تحليل حالات المخاطر القانونية في صناعة الأصول الرقمية
في السنوات الأخيرة، أصبحت المخاطر القانونية في صناعة الأصول الرقمية أكثر وضوحًا، حيث يتعين علينا ليس فقط حماية أنفسنا من التهديدات الأمنية على السلسلة، ولكن أيضًا أن نكون حذرين من المشكلات القانونية في العالم الحقيقي. خاصة بالنسبة للشباب، فإن فهم المخاطر الجنائية وراء إصدار العملات، والتداول خارج البورصة، والتلاعب بالسيولة غالبًا ما يكون ضبابيًا. ستقوم هذه المقالة بمراجعة الحالات القضائية النموذجية المتعلقة بالعملات في البلاد مؤخرًا، وتحليل نقاط المخاطر القانونية الرئيسية، من أجل تعزيز الوعي بمخاطر الوقاية.
جريمة التجارة غير المشروعة
محكمة وسط سيتشوان ليشوان نظرت في قضية استخدام USDT في تداول العملات الأجنبية بشكل غير قانوني. بين عامي 2020 و2021، قامت عصابة إجرامية بالتداول غير القانوني للعملات الأجنبية من خلال "يوان صيني - USDT - دولار أمريكي"، حيث تجاوزت المبالغ المتورطة 234 مليون يوان. وقد رأت المحكمة أنها تشكل جريمة تشغيل غير قانوني، وتم الحكم على المتهم الرئيسي بالسجن لمدة 13 سنة و6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة قدرها 1.14 مليون يوان.
هناك حالتان مماثلتان أخريان: واحدة تتعلق بشراء عملة رقمية نقدًا، حيث حُكم على الجاني الرئيسي بالسجن لمدة 8 أشهر وغرامة قدرها 20000 يوان؛ والأخرى تتعلق بثلاثة أشخاص من مواليد التسعينات الذين قاموا بعمليات شراء وبيع للعملات الأجنبية، حيث أكملوا أكثر من 650 عملية خلال بضعة أشهر، وتم تحويل ما يقرب من 3000 يوان من العملات الأجنبية، وفي النهاية تم الحكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين سنة و6 أشهر إلى 5 سنوات.
تظهر هذه الحالات أن استخدام الأصول الرقمية لتجنب قيود الصرف الأجنبي يحمل مخاطر قانونية خطيرة. على الرغم من أن الأصول الرقمية تتمتع باللامركزية والخصوصية، إلا أنها لا تزال لا تستطيع الهروب من العقوبات القانونية.
جريمة غسل الأموال
محكمة الشعب في مدينة ليتشيانغ بمقاطعة جيانغسو نظرت في قضية غسيل أموال تتعلق بالأصول الرقمية. رجل عاطل عن العمل، من أجل سداد ديونه، تواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع "شركة غسيل الأموال". قام بشراء عملة U ثم نقلها وباعها عبر التطبيق، محققًا ربحًا من الفارق. في النهاية، بسبب تدفق أموال مشبوهة من قضية احتيال إلى حسابه، تم الحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة عام واحد، بالإضافة إلى غرامة قدرها 2000 يوان.
توضح هذه الحالة أنه بغض النظر عن الحجم، فإن مساعدة الأفراد للآخرين في تحويل الأموال قد تشكل جريمة غسيل الأموال. خاصة من خلال بطاقات البنك الشخصية لمساعدة الشركات غير القانونية المحلية والدولية في تحويل الأموال، فإنه من السهل جدًا انتهاك القانون.
جريمة الاحتيال
محكمة منطقة نانيانغ في مقاطعة هنان نظرت في قضية احتيال تتعلق بـ "عملة الكلاب". حيث أصدر طالب جامعي من مواليد الألفين عملة رمزية BFF على أحد الشبكات، وبعد إضافة السيولة، قام بسحبها على الفور، مما أدى إلى خسارة المستثمرين 50000 USDT. وقد قضت المحكمة في المرحلة الأولى بإدانته بجريمة الاحتيال، وحكمت عليه بالسجن لمدة 4 سنوات و6 أشهر، وغرامة قدرها 30000 يوان.
توضح هذه الحالة أنه حتى على المنصات اللامركزية، قد يشكل سحب السيولة بشكل ضار بعد إصدار العملة جريمة احتيال، خاصة عندما يتسبب في خسائر مالية للآخرين ويمكن تحديد مُصدر العملة المعين. وهذا يذكرنا بضرورة الالتزام الصارم بالقوانين واللوائح، وعدم المشاركة في أي شكل من أشكال أنشطة إصدار العملات.
