Tren Baru Kejahatan Siber di Asia Tenggara: Aset Kripto Menjadi Alat Utama, Mendesak untuk Memperkuat Kerja Sama Internasional
Pada April 2025, Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) merilis laporan berjudul "Dampak Global Pusat Penipuan, Money Laundering Bawah Tanah, dan Pasar Jaringan Ilegal di Asia Tenggara". Laporan ini menganalisis secara sistematis bentuk-bentuk baru kejahatan terorganisir transnasional yang muncul di kawasan Asia Tenggara, dengan fokus khusus pada pusat penipuan berbasis jaringan yang berintegrasi dengan jaringan pencucian uang dari money laundering bawah tanah dan platform pasar jaringan ilegal yang membentuk ekosistem kejahatan digital baru.
Tidak lama setelah laporan dirilis, Departemen Keuangan AS pada 5 Mei 2025 mengumumkan sanksi terhadap Tentara Nasional Karen Myanmar (KNA) beserta para pemimpin dan kerabatnya, menganggapnya sebagai organisasi kejahatan transnasional yang signifikan yang memimpin dan membantu melakukan penipuan siber, perdagangan manusia, dan pencucian uang lintas batas. Wilayah perbatasan Myanmar-Thailand yang dikuasai KNA telah menjadi tempat berkumpulnya beberapa kelompok penipuan. Pada 1 Mei 2025, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS juga mencantumkan Huione Group sebagai fokus utama pencucian uang, menunjukkan bahwa mereka adalah saluran kunci untuk mencuci hasil kejahatan aset virtual dari organisasi peretas Korea Utara dan kelompok penipuan di Asia Tenggara.
UNODC memperingatkan bahwa pola kejahatan semacam ini telah memiliki karakteristik yang sangat sistematis, profesional, dan global, serta bergantung pada teknologi baru yang terus berkembang, telah menjadi titik buta penting dalam pengelolaan keamanan internasional. Menghadapi ancaman yang terus meluas, laporan tersebut meminta pemerintah di seluruh dunia untuk segera memperkuat pengawasan terhadap Aset Kripto dan saluran keuangan ilegal, mendorong berbagi informasi on-chain antar lembaga penegak hukum dan pembangunan mekanisme kolaborasi lintas batas, serta membangun sistem pengelolaan anti pencucian uang dan anti penipuan yang lebih efisien untuk menahan risiko keamanan global yang berkembang pesat ini.
Asia Tenggara secara bertahap menjadi inti dari ekosistem kejahatan
Dengan cepatnya ekspansi industri kejahatan siber di Asia Tenggara, kawasan ini secara bertahap berubah menjadi pusat kunci dalam ekosistem kejahatan global. Kelompok kriminal memanfaatkan lemahnya pemerintahan, kemudahan kolaborasi lintas batas, dan celah teknologi di kawasan ini untuk membangun jaringan kejahatan yang sangat terorganisir dan terindustrialisasi. Dari Myawaddy di Myanmar hingga Sihanoukville di Kamboja, pusat penipuan tidak hanya besar, tetapi juga terus berevolusi, menggunakan teknologi terbaru untuk menghindari penindakan, dan mendapatkan tenaga kerja murah melalui perdagangan manusia.
Tingkat likuiditas tinggi dan adaptabilitas yang seimbang
Kelompok kejahatan siber di Asia Tenggara menunjukkan likuiditas tinggi dan adaptabilitas yang kuat, mampu menyesuaikan lokasi kegiatan dengan cepat berdasarkan tekanan penegakan hukum, situasi politik, atau kondisi geo. Misalnya, setelah Kamboja melarang perjudian online, banyak geng penipuan pindah ke Shan State di Myanmar, dan kawasan ekonomi khusus di Segitiga Emas Laos, lalu karena perang di Myanmar dan penegakan hukum gabungan di kawasan tersebut, mereka kembali pindah ke Filipina, Indonesia, dan tempat lainnya, membentuk tren siklus "penegakan---pindah---kembali". Geng-geng ini menyamarkan diri mereka dengan memanfaatkan kasino, zona ekonomi khusus di perbatasan, resort, dan tempat fisik lainnya, sambil "mendalami" ke daerah pedesaan yang lebih terpencil dan perbatasan yang memiliki penegakan hukum yang lemah untuk menghindari penegakan hukum yang terfokus. Selain itu, struktur organisasi semakin "terfragmentasi", titik penipuan tersebar di apartemen, penginapan, bahkan di dalam perusahaan yang disubkontrakkan, menunjukkan ketahanan hidup yang kuat dan kemampuan untuk merestrukturisasi.
