كشف خدع استثمار المال الافتراضي: احذر من "نبيذ قديم في زجاجة جديدة"
مؤخراً، أصبح "شينكانغجيا" موضوعاً شائعاً على منصات التواصل الاجتماعي ومجموعات الاستثمار. وحسب المعلومات، بدأ هذا المنصة نشاطه منذ عام 2023 تحت اسم "فرع سوق الذهب في دبي". في البداية كان يتظاهر بأنه يستثمر في عقود النفط الآجلة، ثم تحول إلى مجالات مثل "استثمار البيانات الكبيرة" و"استثمار الفوركس" و"المال الافتراضي " لجذب المستثمرين. يحتاج المشاركون إلى دفع 1000 USDT كرسوم عضوية، ويستخدم المنصة هيكل تنظيم مشابه لـ"العسكرية"، حيث توجد آلية عمولات بين المستويات المختلفة.
في 26 يونيو من هذا العام، أغلقت شركة شينكانغ جيا قناة السحب بالكامل. ووفقًا للتقارير، تأثر حوالي 2 مليون مستثمر محلي، وبلغت المبلغ المتورط حوالي 18 مليار. ما يثير القلق أكثر هو أن هذه الأموال قد تم تحويلها عبر المال الافتراضي USDT و"تبييضها".
من الجدير بالذكر أنه في أبريل من هذا العام، أصدرت بورصة دبي للذهب والسلع (DGCX) بيانًا رسميًا، أوضحت فيه أن DGCX لم تقم بتأسيس أي مؤسسات أو شركاء مرتبطين في الصين. بالإضافة إلى ذلك، اعتبارًا من عام 2024، أصدرت عدة جهات في البر الرئيسي للصين تحذيرات بشأن Xin Kang Jia.
التحليل من الزاوية القانونية
على الرغم من عدم وجود هيئة رسمية تعترف بالطبيعة غير القانونية لشركة شين كانغ جيا حاليًا، إلا أنه بناءً على المعلومات المتاحة، من المحتمل أن تتضمن نماذج تشغيل هذه المنصة تنظيم أو قيادة أنشطة التسويق الهرمي أو جرائم جمع الأموال بشكل غير قانوني (ومن المرجح بشكل خاص أن تشكل جريمة الاحتيال في جمع الأموال).
إذا صنفت السلطات القضائية ذلك كجريمة تسويق هرمي، سيواجه المستثمرون واقعًا قاسيًا: في الممارسة القضائية الحالية، غالبًا ما تعتبر قضايا التسويق الهرمي بدون ضحايا، وتُصادر الأموال المعنية لصالح الخزينة العامة. على الرغم من أن هذه المعالجة تبسط الإجراءات القضائية، إلا أن حماية حقوق المستثمرين ليست كافية بوضوح.
تحليل صعوبة استرداد الأموال
تُعتبر الأموال المتورطة غالبًا "عائدات غير قانونية"
وفقًا للقوانين السارية والممارسات القضائية، بمجرد أن يتم تحديد الفعل على أنه غير قانوني أو جريمة، فإن الأموال ذات الصلة تُعتبر عادةً "أموالًا غير مشروعة" أو "أداة جريمة"، وتُصادر وتُجمد وتُحتجز وفقًا للقانون، ويتم تحويلها في النهاية إلى خزينة الدولة.
حماية النظام الاقتصادي العام هو الأولوية القانونية
عند معالجة الهيئات القضائية مثل هذه القضايا، فإن المهمة الأساسية هي مكافحة الجريمة والحفاظ على النظام المالي. حتى لو كانت نية المستثمرين نقية، فقد تساعد موضوعياً في تعزيز توسع المنصة، وبالتالي غالباً ما يكون من الصعب دعم طلبات استرداد الأموال.
صعوبة استرداد الأصول كبيرة
غالبًا ما تقوم العديد من المنصات المماثلة بنقل الأموال إلى الخارج أو غسلها من خلال المال الافتراضي قبل أن يتم التحقيق فيها، مما يؤدي إلى بقاء القليل من الأصول القابلة للاسترداد.
على الرغم من أن بعض الحالات قضت المحكمة بإعادة أموال الاستثمار، إلا أن هذا لا يعني اتجاه المحاكمات في القضايا المستقبلية، فالصين ليست دولة تعتمد على القانون القضائي، ولا يزال التنفيذ القضائي يعتمد بشكل رئيسي على المصادرة.