جريمة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي
في قضية احتيال في العملات الرقمية التي رفعتها النيابة العامة في مقاطعة شيديان في يوننان، استخدم 10 مدعى عليهم "التشفير" و"الأصول الرقمية" كذريعة، وأنشأوا عدة صناديق مالية، من خلال الترويج الكبير عبر الإنترنت وخارجها، خدعوا الجماهير للانضمام وتطوير خطوط تحتية. بلغ المبلغ المتورط أكثر من 210 مليون يوان. في النهاية، حُكم على 10 أشخاص بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين و6 سنوات، وتم فرض غرامات تتراوح بين 100 ألف و500 ألف يوان.
في قضية أخرى في مدينة تشونغشيانغ بمقاطعة هوبى، قام ثلاثة متهمين بإصدار عملة افتراضية من ابتكارهم وتأسيس منظمة احتيالية، وتطوير أكثر من 10,000 عضو، مما شكل 17 مستوى، وتجاوزت المبالغ المعنية 57 مليون يوان. تم الحكم على الثلاثة بالسجن لمدة 3 سنوات مع وقف التنفيذ لمدة 5 سنوات، وغرامة قدرها 350,000 يوان.
هذه الحالات تظهر أن استخدام الأصول الرقمية كستار للقيام بأنشطة الاحتيال الهرمي يمكن أن ينتهك القانون بسهولة. خاصةً عندما تكون مستويات الاحتيال والمبالغ المعنية كبيرة، وغالبًا ما تُعتبر قضايا كبيرة وتعاقب بشدة.
إخفاء، إخفاء عائدات الجريمة
في قضية نظرتها النيابة العامة في مقاطعة لوي في هنان، قام 7 من المشتبه بهم بعمليات "تبادل نقاط" عبر منصة تداول العملات الرقمية، حيث تجاوزت المبالغ المعنية 9 ملايين يوان. على الرغم من أن أرباح الأفراد كانت في أقصى تقدير 8500 يوان، وأدنى تقدير 500 يوان، إلا أنهم حكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات بتهمة إخفاء أو تظليل العائدات الإجرامية، بالإضافة إلى غرامة قدرها 10000 يوان.
في قضية أخرى، استخدم زوجان حسابات عملة افتراضية لغسل 1500 ألف يوان للأصول الرقمية من الجريمة، وكسبا من ذلك "رسوم النقل". في النهاية، حُكم على الاثنين بالسجن لمدة 3 سنوات و10 أشهر و3 سنوات مع وقف التنفيذ (، وتم فرض غرامة.
تُحذرنا هذه الحالات، سواء كان الشخص يشارك في "توزيع النقاط" أو يساعد الآخرين في غسل الأموال، حتى وإن كانت الأرباح الشخصية ضئيلة، فقد يواجه عقوبات شديدة.
جريمة الحصول غير القانوني على معلومات الكمبيوتر
في قضية نظرها محكمة هايتشو في قوانغتشو، قامت مجموعة مكونة من خمسة أشخاص بإنشاء موقع وهمي لتبادل النقاط وزرعوا فيه برامج خبيثة، حيث قاموا بالتحكم عن بعد في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالضحايا لسرقة الأصول الرقمية. في النهاية، تم الحكم على الخمسة بالسجن لفترات تتراوح بين 6 أشهر إلى 2 سنة بتهمة الحصول غير القانوني على معلومات الكمبيوتر.
في قضية أخرى، استخدم ثلاثة موظفين في شركة أمن الشبكات ثغرة لاختراق موقع العملات الافتراضية، وسرقوا مفاتيح المحفظة ونقلوا العملات الافتراضية، محققين ربحًا يزيد عن 250 ألف يوان.
من الجدير بالذكر أن العديد من المحاكم قد اعتبرت أن الأصول الرقمية تعتبر أصول شخصية. لذلك، فإن سرقة الأصول الرقمية بطرق غير قانونية قد تشكل ليس فقط جريمة الحصول غير القانوني على معلومات الكمبيوتر، ولكن قد تعتبر أيضًا جريمة سرقة أو جريمة سطو.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 12
أعجبني
12
8
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
MEVHunter
· 08-11 21:58
هههه، لن أنجح... العودة إلى الوراء في الموسم أكثر أمانًا من هذا الهراء في otc
شاهد النسخة الأصليةرد0
MetaNeighbor
· 08-11 01:56
لا عجب أن العديد من متداولي USDT OTC قد هربوا مؤخرا
شاهد النسخة الأصليةرد0
NFTragedy
· 08-10 08:28
السجن ليس جيدًا يا إخواني
شاهد النسخة الأصليةرد0
BlockDetective
· 08-10 08:24
أضحكتني، من المحتمل أن يكون هذا المال قد تم غسله بشكل جيد.
