Platform enkripsi Rusia ditutup, dana on-chain dibekukan secara besar-besaran
Baru-baru ini, sebuah platform perdagangan cryptocurrency terpusat Rusia ditutup secara paksa oleh lembaga penegak hukum multinasional, dan salah satu pendirinya juga ditangkap. Sementara itu, sejumlah besar dana yang terkait dengan platform tersebut dibekukan di blockchain. Peristiwa ini menyoroti risiko yang dihadapi oleh industri Web3, terutama potensi ancaman yang terkait dengan beberapa stablecoin.
Bursa Rusia yang didirikan pada tahun 2019 ini telah lama dituduh menyediakan layanan pencucian uang untuk kegiatan ilegal. Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS pernah menjatuhkan sanksi padanya pada April 2022, menyatakan bahwa bursa tersebut menangani transaksi ilegal lebih dari 100 juta dolar AS, yang melibatkan pasar dark web, geng ransomware, dan aktivitas peretasan.
Pada bulan Maret tahun ini, Departemen Kehakiman AS mengumumkan dakwaan terhadap salah satu pendiri platform dan rekan-rekannya, menuduh mereka terlibat dalam konspirasi pencucian uang, pelanggaran sanksi AS, serta menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin. Dikatakan bahwa bursa tersebut telah memproses setidaknya 96 miliar USD transaksi enkripsi sejak didirikan, termasuk sejumlah besar hasil kejahatan. Otoritas AS menunjukkan bahwa bursa tersebut pernah memberikan layanan pencucian uang untuk kelompok peretas Korea Utara, oligarki Rusia, dan berbagai kelompok ransomware.
Dengan dimulainya tindakan penangkapan secara langsung, terjadi pembekuan dana dalam jumlah besar di blockchain. Tindakan ini dilakukan oleh lembaga keamanan Amerika Serikat bersama dengan penerbit stablecoin tertentu. Menurut data pemantauan dari perusahaan analisis blockchain dan informasi yang diungkapkan oleh bursa tersebut, kegiatan penegakan hukum ini telah membekukan stablecoin senilai setidaknya 28 juta dolar.
Perlu dicatat bahwa pembekuan on-chain kali ini bukan ditujukan langsung kepada alamat dompet panas bursa, melainkan kepada sejumlah besar alamat perantara dan penumpukan koin yang digunakan untuk menghindari pelacakan dana. Sebelum ditangkap, orang yang terlibat atau timnya menarik sejumlah besar dana dari platform perdagangan enkripsi utama dan platform pembayaran, dan setelah pencucian dana yang sangat otomatis, dana tersebut kembali dipindahkan ke platform perdagangan lainnya.
Dengan menganalisis aktivitas on-chain dari alamat yang dibekukan, para peneliti menemukan bahwa bursa tersebut banyak memanfaatkan alamat entitas terpusat dalam proses pencucian dana. Misalnya, sumber dana hulu dari sebuah alamat yang dibekukan adalah dompet panas penarikan dari suatu platform pembayaran atau perdagangan, dan sebelum dibekukan, alamat tersebut telah mentransfer sebagian dana ke platform perdagangan terpusat lainnya. Alamat yang dibekukan lainnya memiliki banyak keterkaitan dengan pengguna bursa, platform pembayaran, bahkan platform perjudian online.
Situasi ini menunjukkan bahwa, selain aktivitas pembekuan on-chain, jika lembaga terpusat terkait melakukan kontrol risiko terhadap pengguna yang menerima dana semacam itu karena pertimbangan kepatuhan, hal ini mungkin akan mempengaruhi pedagang OTC yang tidak bersalah atau pengguna biasa yang menerima dana likuidasi terkait. Peristiwa ini kembali mengingatkan praktisi Web3 untuk sangat memperhatikan potensi risiko, terutama ancaman yang terkait dengan beberapa stablecoin.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
10 Suka
Hadiah
10
3
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
OnchainFortuneTeller
· 08-07 04:48
艹 Benar-benar menganggap Pencucian Uang adalah permainan anak-anak
Pertukaran enkripsi Rusia ditutup, 28 juta dolar stablecoin dibekukan.
