الأصول الرقمية والشبكة المظلمة: بؤرة جديدة للأنشطة الإجرامية
منذ ولادة الأصول الرقمية، غالبًا ما يتم ربطها من قبل الجمهور بالشبكة المظلمة وغسل الأموال وغيرها من الجرائم الإلكترونية بسبب سريتها العالية وقدرتها على العمل عبر الحدود. في الواقع، تعتبر الشبكة المظلمة واحدة من أكبر سيناريوهات استخدام الأصول الرقمية.
في عام 2013، تم إغلاق "طريق الحرير"، المعروف باسم "التجارة الإلكترونية المظلمة"، من قبل السلطات. ومع ذلك، لم يمنع ذلك من تطور الشبكة المظلمة. على العكس من ذلك، شهدت سوق الشبكة المظلمة زيادة عكسية في الحجم والعدد. وفقًا لإحدى منصات البيانات، تضاعف نشاط سوق الشبكة المظلمة في عام 2020 مقارنةً بعام 2019.
!
في أبريل 2020، تم عرض 530,000 كلمة مرور لحسابات Zoom للبيع في الشبكة المظلمة، مما أثر على العديد من المؤسسات المعروفة. سعر كل حساب هو 0.002 سنت، بإجمالي حوالي 10 دولارات. بعد التحقق، تبين أن معظم البيانات تتطابق بالفعل، مما يشير إلى أن Zoom قد تعرضت لهجوم قوامه الاستغلال. تبرز هذه الحادثة نقص Zoom في حماية خصوصية المستخدمين.
تلعب الأصول الرقمية دورًا لا غنى عنه في التجارة على الشبكة المظلمة. في العام الماضي، سجلت البيتكوين أكثر من مليار دولار من المعاملات في سوق الشبكة المظلمة. بالإضافة إلى البيتكوين، تظهر الأصول الرقمية مثل مونيرو، ولايتكوين، وزيرو كوين، وداش، وإيثيريوم بشكل متكرر في المعاملات غير القانونية.
بين عامي 2018 و2020، تم الكشف عن عدة حوادث تسرب بيانات مستخدمين على نطاق واسع في الشبكة المظلمة، تشمل العديد من المجالات مثل منصات التواصل الاجتماعي، مجموعات الفنادق، والأنظمة التعليمية. وغالبًا ما يتم بيع هذه البيانات في الشبكة المظلمة باستخدام الأصول الرقمية كوسيلة للتبادل.
الأصول الرقمية هي السبب الرئيسي لشعبية الشبكة المظلمة، حيث لا تحتاج إلى المرور عبر المؤسسات المالية التابعة لجهة ثالثة، مما يجعل التداول سهلًا ويتميز بالسرية. ومع ذلك، فإن هذا يمثل تحديًا كبيرًا للجهات القانونية في تتبع ومكافحة الأنشطة الإجرامية.
عادةً ما يستخدم القراصنة طرق غسيل معقدة، مثل استخدام خدمات تحويل العملات الرقمية لتحويل الأصول الرقمية إلى عملة ألعاب عبر الإنترنت، ثم تحويلها إلى عملة قانونية. كما أنهم يستخدمون خدمات خلط العملات وتقنيات التوزيع لإخفاء اتجاه تدفق الأموال.
!
في مواجهة هذه التحديات، أصبح من المهم بشكل خاص إنشاء نظام رقابي متكامل:
تطبيق تقنية KYT (اعرف معاملتك) لتحديد المعاملات المشبوهة.
تعزيز التعاون بين الشركات والهيئات التنظيمية ودوائر إنفاذ القانون والبورصات.
تعزيز التعاون الدولي وإقامة آلية رقابة عبر الحدود.
4.发挥 دور شركات الأمان المتخصصة، للمساعدة في التحقيق وجمع الأدلة.
قامت إحدى شركات الأمن بمراقبة الأنشطة ذات الصلة بشكل مستمر من خلال نظام الامتثال لمكافحة غسيل الأموال والتحقيقات، وساعدت في التحقيق في أكثر من 40 قضية إجرامية تتعلق بالأصول الرقمية.
بالنسبة لجرائم الشبكة المظلمة، يوجد آراء مختلفة في المجتمع. يرى المتشائمون أن التكنولوجيا تُساء استخدامها، بينما يعتقد المتفائلون أنه يمكن الاستفادة من التجارب لتحسين تطبيقات التكنولوجيا. على أي حال، لا يمكننا تجاهل المخاطر التي تأتي مع جرائم الأصول الرقمية، ويجب أيضًا أن نُولي اهتمامًا لتطبيقاتها الإيجابية المحتملة.
!
