仮想通貨投資プラットフォームの暴落：高利回り目薬がどのように投資者を共犯にさせるのか？

最近、「鑫慷嘉」という名の投資資産管理プラットフォームが話題を呼んでいます。噂によれば、このプラットフォームには約200万人の投資者が関与しており、関与額は130億元に達しています。プラットフォームの資金が引き出せなくなった後、会社の創業者はすでに国内を離れたと主張しています。

鑫慷嘉は仮想通貨投資を名目に、高い利益を利用して消費者を引き寄せています。プラットフォームは毎日の利益率が1%であると主張し、高額な報酬を通じて下位の参加者を拡大しています。返済不能な状況にもかかわらず、ユーザーは参加し続けています。このような目薬のモデルは新しいものではありませんが、それでも多くの消費者がこの「バカゲーム」にリスクを冒して参加しています。

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湖北省からの投資家がソーシャルプラットフォームで自身の損失体験を共有し、多くの同様の損失を被った投資家たちの共感を呼び起こしました。もう一人の投資家、張義は母親が参加していることに気づき、迅速に15000元の投資を返金するよう要求しました。

武漢の投資家黄铮によると、プラットフォームは海外の金や原油投資に参加することで、毎日1%の収益率を得られると主張しています。しかし、投入した資金は1か月以内に引き出すことができません。プラットフォームが崩壊した時、黄铮が投入した3万余元は回収できなくなりました。

プラットフォームで出金できなくなった後、鑫慷嘉は会社が脱税により規制当局に口座を凍結されたと主張した。出金するためには、ユーザーは保有額の10%の"税金"を支払う必要があり、その後は毎日1%の利益を得ることができ、100USDTに達した後に出金可能だが、出金手数料は50%に達する。

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多くの地域の警察はリスク警告を発表し、鑫慷嘉が資金集めの目薬に関与していると指摘しました。このプラットフォームは「直推報酬」や「チームコミッション」などの方法で下位を育成し、チームの人数に基づいてレベルと分配割合を決定します。

鑫慷嘉の運営主体である貴州鑫慷嘉大データサービス有限公司は、最近、登録の取り消しを申請しました。業界の専門家は、これは典型的な違法集金および詐欺行為であり、違法者がUSDTなどのステーブルコインを利用して規制を回避し、資金を迅速に海外に移動させると指摘しています。

注目すべきは、一部の参加者がリスクを承知の上で参加し、「博傻ゲーム」で利益を得ようとしていることです。しかし、法律の専門家は、核心メンバーでなくても、積極的に参加し、一定規模に達すれば、共同犯罪を構成する可能性があると警告しています。

一般の投資家に対して、専門家は投資前に資金の流れ、投資の用途、規制主体、責任を負う者を明確にすることを勧めています。コンプライアンスが不明な"投資機会"に対しては、"早く入るほど早く儲かる"という言葉を盲目的に信じてはいけません。

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