شاهد النسخة الأصليةرد0
MetaEggplant
· 08-10 08:14
كنت أعلم أن الأمور ستسير على هذا النحو...سيأتي الوقت الذي سأدخل فيه في النهاية
شاهد النسخة الأصليةرد0
MetaLord420
· 08-10 08:11
الآن، الذين يقومون بالتداول خارج السوق هم الأبطال.
ستة تهم تحذيرية: تحليل شامل لمخاطر القانون في مجال التشفير
تحليل حالات المخاطر القانونية في صناعة الأصول الرقمية
في السنوات الأخيرة، أصبحت المخاطر القانونية في صناعة الأصول الرقمية أكثر وضوحًا، حيث يتعين علينا ليس فقط حماية أنفسنا من التهديدات الأمنية على السلسلة، ولكن أيضًا أن نكون حذرين من المشكلات القانونية في العالم الحقيقي. خاصة بالنسبة للشباب، فإن فهم المخاطر الجنائية وراء إصدار العملات، والتداول خارج البورصة، والتلاعب بالسيولة غالبًا ما يكون ضبابيًا. ستقوم هذه المقالة بمراجعة الحالات القضائية النموذجية المتعلقة بالعملات في البلاد مؤخرًا، وتحليل نقاط المخاطر القانونية الرئيسية، من أجل تعزيز الوعي بمخاطر الوقاية.
جريمة التجارة غير المشروعة
محكمة وسط سيتشوان ليشوان نظرت في قضية استخدام USDT في تداول العملات الأجنبية بشكل غير قانوني. بين عامي 2020 و2021، قامت عصابة إجرامية بالتداول غير القانوني للعملات الأجنبية من خلال "يوان صيني - USDT - دولار أمريكي"، حيث تجاوزت المبالغ المتورطة 234 مليون يوان. وقد رأت المحكمة أنها تشكل جريمة تشغيل غير قانوني، وتم الحكم على المتهم الرئيسي بالسجن لمدة 13 سنة و6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة قدرها 1.14 مليون يوان.
هناك حالتان مماثلتان أخريان: واحدة تتعلق بشراء عملة رقمية نقدًا، حيث حُكم على الجاني الرئيسي بالسجن لمدة 8 أشهر وغرامة قدرها 20000 يوان؛ والأخرى تتعلق بثلاثة أشخاص من مواليد التسعينات الذين قاموا بعمليات شراء وبيع للعملات الأجنبية، حيث أكملوا أكثر من 650 عملية خلال بضعة أشهر، وتم تحويل ما يقرب من 3000 يوان من العملات الأجنبية، وفي النهاية تم الحكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين سنة و6 أشهر إلى 5 سنوات.
تظهر هذه الحالات أن استخدام الأصول الرقمية لتجنب قيود الصرف الأجنبي يحمل مخاطر قانونية خطيرة. على الرغم من أن الأصول الرقمية تتمتع باللامركزية والخصوصية، إلا أنها لا تزال لا تستطيع الهروب من العقوبات القانونية.
جريمة غسل الأموال
محكمة الشعب في مدينة ليتشيانغ بمقاطعة جيانغسو نظرت في قضية غسيل أموال تتعلق بالأصول الرقمية. رجل عاطل عن العمل، من أجل سداد ديونه، تواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع "شركة غسيل الأموال". قام بشراء عملة U ثم نقلها وباعها عبر التطبيق، محققًا ربحًا من الفارق. في النهاية، بسبب تدفق أموال مشبوهة من قضية احتيال إلى حسابه، تم الحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة عام واحد، بالإضافة إلى غرامة قدرها 2000 يوان.
توضح هذه الحالة أنه بغض النظر عن الحجم، فإن مساعدة الأفراد للآخرين في تحويل الأموال قد تشكل جريمة غسيل الأموال. خاصة من خلال بطاقات البنك الشخصية لمساعدة الشركات غير القانونية المحلية والدولية في تحويل الأموال، فإنه من السهل جدًا انتهاك القانون.
جريمة الاحتيال
محكمة منطقة نانيانغ في مقاطعة هنان نظرت في قضية احتيال تتعلق بـ "عملة الكلاب". حيث أصدر طالب جامعي من مواليد الألفين عملة رمزية BFF على أحد الشبكات، وبعد إضافة السيولة، قام بسحبها على الفور، مما أدى إلى خسارة المستثمرين 50000 USDT. وقد قضت المحكمة في المرحلة الأولى بإدانته بجريمة الاحتيال، وحكمت عليه بالسجن لمدة 4 سنوات و6 أشهر، وغرامة قدرها 30000 يوان.
