Enkripsi Aset Lintas Batas: Analisis Kasus Lantai Langit Grei
Baru-baru ini, sebuah kasus pencucian uang Bitcoin senilai miliaran telah menarik perhatian luas. Seorang wanita keturunan Tiongkok yang bekerja sebagai pengantar makanan di Inggris dihadapkan ke pengadilan karena diduga melakukan pencucian uang, dengan jumlah kasus yang sangat besar dan alur cerita yang rumit. Seiring dengan lebih banyak detail yang muncul, sumber dana ilegal tersebut telah semakin jelas - berasal dari kasus pengumpulan dana publik secara ilegal Tianjin Lantian Gray.
Lembaga peradilan Inggris mengungkapkan bahwa otak utama kasus Blue Sky Grey melarikan diri ke Inggris setelah menukarkan uang hasil kejahatan menjadi Bitcoin, dan menggunakan perempuan pengantar makanan tersebut untuk mencuci uang. Saat ini, pihak Inggris telah menyita dan membekukan sekitar 30 miliar yuan dari 61.000 Bitcoin.
Artikel ini akan menggabungkan pengalaman praktis, secara rinci membahas jalur konkret untuk pemulihan aset enkripsi lintas batas, memberikan pemikiran untuk membantu korban kasus Lantian Ge Rui dalam mengembalikan kerugian.
Tinjauan Kasus: Dari Penipuan Ratusan Miliar ke Pencucian Uang Lintas Negara
Pada Maret 2014, Qian Moumou dan orang lain mendirikan Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd, menjual kepada masyarakat umum ( terutama kepada orang tua ) produk investasi jangka pendek yang disebut "jaminan pokok dengan imbal hasil tinggi", menjanjikan imbal hasil tahunan hingga 300%. Dalam beberapa tahun singkat, melalui ekspansi ala skema ponzi, perusahaan ini membuka puluhan cabang di seluruh negeri, dengan korban lebih dari 100.000 orang.
Perlu dicatat bahwa Qian Moumou sudah terlibat dalam penambangan Bitcoin sejak 2013 dan memiliki pemahaman tentang enkripsi. Karena melihat "keunggulan" Bitcoin dalam hal transfer dana dan pencucian uang, Qian Moumou pada periode kekosongan regulasi telah menyerap banyak dana dan menukarnya menjadi Bitcoin.
Pada tahun 2017, setelah kejadian, Qian tertentu berhasil melarikan diri ke Inggris dengan memalsukan identitas. Untuk menguangkan uang hasil kejahatan, Qian tertentu menjalin hubungan dengan seorang wanita pengantar makanan, dan selama beberapa tahun, ia mencuci uang dan berbelanja melalui wanita tersebut dengan jumlah mencapai jutaan poundsterling. Namun, perilaku yang tidak biasa ini segera menarik perhatian lembaga pengawas Inggris. Akhirnya, polisi Inggris menangkap wanita tersebut dan menyita hampir seluruh 61.000 Bitcoin hasil kejahatan milik Qian tertentu.
Analisis Jalur Pemulihan Aset Lintas Batas
Saat ini, pihak berwenang Inggris telah mengajukan proses pemulihan aset ke Pengadilan Tinggi sesuai dengan hukum. Bagi para korban kasus Blue Sky Grey, ada beberapa jalur yang dapat dipertimbangkan:
1. Mengajukan permohonan pemulihan aset lintas batas melalui badan peradilan kami
Berdasarkan Undang-Undang tentang Bantuan Peradilan Pidana Internasional di negara kita, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah lembaga utama yang bertanggung jawab untuk berhubungan dengan negara asing dan menangani urusan bantuan peradilan pidana internasional. Perjanjian bantuan peradilan pidana yang ditandatangani oleh Tiongkok dan Inggris pada tahun 2013 memberikan dasar hukum untuk pemulihan aset lintas batas.