evolusi sistemik dari rantai industri penipuan
Kelompok penipuan tidak lagi merupakan geng yang longgar, melainkan telah membangun "rantai industri kriminal terintegrasi vertikal" yang mencakup pengumpulan data, pelaksanaan penipuan, hingga pencucian uang dan penarikan dana. Am am hulu mengandalkan beberapa platform untuk mendapatkan data korban global; am am tengah melakukan penipuan melalui "penipuan babi", "penegakan hukum palsu", dan "induksi investasi"; am am hilir mengandalkan money changer bawah tanah, OTC (over-the-counter) dan pembayaran stablecoin (seperti USDT) untuk menyelesaikan pencucian dana dan transfer lintas batas. Menurut data UNODC, pada tahun 2023, penipuan yang menggunakan Aset Kripto hanya di Amerika Serikat menyebabkan kerugian ekonomi lebih dari 5,6 miliar USD, di mana diperkirakan 4,4 miliar USD disebabkan oleh penipuan "babi" yang paling umum terjadi di kawasan Asia Tenggara. Skala hasil penipuan telah mencapai "tingkat industri", membentuk siklus keuntungan yang stabil, dan menarik semakin banyak kekuatan kriminal multinasional untuk terlibat.
Perdagangan Manusia dan Pasar Gelap Tenaga Kerja
Perluasan industri penipuan disertai dengan perdagangan manusia dan kerja paksa yang sistematis. Sumber daya manusia di kawasan penipuan berasal dari lebih dari 50 negara di seluruh dunia, terutama dari orang-orang muda di China, Vietnam, India, dan Afrika, yang sering kali tertipu masuk ke negara tersebut karena lowongan pekerjaan palsu untuk "customer service berpenghasilan tinggi" atau "posisi teknis", di mana paspor mereka disita, mengalami kekerasan, dan bahkan dijual kembali beberapa kali. Pada awal 2025, lebih dari seribu korban asing hanya dari negara bagian Karen di Myanmar dipulangkan sekaligus. Model "ekonomi penipuan + perbudakan modern" ini bukan lagi fenomena yang terisolasi, tetapi telah menjadi cara dukungan tenaga kerja yang membentang sepanjang rantai industri, membawa krisis kemanusiaan yang serius dan tantangan diplomatik.
Digitalisasi dan ekosistem teknologi kriminal terus berkembang
Kelompok penipuan memiliki kemampuan adaptasi teknologi yang sangat kuat, terus meningkatkan metode anti-pengawasan, dan membangun ekosistem kriminal "teknologi mandiri + kotak hitam informasi". Di satu sisi, mereka secara umum menerapkan infrastruktur seperti komunikasi satelit Starlink, jaringan listrik pribadi, dan sistem intranet, terlepas dari kontrol komunikasi lokal untuk mencapai "kehidupan offline"; di sisi lain, mereka banyak menggunakan komunikasi enkripsi (seperti beberapa grup enkripsi ujung-ke-ujung), konten yang dihasilkan AI (Deepfake, pembawa acara virtual), dan skrip phishing otomatis, yang meningkatkan efisiensi penipuan dan tingkat penyamaran. Beberapa organisasi juga meluncurkan platform "penipuan sebagai layanan"(Scam-as-a-Service), yang menyediakan template teknologi dan dukungan data untuk kelompok lainnya, mendorong produk dan layanan kegiatan kriminal. Model berbasis teknologi yang terus berkembang ini secara drastis melemahkan efektivitas metode penegakan hukum tradisional.
