دليل الوقاية من المخاطر القانونية لمطوري Web3: تحليل أربعة أنماط مشاريع عالية الخطورة
يعتقد رواد الأعمال والعاملون في Web3 غالبًا أنه بمجرد تسجيل المشروع في الخارج، ونشر الخوادم في الخارج، يمكنهم تحقيق "امتثال طبيعي". ومع ذلك، فإن جوهر ما إذا كان المشروع متوافقًا أم لا يعتمد على نموذج عمله، وهيكل التمويل، والجوهر التشغيلي، وليس على الهيكل الخارجي فقط. خاصة بالنسبة للفرق التي لا تزال تعمل داخل البلاد وتقدم خدمات للمستخدمين في الصين، ينبغي عليهم إيلاء المزيد من الاهتمام للحدود القانونية والمخاطر الجنائية للمشاريع.
ستقوم هذه المقالة بتحليل عميق لأربعة أنواع من أنماط المخاطر القانونية عالية التكرار في مجال Web3، لمساعدة المطورين على بناء القدرة الأساسية على التعرف من زوايا هيكل المشروع، وظائف النظام، وتداول الرموز. طالما يمكن التعرف على هذه الأنواع من المشاريع عالية المخاطر وتجنبها في المراحل المبكرة، فمن الممكن الابتعاد عن معظم المخاطر القانونية الجنائية.
1. جريمة فتح كازينو: الفخاخ الخفية في GameFi والألعاب القائمة على البلوكشين
في مجال Web3، تعتبر المشاريع المتعلقة بالمقامرة من المناطق عالية المخاطر التي يسهل على مطوري التكنولوجيا الدخول فيها عن غير قصد، وخاصة ما هو شائع في أنظمة GameFi أو ألعاب السلسلة. تشمل نماذج المشاريع المتعلقة بالمقامرة الشائعة ما يلي:
تطبيقات لامركزية في مجال المقامرة (DApp)
منصة كازينو على الإنترنت تسمح بالمراهنة باستخدام USDT أو عملات رقمية أخرى
ألعاب على السلسلة تتمتع بمنطق اللعب العشوائي مثل السحب، فتح الصناديق، وصناديق المفاجآت.
نظرًا لأن بناء الحلقة المغلقة للمراهنات يعتمد غالبًا على منطق العقود الذكية وتفاعل المحفظة، يلعب المطورون دورًا حاسمًا في التنفيذ الفني. حتى لو لم يكونوا مشغلين للمنصة، قد يتم تحميلهم مسؤولية التواطؤ بسبب أفعال تطوير النظام.
تعتبر ألعاب blockchain GameFi، كنوع شائع من مشاريع Web3، منطقة تجمع عالية المخاطر جنائياً بسبب خاصيتها الطبيعية في "إعادة الشحن - طريقة اللعب العشوائية - السحب".
2. جريمة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الشبكي: الفخاخ القانونية المخبأة في آلية التحفيز
تتمثل خصوصية هذا الجرم في أنه غالبًا ما يظهر بشكل "ترويج لجذب مستخدمين جدد" و"تحفيز المجتمع" و"عائدات العقدة". بالنسبة لمشاريع Web3، أصبحت العائدات، والانقسام، ومكافآت الدعوة تقريبًا تكوينًا افتراضيًا، مما يجعل من السهل على المطورين الفنيين والمشغلين الوقوع في أخطاء معرفية.
تشمل أنماط المشاريع الشائعة في نظام التسويق متعدد المستويات:
عملة الهواء أو مشاريع العملات المنصة، من خلال "دفع المال للحصول على مؤهلات الاستثمار"
هيكل مكافآت متعدد المستويات، جذب الأشخاص للحصول على عوائد، تطوير الخطوط السفلية
خطة العقد/آلية السفير: الحصول على الأرباح من خلال "الرؤوس"، دون الاعتماد على المنتج أو الخدمة نفسها
"ترويج المكافآت" لا يتطابق تمامًا مع نظام التسويق الهرمي، ولكن بمجرد أن يتم بناء هيكل الحوافز على "دفع الرسوم للدخول + عمولات متعددة المستويات + هيكل هرمي"، حتى لو شارك الفنيون فقط في تطوير النظام الخلفي، فقد يتم اعتبارهم ضمن نطاق المسؤولية الجنائية بسبب "عدم قابليتهم للاستغناء".
