La plateforme de trading de chiffrement russe a été fermée, les fonds off-chain sont massivement gelés
Récemment, une plateforme de chiffrement centralisée en Russie a été fermée de force par des agences d'application de la loi multinationales, et son co-fondateur a également été arrêté. Parallèlement, d'importants fonds liés à cette plateforme ont été gelés sur la blockchain. Cet événement met en évidence les risques auxquels l'industrie Web3 est confrontée, en particulier les menaces potentielles liées à certains stablecoins.
Cette bourse russe, fondée en 2019, a longtemps été accusée de fournir des services de blanchiment d'argent pour des activités illégales. Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor des États-Unis a imposé des sanctions à son encontre en avril 2022, affirmant qu'elle avait traité plus de 100 millions de dollars de transactions illégales, impliquant des marchés du dark web, des groupes de ransomware et des hackers.
En mars de cette année, le ministère américain de la Justice a rendu public un acte d'accusation contre le co-fondateur de cette plateforme et ses associés, les accusant d'avoir conspiré pour blanchir des fonds, de violer les sanctions américaines et d'opérer une entreprise de transfert de fonds sans autorisation. On prétend que cet échange a traité au moins 96 milliards de dollars de transactions de chiffrement depuis sa création, y compris une grande quantité de produits criminels. Les autorités américaines ont souligné que cet échange avait fourni des services de blanchiment d'argent à des groupes de pirates nord-coréens, des oligarques russes et plusieurs gangs de logiciels malveillants.
Avec le lancement des arrestations hors ligne, il y a eu un gel massif de fonds sur la chaîne. Cette opération a été menée en collaboration entre les agences de sécurité américaines et un émetteur de stablecoin. Selon les données de surveillance d'une société d'analyse de blockchain et les informations divulguées par la plateforme elle-même, cette opération d'application de la loi a gelé des stablecoins d'une valeur d'au moins 28 millions de dollars.
Il est à noter que ce gel on-chain n'est pas directement ciblé sur les adresses de portefeuille chaud de l'échange, mais plutôt sur un grand nombre d'adresses de transit et d'accumulation de fonds utilisées pour éviter le suivi des fonds. Avant leur arrestation, les personnes impliquées ou leur équipe ont retiré d'importantes sommes d'argent des principales plateformes de chiffrement et des plateformes de paiement, et après un lavage d'argent hautement automatisé, les fonds ont été de nouveau transférés vers d'autres plateformes de trading.
En analysant les activités on-chain des adresses gelées, les chercheurs ont découvert que cet échange utilisait massivement des adresses d'entités centralisées dans le processus de lavage d'argent. Par exemple, la source de fonds en amont d'une adresse gelée est un portefeuille de retrait chaud d'une plateforme de paiement ou d'échange, et avant d'être gelée, cette adresse a également transféré une partie des fonds vers d'autres plateformes d'échange centralisées. Une autre adresse gelée avait également de nombreuses connexions avec des utilisateurs d'échange, des plateformes de paiement et même des plateformes de jeux en ligne.
Cette situation indique que, en plus des activités de gel on-chain, si les institutions centralisées concernées effectuent une gestion des risques sur les utilisateurs recevant ce type de fonds pour des raisons de conformité, cela pourrait affecter des commerçants hors ligne innocents ou des utilisateurs ordinaires recevant des fonds de liquidité associés. Cet événement rappelle une fois de plus aux professionnels du Web3 de prêter une grande attention aux risques potentiels, en particulier ceux liés à certaines menaces associées aux stablecoins.
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FloorPriceWatcher
· Il y a 19h
Encore un qui se fait frapper, sans mémoire...
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ChainSpy
· 08-09 07:56
Encore un de tombé, les petites plateformes d'échange s'effondrent les unes après les autres.
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OnchainFortuneTeller
· 08-07 04:48
艹 Vraiment, le blanchiment de capitaux est un jeu d'enfant.
La plateforme d'échange de chiffrement en Russie a été fermée, 28 millions de dollars de stablecoin ont été gelés.
La plateforme de trading de chiffrement russe a été fermée, les fonds off-chain sont massivement gelés
Récemment, une plateforme de chiffrement centralisée en Russie a été fermée de force par des agences d'application de la loi multinationales, et son co-fondateur a également été arrêté. Parallèlement, d'importants fonds liés à cette plateforme ont été gelés sur la blockchain. Cet événement met en évidence les risques auxquels l'industrie Web3 est confrontée, en particulier les menaces potentielles liées à certains stablecoins.
Cette bourse russe, fondée en 2019, a longtemps été accusée de fournir des services de blanchiment d'argent pour des activités illégales. Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor des États-Unis a imposé des sanctions à son encontre en avril 2022, affirmant qu'elle avait traité plus de 100 millions de dollars de transactions illégales, impliquant des marchés du dark web, des groupes de ransomware et des hackers.
En mars de cette année, le ministère américain de la Justice a rendu public un acte d'accusation contre le co-fondateur de cette plateforme et ses associés, les accusant d'avoir conspiré pour blanchir des fonds, de violer les sanctions américaines et d'opérer une entreprise de transfert de fonds sans autorisation. On prétend que cet échange a traité au moins 96 milliards de dollars de transactions de chiffrement depuis sa création, y compris une grande quantité de produits criminels. Les autorités américaines ont souligné que cet échange avait fourni des services de blanchiment d'argent à des groupes de pirates nord-coréens, des oligarques russes et plusieurs gangs de logiciels malveillants.
Avec le lancement des arrestations hors ligne, il y a eu un gel massif de fonds sur la chaîne. Cette opération a été menée en collaboration entre les agences de sécurité américaines et un émetteur de stablecoin. Selon les données de surveillance d'une société d'analyse de blockchain et les informations divulguées par la plateforme elle-même, cette opération d'application de la loi a gelé des stablecoins d'une valeur d'au moins 28 millions de dollars.
Il est à noter que ce gel on-chain n'est pas directement ciblé sur les adresses de portefeuille chaud de l'échange, mais plutôt sur un grand nombre d'adresses de transit et d'accumulation de fonds utilisées pour éviter le suivi des fonds. Avant leur arrestation, les personnes impliquées ou leur équipe ont retiré d'importantes sommes d'argent des principales plateformes de chiffrement et des plateformes de paiement, et après un lavage d'argent hautement automatisé, les fonds ont été de nouveau transférés vers d'autres plateformes de trading.
En analysant les activités on-chain des adresses gelées, les chercheurs ont découvert que cet échange utilisait massivement des adresses d'entités centralisées dans le processus de lavage d'argent. Par exemple, la source de fonds en amont d'une adresse gelée est un portefeuille de retrait chaud d'une plateforme de paiement ou d'échange, et avant d'être gelée, cette adresse a également transféré une partie des fonds vers d'autres plateformes d'échange centralisées. Une autre adresse gelée avait également de nombreuses connexions avec des utilisateurs d'échange, des plateformes de paiement et même des plateformes de jeux en ligne.
Cette situation indique que, en plus des activités de gel on-chain, si les institutions centralisées concernées effectuent une gestion des risques sur les utilisateurs recevant ce type de fonds pour des raisons de conformité, cela pourrait affecter des commerçants hors ligne innocents ou des utilisateurs ordinaires recevant des fonds de liquidité associés. Cet événement rappelle une fois de plus aux professionnels du Web3 de prêter une grande attention aux risques potentiels, en particulier ceux liés à certaines menaces associées aux stablecoins.