Ekspansi Global di Luar Asia Tenggara
Kelompok kriminal di Asia Tenggara tidak lagi terbatas pada lokal, tetapi telah memperluas jangkauan mereka secara global, mendirikan basis operasi baru di daerah lain di Asia, Afrika, Amerika Selatan, Timur Tengah, bahkan Eropa. Ekspansi ini tidak hanya meningkatkan kesulitan penegakan hukum, tetapi juga membuat aktivitas kriminal seperti penipuan dan pencucian uang semakin internasional. Kelompok kriminal memanfaatkan celah regulasi lokal, masalah korupsi, serta kelemahan dalam sistem keuangan untuk dengan cepat menyusup ke pasar baru.
Asia
Taiwan, China: Menjadi pusat pengembangan teknologi penipuan, beberapa kelompok kriminal mendirikan perusahaan perangkat lunak perjudian "white label" di Taiwan untuk memberikan dukungan teknologi kepada pusat penipuan di Asia Tenggara.
Hong Kong dan Makau, Cina: pusat uang gelap, membantu aliran dana lintas batas, beberapa perantara kasino terlibat dalam pencucian uang (seperti kasus Sun City Group).
Jepang: Kerugian akibat penipuan online meningkat 50% pada tahun 2024, beberapa kasus melibatkan pusat penipuan di Asia Tenggara.
Korea Selatan: Aset Kripto penipuan meningkat, kelompok kriminal menggunakan koin stabil won Korea (seperti USDT yang dipatok pada KRW) untuk mencuci uang.
India: Warga negara dijual ke pusat penipuan di Myanmar dan Kamboja, pemerintah India menyelamatkan lebih dari 550 orang pada tahun 2025.
Pakistan dan Bangladesh: menjadi sumber tenaga kerja penipuan, beberapa korban tertipu dan dijual ke Asia Tenggara setelah dibawa ke Dubai.
Afrika
Nigeria: Nigeria telah menjadi tujuan penting bagi jaringan penipuan Asia yang mendiversifikasi ke Afrika. Pada tahun 2024, Nigeria membongkar kelompok penipuan besar, menangkap 148 warga negara China dan 40 warga negara Filipina, yang terlibat dalam penipuan Aset Kripto.
Zambia: Pada April 2024, Zambia membongkar sebuah kelompok penipuan dan menangkap 77 tersangka, termasuk 22 pemimpin penipuan berkewarganegaraan China, yang dijatuhi hukuman penjara maksimum 11 tahun.
Angola: Pada akhir 2024, Angola melakukan operasi penangkapan besar-besaran, di mana puluhan warga negara China ditangkap karena diduga terlibat dalam perjudian online, penipuan, dan kejahatan siber.
Amerika Selatan
Brasil: Pada tahun 2025, melalui "Undang-Undang Legalisasi Perjudian Daring", namun kelompok kriminal masih memanfaatkan platform yang tidak diatur untuk pencucian uang.
Peru: Mengungkap sindikat kejahatan Taiwan "Kelompok Naga Merah", menyelamatkan lebih dari 40 pekerja Malaysia.
Meksiko: Kartel narkoba mencuci uang melalui money changer bawah tanah Asia, mengenakan komisi rendah 0%-6% untuk menarik pelanggan.
Timur Tengah
Dubai: Menjadi pusat pencucian uang global. Tersangka utama kasus pencucian uang senilai 3 miliar dolar Singapura membeli rumah mewah di Dubai, menggunakan perusahaan cangkang untuk memindahkan dana. Kelompok penipuan mendirikan "pusat perekrutan" di Dubai, menipu pekerja untuk pergi ke Asia Tenggara.
Turki: Beberapa pemimpin penipuan dari Cina memperoleh paspor Turki melalui program investasi kewarganegaraan, menghindari penangkapan internasional.
Eropa
Inggris: Properti London menjadi alat pencucian uang, sebagian dana berasal dari hasil penipuan di Asia Tenggara.