3. جريمة جمع الودائع العامة بشكل غير مشروع / جريمة الاحتيال في جمع الأموال: الخط الأحمر القانوني لتمويل إصدار العملات
بالنسبة ل"تمويل إصدار العملات"، فإن موقف الجهات التنظيمية في بلدنا قد تم توضيحه منذ فترة طويلة. حيث أشار "الإشعار 94" لعام 2017 إلى أن ICO (الإصدار الأولي للعملات) يعتبر نشاطًا ماليًا غير قانوني، ويشتبه في أنه يتضمن جمع الأموال بشكل غير قانوني وغيرها من الأفعال الإجرامية.
تشمل الأنماط الشائعة المتعلقة بالجمع غير القانوني في مشاريع Web3 ما يلي:
إصدار عملات وتجميع تمويل بدون إذن من الجهات الرقابية المالية
وعد بالعوائد العالية، توزيعات أرباح ثابتة، استرداد رأس المال
منصات استثمار مالية خيالية، منصات استثمار أجهزة التعدين
إنشاء صندوق التمويل، صرف الرموز أو النقاط داخل المنصة
إذا شارك مطورو التكنولوجيا بشكل عميق في نظام إصدار الرموز، أو منطق إعادة المكافأة لآلات التعدين، أو هيكل استبدال النقاط، حتى لو لم يتم جمع الأموال مباشرة من الخارج، فقد يتم تحميلهم المسؤولية القانونية بسبب إنشاء حلقة تمويل مغلقة أو المساعدة في جمع الأموال بشكل غير قانوني.
4. جريمة الإدارة غير القانونية: التركيز على تنظيم تداول العملات الافتراضية
في السنوات الأخيرة، زادت الهيئات القضائية من力度 في مكافحة الجرائم في مجال العملات الأجنبية، حيث تعتبر مشاريع Web3 أو "قضايا العملات" واحدة من المجالات التي تركز عليها جهود التصحيح. وذلك لأن العملات الافتراضية تتمتع بطبيعة "سيولة عبر الحدود عالية، وخصوصية عالية، وتجاوز الرقابة"، مما جعلها أداة رئيسية للتحويل غير القانوني بين اليوان والعملات الأجنبية.
تشمل السلوكيات عالية المخاطر الشائعة:
تقديم خدمات تسوية المدفوعات، وخدمات OTC، ودفع الرموز.
منصة تعمل على دخول تداول العملات القانونية بالرنمينبي بدون إذن
تقديم خدمات الوساطة للتداول بين العملات الرقمية والعملات الأجنبية
إذا كان المطورون مسؤولين عن بناء نظام مطابقة العملات، أو وحدة تداول OTC، أو قناة الإيداع بالعملة الورقية أو مسار السحب، فإن هناك مخاطر قانونية عالية.
من خلال فهم هذه الأنماط الأربعة للمخاطر الجنائية عالية التكرار، يمكن لمطوري Web3 إنشاء "رادار تحديد المخاطر القانونية" الأساسي. ومع ذلك، فإن معرفة الخطوط الحمراء وحدها ليست كافية. كيف يمكن إجراء تقييم أولي سريع عند مواجهة مشاريع جديدة، وكيف يمكن دمج الدور الخاص بهم لتقييم المخاطر القانونية المحتملة، وما هي الخبرات العملية والتوصيات المتعلقة بالامتثال التي يمكن أن تساعد المطورين في التخطيط مسبقًا، كل هذه الأسئلة تحتاج إلى مزيد من المناقشة والإجابة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 17
أعجبني
17
8
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
notSatoshi1971
· 08-14 16:41
الامتثال很难的好吧
شاهد النسخة الأصليةرد0
GateUser-afe07a92
· 08-13 00:19
أنصح الجميع بالسير في الطريق الصحيح
شاهد النسخة الأصليةرد0
MainnetDelayedAgain
· 08-12 02:39
وفقًا لقاعدة البيانات، فإن الامتثال هو أيضًا فن التأجيل.
