Tersangka utama pencurian Bitcoin menjadi saksi dalam pengadilan pencucian uang
Pada tahun 2022, Ilya Lichtenstein dan Heather Morgan ditangkap karena diduga terlibat dalam Pencucian Uang aset kripto senilai 4,5 miliar dolar AS yang dicuri dari suatu platform perdagangan. Pasangan ini mengakui kesalahan mereka tahun lalu.
Laporan terbaru menunjukkan bahwa Liechtenstein saat ini berperan sebagai saksi kolaborasi pemerintah dalam sebuah persidangan pencucian uang yang terkait dengan layanan pencampuran cryptocurrency. Mengapa otak di balik pencurian cryptocurrency senilai 4,5 miliar dolar ini bisa menjadi saksi federal dalam persidangan pencucian uang? Mari kita tinjau kembali latar belakang kasus pencucian uang mata uang virtual ini.
Tinjauan Peristiwa
Untuk memudahkan pemahaman, kami telah merangkum garis waktu kejadian peretasan ini sebagai berikut:
2016: Pasangan Liechtenstein mencuri Bitcoin senilai 4,5 miliar USD dari suatu platform perdagangan, tetapi mereka tidak ditangkap pada saat itu.
April 2021: Biro Investigasi Federal menangkap operator utama layanan pencampuran cryptocurrency Roman Sterlingov.
2021: Beberapa platform pencampur cryptocurrency yang terlibat dalam pencucian uang ditutup, salah satu pendiri platform tersebut mengaku bersalah.
1 Februari 2022: Alamat dompet pemerintah AS menerima sekitar 94643,3 koin Bitcoin dalam jumlah besar.
Februari 2022: Pasangan Liechtenstein ditangkap.
Agustus 2023: Dua orang mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman karena kejahatan pencurian.
Pasangan Liechtenstein mengakui bahwa mereka dapat mengakses sistem platform perdagangan tertentu selama berbulan-bulan, mencuri dana senilai ratusan juta dolar. Mereka telah beberapa kali menggunakan layanan pencampuran cryptocurrency untuk pencucian uang, kemudian beralih menggunakan pencampur lainnya.
Dari Pelaku Utama Menjadi Saksi Federal
Dalam kesaksian terbaru, Liechtenstein menyatakan bahwa mereka telah menggunakan layanan pencampuran cryptocurrency tertentu sekitar 10 kali untuk pencucian uang, dan kemudian beralih ke layanan pencampuran lainnya yang menurutnya lebih baik. Ia menunjukkan bahwa penggunaan layanan pencampuran hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan aktivitas pencucian uang mereka, sementara sebagian besar dana disimpan di akun perdagangan cryptocurrency yang terdaftar dengan informasi identitas yang dibeli melalui dark web.
Liechtenstein mengklaim bahwa ia tidak pernah berkomunikasi langsung dengan operator layanan pencampuran cryptocurrency, Sterlingov, dan juga tidak mengenalnya.
Pada tahun 2021, Departemen Kehakiman AS menuduh layanan pencampur cryptocurrency tersebut melakukan pencucian uang lebih dari 1,2 juta Bitcoin, dengan nilai perdagangan sekitar 3,35 juta dolar. Dana ini sebagian besar berasal dari pasar gelap, melibatkan perdagangan narkoba, penipuan komputer, dan pencurian identitas.
Lichtenstein, yang menghadapi hukuman penjara maksimum 20 tahun, memilih untuk bekerja sama dengan otoritas AS dan mengungkap kebenaran kasus tersebut. Singkatnya, pasangan ini terlibat dalam pencucian uang melalui layanan pencampuran koin tertentu, dan hasilnya membuktikan bahwa layanan tersebut memang dapat digunakan untuk pencucian uang, sementara mereka sekarang menjadi saksi.
Hingga 27 Februari 2024, persidangan masih berlangsung dan juri belum membuat keputusan.