Georgia: Kota Batumi muncul "Southeast Asia Kecil" pusat penipuan, kelompok kriminal menggunakan kasino dan klub sepak bola untuk mencuci uang.
 Beberapa pasar gelap
Kegiatan kriminal di Asia Tenggara semakin global berkat layanan yang ditawarkan di banyak pasar dan forum online ilegal yang berbasis pada beberapa platform enkripsi. Sebaliknya, dark web tidak hanya memerlukan latar belakang pengetahuan profesional tertentu, kurangnya interaksi waktu nyata, dan memiliki ambang teknis yang tinggi; sementara beberapa platform enkripsi lebih mudah diakses, dirancang dengan prioritas seluler, memiliki fitur enkripsi yang kuat, kemampuan komunikasi instan, serta operasi otomatis yang diimplementasikan melalui bot, membuat para penjahat di Asia Tenggara lebih mudah untuk melakukan penipuan dan memperluas skala kegiatan mereka.
Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa jaringan kriminal yang paling kuat dan berpengaruh di daerah tersebut mengendalikan beberapa platform yang berbasis pada platform enkripsi tertentu, yang telah menjadi tempat utama bagi berbagai penjahat lokal dan penyedia layanan untuk berkumpul, berkomunikasi, dan melakukan bisnis. Pasar ilegal ini sering kali saling terkait dengan bursa Aset Kripto yang dikuasai oleh organisasi yang sama, di mana banyak pedagang berkumpul untuk menjual data yang dicuri, alat peretasan, perangkat lunak berbahaya, serta berbagai layanan uang bawah tanah, pencucian uang, dan kejahatan siber, sedangkan pelaku lain
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
12 Suka
Hadiah
12
3
Bagikan
Komentar
0/400
MetamaskMechanic
· 7jam yang lalu
Kapan kita bisa mengatur orang-orang penipu ini?
Lihat AsliBalas0
MissedAirdropBro
· 7jam yang lalu
Wah, money market maker bawah tanah begitu merajalela? Mungkin merekalah yang mengambil Airdrop saya!
Lihat AsliBalas0
MetadataExplorer
· 7jam yang lalu
Ada lagi yang melemparkan tanggung jawab kepada enkripsi? Di mana regulasinya?
Industri penipuan enkripsi Asia Tenggara berkembang secara global, memerlukan peningkatan kerjasama pengawasan internasional.
Tren Baru Kejahatan Siber di Asia Tenggara: Aset Kripto Menjadi Alat Utama, Mendesak untuk Memperkuat Kerja Sama Internasional
Pada April 2025, Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) merilis laporan berjudul "Dampak Global Pusat Penipuan, Money Laundering Bawah Tanah, dan Pasar Jaringan Ilegal di Asia Tenggara". Laporan ini menganalisis secara sistematis bentuk-bentuk baru kejahatan terorganisir transnasional yang muncul di kawasan Asia Tenggara, dengan fokus khusus pada pusat penipuan berbasis jaringan yang berintegrasi dengan jaringan pencucian uang dari money laundering bawah tanah dan platform pasar jaringan ilegal yang membentuk ekosistem kejahatan digital baru.
Tidak lama setelah laporan dirilis, Departemen Keuangan AS pada 5 Mei 2025 mengumumkan sanksi terhadap Tentara Nasional Karen Myanmar (KNA) beserta para pemimpin dan kerabatnya, menganggapnya sebagai organisasi kejahatan transnasional yang signifikan yang memimpin dan membantu melakukan penipuan siber, perdagangan manusia, dan pencucian uang lintas batas. Wilayah perbatasan Myanmar-Thailand yang dikuasai KNA telah menjadi tempat berkumpulnya beberapa kelompok penipuan. Pada 1 Mei 2025, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS juga mencantumkan Huione Group sebagai fokus utama pencucian uang, menunjukkan bahwa mereka adalah saluran kunci untuk mencuci hasil kejahatan aset virtual dari organisasi peretas Korea Utara dan kelompok penipuan di Asia Tenggara.
