Aset Kripto dan dark web: sarang baru untuk aktivitas kriminal
Aset Kripto sejak dilahirkan, karena tingkat kerahasiaannya yang tinggi dan kemampuan lintas batas, sering kali dikaitkan oleh publik dengan dark web, pencucian uang, dan kejahatan siber lainnya. Faktanya, dark web memang merupakan salah satu skenario aplikasi terbesar dari aset kripto.
Pada tahun 2013, "Jalan Sutra" yang disebut sebagai "e-commerce versi gelap" ditutup oleh pihak berwenang. Namun, ini tidak menghentikan perkembangan dark web. Sebaliknya, ukuran dan jumlah pasar dark web justru mengalami pertumbuhan yang bertentangan dengan arus. Menurut statistik dari suatu platform data, aktivitas pasar dark web pada tahun 2020 dua kali lipat dibandingkan tahun 2019.
Pada bulan April 2020, 530.000 password akun Zoom dijual secara terbuka di dark web, melibatkan banyak lembaga terkenal. Harga setiap akun hanya 0,002 dolar, dengan total sekitar 10 dolar. Setelah diverifikasi, sebagian besar data memang sesuai, diduga Zoom mungkin mengalami serangan database. Peristiwa ini menyoroti kekurangan Zoom dalam perlindungan privasi pengguna.
Dalam perdagangan di dark web, Aset Kripto memainkan peran yang sangat penting. Selama setahun terakhir, hanya Bitcoin yang mencatat rekor transaksi lebih dari 1 miliar dolar di pasar dark web. Selain Bitcoin, koin seperti Monero, Litecoin, Zcash, Dash, dan Ethereum juga sering muncul dalam perdagangan ilegal.
Antara tahun 2018 hingga 2020, beberapa insiden kebocoran data pengguna berskala besar terungkap di dark web, melibatkan berbagai bidang seperti platform sosial, grup hotel, dan sistem pendidikan. Data-data ini sering kali dijual di dark web dengan menggunakan Aset Kripto sebagai media transaksi.
Aset Kripto sangat populer di dark web karena tidak memerlukan lembaga keuangan pihak ketiga, transaksi yang mudah, dan memiliki sifat anonim. Namun, ini juga memberikan tantangan besar bagi penegak hukum untuk melacak dan memberantas aktivitas kriminal.
Hacker sering menggunakan metode pencucian uang yang kompleks, seperti memanfaatkan layanan pertukaran koin untuk mengonversi Aset Kripto menjadi mata uang permainan online, dan kemudian menukarnya menjadi mata uang fiat. Mereka juga menggunakan layanan pencampuran koin dan teknik pengalihan untuk menyembunyikan aliran dana.
Menghadapi tantangan ini, membangun sistem pengawasan yang baik menjadi sangat penting:
Menggunakan teknologi KYT (Know Your Transaction) untuk mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan.
Memperkuat kerja sama antara perusahaan, lembaga pengawas, penegak hukum, dan bursa.
Mendorong kerjasama internasional, membangun mekanisme pengawasan lintas batas.
Memanfaatkan peran perusahaan keamanan profesional, membantu dalam penyelidikan dan pengumpulan bukti.
Sebuah perusahaan keamanan telah terus memantau kegiatan terkait melalui sistem kepatuhan dan investigasi anti pencucian uangnya, serta membantu menyelidiki lebih dari 40 kasus kriminal yang melibatkan Aset Kripto.
Untuk kejahatan di dark web, ada pandangan berbeda di masyarakat. Pessimis percaya bahwa teknologi disalahgunakan, sementara optimis berpendapat bahwa kita dapat mengambil pelajaran dan meningkatkan aplikasi teknologi. Bagaimanapun, kita tidak dapat mengabaikan risiko yang ditimbulkan oleh kejahatan Aset Kripto, dan juga harus memperhatikan potensi aplikasi positifnya.
Di masa depan, kerja sama internasional yang erat dan penerapan teknologi yang efektif akan menjadi kunci untuk mengatur Aset Kripto. Kita perlu mendorong perkembangan sehat Aset Kripto sekaligus mencegahnya menjadi sarang aktivitas ilegal dan perusak tatanan keuangan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
15 Suka
Hadiah
15
2
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
BugBountyHunter
· 08-12 06:25
Ini adalah Jalur Sutra lagi, apakah kalian masih ingat?
