# 仮想通貨業界における法的リスクの事例分析近年、暗号資産業界の法律リスクがますます顕在化しており、オンチェーンのセキュリティ脅威を防ぐだけでなく、現実世界の法律問題にも注意が必要です。特に若年層にとっては、発行、店頭取引、流動性の操作などの行為に伴う刑事リスクの認識がしばしば曖昧です。本稿では、最近の国内における典型的な通貨関連の司法事例を整理し、重要な法律リスクポイントを分析することで、リスク防止意識を高めることを目指します。## 違法な営業行為四川楽山中院は、USDTを利用した違法な外国為替取引事件を審理しました。2020年から2021年の間に、犯罪グループは「人民元-USDT-ドル」の方法で違法に外国為替を取引し、関与した金額は2.34億元を超えました。裁判所はその行為を違法経営罪と認定し、主犯に対して13年6ヶ月の懲役刑と114万元の罰金を科しました。さらに2件の類似事件があります:1件は現金で暗号資産を売買したもので、主犯は8ヶ月の懲役と2万元の罰金が科されました;もう1件は3人の"95後"が外貨の"ビジネス"に従事し、数ヶ月で650回以上の取引を行い、近3000万元の外貨を交換し、最終的に1年6ヶ月から5年の懲役が科されました。この種の事件は、暗号資産を利用して外国為替規制を回避することには深刻な法的リスクがあることを反映しています。暗号資産は分散型で匿名性がありますが、法的制裁から逃れることはできません。## マネーロンダリング罪江蘇省溧陽市人民法院は、ある暗号資産マネーロンダリング事件を審理した。無職の男性は、債務を返済するために、ソーシャルメディアを通じて「マネーロンダリング会社」と接触した。彼はU通貨を購入した後、APPを通じて転送および販売し、差額を得た。最終的に詐欺事件に関連する不正資金が彼の口座に流入したため、6ヶ月の懲役刑、1年の執行猶予、2000元の罰金が科された。この事例は、規模の大小にかかわらず、個人が他者の資金移動を助けることがマネーロンダリング罪を構成する可能性があることを示しています。特に、個人の銀行カードを通じて国内外の違法な企業の資金移動を助けることは、法律に違反する危険性が高いです。## 詐欺河南南陽高新区法院は「土狗币」詐欺事件を審理しました。00年代生まれの大学生があるチェーン上でトークンBFFを発行し、流動性を追加した後すぐに撤回したため、投資家は5万USDTの損失を被りました。法院は一審で詐欺罪を認定し、4年6ヶ月の懲役刑と3万元の罰金を言い渡しました。このケースは、分散型プラットフォーム上でも、トークン発行後に悪意で流動性を撤回することが詐欺罪を構成する可能性があることを示しています。特に他者の財産に損失を与え、具体的なトークン発行者を特定できる場合には注意が必要です。これは、法律や規制を厳守し、いかなる形式のトークン発行活動にも参加しないべきだということを私たちに警告しています。## 組織、指導によるマルチ商法活動罪雲南省施甸県検察院が起訴した虚偽の暗号資産マルチ商法事件で、10人の被告が「ブロックチェーン」「暗号資産」を看板に掲げ、複数の資金プールを設け、オンラインとオフラインを組み合わせた方法で大々的に宣伝し、一般市民を誘惑して参加させ、下位のメンバーを増やしました。事件に関与した金額は2.1億余元に達しました。最終的に10人は2年から6年の間の懲役刑を言い渡され、10万から50万元の罰金が科されました。湖北鐘祥市の別の事件では、3人の被告が自らの仮想通貨を発行し、マルチ商法組織を設立し、1万人以上の会員を増やし、17階層を形成し、事件に関わった金額は5700万元を超えた。3人はそれぞれ3年の懲役刑、5年の執行猶予、35万元の罰金を言い渡された。