UNODC memperingatkan bahwa pola kejahatan semacam ini telah memiliki karakteristik yang sangat sistematis, profesional, dan global, serta bergantung pada teknologi baru yang terus berkembang, telah menjadi titik buta penting dalam pengelolaan keamanan internasional. Menghadapi ancaman yang terus meluas, laporan tersebut meminta pemerintah di seluruh dunia untuk segera memperkuat pengawasan terhadap Aset Kripto dan saluran keuangan ilegal, mendorong berbagi informasi on-chain antar lembaga penegak hukum dan pembangunan mekanisme kolaborasi lintas batas, serta membangun sistem pengelolaan anti pencucian uang dan anti penipuan yang lebih efisien untuk menahan risiko keamanan global yang berkembang pesat ini.
Asia Tenggara secara bertahap menjadi inti dari ekosistem kejahatan
Dengan cepatnya ekspansi industri kejahatan siber di Asia Tenggara, kawasan ini secara bertahap berubah menjadi pusat kunci dalam ekosistem kejahatan global. Kelompok kriminal memanfaatkan lemahnya pemerintahan, kemudahan kolaborasi lintas batas, dan celah teknologi di kawasan ini untuk membangun jaringan kejahatan yang sangat terorganisir dan terindustrialisasi. Dari Myawaddy di Myanmar hingga Sihanoukville di Kamboja, pusat penipuan tidak hanya besar, tetapi juga terus berevolusi, menggunakan teknologi terbaru untuk menghindari penindakan, dan mendapatkan tenaga kerja murah melalui perdagangan manusia.
Tingkat likuiditas tinggi dan adaptabilitas yang seimbang
Kelompok kejahatan siber di Asia Tenggara menunjukkan likuiditas tinggi dan adaptabilitas yang kuat, mampu menyesuaikan lokasi kegiatan dengan cepat berdasarkan tekanan penegakan hukum, situasi politik, atau kondisi geo. Misalnya, setelah Kamboja melarang perjudian online, banyak geng penipuan pindah ke Shan State di Myanmar, dan kawasan ekonomi khusus di Segitiga Emas Laos, lalu karena perang di Myanmar dan penegakan hukum gabungan di kawasan tersebut, mereka kembali pindah ke Filipina, Indonesia, dan tempat lainnya, membentuk tren siklus "penegakan---pindah---kembali". Geng-geng ini menyamarkan diri mereka dengan memanfaatkan kasino, zona ekonomi khusus di perbatasan, resort, dan tempat fisik lainnya, sambil "mendalami" ke daerah pedesaan yang lebih terpencil dan perbatasan yang memiliki penegakan hukum yang lemah untuk menghindari penegakan hukum yang terfokus. Selain itu, struktur organisasi semakin "terfragmentasi", titik penipuan tersebar di apartemen, penginapan, bahkan di dalam perusahaan yang disubkontrakkan, menunjukkan ketahanan hidup yang kuat dan kemampuan untuk merestrukturisasi.
evolusi sistemik dari rantai industri penipuan
Kelompok penipuan tidak lagi merupakan geng yang longgar, melainkan telah membangun "rantai industri kriminal terintegrasi vertikal" yang mencakup pengumpulan data, pelaksanaan penipuan, hingga pencucian uang dan penarikan dana. Am am hulu mengandalkan beberapa platform untuk mendapatkan data korban global; am am tengah melakukan penipuan melalui "penipuan babi", "penegakan hukum palsu", dan "induksi investasi"; am am hilir mengandalkan money changer bawah tanah, OTC (over-the-counter) dan pembayaran stablecoin (seperti USDT) untuk menyelesaikan pencucian dana dan transfer lintas batas. Menurut data UNODC, pada tahun 2023, penipuan yang menggunakan Aset Kripto hanya di Amerika Serikat menyebabkan kerugian ekonomi lebih dari 5,6 miliar USD, di mana diperkirakan 4,4 miliar USD disebabkan oleh penipuan "babi" yang paling umum terjadi di kawasan Asia Tenggara. Skala hasil penipuan telah mencapai "tingkat industri", membentuk siklus keuntungan yang stabil, dan menarik semakin banyak kekuatan kriminal multinasional untuk terlibat.
