暗号資産とダークウェブ：犯罪活動の新たな温床

暗号資産が誕生して以来、その高度な秘匿性と越境能力から、しばしば一般の人々はダークウェブやマネーロンダリングなどのネット犯罪と結びつけています。実際、ダークウェブは暗号資産の最大の利用シーンの一つです。

2013年、"シルクロード"と呼ばれる"ダーク版電商"が法執行機関によって閉鎖されました。しかし、これによりダークウェブの発展は阻止されませんでした。逆に、ダークウェブ市場の規模と数量は逆風の中で成長しました。あるデータプラットフォームの統計によると、2020年のダークウェブ市場活動は2019年の倍増しました。

!

2020年4月、53万件のZoomアカウントのパスワードがダークウェブで公開され、多くの著名な機関に関わっていました。各アカウントの価格はわずか0.002セントで、総額は約10ドルです。確認の結果、ほとんどのデータが確かに一致しており、Zoomがクレデンシャルスタッフィング攻撃を受けた可能性が推測されます。この事件は、Zoomのユーザーのプライバシー保護における不足を浮き彫りにしました。

ダークウェブ取引において、暗号資産は欠かせない役割を果たしています。過去1年間、ビットコインだけでダークウェブ市場で10億ドルを超える取引記録を樹立しました。ビットコインの他にも、モネロ、ライトコイン、ダイエコイン、ダッシュ、イーサリアムなどの暗号資産も違法取引に頻繁に登場しています。

2018年から2020年にかけて、複数の大規模なユーザーデータ漏洩事件がダークウェブで明らかになり、ソーシャルプラットフォーム、ホテルグループ、教育システムなど多くの分野が関与しています。これらのデータはしばしば暗号資産を取引の媒介としてダークウェブで売りに出されています。

暗号資産がダークウェブでこれほど人気がある理由は、主に第三者の金融機関を介さずに取引ができ、便利で匿名性があるからです。しかし、これにより法執行機関が犯罪活動を追跡し、取り締まることが大きな課題となっています。

ハッカーは通常、暗号資産をオンラインゲーム通貨に変換し、その後法定通貨に換えるなど、複雑なマネーロンダリング手法を採用します。また、資金の流れを隠すためにミキシングサービスや分流技術を使用します。

!

これらの課題に直面して、健全な規制体系の構築が特に重要になっています。

1. KYT(Know Your Transaction)技術を適用して、疑わしい取引を特定します。
2. 企業、規制当局、法執行機関、取引所間の協力を強化する。
3. 国際協力を推進し、クロスボーダー規制メカニズムを構築する。
4. 専門のセキュリティ会社の役割を果たし、調査と証拠収集を支援する。

あるセキュリティ会社は、その反マネーロンダリングコンプライアンスおよび調査証拠システムを通じて関連活動を継続的に監視し、暗号資産に関連する40件以上の犯罪事件の調査を支援しました。

ダークウェブ犯罪について、社会にはさまざまな見解が存在します。悲観的な人々は技術が悪用されていると考え、楽観的な人々はそこから経験を学び、技術の応用を改善できると考えています。いずれにせよ、私たちは暗号資産犯罪がもたらすリスクを無視することはできませんが、その潜在的な積極的な応用にも目を向ける必要があります。

!

未来、緊密な国際協力と効果的な技術の適用が暗号資産の規制の鍵となります。我々は暗号資産の健全な発展を促進しつつ、それが違法活動の温床や金融秩序の破壊者となることを防がなければなりません。