توضح هذه الحالة أنه حتى على المنصات اللامركزية، قد يشكل سحب السيولة بشكل ضار بعد إصدار العملة جريمة احتيال، خاصة عندما يتسبب في خسائر مالية للآخرين ويمكن تحديد مُصدر العملة المعين. وهذا يذكرنا بضرورة الالتزام الصارم بالقوانين واللوائح، وعدم المشاركة في أي شكل من أشكال أنشطة إصدار العملات.
جريمة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي
في قضية احتيال في العملات الرقمية التي رفعتها النيابة العامة في مقاطعة شيديان في يوننان، استخدم 10 مدعى عليهم "التشفير" و"الأصول الرقمية" كذريعة، وأنشأوا عدة صناديق مالية، من خلال الترويج الكبير عبر الإنترنت وخارجها، خدعوا الجماهير للانضمام وتطوير خطوط تحتية. بلغ المبلغ المتورط أكثر من 210 مليون يوان. في النهاية، حُكم على 10 أشخاص بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين و6 سنوات، وتم فرض غرامات تتراوح بين 100 ألف و500 ألف يوان.
في قضية أخرى في مدينة تشونغشيانغ بمقاطعة هوبى، قام ثلاثة متهمين بإصدار عملة افتراضية من ابتكارهم وتأسيس منظمة احتيالية، وتطوير أكثر من 10,000 عضو، مما شكل 17 مستوى، وتجاوزت المبالغ المعنية 57 مليون يوان. تم الحكم على الثلاثة بالسجن لمدة 3 سنوات مع وقف التنفيذ لمدة 5 سنوات، وغرامة قدرها 350,000 يوان.
هذه الحالات تظهر أن استخدام الأصول الرقمية كستار للقيام بأنشطة الاحتيال الهرمي يمكن أن ينتهك القانون بسهولة. خاصةً عندما تكون مستويات الاحتيال والمبالغ المعنية كبيرة، وغالبًا ما تُعتبر قضايا كبيرة وتعاقب بشدة.
إخفاء، إخفاء عائدات الجريمة
في قضية نظرتها النيابة العامة في مقاطعة لوي في هنان، قام 7 من المشتبه بهم بعمليات "تبادل نقاط" عبر منصة تداول العملات الرقمية، حيث تجاوزت المبالغ المعنية 9 ملايين يوان. على الرغم من أن أرباح الأفراد كانت في أقصى تقدير 8500 يوان، وأدنى تقدير 500 يوان، إلا أنهم حكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات بتهمة إخفاء أو تظليل العائدات الإجرامية، بالإضافة إلى غرامة قدرها 10000 يوان.
في قضية أخرى، استخدم زوجان حسابات عملة افتراضية لغسل 1500 ألف يوان للأصول الرقمية من الجريمة، وكسبا من ذلك "رسوم النقل". في النهاية، حُكم على الاثنين بالسجن لمدة 3 سنوات و10 أشهر و3 سنوات مع وقف التنفيذ (، وتم فرض غرامة.
تُحذرنا هذه الحالات، سواء كان الشخص يشارك في "توزيع النقاط" أو يساعد الآخرين في غسل الأموال، حتى وإن كانت الأرباح الشخصية ضئيلة، فقد يواجه عقوبات شديدة.
جريمة الحصول غير القانوني على معلومات الكمبيوتر
في قضية نظرها محكمة هايتشو في قوانغتشو، قامت مجموعة مكونة من خمسة أشخاص بإنشاء موقع وهمي لتبادل النقاط وزرعوا فيه برامج خبيثة، حيث قاموا بالتحكم عن بعد في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالضحايا لسرقة الأصول الرقمية. في النهاية، تم الحكم على الخمسة بالسجن لفترات تتراوح بين 6 أشهر إلى 2 سنة بتهمة الحصول غير القانوني على معلومات الكمبيوتر.
في قضية أخرى، استخدم ثلاثة موظفين في شركة أمن الشبكات ثغرة لاختراق موقع العملات الافتراضية، وسرقوا مفاتيح المحفظة ونقلوا العملات الافتراضية، محققين ربحًا يزيد عن 250 ألف يوان.
من الجدير بالذكر أن العديد من المحاكم قد اعتبرت أن الأصول الرقمية تعتبر أصول شخصية. لذلك، فإن سرقة الأصول الرقمية بطرق غير قانونية قد تشكل ليس فقط جريمة الحصول غير القانوني على معلومات الكمبيوتر، ولكن قد تعتبر أيضًا جريمة سرقة أو جريمة سطو.