المخاطر الخاصة بالاستثمار في USDT
الميزة الأخرى لقضية شينكانغجيا هي أن المستثمرين يستخدمون USDT للإيداع. ومع ذلك، فإن هذه الممارسة تنطوي على العديد من المخاطر في البيئة القانونية في البر الرئيسي للصين:
المال الافتراضي التجارة لا تحظى بحماية قانونية
منذ عام 2017، كانت الصين تتبنى موقفًا واضحًا ضد المال الافتراضي. تصرفات المستثمرين في USDT وعملة البيتكوين وغيرها من استثمارات المال الافتراضي لا تحظى بالحماية ضمن النظام القانوني الصيني.
الاعتراف بخصائص الملكية لا يعني دعم التجارة
بعض الأحكام على الرغم من أنها تعترف بخصائص المال الافتراضي، إلا أن هذا يقتصر فقط على نطاق القانون الجنائي، ولا يعني أن معاملات أو استثمارات هذه العملات قانونية.
معالجة ممتلكات القضية المتعلقة بالمال الافتراضي
حتى لو كانت الأصول المعنية هي عملة افتراضية مثل USDT، فإن السلطات القضائية ستقوم بتجميد الأصول واحتجازها وفقًا للقانون، وبعد الإدانة ستقوم بمصادرتها كعائدات غير قانونية.
الخاتمة
قضية "鑫慷嘉" تحذرنا مرة أخرى، أن مشاريع الاستثمار في العملات الافتراضية التي تتستر تحت شعارات مثل "بلوك تشين"، "USDT"، و"أجهزة التعدين"، في جوهرها غالبًا ما تكون مجرد تضليل بلباس جديد. في إطار القوانين الحالية في الصين، فإن استثمار المال الافتراضي لا يحصل على حماية قانونية، وقد يتحمل المشاركون مسؤولية قانونية بسبب "المشاركة في التسويق الهرمي" أو "المساعدة في غسيل الأموال".
مواجهة المال الافتراضي وإغراء العائد المرتفع، ينبغي على المستثمرين:
احذر من وعود "الربح المؤكد"
ابتعد عن نماذج "تجنيد الأشخاص" و "العمولات والمكافآت"
كن حذرًا من "خبراء الاستثمار" أو "معلمي التمويل الشخصي" على الإنترنت
اكتشاف المنصات المشبوهة والإبلاغ عنها في الوقت المناسب للجهات المعنية
يجب أن تكون الاستثمارات حذرة، فالتوافق والأمان هما دائمًا من العوامل الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار. نأمل أن يتمكن كل مستثمر من فتح عينيه، وحماية ممتلكاته، والابتعاد عن جميع أنواع الفخاخ الاستثمارية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تضليل المال الافتراضي再现 鑫慷嘉事件警示USDT投资风险
كشف خدع استثمار المال الافتراضي: احذر من "نبيذ قديم في زجاجة جديدة"
مؤخراً، أصبح "شينكانغجيا" موضوعاً شائعاً على منصات التواصل الاجتماعي ومجموعات الاستثمار. وحسب المعلومات، بدأ هذا المنصة نشاطه منذ عام 2023 تحت اسم "فرع سوق الذهب في دبي". في البداية كان يتظاهر بأنه يستثمر في عقود النفط الآجلة، ثم تحول إلى مجالات مثل "استثمار البيانات الكبيرة" و"استثمار الفوركس" و"المال الافتراضي " لجذب المستثمرين. يحتاج المشاركون إلى دفع 1000 USDT كرسوم عضوية، ويستخدم المنصة هيكل تنظيم مشابه لـ"العسكرية"، حيث توجد آلية عمولات بين المستويات المختلفة.
في 26 يونيو من هذا العام، أغلقت شركة شينكانغ جيا قناة السحب بالكامل. ووفقًا للتقارير، تأثر حوالي 2 مليون مستثمر محلي، وبلغت المبلغ المتورط حوالي 18 مليار. ما يثير القلق أكثر هو أن هذه الأموال قد تم تحويلها عبر المال الافتراضي USDT و"تبييضها".
من الجدير بالذكر أنه في أبريل من هذا العام، أصدرت بورصة دبي للذهب والسلع (DGCX) بيانًا رسميًا، أوضحت فيه أن DGCX لم تقم بتأسيس أي مؤسسات أو شركاء مرتبطين في الصين. بالإضافة إلى ذلك، اعتبارًا من عام 2024، أصدرت عدة جهات في البر الرئيسي للصين تحذيرات بشأن Xin Kang Jia.
التحليل من الزاوية القانونية
على الرغم من عدم وجود هيئة رسمية تعترف بالطبيعة غير القانونية لشركة شين كانغ جيا حاليًا، إلا أنه بناءً على المعلومات المتاحة، من المحتمل أن تتضمن نماذج تشغيل هذه المنصة تنظيم أو قيادة أنشطة التسويق الهرمي أو جرائم جمع الأموال بشكل غير قانوني (ومن المرجح بشكل خاص أن تشكل جريمة الاحتيال في جمع الأموال).