これらのケースは、仮想通貨を口実にしたマルチ商法活動が法律に触れる可能性が非常に高いことを示しています。特に、マルチ商法の階層構造や関与する金額が巨額な場合、重大事件として厳しく処罰されることがよくあります。## 犯罪の収益を隠蔽または隠蔽する罪河南鹿邑県検察院が審理した事件で、7名の犯罪容疑者が暗号資産取引プラットフォームを通じて"走分"を行い、関与した金額は900万元を超えた。個人の利益は最高で8500元、最低で500元に過ぎなかったが、それでも犯罪収益隠蔽罪で最高4年の実刑判決を受け、1万元の罰金が科された。別の事件では、夫婦が暗号資産アカウントを使用して、上流犯罪の資金洗浄を行い、1500万元以上を得て「仲介手数料」を稼ぎました。最終的に二人はそれぞれ3年10ヶ月と3年の有期懲役(、後者は執行猶予)を受け、罰金が科されました。これらの事例は警告しています。"ポイントを稼ぐ"ことに関与している場合や、他人のマネーロンダリングを助けている場合、個人の利益が少なくても、厳しい罰を受ける可能性があります。## コンピュータ情報不正取得罪広州海珠裁判所が審理した事件では、5人のグループが偽のポイントサイトを構築し、トロイの木馬を埋め込み、被害者のコンピュータを遠隔操作して暗号資産を盗みました。最終的に5人は不正にコンピュータ情報を取得した罪で、6ヶ月から2年の間の実刑判決を受けました。別の事件では、3人のサイバーセキュリティ企業の従業員が脆弱性を利用して暗号資産サイトに侵入し、ウォレットの秘密鍵を盗んで暗号資産を転送し、250万元以上の利益を得ました。注意すべきは、多くの地域の裁判所が暗号資産を個人の資産と認定していることです。したがって、違法な手段で暗号資産を盗むことは、単にコンピュータ情報を不正に取得する罪に該当するだけでなく、窃盗罪や強盗罪として認定される可能性もあります。
6つの犯罪の警告:暗号業界の法的リスクの包括的な分析
仮想通貨業界における法的リスクの事例分析
近年、暗号資産業界の法律リスクがますます顕在化しており、オンチェーンのセキュリティ脅威を防ぐだけでなく、現実世界の法律問題にも注意が必要です。特に若年層にとっては、発行、店頭取引、流動性の操作などの行為に伴う刑事リスクの認識がしばしば曖昧です。本稿では、最近の国内における典型的な通貨関連の司法事例を整理し、重要な法律リスクポイントを分析することで、リスク防止意識を高めることを目指します。
違法な営業行為
四川楽山中院は、USDTを利用した違法な外国為替取引事件を審理しました。2020年から2021年の間に、犯罪グループは「人民元-USDT-ドル」の方法で違法に外国為替を取引し、関与した金額は2.34億元を超えました。裁判所はその行為を違法経営罪と認定し、主犯に対して13年6ヶ月の懲役刑と114万元の罰金を科しました。
さらに2件の類似事件があります:1件は現金で暗号資産を売買したもので、主犯は8ヶ月の懲役と2万元の罰金が科されました;もう1件は3人の"95後"が外貨の"ビジネス"に従事し、数ヶ月で650回以上の取引を行い、近3000万元の外貨を交換し、最終的に1年6ヶ月から5年の懲役が科されました。
この種の事件は、暗号資産を利用して外国為替規制を回避することには深刻な法的リスクがあることを反映しています。暗号資産は分散型で匿名性がありますが、法的制裁から逃れることはできません。
マネーロンダリング罪
江蘇省溧陽市人民法院は、ある暗号資産マネーロンダリング事件を審理した。無職の男性は、債務を返済するために、ソーシャルメディアを通じて「マネーロンダリング会社」と接触した。彼はU通貨を購入した後、APPを通じて転送および販売し、差額を得た。最終的に詐欺事件に関連する不正資金が彼の口座に流入したため、6ヶ月の懲役刑、1年の執行猶予、2000元の罰金が科された。
