Chiffrement des actifs: Analyse de l'affaire Blue Sky Grey
Récemment, une affaire impliquant des milliards de dollars de blanchiment de bitcoins a suscité une large attention. Une livreuse d'origine chinoise au Royaume-Uni a été traduite en justice pour des soupçons de blanchiment d'argent, avec un montant énorme et des circonstances compliquées. Alors que plus de détails émergent, la source des fonds illicites devient progressivement claire - elle provient de l'affaire de collecte illégale de dépôts publics de Tianjin Lantian Ge Rui.
Les autorités judiciaires britanniques ont révélé que le principal coupable de l'affaire Blue Sky Grei a fui au Royaume-Uni après avoir échangé des fonds volés contre des bitcoins, et a utilisé cette livreuse pour blanchir l'argent. Actuellement, les autorités britanniques ont saisi et gelé environ 30 milliards de yuans en 61 000 bitcoins.
Cet article discutera en détail des voies spécifiques de récupération des actifs chiffrés transfrontaliers en s'appuyant sur l'expérience pratique, afin de fournir des idées pour aider les victimes de l'affaire Blue Sky Grey à récupérer leurs pertes.
Revue de l'affaire : de l'escroquerie de plusieurs milliards à le blanchiment d'argent transnational
En mars 2014, Qian Moumou et d'autres ont établi la société Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd., et ont vendu au public ( principalement aux personnes âgées ) des produits d'investissement à court terme prétendument "à capital garanti et à haut rendement", promettant un rendement annuel maximal de 300 %. En quelques années, grâce à une expansion de type pyramidal, cette entreprise a ouvert des dizaines de succursales à travers le pays, touchant plus de 100 000 victimes.
Il convient de mentionner que M. Qian s'est déjà engagé dans le minage de Bitcoin dès 2013 et a une certaine connaissance du chiffrement. C'est justement en raison des "avantages" du Bitcoin en matière de transfert de fonds et de blanchiment d'argent que M. Qian a profité de la période de vide réglementaire pour absorber massivement des fonds et les échanger contre des Bitcoins.
En 2017, après l'incident, Qian a réussi à s'échapper en Grande-Bretagne en usurpant une identité. Pour blanchir l'argent volé, Qian a rencontré une livreuse de repas, avec qui il a blanchi de l'argent et fait des achats pendant plusieurs années, pour un montant total atteignant plusieurs millions de livres sterling. Cependant, ce comportement anormal a rapidement attiré l'attention des autorités britanniques. Finalement, la police britannique a arrêté cette femme et a saisi presque l'intégralité des 61 000 Bitcoins de Qian.
Analyse des chemins de récupération transfrontaliers
Actuellement, le ministère public britannique a légalement engagé une procédure de récupération auprès de la Haute Cour. Pour les victimes de l'affaire Blue Sky Grey, plusieurs voies peuvent être envisagées :
1. Présenter une demande de récupération transfrontalière par les autorités judiciaires de notre pays.
Selon notre loi sur l'assistance judiciaire pénale internationale, le ministère de la Justice est l'institution principale responsable des contacts avec les étrangers et du traitement des affaires d'assistance judiciaire pénale internationale. Le traité d'assistance judiciaire pénale signé entre la Chine et le Royaume-Uni en 2013 a fourni une base légale pour la récupération transfrontalière des actifs.
Il est conseillé aux victimes de soumettre des documents pertinents au ministère de la Justice de notre pays et à d'autres organismes compétents pour prouver qu'elles sont les victimes de l'affaire et demander la récupération des biens volés. Dans la pratique judiciaire britannique, il n'est pas rare que des victimes étrangères réussissent à récupérer des fonds mal acquis. Notre pays a également accumulé une riche expérience en matière de coopération judiciaire transfrontalière.
2. Envisager d'intenter une action civile par soi-même
Dans certains pays, les victimes d'affaires criminelles peuvent récupérer des biens par le biais de poursuites civiles. Cependant, dans ce cas, cette méthode n'est pas recommandée comme première option.
La principale raison est que les fonds concernés ont été convertis d'une monnaie légale en actifs de chiffrement, rendant difficile pour la victime de prouver directement ses droits légitimes sur ces bitcoins. De plus, engager un avocat au Royaume-Uni pour intenter une action en justice est coûteux, avec une grande incertitude, ce qui nécessite une réflexion prudente.
Conclusion
La récupération des actifs de chiffrement à l'étranger est un travail extrêmement difficile. Nous conseillons aux victimes de faire preuve de la patience nécessaire vis-à-vis de nos autorités judiciaires. En même temps, nous continuerons à suivre les progrès de cette affaire et à fournir des conseils juridiques et des services en temps opportun aux victimes.
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BearEatsAll
· 08-10 03:42
Tout le monde dit que livrer des repas ne rapporte pas d'argent. Regardez combien ils lavent !
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IntrovertMetaverse
· 08-09 22:10
C'est vraiment absurde, même les livreurs de nourriture peuvent faire du blanchiment de capitaux.
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PrivateKeyParanoia
· 08-07 04:33
Ah ça… le livreur de nourriture a directement lavé 300 milliards, j'en reste bouche bée.
