仮想通貨詐欺の再発生 Xin Kangjia 事件が USDT 投資リスクを警告

2025-08-11 15:27:23

バイタルマネー投資目薬：警戒せよ"新瓶に旧酒"

最近、「鑫慷嘉」がソーシャルプラットフォームや投資グループでのホットな話題になっています。報告によると、このプラットフォームは2023年から活動を開始し、「ドバイ金取引所中国支部」の名のもとにビジネスを展開しています。最初は原油先物投資を口実にしていましたが、その後「ビッグデータ投資」、「外国為替投資」、そして「バイタルマネー投資」などの分野にシフトして投資家を引き寄せています。参加者は1000 USDTの入会費を支払う必要があり、プラットフォームは「軍事化」された組織構造を採用しており、異なる階層間にリベートメカニズムが存在します。

今年6月26日、鑫慷嘉は全面的に出金通路を閉鎖しました。国内で約200万人の投資家が影響を受け、関与した金額は約180億に達すると伝えられています。さらに懸念されるのは、これらの資金がバイタルマネーUSDTを通じて移動され、"洗白"されている可能性があることです。

注目すべきは、今年の4月にドバイ公式の金および商品取引所（DGCX）が声明を発表し、DGCXが中国においていかなる関連機関やパートナーを設立していないことを明確にしたことです。さらに、2024年以降、中国本土の複数の部門も鑫慷嘉に対して警告を発していました。

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法律の観点からの分析

現在のところ、公式機関が鑫慷嘉の違法性を正式に認定していないにもかかわらず、現時点での情報に基づくと、このプラットフォームの運営モデルは、組織または指導によるマルチ商法罪や違法な資金調達犯罪（特に資金詐欺罪を構成する可能性が高い）に関与している可能性が非常に高い。

司法機関がこれをマルチ商法犯罪と認定した場合、投資者は厳しい現実に直面することになります。現在の司法実務において、マルチ商法事件は通常、被害者が存在しないと見なされ、関係する資金は多くが没収され国庫に帰属されます。このような処理方法は司法手続きを簡略化しますが、投資者の権益保護は明らかに不十分です。

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資金回収の難しさの分析

関与する資金は多くが"不法所得"と見なされる現行法律の規定と司法実践に基づき、行為が違法犯罪として認定されると、関連する資金は通常「違法所得」または「犯罪道具」と見なされ、法に基づいて押収、凍結、押収され、最終的には国庫に納められます。

2.法律は、全体的な経済秩序の保護を優先します司法機関がこのような案件を処理する際の最も重要な任務は、犯罪を取り締まり、金融秩序を維持することです。たとえ投資者の初志が純粋であっても、客観的にはプラットフォームの拡張を助長してしまう可能性があるため、資金の返還請求はしばしば支持を得ることが難しいです。

資産回収が難しい多くの類似プラットフォームは、摘発される前に資金を国外に移動させたり、バイタルマネーでマネーロンダリングを行ったりするため、実際に回収可能な資産はほとんど残っていません。

個別のケースでは裁判所が投資金の返還を判決することがありますが、これは未来の案件の審理の傾向を示すものではなく、中国は判例法国家ではありません。現在の司法実務は依然として押収が主です。

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USDT投資の特殊なリスク

鑫慷嘉案のもう一つの特徴は、投資家がUSDTで入金することです。しかし、このような行為は中国本土の法的環境において多くのリスクを伴います：

バイタルマネー取引は法律の保護を受けません 2017年以降、中国はバイタルマネー取引に対して明確に禁止する姿勢を示しています。投資家のUSDT、ビットコインなどのバイタルマネー投資行為は、中国の法律体系内では保護されていません。
財産属性の承認は取引の支持を意味しない一部の判決はバイタルマネーの財産属性を認めていますが、これは刑法の範囲に限られており、その取引や投資行為が合法であることを意味するものではありません。
バイタルマネー涉案財産処理たとえ関与した資産がUSDTなどのバイタルマネーであっても、司法機関は法に基づき凍結・押収し、有罪判決後に違法所得として没収されます。

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まとめ

"鑫慷嘉"事件は再び私たちに警告を発しています。"ブロックチェーン"、"USDT"、"マイニングマシン"などの名の下に行われるバイタルマネー投資プロジェクトは、本質的には新しい皮をかぶったポンジスキームであることが多いです。中国の現行法の枠組みの中で、バイタルマネー投資は法律による保護を受けることができず、参加者は"マルチ商法に参加する"または"マネーロンダリングを助ける"ことで法的責任を負う可能性があります。

バイタルマネーと高リターンの誘惑に直面して、投資家は次のことを考慮すべきです：