Perdagangan Manusia dan Pasar Gelap Tenaga Kerja
Perluasan industri penipuan disertai dengan perdagangan manusia dan kerja paksa yang sistematis. Sumber daya manusia di kawasan penipuan berasal dari lebih dari 50 negara di seluruh dunia, terutama dari orang-orang muda di China, Vietnam, India, dan Afrika, yang sering kali tertipu masuk ke negara tersebut karena lowongan pekerjaan palsu untuk "customer service berpenghasilan tinggi" atau "posisi teknis", di mana paspor mereka disita, mengalami kekerasan, dan bahkan dijual kembali beberapa kali. Pada awal 2025, lebih dari seribu korban asing hanya dari negara bagian Karen di Myanmar dipulangkan sekaligus. Model "ekonomi penipuan + perbudakan modern" ini bukan lagi fenomena yang terisolasi, tetapi telah menjadi cara dukungan tenaga kerja yang membentang sepanjang rantai industri, membawa krisis kemanusiaan yang serius dan tantangan diplomatik.
Digitalisasi dan ekosistem teknologi kriminal terus berkembang
Kelompok penipuan memiliki kemampuan adaptasi teknologi yang sangat kuat, terus meningkatkan metode anti-pengawasan, dan membangun ekosistem kriminal "teknologi mandiri + kotak hitam informasi". Di satu sisi, mereka secara umum menerapkan infrastruktur seperti komunikasi satelit Starlink, jaringan listrik pribadi, dan sistem intranet, terlepas dari kontrol komunikasi lokal untuk mencapai "kehidupan offline"; di sisi lain, mereka banyak menggunakan komunikasi enkripsi (seperti beberapa grup enkripsi ujung-ke-ujung), konten yang dihasilkan AI (Deepfake, pembawa acara virtual), dan skrip phishing otomatis, yang meningkatkan efisiensi penipuan dan tingkat penyamaran. Beberapa organisasi juga meluncurkan platform "penipuan sebagai layanan"(Scam-as-a-Service), yang menyediakan template teknologi dan dukungan data untuk kelompok lainnya, mendorong produk dan layanan kegiatan kriminal. Model berbasis teknologi yang terus berkembang ini secara drastis melemahkan efektivitas metode penegakan hukum tradisional.
Ekspansi Global di Luar Asia Tenggara
Kelompok kriminal di Asia Tenggara tidak lagi terbatas pada lokal, tetapi telah memperluas jangkauan mereka secara global, mendirikan basis operasi baru di daerah lain di Asia, Afrika, Amerika Selatan, Timur Tengah, bahkan Eropa. Ekspansi ini tidak hanya meningkatkan kesulitan penegakan hukum, tetapi juga membuat aktivitas kriminal seperti penipuan dan pencucian uang semakin internasional. Kelompok kriminal memanfaatkan celah regulasi lokal, masalah korupsi, serta kelemahan dalam sistem keuangan untuk dengan cepat menyusup ke pasar baru.
Asia
Taiwan, China: Menjadi pusat pengembangan teknologi penipuan, beberapa kelompok kriminal mendirikan perusahaan perangkat lunak perjudian "white label" di Taiwan untuk memberikan dukungan teknologi kepada pusat penipuan di Asia Tenggara.
Hong Kong dan Makau, Cina: pusat uang gelap, membantu aliran dana lintas batas, beberapa perantara kasino terlibat dalam pencucian uang (seperti kasus Sun City Group).
Jepang: Kerugian akibat penipuan online meningkat 50% pada tahun 2024, beberapa kasus melibatkan pusat penipuan di Asia Tenggara.
Korea Selatan: Aset Kripto penipuan meningkat, kelompok kriminal menggunakan koin stabil won Korea (seperti USDT yang dipatok pada KRW) untuk mencuci uang.