Demikian pula, operasi pencampur koin cryptocurrency lainnya juga menarik perhatian lembaga pengatur dan menghadapi sanksi. Pada bulan Oktober 2020, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan memberlakukan sanksi terhadap beberapa operator pencampur Bitcoin, karena menjalankan perusahaan layanan koin yang tidak terdaftar dan dikenakan denda sipil sebesar 60 juta dolar.
Saran Pencucian Uang
Untuk peristiwa semacam ini, berikut adalah beberapa saran untuk Pencucian Uang:
Menerapkan peraturan KYC dan AML yang ketat: Penyedia layanan aset virtual harus meminta pengguna untuk melakukan verifikasi identitas yang lengkap, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang relevan.
Memantau aktivitas perdagangan: Menerapkan sistem pemantauan waktu nyata untuk mendeteksi dan menganalisis aktivitas perdagangan yang mencurigakan, termasuk informasi tentang jumlah perdagangan, frekuensi, sumber, dan tujuan.
Mendirikan mekanisme pelaporan: Membangun mekanisme pelaporan untuk transaksi atau aktivitas yang mencurigakan, menangani laporan tersebut dengan cepat, dan bekerja sama dengan lembaga pengatur untuk melakukan penyelidikan.
Memperkuat Kerja Sama dan Komunikasi: Penyedia layanan aset virtual harus aktif bekerja sama dengan perusahaan keamanan, regulator, dan lembaga penegak hukum untuk bersama-sama memberantas Pencucian Uang. Melakukan komunikasi secara berkala, serta dengan cepat mengidentifikasi dan menanggapi strategi pencucian uang yang terus berubah dari para pelaku kejahatan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
21 Suka
Hadiah
21
4
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
failed_dev_successful_ape
· 17jam yang lalu
Makan di dalam dan melaporkan di luar, ya? Begitu saja langsung jadi pelapor.
Lihat AsliBalas0
Web3ProductManager
· 08-07 06:22
pivot yang menarik... konversi dari perp ke saksi menunjukkan puncak kecocokan produk-pasar untuk kesepakatan pengakuan sejujurnya
Lihat AsliBalas0
SchrodingerPrivateKey
· 08-07 06:12
Menggali pengkhianatan adalah untuk mengurangi hukuman, kan?
Lihat AsliBalas0
0xInsomnia
· 08-07 05:54
Wah, demi menyelamatkan hidup, semua bisa dikatakan.
Tersangka utama pencurian Bitcoin senilai 4,5 miliar dolar AS beralih menjadi saksi kunci dalam pengadilan pencucian uang.
Tersangka utama pencurian Bitcoin menjadi saksi dalam pengadilan pencucian uang
Pada tahun 2022, Ilya Lichtenstein dan Heather Morgan ditangkap karena diduga terlibat dalam Pencucian Uang aset kripto senilai 4,5 miliar dolar AS yang dicuri dari suatu platform perdagangan. Pasangan ini mengakui kesalahan mereka tahun lalu.
Laporan terbaru menunjukkan bahwa Liechtenstein saat ini berperan sebagai saksi kolaborasi pemerintah dalam sebuah persidangan pencucian uang yang terkait dengan layanan pencampuran cryptocurrency. Mengapa otak di balik pencurian cryptocurrency senilai 4,5 miliar dolar ini bisa menjadi saksi federal dalam persidangan pencucian uang? Mari kita tinjau kembali latar belakang kasus pencucian uang mata uang virtual ini.
Tinjauan Peristiwa
Untuk memudahkan pemahaman, kami telah merangkum garis waktu kejadian peretasan ini sebagai berikut:
2016: Pasangan Liechtenstein mencuri Bitcoin senilai 4,5 miliar USD dari suatu platform perdagangan, tetapi mereka tidak ditangkap pada saat itu.
April 2021: Biro Investigasi Federal menangkap operator utama layanan pencampuran cryptocurrency Roman Sterlingov.
2021: Beberapa platform pencampur cryptocurrency yang terlibat dalam pencucian uang ditutup, salah satu pendiri platform tersebut mengaku bersalah.