Disarankan kepada korban untuk mengajukan materi terkait kepada Kementerian Kehakiman dan lembaga berwenang lainnya di negara kita, untuk membuktikan bahwa mereka adalah korban kasus tersebut, dan mengajukan permohonan untuk pemulihan kerugian. Dalam praktik peradilan Inggris, terdapat banyak kasus di mana korban asing berhasil mendapatkan kembali uang hasil kejahatan. Negara kita juga telah mengumpulkan pengalaman yang kaya dalam kerjasama peradilan lintas negara.
2. Pertimbangkan untuk mengajukan gugatan perdata sendiri
Di beberapa negara, korban kasus pidana dapat mengejar pengembalian melalui jalur gugatan perdata. Namun dalam kasus ini, cara tersebut tidak disarankan sebagai pilihan utama.
Alasan utamanya adalah, dana yang terlibat telah diubah dari mata uang fiat menjadi enkripsi aset, sehingga korban sangat sulit untuk membuktikan secara langsung bahwa mereka memiliki hak sah atas bitcoin tersebut. Selain itu, biaya untuk menyewa pengacara dan memulai proses hukum di Inggris sangat tinggi, dengan ketidakpastian yang besar, sehingga perlu dipertimbangkan dengan hati-hati.
Kesimpulan
Pencarian aset enkripsi lintas batas adalah pekerjaan yang sangat menantang. Kami menyarankan korban untuk tetap bersabar terhadap aparat penegak hukum kami. Pada saat yang sama, kami juga akan terus memantau perkembangan kasus ini, untuk memberikan saran dan layanan hukum yang tepat waktu kepada korban.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
13 Suka
Hadiah
13
5
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
BearEatsAll
· 08-10 03:42
Semua orang bilang mengantar makanan tidak menghasilkan uang, lihat berapa banyak yang mereka cuci.
Lihat AsliBalas0
IntrovertMetaverse
· 08-09 22:10
Benar-benar aneh, pengantar makanan bisa melakukan pencucian uang ya.
Lihat AsliBalas0
PrivateKeyParanoia
· 08-07 04:33
Ah ini... pengantar makanan langsung mencuci 300 miliar, sampai ternganga.
Lihat AsliBalas0
TokenStorm
· 08-07 04:33
Jebakan KYC ini terlalu mudah, bahkan pengantar makanan bisa lolos.
Lihat AsliBalas0
Web3Educator
· 08-07 04:20
kasus yang menarik! mengingatkan saya pada kuliah terbaru saya tentang forensik kripto lintas batas... sudut pandang pengemudi pengiriman sih, itu yang pertama bukan bohong
Kasus Blue Sky Gree senilai 30 miliar Bitcoin: Tantangan baru dalam pemulihan aset enkripsi lintas batas
Enkripsi Aset Lintas Batas: Analisis Kasus Lantai Langit Grei
Baru-baru ini, sebuah kasus pencucian uang Bitcoin senilai miliaran telah menarik perhatian luas. Seorang wanita keturunan Tiongkok yang bekerja sebagai pengantar makanan di Inggris dihadapkan ke pengadilan karena diduga melakukan pencucian uang, dengan jumlah kasus yang sangat besar dan alur cerita yang rumit. Seiring dengan lebih banyak detail yang muncul, sumber dana ilegal tersebut telah semakin jelas - berasal dari kasus pengumpulan dana publik secara ilegal Tianjin Lantian Gray.
Lembaga peradilan Inggris mengungkapkan bahwa otak utama kasus Blue Sky Grey melarikan diri ke Inggris setelah menukarkan uang hasil kejahatan menjadi Bitcoin, dan menggunakan perempuan pengantar makanan tersebut untuk mencuci uang. Saat ini, pihak Inggris telah menyita dan membekukan sekitar 30 miliar yuan dari 61.000 Bitcoin.
Artikel ini akan menggabungkan pengalaman praktis, secara rinci membahas jalur konkret untuk pemulihan aset enkripsi lintas batas, memberikan pemikiran untuk membantu korban kasus Lantian Ge Rui dalam mengembalikan kerugian.
