2024年Web3業界のマイルストーンと課題

2024年はWeb3業界にとって重要なマイルストーンです。暗号通貨の時価総額と業界インフラの採用率は歴史的な新高値を記録しましたが、犯罪者も暗号インフラを利用して違法活動を最適化したり、新しい犯罪モデルを作り出したりするようになっています。本稿では、主要な暗号犯罪の種類の規模を分析し、コンプライアンス措置が犯罪産業の規模に与える影響を説明し、業界と政府に対して暗号犯罪がもたらす危険に注意を呼びかけます。

仮想通貨犯罪の状況は依然として厳しい

2024年に、イーサリアムとトロンネットワークでステーブルコインの受取、送信、保管に使用される高リスクアドレスの総受取規模は6490億ドルに達し、前年をわずかに上回りました。この高リスク活動はその年のステーブルコインの総取引活動の5.14%を占めており、2023年より0.80%減少しましたが、2021年および2022年よりも依然として顕著に高いです。

2021年から2024年の間、トロンネットワークにおけるUSDTは主要なシェアを占めていました。しかし2024年には、イーサリアムネットワークにおけるUSDTとUSDCのシェアが共に増加しました。

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オンラインギャンブルの規模が継続的に増加

2024年のオンラインギャンブルプラットフォームおよび関連する決済プラットフォームの資金規模は2178億ドルに達し、2023年と比較して17.50%以上の増加を見込んでいます。特に、2024年におけるUSDCのオンラインギャンブル分野での使用比率は13.36%に大幅に上昇し、2023年の5.22%を大きく上回っています。これは、USDCが規制された主体によって発行・監視されているにもかかわらず、オンラインギャンブル分野での利用が増加していることを示しています。

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ブラックグレー産業の取引規模は減少しない

2024年のイーサリアムとトロンネットワークにおいて、黒灰産業関連の取引に関するビジネスアドレスは2781億ドルを超える資金を受け取っており、2023年をわずかに上回っており、これら2年間の取引規模は2021年と2022年を大きく上回っています。暗号通貨担保取引プラットフォームは黒灰産業の発展において重要な役割を果たしており、各段階に担保サービスを提供しています。例えば、ある担保プラットフォームは2024年第4四半期の業務規模が26.4億ドルに拡大したと報告しています。

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仮想通貨詐欺の規模が劇的に拡大

2024年における詐欺活動に関連するブロックチェーンアドレスのステーブルコインの収取規模は爆発的な成長を遂げ、525億ドルに達し、過去の合計を上回りました。しかし、この成長傾向は完全に正確ではない可能性があります。なぜなら、統計はセキュリティ企業の統計手法や違法な実体による詐欺レベルの向上に制約されているからです。

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マネーロンダリング規模が縮小し始める

2024年にマネーロンダリング活動に関連するブロックチェーンアドレスは合計863億ドルのステーブルコインを受け取り、2023年よりわずかに少なく、2022年と同水準です。これは、近年の法執行活動と規制立法が暗号業界のマネーロンダリング犯罪に対して効果的な抑制をもたらしている可能性を示唆しています。

主要な中央集権型暗号通貨取引所のホットウォレットアドレスに対する資金監査を行ったところ、プラットフォームが受け取るマネーロンダリング資金の規模は全体的にそのビジネス規模と比例していることが分かりましたが、一部のプラットフォームでは最近の割合が著しく減少しており、これはコンプライアンス経営の強化の結果である可能性があります。

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ステーブルコインのチェーン上の凍結活動が大幅に増加

2024年はステーブルコイン発行者が積極的に法執行に協力する年です。一部の主要なステーブルコイン発行会社は、イーサリアムとトロンネットワークで合計130億ドル以上のステーブルコインを凍結しました。これは、過去3年間の凍結規模の2倍です。凍結されたアドレスの2024年における取引規模は129億ドルに達し、2023年とほぼ同じであり、チェーン上の暗号犯罪活動は数年前から活発でしたが、2024年に入ってようやく効果的に取り締まられるようになりました。

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制裁トレンド

アメリカ財務省外国資産管理局（OFAC）とイスラエル国家テロ資金対策局（NBCTF）などの機関は、テロ資金の対策において協力しています。制裁対象の実体に関連するブロックチェーンアドレスの資金規模は2022年に最高に達し、その後年々減少しています。しかし、これらのインフラを利用して違法活動を行う犯罪組織にとって、規制措置の効果は限られています。

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規制が香港にもたらす積極的な影響

2024年、世界の主要な規制機関は暗号通貨に対する態度を静観から積極的な介入へと転換しました。香港を例に挙げると、そのコンプライアンス政策は明確な法的要件、顧客資金の保護、違法活動への対策などの措置を通じて、より安全で制御可能な暗号エコシステムを構築しました。

香港の顧客に主にサービスを提供する仮想資産取引プラットフォーム（VATP）と店頭取引プラットフォーム（VAOTC）のアドレスに対する資金分析を行ったところ、2023年第三四半期以降、地元に流入するリスク安定コインの割合が急激に減少しており、これはコンプライアンス政策が発表された後、地元でのリスク活動に関連する安定コイン取引が効果的に抑制されたことを示しています。

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まとめ

2024年はWeb3業界の全面的な復興の年であり、主要な経済圏がこの業界を真剣に受け止め始める重要な年でもあります。暗号犯罪の規模は依然としてかなりのものですが、上からの合規制政策と下からの業界自主規制が、一部の国や地域の暗号産業にポジティブな影響をもたらしています。私たちは、業界がより安全で信頼できる未来を迎えると信じる理由があります。