1 Februari 2022: Alamat dompet pemerintah AS menerima sekitar 94643,3 koin Bitcoin dalam jumlah besar.
Februari 2022: Pasangan Liechtenstein ditangkap.
Agustus 2023: Dua orang mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman karena kejahatan pencurian.
Pasangan Liechtenstein mengakui bahwa mereka dapat mengakses sistem platform perdagangan tertentu selama berbulan-bulan, mencuri dana senilai ratusan juta dolar. Mereka telah beberapa kali menggunakan layanan pencampuran cryptocurrency untuk pencucian uang, kemudian beralih menggunakan pencampur lainnya.
Dari Pelaku Utama Menjadi Saksi Federal
Dalam kesaksian terbaru, Liechtenstein menyatakan bahwa mereka telah menggunakan layanan pencampuran cryptocurrency tertentu sekitar 10 kali untuk pencucian uang, dan kemudian beralih ke layanan pencampuran lainnya yang menurutnya lebih baik. Ia menunjukkan bahwa penggunaan layanan pencampuran hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan aktivitas pencucian uang mereka, sementara sebagian besar dana disimpan di akun perdagangan cryptocurrency yang terdaftar dengan informasi identitas yang dibeli melalui dark web.
Liechtenstein mengklaim bahwa ia tidak pernah berkomunikasi langsung dengan operator layanan pencampuran cryptocurrency, Sterlingov, dan juga tidak mengenalnya.
Pada tahun 2021, Departemen Kehakiman AS menuduh layanan pencampur cryptocurrency tersebut melakukan pencucian uang lebih dari 1,2 juta Bitcoin, dengan nilai perdagangan sekitar 3,35 juta dolar. Dana ini sebagian besar berasal dari pasar gelap, melibatkan perdagangan narkoba, penipuan komputer, dan pencurian identitas.
Lichtenstein, yang menghadapi hukuman penjara maksimum 20 tahun, memilih untuk bekerja sama dengan otoritas AS dan mengungkap kebenaran kasus tersebut. Singkatnya, pasangan ini terlibat dalam pencucian uang melalui layanan pencampuran koin tertentu, dan hasilnya membuktikan bahwa layanan tersebut memang dapat digunakan untuk pencucian uang, sementara mereka sekarang menjadi saksi.
Hingga 27 Februari 2024, persidangan masih berlangsung dan juri belum membuat keputusan.
Demikian pula, operasi pencampur koin cryptocurrency lainnya juga menarik perhatian lembaga pengatur dan menghadapi sanksi. Pada bulan Oktober 2020, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan memberlakukan sanksi terhadap beberapa operator pencampur Bitcoin, karena menjalankan perusahaan layanan koin yang tidak terdaftar dan dikenakan denda sipil sebesar 60 juta dolar.
Saran Pencucian Uang
Untuk peristiwa semacam ini, berikut adalah beberapa saran untuk Pencucian Uang:
Menerapkan peraturan KYC dan AML yang ketat: Penyedia layanan aset virtual harus meminta pengguna untuk melakukan verifikasi identitas yang lengkap, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang relevan.
Memantau aktivitas perdagangan: Menerapkan sistem pemantauan waktu nyata untuk mendeteksi dan menganalisis aktivitas perdagangan yang mencurigakan, termasuk informasi tentang jumlah perdagangan, frekuensi, sumber, dan tujuan.
Mendirikan mekanisme pelaporan: Membangun mekanisme pelaporan untuk transaksi atau aktivitas yang mencurigakan, menangani laporan tersebut dengan cepat, dan bekerja sama dengan lembaga pengatur untuk melakukan penyelidikan.
Memperkuat Kerja Sama dan Komunikasi: Penyedia layanan aset virtual harus aktif bekerja sama dengan perusahaan keamanan, regulator, dan lembaga penegak hukum untuk bersama-sama memberantas Pencucian Uang. Melakukan komunikasi secara berkala, serta dengan cepat mengidentifikasi dan menanggapi strategi pencucian uang yang terus berubah dari para pelaku kejahatan.