Tinjauan Kasus: Dari Penipuan Ratusan Miliar ke Pencucian Uang Lintas Negara
Pada Maret 2014, Qian Moumou dan orang lain mendirikan Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd, menjual kepada masyarakat umum ( terutama kepada orang tua ) produk investasi jangka pendek yang disebut "jaminan pokok dengan imbal hasil tinggi", menjanjikan imbal hasil tahunan hingga 300%. Dalam beberapa tahun singkat, melalui ekspansi ala skema ponzi, perusahaan ini membuka puluhan cabang di seluruh negeri, dengan korban lebih dari 100.000 orang.
Perlu dicatat bahwa Qian Moumou sudah terlibat dalam penambangan Bitcoin sejak 2013 dan memiliki pemahaman tentang enkripsi. Karena melihat "keunggulan" Bitcoin dalam hal transfer dana dan pencucian uang, Qian Moumou pada periode kekosongan regulasi telah menyerap banyak dana dan menukarnya menjadi Bitcoin.
Pada tahun 2017, setelah kejadian, Qian tertentu berhasil melarikan diri ke Inggris dengan memalsukan identitas. Untuk menguangkan uang hasil kejahatan, Qian tertentu menjalin hubungan dengan seorang wanita pengantar makanan, dan selama beberapa tahun, ia mencuci uang dan berbelanja melalui wanita tersebut dengan jumlah mencapai jutaan poundsterling. Namun, perilaku yang tidak biasa ini segera menarik perhatian lembaga pengawas Inggris. Akhirnya, polisi Inggris menangkap wanita tersebut dan menyita hampir seluruh 61.000 Bitcoin hasil kejahatan milik Qian tertentu.
Analisis Jalur Pemulihan Aset Lintas Batas
Saat ini, pihak berwenang Inggris telah mengajukan proses pemulihan aset ke Pengadilan Tinggi sesuai dengan hukum. Bagi para korban kasus Blue Sky Grey, ada beberapa jalur yang dapat dipertimbangkan:
1. Mengajukan permohonan pemulihan aset lintas batas melalui badan peradilan kami
Berdasarkan Undang-Undang tentang Bantuan Peradilan Pidana Internasional di negara kita, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah lembaga utama yang bertanggung jawab untuk berhubungan dengan negara asing dan menangani urusan bantuan peradilan pidana internasional. Perjanjian bantuan peradilan pidana yang ditandatangani oleh Tiongkok dan Inggris pada tahun 2013 memberikan dasar hukum untuk pemulihan aset lintas batas.
Disarankan kepada korban untuk mengajukan materi terkait kepada Kementerian Kehakiman dan lembaga berwenang lainnya di negara kita, untuk membuktikan bahwa mereka adalah korban kasus tersebut, dan mengajukan permohonan untuk pemulihan kerugian. Dalam praktik peradilan Inggris, terdapat banyak kasus di mana korban asing berhasil mendapatkan kembali uang hasil kejahatan. Negara kita juga telah mengumpulkan pengalaman yang kaya dalam kerjasama peradilan lintas negara.
2. Pertimbangkan untuk mengajukan gugatan perdata sendiri
Di beberapa negara, korban kasus pidana dapat mengejar pengembalian melalui jalur gugatan perdata. Namun dalam kasus ini, cara tersebut tidak disarankan sebagai pilihan utama.
Alasan utamanya adalah, dana yang terlibat telah diubah dari mata uang fiat menjadi enkripsi aset, sehingga korban sangat sulit untuk membuktikan secara langsung bahwa mereka memiliki hak sah atas bitcoin tersebut. Selain itu, biaya untuk menyewa pengacara dan memulai proses hukum di Inggris sangat tinggi, dengan ketidakpastian yang besar, sehingga perlu dipertimbangkan dengan hati-hati.
Kesimpulan
Pencarian aset enkripsi lintas batas adalah pekerjaan yang sangat menantang. Kami menyarankan korban untuk tetap bersabar terhadap aparat penegak hukum kami. Pada saat yang sama, kami juga akan terus memantau perkembangan kasus ini, untuk memberikan saran dan layanan hukum yang tepat waktu kepada korban.