Analyse des cas de risque juridique dans l'industrie des cryptoactifs
Ces dernières années, les risques juridiques dans l'industrie des cryptoactifs se sont de plus en plus accentués, nécessitant non seulement de prévenir les menaces de sécurité en chaîne, mais aussi de rester vigilant face aux problèmes juridiques du monde réel. En particulier pour les jeunes, la compréhension des risques criminels derrière des comportements tels que l'émission de jetons, le trading de gré à gré et la manipulation de la liquidité est souvent floue. Cet article va examiner des cas judiciaires typiques concernant les jetons en Chine récemment, analyser les points de risque juridiques clés, afin de sensibiliser à la prévention des risques.
Délit d'exploitation illégale
Le tribunal intermédiaire de Leshan, dans la province du Sichuan, a jugé une affaire d'échange illégal de devises utilisant des USDT. Entre 2020 et 2021, un groupe criminel a effectué des transactions illégales de devises par le biais de "renminbi-USDT-dollar", avec un montant impliqué de plus de 234 millions de yuans. Le tribunal a reconnu que cela constituait un crime d'exploitation illégale, le principal coupable ayant été condamné à 13 ans et 6 mois d'emprisonnement, avec une amende de 1,14 million de yuans.
Il y a deux autres affaires similaires : l'une concerne l'achat de cryptoactifs en espèces, le principal accusé a été condamné à 8 mois de prison et à une amende de 20 000 yuans ; l'autre implique trois "post-95" qui ont effectué des transactions sur le "marché des changes", réalisant plus de 650 transactions en quelques mois, échangeant près de 30 millions de yuans en devises étrangères, et ont finalement été condamnés à des peines de prison allant de 1 an et 6 mois à 5 ans.
Ces cas reflètent que l'utilisation des cryptoactifs pour contourner les contrôles des changes comporte des risques juridiques graves. Bien que les cryptoactifs possèdent des caractéristiques de décentralisation et d'anonymat, ils ne peuvent toujours pas échapper aux sanctions légales.
Crime de blanchiment d'argent
Le tribunal populaire de Liyang, dans la province du Jiangsu, a examiné une affaire de blanchiment d'argent impliquant des cryptoactifs. Un homme sans emploi, pour rembourser ses dettes, a contacté une "société de blanchiment" via un logiciel de messagerie. Il a acheté des jetons U, puis les a transférés et vendus via une application, réalisant un bénéfice sur la différence de prix. Finalement, en raison de l'argent obtenu par des escroqueries qui a été transféré sur son compte, il a été condamné à 6 mois d'emprisonnement, avec un sursis de 1 an, et a été condamné à une amende de 2000 yuans.
Ce cas montre que, quelle que soit l'ampleur, aider une personne à transférer des fonds peut constituer un crime de blanchiment d'argent. Cela est particulièrement vrai lorsque des cartes bancaires personnelles sont utilisées pour aider des entreprises illégales à transférer des fonds à l'intérieur et à l'extérieur du pays, ce qui peut facilement enfreindre la loi.
Crime d'escroquerie
Le tribunal du district de haute technologie de Nanyang, dans la province du Henan, a jugé une affaire de fraude impliquant "le jeton de chien de terre". Un étudiant universitaire né après 2000 a émis le jeton BFF sur une certaine chaîne, a ajouté de la liquidité puis l'a retirée immédiatement, entraînant une perte de 50 000 USDT pour les investisseurs. Le tribunal a reconnu en première instance qu'il s'agissait d'un délit de fraude, le condamnant à 4 ans et 6 mois d'emprisonnement et à une amende de 30 000 yuans.
Ce cas montre que même sur une plateforme décentralisée, le retrait malveillant de liquidités après l'émission de jetons peut constituer un délit d'escroquerie, surtout lorsqu'il entraîne des pertes de biens pour autrui et qu'il est possible d'identifier l'émetteur de jetons spécifique. Cela nous rappelle qu'il est impératif de respecter strictement les lois et règlements et de ne pas participer à aucune forme d'activité d'émission de jetons.
Crime d'organisation et de direction d'activités de vente pyramidale
Dans une affaire de fraude par le biais de Cryptoactifs intentée par le bureau du procureur du comté de Shidian dans la province du Yunnan, 10 accusés ont utilisé le "blockchain" et les "Cryptoactifs" comme appât, ont créé plusieurs fonds de placement et ont largement promu leurs activités en combinant méthodes en ligne et hors ligne, incitant les gens à participer et à recruter des souscripteurs. Le montant impliqué s'élève à plus de 210 millions de yuans. En fin de compte, les 10 personnes ont été condamnées à des peines de prison de 2 à 6 ans, et à des amendes variant de 100 000 à 500 000 yuans.