إذا صنفت السلطات القضائية ذلك كجريمة تسويق هرمي، سيواجه المستثمرون واقعًا قاسيًا: في الممارسة القضائية الحالية، غالبًا ما تعتبر قضايا التسويق الهرمي بدون ضحايا، وتُصادر الأموال المعنية لصالح الخزينة العامة. على الرغم من أن هذه المعالجة تبسط الإجراءات القضائية، إلا أن حماية حقوق المستثمرين ليست كافية بوضوح.
تحليل صعوبة استرداد الأموال
تُعتبر الأموال المتورطة غالبًا "عائدات غير قانونية" وفقًا للقوانين السارية والممارسات القضائية، بمجرد أن يتم تحديد الفعل على أنه غير قانوني أو جريمة، فإن الأموال ذات الصلة تُعتبر عادةً "أموالًا غير مشروعة" أو "أداة جريمة"، وتُصادر وتُجمد وتُحتجز وفقًا للقانون، ويتم تحويلها في النهاية إلى خزينة الدولة.
حماية النظام الاقتصادي العام هو الأولوية القانونية عند معالجة الهيئات القضائية مثل هذه القضايا، فإن المهمة الأساسية هي مكافحة الجريمة والحفاظ على النظام المالي. حتى لو كانت نية المستثمرين نقية، فقد تساعد موضوعياً في تعزيز توسع المنصة، وبالتالي غالباً ما يكون من الصعب دعم طلبات استرداد الأموال.
صعوبة استرداد الأصول كبيرة غالبًا ما تقوم العديد من المنصات المماثلة بنقل الأموال إلى الخارج أو غسلها من خلال المال الافتراضي قبل أن يتم التحقيق فيها، مما يؤدي إلى بقاء القليل من الأصول القابلة للاسترداد.
على الرغم من أن بعض الحالات قضت المحكمة بإعادة أموال الاستثمار، إلا أن هذا لا يعني اتجاه المحاكمات في القضايا المستقبلية، فالصين ليست دولة تعتمد على القانون القضائي، ولا يزال التنفيذ القضائي يعتمد بشكل رئيسي على المصادرة.
المخاطر الخاصة بالاستثمار في USDT
الميزة الأخرى لقضية شينكانغجيا هي أن المستثمرين يستخدمون USDT للإيداع. ومع ذلك، فإن هذه الممارسة تنطوي على العديد من المخاطر في البيئة القانونية في البر الرئيسي للصين:
المال الافتراضي التجارة لا تحظى بحماية قانونية منذ عام 2017، كانت الصين تتبنى موقفًا واضحًا ضد المال الافتراضي. تصرفات المستثمرين في USDT وعملة البيتكوين وغيرها من استثمارات المال الافتراضي لا تحظى بالحماية ضمن النظام القانوني الصيني.
الاعتراف بخصائص الملكية لا يعني دعم التجارة بعض الأحكام على الرغم من أنها تعترف بخصائص المال الافتراضي، إلا أن هذا يقتصر فقط على نطاق القانون الجنائي، ولا يعني أن معاملات أو استثمارات هذه العملات قانونية.
معالجة ممتلكات القضية المتعلقة بالمال الافتراضي حتى لو كانت الأصول المعنية هي عملة افتراضية مثل USDT، فإن السلطات القضائية ستقوم بتجميد الأصول واحتجازها وفقًا للقانون، وبعد الإدانة ستقوم بمصادرتها كعائدات غير قانونية.
الخاتمة
قضية "鑫慷嘉" تحذرنا مرة أخرى، أن مشاريع الاستثمار في العملات الافتراضية التي تتستر تحت شعارات مثل "بلوك تشين"، "USDT"، و"أجهزة التعدين"، في جوهرها غالبًا ما تكون مجرد تضليل بلباس جديد. في إطار القوانين الحالية في الصين، فإن استثمار المال الافتراضي لا يحصل على حماية قانونية، وقد يتحمل المشاركون مسؤولية قانونية بسبب "المشاركة في التسويق الهرمي" أو "المساعدة في غسيل الأموال".
مواجهة المال الافتراضي وإغراء العائد المرتفع، ينبغي على المستثمرين:
يجب أن تكون الاستثمارات حذرة، فالتوافق والأمان هما دائمًا من العوامل الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار. نأمل أن يتمكن كل مستثمر من فتح عينيه، وحماية ممتلكاته، والابتعاد عن جميع أنواع الفخاخ الاستثمارية.