India: Warga negara dijual ke pusat penipuan di Myanmar dan Kamboja, pemerintah India menyelamatkan lebih dari 550 orang pada tahun 2025.
Pakistan dan Bangladesh: menjadi sumber tenaga kerja penipuan, beberapa korban tertipu dan dijual ke Asia Tenggara setelah dibawa ke Dubai.
Afrika
Nigeria: Nigeria telah menjadi tujuan penting bagi jaringan penipuan Asia yang mendiversifikasi ke Afrika. Pada tahun 2024, Nigeria membongkar kelompok penipuan besar, menangkap 148 warga negara China dan 40 warga negara Filipina, yang terlibat dalam penipuan Aset Kripto.
Zambia: Pada April 2024, Zambia membongkar sebuah kelompok penipuan dan menangkap 77 tersangka, termasuk 22 pemimpin penipuan berkewarganegaraan China, yang dijatuhi hukuman penjara maksimum 11 tahun.
Angola: Pada akhir 2024, Angola melakukan operasi penangkapan besar-besaran, di mana puluhan warga negara China ditangkap karena diduga terlibat dalam perjudian online, penipuan, dan kejahatan siber.
Amerika Selatan
Brasil: Pada tahun 2025, melalui "Undang-Undang Legalisasi Perjudian Daring", namun kelompok kriminal masih memanfaatkan platform yang tidak diatur untuk pencucian uang.
Peru: Mengungkap sindikat kejahatan Taiwan "Kelompok Naga Merah", menyelamatkan lebih dari 40 pekerja Malaysia.
Meksiko: Kartel narkoba mencuci uang melalui money changer bawah tanah Asia, mengenakan komisi rendah 0%-6% untuk menarik pelanggan.
Timur Tengah
Dubai: Menjadi pusat pencucian uang global. Tersangka utama kasus pencucian uang senilai 3 miliar dolar Singapura membeli rumah mewah di Dubai, menggunakan perusahaan cangkang untuk memindahkan dana. Kelompok penipuan mendirikan "pusat perekrutan" di Dubai, menipu pekerja untuk pergi ke Asia Tenggara.
Turki: Beberapa pemimpin penipuan dari Cina memperoleh paspor Turki melalui program investasi kewarganegaraan, menghindari penangkapan internasional.
Eropa
Inggris: Properti London menjadi alat pencucian uang, sebagian dana berasal dari hasil penipuan di Asia Tenggara.
Georgia: Kota Batumi muncul "Southeast Asia Kecil" pusat penipuan, kelompok kriminal menggunakan kasino dan klub sepak bola untuk mencuci uang.
 Beberapa pasar gelap
Kegiatan kriminal di Asia Tenggara semakin global berkat layanan yang ditawarkan di banyak pasar dan forum online ilegal yang berbasis pada beberapa platform enkripsi. Sebaliknya, dark web tidak hanya memerlukan latar belakang pengetahuan profesional tertentu, kurangnya interaksi waktu nyata, dan memiliki ambang teknis yang tinggi; sementara beberapa platform enkripsi lebih mudah diakses, dirancang dengan prioritas seluler, memiliki fitur enkripsi yang kuat, kemampuan komunikasi instan, serta operasi otomatis yang diimplementasikan melalui bot, membuat para penjahat di Asia Tenggara lebih mudah untuk melakukan penipuan dan memperluas skala kegiatan mereka.
Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa jaringan kriminal yang paling kuat dan berpengaruh di daerah tersebut mengendalikan beberapa platform yang berbasis pada platform enkripsi tertentu, yang telah menjadi tempat utama bagi berbagai penjahat lokal dan penyedia layanan untuk berkumpul, berkomunikasi, dan melakukan bisnis. Pasar ilegal ini sering kali saling terkait dengan bursa Aset Kripto yang dikuasai oleh organisasi yang sama, di mana banyak pedagang berkumpul untuk menjual data yang dicuri, alat peretasan, perangkat lunak berbahaya, serta berbagai layanan uang bawah tanah, pencucian uang, dan kejahatan siber, sedangkan pelaku lain