Guide de prévention des risques juridiques pour les développeurs Web3 : Analyse de quatre modèles de projets à haut risque
Les entrepreneurs et professionnels du Web3 ont souvent l'illusion que tant que le projet est enregistré à l'étranger et que le serveur est déployé à l'étranger, cela garantit une "conformité naturelle". Cependant, le cœur de la conformité d'un projet réside dans son modèle commercial, sa structure de financement et sa substance opérationnelle, et non dans une simple structure offshore. En particulier pour les équipes qui sont encore sur le territoire national et qui fournissent des services aux utilisateurs chinois, il est essentiel de prêter attention aux limites légales du projet et aux risques de conformité criminelle.
Cet article analysera en profondeur quatre types de modèles de risques illégaux fréquents dans le domaine du Web3, aidant les développeurs à établir une capacité d'identification de base du point de vue de la structure du projet, des fonctionnalités du système et de la circulation des jetons. Tant qu'il est possible d'identifier et d'éviter ces types de projets à haut risque dès les premières étapes, il est possible de rester à l'écart de la plupart des risques juridiques criminels.
1. Crime d'ouverture d'un casino : Les pièges cachés de GameFi et des jeux sur blockchain
Dans le domaine du Web3, les projets liés aux jeux d'argent sont des zones à haut risque dans lesquelles les développeurs techniques ont le plus de chances de tomber, surtout courants dans les systèmes GameFi ou de jeux sur blockchain. Les modèles de projets liés aux jeux d'argent courants incluent :
Applications décentralisées (DApp) de type jeux d'argent
Plateforme de casino en ligne permettant de parier avec des USDT ou d'autres crypto-monnaies.
Des jeux sur blockchain avec des logiques de gameplay aléatoires telles que des tirages au sort, des ouvertures de coffres et des boîtes surprises.
La construction d'un cercle fermé de jeux de hasard dépend souvent de la logique des contrats intelligents et de l'interaction avec les portefeuilles, les développeurs jouant un rôle clé dans la mise en œuvre technique. Même les personnes qui ne gèrent pas la plateforme peuvent être tenues pour complices en raison de leurs actions de développement du système.
Les jeux blockchain GameFi, en tant que modèle courant dans les projets Web3, sont considérés comme des zones à haut risque criminel en raison de leur propriété de jeu d'argent naturelle "dépôt - gameplay aléatoire - retrait".
2. Crime d'organisation et de direction d'activités de vente pyramidale : les pièges juridiques cachés dans les mécanismes d'incitation
La dissimulation de cette infraction réside dans le fait qu'elle apparaît souvent sous la forme de "promotion de nouveaux utilisateurs", "incitations communautaires" et "commissions de nœud". Pour les projets Web3, les commissions, les fusions et les récompenses d'invitation sont presque devenues une configuration par défaut, ce qui peut facilement induire en erreur les développeurs techniques et les opérateurs.
Les modèles de projets de type pyramidal courants incluent :
Les projets de monnaie de l'air ou de monnaie de plateforme, par "payer pour obtenir une qualification d'investissement"
Structure de récompenses à plusieurs niveaux, parrainage avec des retours, développement de sous-lignes
Programme de nœuds/Mécanisme d'ambassadeur : obtenir des revenus grâce aux "têtes", sans dépendre des produits ou services eux-mêmes.
"La rémunération par parrainage" n'est pas totalement équivalente à un système de vente pyramidale, mais une fois que la structure d'incitation est basée sur "paiement d'entrée + commissions à plusieurs niveaux + hiérarchie pyramidale", même les techniciens qui participent uniquement au développement du système backend peuvent être inclus dans le champ de responsabilité pénale en raison de leur "indispensabilité".
3. Crime d'absorption illégale de dépôts publics / Crime de fraude par collecte de fonds : Ligne rouge légale du financement par émission de jetons
Concernant l'acte de "financement par émission de jetons", l'attitude de notre pays en matière de régulation a déjà été clarifiée. L'"avis 94" de 2017 indique que l'ICO (Offre Initiale de Jetons) appartient à des activités financières illégales et est suspectée d'activités criminelles telles que le financement illégal.
Les modèles courants d'entités de collecte de fonds illégales dans les projets Web3 incluent :
Émettre des devises sans autorisation de supervision financière.
