأمريكية حوالي 94643.3 بِتكوين من الأموال الضخمة.

• فبراير 2022: اعتقال زوجين ليختنشتاين.

• أغسطس 2023: اعترف شخصان بالذنب، وحُكم عليهما بارتكاب جريمة سرقة.

اعترف الزوجان من ليختنشتاين بأنهما كانا قادرين على الوصول إلى نظام منصة تداول معينة لعدة أشهر، وسرقوا مئات الملايين من الدولارات. لقد استخدموا عدة مرات خدمات خلط العملات المشفرة لغسيل الأموال، ثم انتقلوا لاستخدام خلطات عملات أخرى.

من الجاني الرئيسي إلى الشاهد الفيدرالي

في شهادته الأخيرة، ذكر ليختنشتاين أنهم استخدموا حوالي 10 مرات خدمة خلط العملات المشفرة لغسيل الأموال، ثم انتقلوا إلى خدمات خلط أخرى يعتبرها أفضل. وأشار إلى أن استخدام خدمات الخلط يمثل فقط جزءًا صغيرًا من أنشطة غسيل الأموال الإجمالية لهم، حيث يتم إيداع معظم الأموال في حسابات تداول العملات المشفرة المسجلة بمعلومات هوية تم شراؤها عبر الشبكة المظلمة.

ليختنشتاين يدعي أنه لم يتواصل مباشرة مع مشغل خدمة العملات المشفرة ستيرلينغوف، وليس لديه معرفة به.

في عام 2021، اتهمت وزارة العدل الأمريكية خدمة خلط العملات الرقمية بغسيل الأموال لأكثر من 1.2 مليون عملة بيتكوين، والتي كانت قيمتها حوالي 335 مليون دولار عند المعاملة. وكانت هذه الأموال تأتي أساسًا من الأسواق المظلمة، وذات صلة بأنشطة غير قانونية مثل تجارة المخدرات، والاحتيال عبر الكمبيوتر، وسرقة الهوية.

واجهت ليختنشتاين عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن واختارت التعاون مع السلطات الأمريكية لكشف الحقيقة وراء القضية. باختصار، كان الزوجان يغسلان الأموال من خلال خدمة خلط العملات المشفرة، ونتيجة لذلك تأكد أن هذه الخدمة يمكن استخدامها فعلاً في غسيل الأموال، والآن أصبحوا شهودًا.

حتى 27 فبراير 2024، لا تزال المحاكمة جارية، ولم يصدر الحكم بعد من هيئة المحلفين.

وبالمثل، فإن عمليات خلط العملات المشفرة الأخرى تخضع لاهتمام الجهات التنظيمية وتواجه العقوبات. في أكتوبر 2020، فرضت شبكة إنفاذ الجرائم المالية عقوبات على بعض مشغلي خلط البيتكوين بسبب تشغيلهم لشركات خدمات عملة غير مسجلة، وتم تغريمهم بمبلغ 60 مليون دولار كغرامة مدنية.

اقتراحات مكافحة غسيل الأموال

رداً على هذه الأحداث، إليك بعض الاقتراحات لمكافحة غسيل الأموال:

1. تنفيذ لوائح KYC و AML صارمة: يجب على مزودي خدمات الأصول الافتراضية طلب التحقق الشامل من هوية المستخدمين، لضمان الامتثال للوائح ذات الصلة.

2. مراقبة النشاطات التجارية: تنفيذ نظام مراقبة في الوقت الحقيقي، للكشف وتحليل النشاطات التجارية المريبة، بما في ذلك مبلغ الصفقة، التردد، المصدر والوجهة وغيرها من المعلومات.

3. إنشاء آلية للإبلاغ: وضع آلية للإبلاغ عن المعاملات أو الأنشطة المشبوهة، ومعالجة هذه البلاغات في الوقت المناسب، والتعاون مع الجهات الرقابية لإجراء التحقيق.

4. تعزيز التعاون والتواصل: يجب على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية التعاون بنشاط مع شركات الأمان والجهات التنظيمية وهيئات إنفاذ القانون لمكافحة غسيل الأموال بشكل مشترك. تبادل المعلومات بانتظام، والتعرف على استراتيجيات غسيل الأموال المتغيرة باستمرار من قبل المجرمين والاستجابة لها في الوقت المناسب.