東南アジアのネット犯罪の新たなトレンド：暗号資産が主要なツールに、国際協力の強化が急務

2025年4月、国連薬物犯罪事務所(UNODC)は、「東南アジア詐欺センター、地下銀行、及び違法ネット市場の全球的影響」というタイトルの報告書を発表しました。この報告書は、東南アジア地域における新たな国際的組織犯罪の形態を体系的に分析し、特にネット詐欺センターを中心とし、地下銀行のマネーロンダリングネットワークと違法ネット市場プラットフォームを融合させて構築された新しいデジタル犯罪エコシステムに焦点を当てています。

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報告が発表された後すぐに、アメリカ財務省は2025年5月5日にミャンマーのカレン民族軍(KNA)およびその指導者と親族に対して制裁を発表し、彼らを重大な国際犯罪組織と認定し、ネット詐欺、人身売買、国境を越えたマネーロンダリング活動を主導・支援しているとしました。KNAが支配するミャンマー・タイ国境地域は、複数の詐欺グループの集結地となっています。2025年5月1日、アメリカ金融犯罪執行ネットワークはHuione Groupを主要なマネーロンダリングの注目対象として挙げ、北朝鮮のハッカー組織および東南アジアの詐欺グループが仮想資産の犯罪収益を洗浄するための重要な通路であると指摘しました。

UNODCは、この種の犯罪モデルが高度に体系化され、専門化され、グローバル化した特徴を持ち、新興技術に依存して進化し続けていると警告しています。これは国際安全保障の重要な盲点となっています。拡大し続ける脅威に直面して、報告書は各国政府に対し、仮想通貨と違法な金融ルートの監視を直ちに強化し、法執行機関間のオンチェーン情報共有と越境協力メカニズムの構築を促進し、より効率的なマネーロンダリングと詐欺防止のガバナンスシステムを確立して、この急速に発展するグローバルな安全リスクを抑制するよう呼びかけています。

東南アジアは徐々に犯罪エコシステムの中心となる

東南アジアのネット犯罪産業の急速な拡大に伴い、この地域は徐々に世界的な犯罪エコシステムの重要なハブへと進化しています。犯罪組織はこの地域のガバナンスの脆弱さ、国境を越えた協力のしやすさ、技術的な脆弱性を利用して、高度に組織化された産業化された犯罪ネットワークを構築しています。ミャンマーのミャワディからカンボジアのシハヌークビルまで、詐欺センターは規模が大きいだけでなく、絶えず進化しており、最新の技術を駆使して取り締まりを逃れ、人口密輸を通じて安価な労働力を獲得しています。

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高い流動性と適応性は密接に関連しています

東南アジアのネットワーク犯罪グループは高い流動性と強い適応性を示しており、法執行の圧力、政治情勢、地理的条件に応じて迅速に活動場所を調整することができます。例えば、カンボジアがネットギャンブルを取り締まった後、多くの詐欺団体がミャンマーのシャン州やラオスのゴールデントライアングルなどの特別経済区に移転し、その後ミャンマーの戦乱や地域の共同法執行により再びフィリピンやインドネシアなどに移動し、「打撃---転移---回流」という循環トレンドが形成されています。これらの団体はカジノ、国境経済特区、リゾートなどの実体施設を利用して自身を偽装し、同時により遠く、法執行が弱い農村地域や国境地帯に「沈下」して集中打撃を回避しています。さらに、組織構造はますます「細胞化」し、詐欺の拠点が住宅ビル、民宿、さらにはアウトソーシング会社の内部に分散しており、強力な生存韌性と再配置能力を示しています。