Promesse de rendements élevés, dividendes statiques, rachat sécurisé
Plateforme de gestion fictive, plateforme d'investissement dans des machines minières
Créer un fonds de capital, échange de jetons ou de points sur la plateforme
Les développeurs techniques qui participent en profondeur aux systèmes d'émission de jetons, à la logique de retour sur investissement des machines minières, à la structure d'échange de points, etc., peuvent être tenus légalement responsables même s'ils n'ont pas directement levé de fonds, car ils peuvent contribuer à la construction d'un cycle de financement et à l'assistance à des levées de fonds illégales.
4. Crimes d'exploitation illégale : Focus de la réglementation sur le trading de cryptomonnaies
Ces dernières années, les autorités judiciaires ont intensifié leur lutte contre les crimes dans le domaine des devises étrangères, et les projets Web3 ou les "affaires de la crypto-monnaie" sont l'un des domaines clés de cette répression. Cela est dû au fait que les monnaies virtuelles possèdent naturellement des caractéristiques telles que "une forte liquidité transfrontalière, une grande anonymat, et la possibilité d'échapper à la régulation", devenant ainsi l'outil principal pour les échanges illégaux entre le renminbi et les devises étrangères.
Les comportements à haut risque courants comprennent :
Fournir des services de règlement, de services OTC hors bourse, de conversion de jetons, etc.
Plateforme opérant un accès à des transactions en yuan sans autorisation.
Fournir des services d'intermédiation pour les échanges entre les cryptomonnaies et les devises.
Les développeurs qui sont responsables de la construction de systèmes de correspondance de devises, de modules de trading OTC, de canaux de dépôt de monnaie fiduciaire ou de chemins de retrait, etc., encourent des risques juridiques élevés.
En comprenant ces quatre types de modèles de risques criminels fréquents, les développeurs Web3 peuvent établir un "radar d'identification des risques juridiques" de base. Cependant, il ne suffit pas de connaître les lignes rouges. Comment faire un premier jugement rapide face à de nouveaux projets, comment évaluer les risques juridiques potentiels en fonction de son propre rôle, et quelles expériences pratiques et conseils de conformité peuvent aider les développeurs à anticiper, toutes ces questions nécessitent d'être explorées et répondues davantage.
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MainnetDelayedAgain
· Il y a 16h
Selon la base de données, la conformité est aussi un art du report, n'est-ce pas ?
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HashBandit
· 08-11 17:37
bruh... à l'époque de mon mining, on ne se souciait jamais de ces conneries légales. maintenant, tout le monde est en émoi à propos de la conformité smh
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ParanoiaKing
· 08-11 17:31
Tout le monde joue avec les cartes étrangères, c'était tellement drôle à regarder.
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SatoshiHeir
· 08-11 17:21
Selon les données d'accident off-chain, la conformité juridique est le niveau de base de la résistance au risque. À cet égard, vous devez tous en tirer des leçons.
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WalletDetective
· 08-11 17:16
C'est vraiment difficile de faire la conformité pour un nouveau projet.
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GhostAddressHunter
· 08-11 17:13
Qu'est-ce qui se passe à l'étranger ? On doit quand même purger sa peine.
Les quatre pièges juridiques des projets Web3 : Guide de prévention des risques à lire absolument pour les développeurs
Guide de prévention des risques juridiques pour les développeurs Web3 : Analyse de quatre modèles de projets à haut risque
Les entrepreneurs et professionnels du Web3 ont souvent l'illusion que tant que le projet est enregistré à l'étranger et que le serveur est déployé à l'étranger, cela garantit une "conformité naturelle". Cependant, le cœur de la conformité d'un projet réside dans son modèle commercial, sa structure de financement et sa substance opérationnelle, et non dans une simple structure offshore. En particulier pour les équipes qui sont encore sur le territoire national et qui fournissent des services aux utilisateurs chinois, il est essentiel de prêter attention aux limites légales du projet et aux risques de conformité criminelle.
Cet article analysera en profondeur quatre types de modèles de risques illégaux fréquents dans le domaine du Web3, aidant les développeurs à établir une capacité d'identification de base du point de vue de la structure du projet, des fonctionnalités du système et de la circulation des jetons. Tant qu'il est possible d'identifier et d'éviter ces types de projets à haut risque dès les premières étapes, il est possible de rester à l'écart de la plupart des risques juridiques criminels.