في المستقبل، سيكون التعاون الدولي الوثيق والتطبيق الفعال للتكنولوجيا مفتاح تنظيم الأصول الرقمية. يجب علينا تعزيز التنمية الصحية للأصول الرقمية، وفي الوقت نفسه، منعها من أن تصبح بؤرة للأنشطة غير القانونية ومخرباً للنظام المالي.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
ارتفاع معاملات الشبكة المظلمة: تجاوزت قيمة معاملات بيتكوين السنوية 10 مليارات دولار، والرقابة تواجه تحديات جديدة
الأصول الرقمية والشبكة المظلمة: بؤرة جديدة للأنشطة الإجرامية
منذ ولادة الأصول الرقمية، غالبًا ما يتم ربطها من قبل الجمهور بالشبكة المظلمة وغسل الأموال وغيرها من الجرائم الإلكترونية بسبب سريتها العالية وقدرتها على العمل عبر الحدود. في الواقع، تعتبر الشبكة المظلمة واحدة من أكبر سيناريوهات استخدام الأصول الرقمية.
في عام 2013، تم إغلاق "طريق الحرير"، المعروف باسم "التجارة الإلكترونية المظلمة"، من قبل السلطات. ومع ذلك، لم يمنع ذلك من تطور الشبكة المظلمة. على العكس من ذلك، شهدت سوق الشبكة المظلمة زيادة عكسية في الحجم والعدد. وفقًا لإحدى منصات البيانات، تضاعف نشاط سوق الشبكة المظلمة في عام 2020 مقارنةً بعام 2019.
!
في أبريل 2020، تم عرض 530,000 كلمة مرور لحسابات Zoom للبيع في الشبكة المظلمة، مما أثر على العديد من المؤسسات المعروفة. سعر كل حساب هو 0.002 سنت، بإجمالي حوالي 10 دولارات. بعد التحقق، تبين أن معظم البيانات تتطابق بالفعل، مما يشير إلى أن Zoom قد تعرضت لهجوم قوامه الاستغلال. تبرز هذه الحادثة نقص Zoom في حماية خصوصية المستخدمين.
تلعب الأصول الرقمية دورًا لا غنى عنه في التجارة على الشبكة المظلمة. في العام الماضي، سجلت البيتكوين أكثر من مليار دولار من المعاملات في سوق الشبكة المظلمة. بالإضافة إلى البيتكوين، تظهر الأصول الرقمية مثل مونيرو، ولايتكوين، وزيرو كوين، وداش، وإيثيريوم بشكل متكرر في المعاملات غير القانونية.
بين عامي 2018 و2020، تم الكشف عن عدة حوادث تسرب بيانات مستخدمين على نطاق واسع في الشبكة المظلمة، تشمل العديد من المجالات مثل منصات التواصل الاجتماعي، مجموعات الفنادق، والأنظمة التعليمية. وغالبًا ما يتم بيع هذه البيانات في الشبكة المظلمة باستخدام الأصول الرقمية كوسيلة للتبادل.
الأصول الرقمية هي السبب الرئيسي لشعبية الشبكة المظلمة، حيث لا تحتاج إلى المرور عبر المؤسسات المالية التابعة لجهة ثالثة، مما يجعل التداول سهلًا ويتميز بالسرية. ومع ذلك، فإن هذا يمثل تحديًا كبيرًا للجهات القانونية في تتبع ومكافحة الأنشطة الإجرامية.
عادةً ما يستخدم القراصنة طرق غسيل معقدة، مثل استخدام خدمات تحويل العملات الرقمية لتحويل الأصول الرقمية إلى عملة ألعاب عبر الإنترنت، ثم تحويلها إلى عملة قانونية. كما أنهم يستخدمون خدمات خلط العملات وتقنيات التوزيع لإخفاء اتجاه تدفق الأموال.
!
في مواجهة هذه التحديات، أصبح من المهم بشكل خاص إنشاء نظام رقابي متكامل:
قامت إحدى شركات الأمن بمراقبة الأنشطة ذات الصلة بشكل مستمر من خلال نظام الامتثال لمكافحة غسيل الأموال والتحقيقات، وساعدت في التحقيق في أكثر من 40 قضية إجرامية تتعلق بالأصول الرقمية.
بالنسبة لجرائم الشبكة المظلمة، يوجد آراء مختلفة في المجتمع. يرى المتشائمون أن التكنولوجيا تُساء استخدامها، بينما يعتقد المتفائلون أنه يمكن الاستفادة من التجارب لتحسين تطبيقات التكنولوجيا. على أي حال، لا يمكننا تجاهل المخاطر التي تأتي مع جرائم الأصول الرقمية، ويجب أيضًا أن نُولي اهتمامًا لتطبيقاتها الإيجابية المحتملة.
!
في المستقبل، سيكون التعاون الدولي الوثيق والتطبيق الفعال للتكنولوجيا مفتاح تنظيم الأصول الرقمية. يجب علينا تعزيز التنمية الصحية للأصول الرقمية، وفي الوقت نفسه، منعها من أن تصبح بؤرة للأنشطة غير القانونية ومخرباً للنظام المالي.