Lihat AsliBalas0
GasGrillMaster
· 08-12 06:12
Sangat menjengkelkan, semuanya adalah Jalur Sutra.
Transaksi di dark web melonjak: Volume transaksi Bitcoin tahunan menembus 1 miliar dolar, regulasi menghadapi tantangan baru
Aset Kripto dan dark web: sarang baru untuk aktivitas kriminal
Aset Kripto sejak dilahirkan, karena tingkat kerahasiaannya yang tinggi dan kemampuan lintas batas, sering kali dikaitkan oleh publik dengan dark web, pencucian uang, dan kejahatan siber lainnya. Faktanya, dark web memang merupakan salah satu skenario aplikasi terbesar dari aset kripto.
Pada tahun 2013, "Jalan Sutra" yang disebut sebagai "e-commerce versi gelap" ditutup oleh pihak berwenang. Namun, ini tidak menghentikan perkembangan dark web. Sebaliknya, ukuran dan jumlah pasar dark web justru mengalami pertumbuhan yang bertentangan dengan arus. Menurut statistik dari suatu platform data, aktivitas pasar dark web pada tahun 2020 dua kali lipat dibandingkan tahun 2019.
Pada bulan April 2020, 530.000 password akun Zoom dijual secara terbuka di dark web, melibatkan banyak lembaga terkenal. Harga setiap akun hanya 0,002 dolar, dengan total sekitar 10 dolar. Setelah diverifikasi, sebagian besar data memang sesuai, diduga Zoom mungkin mengalami serangan database. Peristiwa ini menyoroti kekurangan Zoom dalam perlindungan privasi pengguna.
Dalam perdagangan di dark web, Aset Kripto memainkan peran yang sangat penting. Selama setahun terakhir, hanya Bitcoin yang mencatat rekor transaksi lebih dari 1 miliar dolar di pasar dark web. Selain Bitcoin, koin seperti Monero, Litecoin, Zcash, Dash, dan Ethereum juga sering muncul dalam perdagangan ilegal.
Antara tahun 2018 hingga 2020, beberapa insiden kebocoran data pengguna berskala besar terungkap di dark web, melibatkan berbagai bidang seperti platform sosial, grup hotel, dan sistem pendidikan. Data-data ini sering kali dijual di dark web dengan menggunakan Aset Kripto sebagai media transaksi.
Aset Kripto sangat populer di dark web karena tidak memerlukan lembaga keuangan pihak ketiga, transaksi yang mudah, dan memiliki sifat anonim. Namun, ini juga memberikan tantangan besar bagi penegak hukum untuk melacak dan memberantas aktivitas kriminal.
Hacker sering menggunakan metode pencucian uang yang kompleks, seperti memanfaatkan layanan pertukaran koin untuk mengonversi Aset Kripto menjadi mata uang permainan online, dan kemudian menukarnya menjadi mata uang fiat. Mereka juga menggunakan layanan pencampuran koin dan teknik pengalihan untuk menyembunyikan aliran dana.
Menghadapi tantangan ini, membangun sistem pengawasan yang baik menjadi sangat penting:
Sebuah perusahaan keamanan telah terus memantau kegiatan terkait melalui sistem kepatuhan dan investigasi anti pencucian uangnya, serta membantu menyelidiki lebih dari 40 kasus kriminal yang melibatkan Aset Kripto.
Untuk kejahatan di dark web, ada pandangan berbeda di masyarakat. Pessimis percaya bahwa teknologi disalahgunakan, sementara optimis berpendapat bahwa kita dapat mengambil pelajaran dan meningkatkan aplikasi teknologi. Bagaimanapun, kita tidak dapat mengabaikan risiko yang ditimbulkan oleh kejahatan Aset Kripto, dan juga harus memperhatikan potensi aplikasi positifnya.
Di masa depan, kerja sama internasional yang erat dan penerapan teknologi yang efektif akan menjadi kunci untuk mengatur Aset Kripto. Kita perlu mendorong perkembangan sehat Aset Kripto sekaligus mencegahnya menjadi sarang aktivitas ilegal dan perusak tatanan keuangan.