Le principal accusé du vol de Bitcoin devient témoin au procès pour blanchiment de capitaux
En 2022, Ilia Lichtenstein et Heather Morgan ont été arrêtés pour blanchiment de capitaux de 4,5 milliards de dollars d'actifs cryptographiques volés à une plateforme de trading. Le couple a reconnu sa culpabilité l'année dernière.
Les derniers rapports indiquent que le Liechtenstein participe actuellement en tant que témoin collaborateur du gouvernement à un procès pour blanchiment de capitaux lié à des services de mixage de crypto-monnaies. Pourquoi le cerveau du vol de crypto-monnaies de 4,5 milliards de dollars est-il devenu un témoin fédéral dans ce procès pour blanchiment de capitaux ? Revenons sur les tenants et aboutissants de cette affaire de blanchiment de jetons virtuels.
Rétrospective de l'événement
Pour faciliter la compréhension, nous avons organisé la chronologie de cet incident de piratage comme suit :
2016 : Un couple du Liechtenstein a volé pour 4,5 milliards de dollars de Bitcoin sur une plateforme d'échange, mais n'a pas été arrêté à l'époque.
Avril 2021 : Le FBI a arrêté Roman Sterlingov, un des principaux opérateurs d'un service de mélange de cryptomonnaies.
2021 : Plusieurs plateformes de mélange de cryptomonnaies impliquées dans le blanchiment de capitaux ont été fermées, dont le fondateur d'une plateforme a plaidé coupable.
1er février 2022 : L'adresse de portefeuille du gouvernement américain a reçu environ 94643,3 bitcoins de fonds massifs.
Février 2022 : Le couple lichtensteinois a été arrêté.
Août 2023 : Deux personnes ont plaidé coupables et ont été condamnées pour vol.
Le couple liechtensteinois a admis avoir eu accès au système d'une certaine plateforme de trading pendant des mois, dérobant des centaines de millions de dollars. Ils ont utilisé à plusieurs reprises des services de mélange de cryptomonnaies pour blanchir de l'argent, avant de se tourner vers d'autres mélangeurs.
De criminel principal à témoin fédéral
Lors de son témoignage récent, Liechtenstein a déclaré qu'ils avaient utilisé environ 10 fois un service de mélange de cryptomonnaies pour le blanchiment de capitaux, puis se sont tournés vers d'autres services de mélange qu'il considérait comme meilleurs. Il a souligné que l'utilisation des services de mélange ne représentait qu'une petite partie de ses activités de blanchiment, la plupart des fonds étant déposés dans des comptes de transactions de cryptomonnaies enregistrés avec des informations d'identité achetées sur le dark web.
Liechtenstein affirme qu'il n'a jamais eu de contact direct avec l'opérateur du service de mélange de cryptomonnaies, Sterlingov, et ne le connaît pas.
En 2021, le ministère de la Justice des États-Unis a accusé ce service de mélange de crypto-monnaies de blanchiment de capitaux de plus de 1,2 million de Bitcoins, d'une valeur d'environ 335 millions de dollars au moment de la transaction. Ces fonds provenaient principalement de marchés du dark web, impliquant des activités illégales telles que le commerce de drogues, la fraude informatique et le vol d'identité.
Face à une peine maximale de 20 ans de prison, le Liechtenstein a choisi de collaborer avec les autorités américaines et a révélé la vérité sur l'affaire. En résumé, ce couple a blanchi des fonds dans un service de mélange de cryptomonnaies, ce qui a confirmé que ce service pouvait effectivement être utilisé pour le blanchiment de capitaux, et ils sont désormais devenus des témoins.
Au 27 février 2024, le procès est toujours en cours et le jury n'a pas encore rendu de verdict.
De même, le fonctionnement d'autres mélangeurs de cryptomonnaies est sous la surveillance des autorités de régulation et fait face à des sanctions. En octobre 2020, le réseau de lutte contre la criminalité financière a imposé des sanctions à certains opérateurs de mélangeurs de Bitcoin, leur infligeant une amende civile de 60 millions de dollars pour avoir exercé une entreprise de services monétaires non enregistrée.
Suggestions de blanchiment de capitaux
Pour ce type d'événement, voici quelques recommandations en matière de blanchiment de capitaux :
Mise en œuvre de règles strictes de KYC et d'AML : les fournisseurs de services d'actifs virtuels doivent exiger des utilisateurs qu'ils effectuent une vérification complète de leur identité, afin de garantir leur conformité aux réglementations pertinentes.
Surveiller les activités de transaction : mettre en place un système de surveillance en temps réel pour détecter et analyser les activités de transaction suspectes, y compris le montant des transactions, la fréquence, la source et la destination, etc.
Établir un mécanisme de rapport : Mettre en place un mécanisme de rapport pour les transactions ou activités suspectes, traiter ces rapports en temps opportun et collaborer avec les autorités de régulation pour mener des enquêtes.
Renforcer la coopération et l'échange : Les fournisseurs de services d'actifs virtuels doivent collaborer activement avec des sociétés de sécurité, des autorités de régulation et des agences d'application de la loi pour lutter ensemble contre le blanchiment de capitaux. Échanger régulièrement pour identifier et répondre rapidement aux stratégies de blanchiment de capitaux en constante évolution des criminels.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
21 J'aime
Récompense
21
4
Reposter
Partager
Commentaire
0/400
failed_dev_successful_ape
· 08-10 04:36
C'est ça, trahir ceux qui vous nourrissent, puis devenir dénonciateur.
Voir l'originalRépondre0
Web3ProductManager
· 08-07 06:22
pivot intéressant... la conversion de perp à témoin montre un pic d'adéquation produit-marché pour les accords de plaidoyer honnêtement
Voir l'originalRépondre0
SchrodingerPrivateKey
· 08-07 06:12
Creuser la trahison est-il pour réduire la peine ?