شاهد النسخة الأصليةرد0
HashBandit
· 08-11 17:37
يا رجل... في أيام التعدين الخاصة بي لم نكن ن worried about هذه الأمور القانونية. الآن الجميع لديه توتر بشأن الالتزام، يا إلهي.
شاهد النسخة الأصليةرد0
ParanoiaKing
· 08-11 17:31
الجميع يلعبون بطاقات خارجية، بعد المشاهدة ضحكت حتى الموت.
شاهد النسخة الأصليةرد0
SatoshiHeir
· 08-11 17:21
استنادًا إلى بيانات الحوادث داخل السلسلة، فإن الامتثال القانوني هو الطبقة الأساسية لمواجهة المخاطر. يجب على الجميع أخذ هذا كتحذير.
شاهد النسخة الأصليةرد0
WalletDetective
· 08-11 17:16
من الصعب حقًا الامتثال لمشاريع جديدة
شاهد النسخة الأصليةرد0
GhostAddressHunter
· 08-11 17:13
ماذا حدث في الخارج؟ هل يجب علينا أن نقضي الوقت في السجن؟
الأخطار القانونية الأربعة لمشاريع Web3: دليل الوقاية من المخاطر الذي يجب على المطورين قراءته
دليل الوقاية من المخاطر القانونية لمطوري Web3: تحليل أربعة أنماط مشاريع عالية الخطورة
يعتقد رواد الأعمال والعاملون في Web3 غالبًا أنه بمجرد تسجيل المشروع في الخارج، ونشر الخوادم في الخارج، يمكنهم تحقيق "امتثال طبيعي". ومع ذلك، فإن جوهر ما إذا كان المشروع متوافقًا أم لا يعتمد على نموذج عمله، وهيكل التمويل، والجوهر التشغيلي، وليس على الهيكل الخارجي فقط. خاصة بالنسبة للفرق التي لا تزال تعمل داخل البلاد وتقدم خدمات للمستخدمين في الصين، ينبغي عليهم إيلاء المزيد من الاهتمام للحدود القانونية والمخاطر الجنائية للمشاريع.
ستقوم هذه المقالة بتحليل عميق لأربعة أنواع من أنماط المخاطر القانونية عالية التكرار في مجال Web3، لمساعدة المطورين على بناء القدرة الأساسية على التعرف من زوايا هيكل المشروع، وظائف النظام، وتداول الرموز. طالما يمكن التعرف على هذه الأنواع من المشاريع عالية المخاطر وتجنبها في المراحل المبكرة، فمن الممكن الابتعاد عن معظم المخاطر القانونية الجنائية.
1. جريمة فتح كازينو: الفخاخ الخفية في GameFi والألعاب القائمة على البلوكشين
في مجال Web3، تعتبر المشاريع المتعلقة بالمقامرة من المناطق عالية المخاطر التي يسهل على مطوري التكنولوجيا الدخول فيها عن غير قصد، وخاصة ما هو شائع في أنظمة GameFi أو ألعاب السلسلة. تشمل نماذج المشاريع المتعلقة بالمقامرة الشائعة ما يلي:
نظرًا لأن بناء الحلقة المغلقة للمراهنات يعتمد غالبًا على منطق العقود الذكية وتفاعل المحفظة، يلعب المطورون دورًا حاسمًا في التنفيذ الفني. حتى لو لم يكونوا مشغلين للمنصة، قد يتم تحميلهم مسؤولية التواطؤ بسبب أفعال تطوير النظام.
تعتبر ألعاب blockchain GameFi، كنوع شائع من مشاريع Web3، منطقة تجمع عالية المخاطر جنائياً بسبب خاصيتها الطبيعية في "إعادة الشحن - طريقة اللعب العشوائية - السحب".