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TokenStorm
· 08-07 04:33
Ce piège KYC est trop facile, même un livreur peut passer.
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Web3Educator
· 08-07 04:20
cas fascinant ! Cela me rappelle ma dernière conférence sur la criminalistique crypto transfrontalière... l'angle du livreur cependant, c'est une première pour être honnête.
Affaire Blue Sky Grei: 30 milliards de Bitcoin récupérés, un nouveau défi pour le retour des actifs chiffrés à l'international.
Chiffrement des actifs: Analyse de l'affaire Blue Sky Grey
Récemment, une affaire impliquant des milliards de dollars de blanchiment de bitcoins a suscité une large attention. Une livreuse d'origine chinoise au Royaume-Uni a été traduite en justice pour des soupçons de blanchiment d'argent, avec un montant énorme et des circonstances compliquées. Alors que plus de détails émergent, la source des fonds illicites devient progressivement claire - elle provient de l'affaire de collecte illégale de dépôts publics de Tianjin Lantian Ge Rui.
Les autorités judiciaires britanniques ont révélé que le principal coupable de l'affaire Blue Sky Grei a fui au Royaume-Uni après avoir échangé des fonds volés contre des bitcoins, et a utilisé cette livreuse pour blanchir l'argent. Actuellement, les autorités britanniques ont saisi et gelé environ 30 milliards de yuans en 61 000 bitcoins.
Cet article discutera en détail des voies spécifiques de récupération des actifs chiffrés transfrontaliers en s'appuyant sur l'expérience pratique, afin de fournir des idées pour aider les victimes de l'affaire Blue Sky Grey à récupérer leurs pertes.
Revue de l'affaire : de l'escroquerie de plusieurs milliards à le blanchiment d'argent transnational
En mars 2014, Qian Moumou et d'autres ont établi la société Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd., et ont vendu au public ( principalement aux personnes âgées ) des produits d'investissement à court terme prétendument "à capital garanti et à haut rendement", promettant un rendement annuel maximal de 300 %. En quelques années, grâce à une expansion de type pyramidal, cette entreprise a ouvert des dizaines de succursales à travers le pays, touchant plus de 100 000 victimes.
Il convient de mentionner que M. Qian s'est déjà engagé dans le minage de Bitcoin dès 2013 et a une certaine connaissance du chiffrement. C'est justement en raison des "avantages" du Bitcoin en matière de transfert de fonds et de blanchiment d'argent que M. Qian a profité de la période de vide réglementaire pour absorber massivement des fonds et les échanger contre des Bitcoins.
En 2017, après l'incident, Qian a réussi à s'échapper en Grande-Bretagne en usurpant une identité. Pour blanchir l'argent volé, Qian a rencontré une livreuse de repas, avec qui il a blanchi de l'argent et fait des achats pendant plusieurs années, pour un montant total atteignant plusieurs millions de livres sterling. Cependant, ce comportement anormal a rapidement attiré l'attention des autorités britanniques. Finalement, la police britannique a arrêté cette femme et a saisi presque l'intégralité des 61 000 Bitcoins de Qian.
Analyse des chemins de récupération transfrontaliers
Actuellement, le ministère public britannique a légalement engagé une procédure de récupération auprès de la Haute Cour. Pour les victimes de l'affaire Blue Sky Grey, plusieurs voies peuvent être envisagées :
1. Présenter une demande de récupération transfrontalière par les autorités judiciaires de notre pays.
Selon notre loi sur l'assistance judiciaire pénale internationale, le ministère de la Justice est l'institution principale responsable des contacts avec les étrangers et du traitement des affaires d'assistance judiciaire pénale internationale. Le traité d'assistance judiciaire pénale signé entre la Chine et le Royaume-Uni en 2013 a fourni une base légale pour la récupération transfrontalière des actifs.
Il est conseillé aux victimes de soumettre des documents pertinents au ministère de la Justice de notre pays et à d'autres organismes compétents pour prouver qu'elles sont les victimes de l'affaire et demander la récupération des biens volés. Dans la pratique judiciaire britannique, il n'est pas rare que des victimes étrangères réussissent à récupérer des fonds mal acquis. Notre pays a également accumulé une riche expérience en matière de coopération judiciaire transfrontalière.
2. Envisager d'intenter une action civile par soi-même
Dans certains pays, les victimes d'affaires criminelles peuvent récupérer des biens par le biais de poursuites civiles. Cependant, dans ce cas, cette méthode n'est pas recommandée comme première option.
La principale raison est que les fonds concernés ont été convertis d'une monnaie légale en actifs de chiffrement, rendant difficile pour la victime de prouver directement ses droits légitimes sur ces bitcoins. De plus, engager un avocat au Royaume-Uni pour intenter une action en justice est coûteux, avec une grande incertitude, ce qui nécessite une réflexion prudente.
Conclusion
La récupération des actifs de chiffrement à l'étranger est un travail extrêmement difficile. Nous conseillons aux victimes de faire preuve de la patience nécessaire vis-à-vis de nos autorités judiciaires. En même temps, nous continuerons à suivre les progrès de cette affaire et à fournir des conseils juridiques et des services en temps opportun aux victimes.