Voir l'originalRépondre0
0xInsomnia
· 08-07 05:54
Eh bien, pour sauver sa peau, on dit n'importe quoi.
Le principal suspect du vol de 4,5 milliards de dollars en Bitcoin est devenu un témoin clé dans le procès pour blanchiment de capitaux.
Le principal accusé du vol de Bitcoin devient témoin au procès pour blanchiment de capitaux
En 2022, Ilia Lichtenstein et Heather Morgan ont été arrêtés pour blanchiment de capitaux de 4,5 milliards de dollars d'actifs cryptographiques volés à une plateforme de trading. Le couple a reconnu sa culpabilité l'année dernière.
Les derniers rapports indiquent que le Liechtenstein participe actuellement en tant que témoin collaborateur du gouvernement à un procès pour blanchiment de capitaux lié à des services de mixage de crypto-monnaies. Pourquoi le cerveau du vol de crypto-monnaies de 4,5 milliards de dollars est-il devenu un témoin fédéral dans ce procès pour blanchiment de capitaux ? Revenons sur les tenants et aboutissants de cette affaire de blanchiment de jetons virtuels.
Rétrospective de l'événement
Pour faciliter la compréhension, nous avons organisé la chronologie de cet incident de piratage comme suit :
2016 : Un couple du Liechtenstein a volé pour 4,5 milliards de dollars de Bitcoin sur une plateforme d'échange, mais n'a pas été arrêté à l'époque.
Avril 2021 : Le FBI a arrêté Roman Sterlingov, un des principaux opérateurs d'un service de mélange de cryptomonnaies.
2021 : Plusieurs plateformes de mélange de cryptomonnaies impliquées dans le blanchiment de capitaux ont été fermées, dont le fondateur d'une plateforme a plaidé coupable.
1er février 2022 : L'adresse de portefeuille du gouvernement américain a reçu environ 94643,3 bitcoins de fonds massifs.
Février 2022 : Le couple lichtensteinois a été arrêté.
Août 2023 : Deux personnes ont plaidé coupables et ont été condamnées pour vol.
Le couple liechtensteinois a admis avoir eu accès au système d'une certaine plateforme de trading pendant des mois, dérobant des centaines de millions de dollars. Ils ont utilisé à plusieurs reprises des services de mélange de cryptomonnaies pour blanchir de l'argent, avant de se tourner vers d'autres mélangeurs.
De criminel principal à témoin fédéral
Lors de son témoignage récent, Liechtenstein a déclaré qu'ils avaient utilisé environ 10 fois un service de mélange de cryptomonnaies pour le blanchiment de capitaux, puis se sont tournés vers d'autres services de mélange qu'il considérait comme meilleurs. Il a souligné que l'utilisation des services de mélange ne représentait qu'une petite partie de ses activités de blanchiment, la plupart des fonds étant déposés dans des comptes de transactions de cryptomonnaies enregistrés avec des informations d'identité achetées sur le dark web.
Liechtenstein affirme qu'il n'a jamais eu de contact direct avec l'opérateur du service de mélange de cryptomonnaies, Sterlingov, et ne le connaît pas.
En 2021, le ministère de la Justice des États-Unis a accusé ce service de mélange de crypto-monnaies de blanchiment de capitaux de plus de 1,2 million de Bitcoins, d'une valeur d'environ 335 millions de dollars au moment de la transaction. Ces fonds provenaient principalement de marchés du dark web, impliquant des activités illégales telles que le commerce de drogues, la fraude informatique et le vol d'identité.
Face à une peine maximale de 20 ans de prison, le Liechtenstein a choisi de collaborer avec les autorités américaines et a révélé la vérité sur l'affaire. En résumé, ce couple a blanchi des fonds dans un service de mélange de cryptomonnaies, ce qui a confirmé que ce service pouvait effectivement être utilisé pour le blanchiment de capitaux, et ils sont désormais devenus des témoins.
Au 27 février 2024, le procès est toujours en cours et le jury n'a pas encore rendu de verdict.
De même, le fonctionnement d'autres mélangeurs de cryptomonnaies est sous la surveillance des autorités de régulation et fait face à des sanctions. En octobre 2020, le réseau de lutte contre la criminalité financière a imposé des sanctions à certains opérateurs de mélangeurs de Bitcoin, leur infligeant une amende civile de 60 millions de dollars pour avoir exercé une entreprise de services monétaires non enregistrée.
Suggestions de blanchiment de capitaux
Pour ce type d'événement, voici quelques recommandations en matière de blanchiment de capitaux :
Mise en œuvre de règles strictes de KYC et d'AML : les fournisseurs de services d'actifs virtuels doivent exiger des utilisateurs qu'ils effectuent une vérification complète de leur identité, afin de garantir leur conformité aux réglementations pertinentes.
Surveiller les activités de transaction : mettre en place un système de surveillance en temps réel pour détecter et analyser les activités de transaction suspectes, y compris le montant des transactions, la fréquence, la source et la destination, etc.
Établir un mécanisme de rapport : Mettre en place un mécanisme de rapport pour les transactions ou activités suspectes, traiter ces rapports en temps opportun et collaborer avec les autorités de régulation pour mener des enquêtes.
Renforcer la coopération et l'échange : Les fournisseurs de services d'actifs virtuels doivent collaborer activement avec des sociétés de sécurité, des autorités de régulation et des agences d'application de la loi pour lutter ensemble contre le blanchiment de capitaux. Échanger régulièrement pour identifier et répondre rapidement aux stratégies de blanchiment de capitaux en constante évolution des criminels.