この事例は、規模の大小にかかわらず、個人が他者の資金移動を助けることがマネーロンダリング罪を構成する可能性があることを示しています。特に、個人の銀行カードを通じて国内外の違法な企業の資金移動を助けることは、法律に違反する危険性が高いです。
詐欺
河南南陽高新区法院は「土狗币」詐欺事件を審理しました。00年代生まれの大学生があるチェーン上でトークンBFFを発行し、流動性を追加した後すぐに撤回したため、投資家は5万USDTの損失を被りました。法院は一審で詐欺罪を認定し、4年6ヶ月の懲役刑と3万元の罰金を言い渡しました。
このケースは、分散型プラットフォーム上でも、トークン発行後に悪意で流動性を撤回することが詐欺罪を構成する可能性があることを示しています。特に他者の財産に損失を与え、具体的なトークン発行者を特定できる場合には注意が必要です。これは、法律や規制を厳守し、いかなる形式のトークン発行活動にも参加しないべきだということを私たちに警告しています。
組織、指導によるマルチ商法活動罪
雲南省施甸県検察院が起訴した虚偽の暗号資産マルチ商法事件で、10人の被告が「ブロックチェーン」「暗号資産」を看板に掲げ、複数の資金プールを設け、オンラインとオフラインを組み合わせた方法で大々的に宣伝し、一般市民を誘惑して参加させ、下位のメンバーを増やしました。事件に関与した金額は2.1億余元に達しました。最終的に10人は2年から6年の間の懲役刑を言い渡され、10万から50万元の罰金が科されました。
湖北鐘祥市の別の事件では、3人の被告が自らの仮想通貨を発行し、マルチ商法組織を設立し、1万人以上の会員を増やし、17階層を形成し、事件に関わった金額は5700万元を超えた。3人はそれぞれ3年の懲役刑、5年の執行猶予、35万元の罰金を言い渡された。
これらのケースは、仮想通貨を口実にしたマルチ商法活動が法律に触れる可能性が非常に高いことを示しています。特に、マルチ商法の階層構造や関与する金額が巨額な場合、重大事件として厳しく処罰されることがよくあります。
犯罪の収益を隠蔽または隠蔽する罪
河南鹿邑県検察院が審理した事件で、7名の犯罪容疑者が暗号資産取引プラットフォームを通じて"走分"を行い、関与した金額は900万元を超えた。個人の利益は最高で8500元、最低で500元に過ぎなかったが、それでも犯罪収益隠蔽罪で最高4年の実刑判決を受け、1万元の罰金が科された。
別の事件では、夫婦が暗号資産アカウントを使用して、上流犯罪の資金洗浄を行い、1500万元以上を得て「仲介手数料」を稼ぎました。最終的に二人はそれぞれ3年10ヶ月と3年の有期懲役(、後者は執行猶予)を受け、罰金が科されました。
これらの事例は警告しています。"ポイントを稼ぐ"ことに関与している場合や、他人のマネーロンダリングを助けている場合、個人の利益が少なくても、厳しい罰を受ける可能性があります。
コンピュータ情報不正取得罪
広州海珠裁判所が審理した事件では、5人のグループが偽のポイントサイトを構築し、トロイの木馬を埋め込み、被害者のコンピュータを遠隔操作して暗号資産を盗みました。最終的に5人は不正にコンピュータ情報を取得した罪で、6ヶ月から2年の間の実刑判決を受けました。
別の事件では、3人のサイバーセキュリティ企業の従業員が脆弱性を利用して暗号資産サイトに侵入し、ウォレットの秘密鍵を盗んで暗号資産を転送し、250万元以上の利益を得ました。
注意すべきは、多くの地域の裁判所が暗号資産を個人の資産と認定していることです。したがって、違法な手段で暗号資産を盗むことは、単にコンピュータ情報を不正に取得する罪に該当するだけでなく、窃盗罪や強盗罪として認定される可能性もあります。