暗号化資産の国境を越えた追徴:ブルースカイグレイ事件の解析

最近、数百億ビットコインのマネーロンダリングに関わる事件が広く注目を集めています。イギリスの華僑女性デリバリーライダーがマネーロンダリングの疑いで法廷に送られ、事件の金額は巨大で、状況は複雑です。さらに詳細が明らかになるにつれて、犯罪収益の出所が次第に明らかになってきました - 天津のブルースカイグレイによる不正な公募預金案件からです。

イギリスの司法当局は、バンテン・グレイ事件の主犯が不正資金をビットコインに換えてイギリスに逃亡し、その女性配達員を利用して資金を洗浄したことを明らかにしました。現在、イギリス側は約300億元相当の61,000枚のビットコインを押収し、凍結しています。

本文は実務経験をもとに、暗号資産の国境を越えた追徴の具体的な道筋を詳しく探討し、ブルースカイグレイの事件の被害者が損失を回復するための考え方を提供します。

事件の振り返り:百億詐欺から国際的なマネーロンダリングへ

2014年3月、錢某某は他の人と共に天津で藍天格鋭電子科技有限公司を設立し、主に高齢者(に対して「元本保証の高利回り」と称する短期の金融商品を販売し、最高300%の年利回りを約束しました。短い数年の間に、マルチ商法的な拡張を通じて、この会社は全国に数十の支店を開設し、被害者は10万人を超えました。

言及すべきは、あるお金の人物が2013年にすでにビットコインマイニングに関与しており、暗号化通貨についての理解があることです。資金移動やマネーロンダリングにおけるビットコインの「利点」を見込んで、あるお金の人物は規制の隙間を利用して大量の資金をビットコインに交換しました。

2017年、事件発生後、錢某某は偽造の身分証明書を使い、イギリスに逃亡した。盗んだ金を現金化するため、錢某某は女性の配達員と知り合い、数年の間に彼女を通じてマネーロンダリングや買い物を行い、金額は数百万ポンドに達した。しかし、この異常な行動はすぐにイギリスの規制当局の注意を引いた。最終的に、イギリスの警察はその女性を逮捕し、錢某某のほぼ全ての6.1万枚のビットコインの盗品を押収した。

国境を越えた追及パス分析

現在、英国の検察は法に基づき高等裁判所に追徴手続きを提起しました。ブルースカイグレイの事件の被害者にとって、以下の方法を検討することができます：

) 1. 我が国の司法機関を通じて、国境を越えた追徴請求を提出する

わが国の国際刑事司法支援法によると、法務省は外国との連絡と国際刑事司法支援問題の取り扱いを担当する主要な機関です。 2013年、中国と英国は刑事事件における司法支援に関する条約に署名し、盗品の国境を越えた回収の法的根拠を提供しました。

被害者は、我が国の司法省などの機関に関連資料を提出し、自分が事件の被害者であることを証明し、追徴・損失回復を申請することをお勧めします。英国の司法実務においては、外国の被害者が成功裏に不正に得た金銭を回収したケースは少なくありません。我が国は、国境を越えた司法協力においても豊富な経験を積んでいます。

2. 自ら民事訴訟を提起することを検討する

特定の国では、刑事事件の被害者は民事訴訟を通じて損害を回収することができます。しかし、本件においては、この方法を優先すべきではないと考えます。

主な理由は、関係する資金が法定通貨から暗号資産に変わったため、被害者がこれらのビットコインに対して合法的な権利を持っていることを直接証明するのが難しいことです。また、イギリスで弁護士を雇って訴訟を起こすコストが高く、不確実性が大きいため、慎重に考慮する必要があります。

まとめ

暗号化資産の越境追徴は非常に挑戦的な仕事です。被害者には我が国の司法機関に対して必要な忍耐を持つことをお勧めします。同時に、私たちはこの事件の進展を引き続き注視し、被害者にタイムリーな法的助言とサービスを提供します。