2. جريمة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الشبكي: الفخاخ القانونية المخبأة في آلية التحفيز
تتمثل خصوصية هذا الجرم في أنه غالبًا ما يظهر بشكل "ترويج لجذب مستخدمين جدد" و"تحفيز المجتمع" و"عائدات العقدة". بالنسبة لمشاريع Web3، أصبحت العائدات، والانقسام، ومكافآت الدعوة تقريبًا تكوينًا افتراضيًا، مما يجعل من السهل على المطورين الفنيين والمشغلين الوقوع في أخطاء معرفية.
تشمل أنماط المشاريع الشائعة في نظام التسويق متعدد المستويات:
"ترويج المكافآت" لا يتطابق تمامًا مع نظام التسويق الهرمي، ولكن بمجرد أن يتم بناء هيكل الحوافز على "دفع الرسوم للدخول + عمولات متعددة المستويات + هيكل هرمي"، حتى لو شارك الفنيون فقط في تطوير النظام الخلفي، فقد يتم اعتبارهم ضمن نطاق المسؤولية الجنائية بسبب "عدم قابليتهم للاستغناء".
3. جريمة جمع الودائع العامة بشكل غير مشروع / جريمة الاحتيال في جمع الأموال: الخط الأحمر القانوني لتمويل إصدار العملات
بالنسبة ل"تمويل إصدار العملات"، فإن موقف الجهات التنظيمية في بلدنا قد تم توضيحه منذ فترة طويلة. حيث أشار "الإشعار 94" لعام 2017 إلى أن ICO (الإصدار الأولي للعملات) يعتبر نشاطًا ماليًا غير قانوني، ويشتبه في أنه يتضمن جمع الأموال بشكل غير قانوني وغيرها من الأفعال الإجرامية.
تشمل الأنماط الشائعة المتعلقة بالجمع غير القانوني في مشاريع Web3 ما يلي:
إذا شارك مطورو التكنولوجيا بشكل عميق في نظام إصدار الرموز، أو منطق إعادة المكافأة لآلات التعدين، أو هيكل استبدال النقاط، حتى لو لم يتم جمع الأموال مباشرة من الخارج، فقد يتم تحميلهم المسؤولية القانونية بسبب إنشاء حلقة تمويل مغلقة أو المساعدة في جمع الأموال بشكل غير قانوني.
4. جريمة الإدارة غير القانونية: التركيز على تنظيم تداول العملات الافتراضية
في السنوات الأخيرة، زادت الهيئات القضائية من力度 في مكافحة الجرائم في مجال العملات الأجنبية، حيث تعتبر مشاريع Web3 أو "قضايا العملات" واحدة من المجالات التي تركز عليها جهود التصحيح. وذلك لأن العملات الافتراضية تتمتع بطبيعة "سيولة عبر الحدود عالية، وخصوصية عالية، وتجاوز الرقابة"، مما جعلها أداة رئيسية للتحويل غير القانوني بين اليوان والعملات الأجنبية.
تشمل السلوكيات عالية المخاطر الشائعة:
إذا كان المطورون مسؤولين عن بناء نظام مطابقة العملات، أو وحدة تداول OTC، أو قناة الإيداع بالعملة الورقية أو مسار السحب، فإن هناك مخاطر قانونية عالية.
من خلال فهم هذه الأنماط الأربعة للمخاطر الجنائية عالية التكرار، يمكن لمطوري Web3 إنشاء "رادار تحديد المخاطر القانونية" الأساسي. ومع ذلك، فإن معرفة الخطوط الحمراء وحدها ليست كافية. كيف يمكن إجراء تقييم أولي سريع عند مواجهة مشاريع جديدة، وكيف يمكن دمج الدور الخاص بهم لتقييم المخاطر القانونية المحتملة، وما هي الخبرات العملية والتوصيات المتعلقة بالامتثال التي يمكن أن تساعد المطورين في التخطيط مسبقًا، كل هذه الأسئلة تحتاج إلى مزيد من المناقشة والإجابة.