詐欺業界チェーンの体系的な進化

詐欺グループはもはや緩い団体ではなく、データ収集、詐欺実行からマネーロンダリングと出金に至る"垂直統合型犯罪産業チェーン"を確立しました。上流は特定のプラットフォームから世界中の被害者データを取得し、中流は"ブタを殺す詐欺"、"偽の執行"、"投資誘導"などの方法で詐欺を実施します。下流は地下銀行、OTC場外取引、安定コイン支払い（例えばUSDT）に依存して資金洗浄と国境を越えた移転を完了します。UNODCのデータによれば、2023年の暗号資産詐欺によるアメリカでの経済損失は56億ドルを超え、そのうち44億ドルは東南アジア地域で最も流行しているいわゆる"ブタを殺す"詐欺に起因していると推定されています。詐欺収益規模は"工業レベル"に達し、安定した利益のクローズドループを形成し、ますます多くの国際犯罪勢力が参加するようになっています。

人身売買と労働の闇市場

詐欺産業の拡大は、システム的な人口密売と強制労働を伴っています。詐欺パークの従業員は、特に中国、ベトナム、インド、アフリカなどからの若者を含む50か国以上にわたって広がっています。彼らは「高給カスタマーサービス」や「技術職」の虚偽の求人に騙されて入国し、パスポートを押収され、暴力的に管理され、さらには何度も転売されることがあります。2025年初頭、ミャンマーのカレン州では、一度に千人以上の外国人被害者が強制送還されました。この「詐欺経済+現代奴隷制」モデルは、もはや個別の現象ではなく、全体の産業チェーンにわたる人力支援の方法となり、深刻な人道的危機と外交的課題を引き起こしています。

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デジタル化と犯罪技術エコシステムの継続的進化

詐欺グループは非常に強い技術適応能力を持ち、常に反探査手段をアップグレードし、"技術独立+情報ブラックボックス"の犯罪エコシステムを構築しています。一方で、彼らは一般的にStarlink衛星通信、私有電網、内部ネットワークシステムなどのインフラを展開し、現地の通信制御から脱却し、"オフライン生存"を実現しています；他方で、暗号通信（例えば、特定のエンドツーエンド暗号化グループ）、AI生成コンテンツ（ディープフェイク、バーチャルストリーマー）、自動フィッシングスクリプトなどを大量に使用し、詐欺の効率と偽装の程度を向上させています。一部の組織は"詐欺即サービス"(Scam-as-a-Service)プラットフォームを立ち上げ、他のグループに技術テンプレートとデータサポートを提供し、犯罪活動の製品化とサービス化を推進しています。このように進化し続けるテクノロジー駆動型のモデルは、伝統的な法執行手段の有効性を大幅に低下させています。

東南アジア以外のグローバル拡張

東南アジアの犯罪組織はもはや地元に限定されず、世界に拡大し、アジアの他の地域、アフリカ、南アメリカ、中東、さらにはヨーロッパに新しい運営拠点を設立しています。この拡大は、法執行の難易度を高めるだけでなく、詐欺やマネーロンダリングなどの犯罪活動をより国際化させています。犯罪組織は、地元の規制の抜け穴、腐敗の問題、そして金融システムの弱点を利用して、新しい市場に迅速に浸透しています。

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アジア

• 台湾：中国の詐欺技術開発センターとなり、一部の犯罪グループは台湾に「ホワイトラベル」ギャンブルソフトウェア会社を設立し、東南アジアの詐欺センターに技術支援を提供しています。

• 香港とマカオ：中国の地下銀行のハブ、越境資金の流動を支援し、一部のカジノ仲介がマネーロンダリングに関与（例：サンシティグループ事件）。

• 日本：2024年のネット詐欺による損失が50％増加し、一部の事件は東南アジアの詐欺センターに関与している。

• 韓国：暗号資産詐欺が急増し、犯罪グループが韓国ウォン連動の通貨（例えば、KRW-pegged USDT）を利用してマネーロンダリングを行っている。

• インド：市民がミャンマー、カンボジアの詐欺センターに人身売買され、2025年にインド政府が550人以上を救出。

• パキスタンとバングラデシュ：詐欺労働力の供給地となり、一部の被害者はドバイに誘拐された後、東南アジアに転売される。

アフリカ

• ナイジェリア：ナイジェリアはアジアの詐欺ネットワークがアフリカに多様化する重要な目的地となっています。2024年、ナイジェリアは大規模な詐欺グループを摘発し、148人の中国国民と40人のフィリピン国民を逮捕し、暗号資産詐欺に関与していました。