Platform enkripsi Rusia ditutup, dana on-chain dibekukan secara besar-besaran
Baru-baru ini, sebuah platform perdagangan cryptocurrency terpusat Rusia ditutup secara paksa oleh lembaga penegak hukum multinasional, dan salah satu pendirinya juga ditangkap. Sementara itu, sejumlah besar dana yang terkait dengan platform tersebut dibekukan di blockchain. Peristiwa ini menyoroti risiko yang dihadapi oleh industri Web3, terutama potensi ancaman yang terkait dengan beberapa stablecoin.
Bursa Rusia yang didirikan pada tahun 2019 ini telah lama dituduh menyediakan layanan pencucian uang untuk kegiatan ilegal. Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS pernah menjatuhkan sanksi padanya pada April 2022, menyatakan bahwa bursa tersebut menangani transaksi ilegal lebih dari 100 juta dolar AS, yang melibatkan pasar dark web, geng ransomware, dan aktivitas peretasan.
Pada bulan Maret tahun ini, Departemen Kehakiman AS mengumumkan dakwaan terhadap salah satu pendiri platform dan rekan-rekannya, menuduh mereka terlibat dalam konspirasi pencucian uang, pelanggaran sanksi AS, serta menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin. Dikatakan bahwa bursa tersebut telah memproses setidaknya 96 miliar USD transaksi enkripsi sejak didirikan, termasuk sejumlah besar hasil kejahatan. Otoritas AS menunjukkan bahwa bursa tersebut pernah memberikan layanan pencucian uang untuk kelompok peretas Korea Utara, oligarki Rusia, dan berbagai kelompok ransomware.
Dengan dimulainya tindakan penangkapan secara langsung, terjadi pembekuan dana dalam jumlah besar di blockchain. Tindakan ini dilakukan oleh lembaga keamanan Amerika Serikat bersama dengan penerbit stablecoin tertentu. Menurut data pemantauan dari perusahaan analisis blockchain dan informasi yang diungkapkan oleh bursa tersebut, kegiatan penegakan hukum ini telah membekukan stablecoin senilai setidaknya 28 juta dolar.
Perlu dicatat bahwa pembekuan on-chain kali ini bukan ditujukan langsung kepada alamat dompet panas bursa, melainkan kepada sejumlah besar alamat perantara dan penumpukan koin yang digunakan untuk menghindari pelacakan dana. Sebelum ditangkap, orang yang terlibat atau timnya menarik sejumlah besar dana dari platform perdagangan enkripsi utama dan platform pembayaran, dan setelah pencucian dana yang sangat otomatis, dana tersebut kembali dipindahkan ke platform perdagangan lainnya.
Dengan menganalisis aktivitas on-chain dari alamat yang dibekukan, para peneliti menemukan bahwa bursa tersebut banyak memanfaatkan alamat entitas terpusat dalam proses pencucian dana. Misalnya, sumber dana hulu dari sebuah alamat yang dibekukan adalah dompet panas penarikan dari suatu platform pembayaran atau perdagangan, dan sebelum dibekukan, alamat tersebut telah mentransfer sebagian dana ke platform perdagangan terpusat lainnya. Alamat yang dibekukan lainnya memiliki banyak keterkaitan dengan pengguna bursa, platform pembayaran, bahkan platform perjudian online.
Situasi ini menunjukkan bahwa, selain aktivitas pembekuan on-chain, jika lembaga terpusat terkait melakukan kontrol risiko terhadap pengguna yang menerima dana semacam itu karena pertimbangan kepatuhan, hal ini mungkin akan mempengaruhi pedagang OTC yang tidak bersalah atau pengguna biasa yang menerima dana likuidasi terkait. Peristiwa ini kembali mengingatkan praktisi Web3 untuk sangat memperhatikan potensi risiko, terutama ancaman yang terkait dengan beberapa stablecoin.