1. Crime d'ouverture d'un casino : Les pièges cachés de GameFi et des jeux sur blockchain
Dans le domaine du Web3, les projets liés aux jeux d'argent sont des zones à haut risque dans lesquelles les développeurs techniques ont le plus de chances de tomber, surtout courants dans les systèmes GameFi ou de jeux sur blockchain. Les modèles de projets liés aux jeux d'argent courants incluent :
La construction d'un cercle fermé de jeux de hasard dépend souvent de la logique des contrats intelligents et de l'interaction avec les portefeuilles, les développeurs jouant un rôle clé dans la mise en œuvre technique. Même les personnes qui ne gèrent pas la plateforme peuvent être tenues pour complices en raison de leurs actions de développement du système.
Les jeux blockchain GameFi, en tant que modèle courant dans les projets Web3, sont considérés comme des zones à haut risque criminel en raison de leur propriété de jeu d'argent naturelle "dépôt - gameplay aléatoire - retrait".
2. Crime d'organisation et de direction d'activités de vente pyramidale : les pièges juridiques cachés dans les mécanismes d'incitation
La dissimulation de cette infraction réside dans le fait qu'elle apparaît souvent sous la forme de "promotion de nouveaux utilisateurs", "incitations communautaires" et "commissions de nœud". Pour les projets Web3, les commissions, les fusions et les récompenses d'invitation sont presque devenues une configuration par défaut, ce qui peut facilement induire en erreur les développeurs techniques et les opérateurs.
Les modèles de projets de type pyramidal courants incluent :
"La rémunération par parrainage" n'est pas totalement équivalente à un système de vente pyramidale, mais une fois que la structure d'incitation est basée sur "paiement d'entrée + commissions à plusieurs niveaux + hiérarchie pyramidale", même les techniciens qui participent uniquement au développement du système backend peuvent être inclus dans le champ de responsabilité pénale en raison de leur "indispensabilité".
3. Crime d'absorption illégale de dépôts publics / Crime de fraude par collecte de fonds : Ligne rouge légale du financement par émission de jetons
Concernant l'acte de "financement par émission de jetons", l'attitude de notre pays en matière de régulation a déjà été clarifiée. L'"avis 94" de 2017 indique que l'ICO (Offre Initiale de Jetons) appartient à des activités financières illégales et est suspectée d'activités criminelles telles que le financement illégal.
Les modèles courants d'entités de collecte de fonds illégales dans les projets Web3 incluent :
Les développeurs techniques qui participent en profondeur aux systèmes d'émission de jetons, à la logique de retour sur investissement des machines minières, à la structure d'échange de points, etc., peuvent être tenus légalement responsables même s'ils n'ont pas directement levé de fonds, car ils peuvent contribuer à la construction d'un cycle de financement et à l'assistance à des levées de fonds illégales.
4. Crimes d'exploitation illégale : Focus de la réglementation sur le trading de cryptomonnaies
Ces dernières années, les autorités judiciaires ont intensifié leur lutte contre les crimes dans le domaine des devises étrangères, et les projets Web3 ou les "affaires de la crypto-monnaie" sont l'un des domaines clés de cette répression. Cela est dû au fait que les monnaies virtuelles possèdent naturellement des caractéristiques telles que "une forte liquidité transfrontalière, une grande anonymat, et la possibilité d'échapper à la régulation", devenant ainsi l'outil principal pour les échanges illégaux entre le renminbi et les devises étrangères.
Les comportements à haut risque courants comprennent :
Les développeurs qui sont responsables de la construction de systèmes de correspondance de devises, de modules de trading OTC, de canaux de dépôt de monnaie fiduciaire ou de chemins de retrait, etc., encourent des risques juridiques élevés.
En comprenant ces quatre types de modèles de risques criminels fréquents, les développeurs Web3 peuvent établir un "radar d'identification des risques juridiques" de base. Cependant, il ne suffit pas de connaître les lignes rouges. Comment faire un premier jugement rapide face à de nouveaux projets, comment évaluer les risques juridiques potentiels en fonction de son propre rôle, et quelles expériences pratiques et conseils de conformité peuvent aider les développeurs à anticiper, toutes ces questions nécessitent d'être explorées et répondues davantage.