• ザンビア：2024年4月、ザンビアは詐欺グループを摘発し、77名の容疑者を逮捕しました。その中には22名の中国籍の詐欺首謀者が含まれ、最高で11年の懲役刑が言い渡されました。

• アンゴラ：2024年末、アンゴラは大規模な襲撃を行い、数十人の中国国民がネットギャンブル、詐欺、サイバー犯罪への関与が疑われ拘留された。

###南アメリカ

• ブラジル：2025年に《オンラインギャンブル合法化法案》が通過するが、犯罪組織は未規制のプラットフォームを利用してマネーロンダリングを続けている。

• ペルー：台湾の犯罪組織「レッドドラゴン団」を摘発し、40人以上のマレーシア人労働者を救出。

• メキシコ：麻薬密売組織はアジアの地下銀行を通じてマネーロンダリングを行い、顧客を引き付けるために0%-6%の低い手数料を徴収している。

中東

• ドバイ：世界的なマネーロンダリングセンターになる。シンガポール30億ドルのマネーロンダリング事件の主犯がドバイで豪邸を購入し、ペーパーカンパニーを利用して資金を移転。詐欺グループがドバイに"リクルートセンター"を設立し、労働者を東南アジアに誘い込む。

• トルコ：中国の一部の詐欺首謀者が投資による国籍取得プログラムを通じてトルコのパスポートを取得し、国際的な逮捕状を回避しています。

ヨーロッパ

• イギリス：ロンドンの不動産がマネーロンダリングの手段となり、一部の資金は東南アジアの詐欺収益から来ている。

• グルジア：バトゥミで「小東南アジア」詐欺センターが出現し、犯罪グループがカジノとサッカークラブを利用してマネーロンダリングを行っている。

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新興の違法ネットワーク市場とマネーロンダリングサービス

伝統的な犯罪手段が取り締まりを受ける中、東南アジアの犯罪グループはより隠密で効率的な違法ネット市場とマネーロンダリングサービスに移行しています。これらの新興プラットフォームは一般的に暗号資産サービス、匿名支払いツール、地下銀行システムを統合しており、詐欺グループ、人身売買業者、麻薬密売人などの犯罪実体に対して詐欺ツールキット、盗まれたデータ、AIディープフェイクソフトウェアを提供するだけでなく、暗号資産、地下両替所、特定の闇市場を通じて資金の迅速な流動を実現し、世界の法執行機関に前例のない挑戦をもたらしています。

特定の闇市場

犯罪者は東南アジアの多くの特定の暗号プラットフォームに基づく違法なオンライン市場やフォーラムで提供されるサービスの範囲をますますグローバル化しています。それに対して、ダークウェブは一定の専門知識の背景を必要とし、リアルタイムのインタラクションが欠けており、技術的なハードルが高いです。一方、特定の暗号プラットフォームはアクセスのしやすさ、モバイルファーストのデザイン、強力な暗号化機能、即時通信能力、そしてボットによって実現された自動化操作により、東南アジアの犯罪者が詐欺を実施し、その活動を規模化することを容易にしています。

近年、この地域の最も強力で影響力のある犯罪ネットワークのいくつかが、特定の暗号プラットフォームに基づく複数のプラットフォームを掌握しており、これらのプラットフォームは地元のさまざまな犯罪者やサービス提供者が集まり、連絡を取り、ビジネスを行う主要な場所となっています。これらの違法市場は、同じ組織が管理する暗号資産取引所と相互に関連しており、プラットフォーム上には大量の業者が集まっており、盗まれたデータ、ハッカー道具、マルウェア、さまざまな地下両替所、マネーロンダリング、ネット犯罪サービスを専門に販売しています。