Dans une autre affaire à Zhongxiang, dans la province du Hubei, trois accusés ont émis leur propre jeton virtuel et ont créé une organisation de vente pyramidale, développant plus de 10 000 membres, formant 17 niveaux, avec un montant impliqué de plus de 57 millions de yuans. Les trois ont été condamnés à 3 ans de prison, avec un sursis de 5 ans, et une amende de 350 000 yuans.
Ces cas montrent que le fait d'utiliser des cryptoactifs comme prétexte pour mener des activités de vente pyramidale peut facilement enfreindre la loi. En particulier, lorsque les niveaux de la vente pyramidale et les montants impliqués sont énormes, ils sont souvent classés comme des affaires majeures et punies sévèrement.
Dissimuler, cacher le crime des gains
Dans une affaire examinée par le bureau du procureur du comté de Luoyi, dans la province du Henan, sept suspects ont effectué des "transferts" via une plateforme de trading de cryptoactifs, avec un montant total impliqué dépassant 9 millions de yuan. Bien que les gains personnels les plus élevés n'aient été que de 8500 yuan, et les plus bas seulement de 500 yuan, ils ont tout de même été condamnés à des peines d'emprisonnement allant jusqu'à 4 ans pour dissimulation et camouflage des produits criminels, en plus d'une amende de 10000 yuan.
Dans une autre affaire, un couple a utilisé un compte de jetons virtuels pour blanchir plus de 15 millions de yuans provenant de crimes en amont, gagnant ainsi des "frais de transfert". Finalement, les deux ont respectivement été condamnés à 3 ans et 10 mois et 3 ans de prison avec sursis (, et ont été condamnés à une amende.
Ces exemples nous avertissent que, que ce soit en s'engageant dans le "running" ou en aidant d'autres à blanchir de l'argent, même si les gains personnels sont faibles, des sanctions sévères peuvent être encourues.
Infraction de l'obtention illégale d'informations informatiques
Dans une affaire jugée par le tribunal de Haizhu à Guangzhou, un groupe de cinq personnes a mis en place un faux site de scoring et a implanté un cheval de Troie, contrôlant à distance les ordinateurs des victimes pour voler des cryptoactifs. Finalement, les cinq personnes ont été condamnées à des peines de prison allant de 6 mois à 2 ans pour avoir illégalement obtenu des informations informatiques.
Dans une autre affaire, trois employés d'une entreprise de cybersécurité ont exploité une vulnérabilité pour infiltrer un site de cryptoactifs, dérober les clés privées des portefeuilles et transférer des jetons, réalisant un bénéfice de plus de 2,5 millions de yuans.
Il convient de noter que plusieurs tribunaux ont reconnu les Cryptoactifs comme des biens personnels. Par conséquent, le vol de Cryptoactifs par des moyens illégaux peut non seulement constituer un délit d'acquisition illégale d'informations informatiques, mais peut également être qualifié de vol ou de vol à main armée.
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MEVHunter
· 08-11 21:58
lmao ngmi... le backrun szn est beaucoup plus sûr que cette connerie otc
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MetaNeighbor
· 08-11 01:56
C'est pourquoi de nombreux commerçants hors ligne USDT ont récemment fait un Rug Pull.
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NFTragedy
· 08-10 08:28
La nourriture en prison n'est pas bonne, les frères.
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BlockDetective
· 08-10 08:24
Je suis mort de rire, cet argent a probablement été nettoyé.
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MetaEggplant
· 08-10 08:14
Je savais que ça arriverait... Tôt ou tard, je vais y entrer.
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MetaLord420
· 08-10 08:11
Maintenant, ceux qui font du hors échange sont des guerriers.
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RumbleValidator
· 08-10 08:10
Le fait de purger une peine de prison est un résultat de validation tout à fait prévisible.
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RugDocDetective
· 08-10 08:08
Finalement, on doit se faire prendre, n'est-ce pas ?
Six grands chefs d'accusation : analyse complète des risques juridiques dans l'industrie du chiffrement
Analyse des cas de risque juridique dans l'industrie des cryptoactifs
Ces dernières années, les risques juridiques dans l'industrie des cryptoactifs se sont de plus en plus accentués, nécessitant non seulement de prévenir les menaces de sécurité en chaîne, mais aussi de rester vigilant face aux problèmes juridiques du monde réel. En particulier pour les jeunes, la compréhension des risques criminels derrière des comportements tels que l'émission de jetons, le trading de gré à gré et la manipulation de la liquidité est souvent floue. Cet article va examiner des cas judiciaires typiques concernant les jetons en Chine récemment, analyser les points de risque juridiques clés, afin de sensibiliser à la prévention des risques.
Délit d'exploitation illégale
Le tribunal intermédiaire de Leshan, dans la province du Sichuan, a jugé une affaire d'échange illégal de devises utilisant des USDT. Entre 2020 et 2021, un groupe criminel a effectué des transactions illégales de devises par le biais de "renminbi-USDT-dollar", avec un montant impliqué de plus de 234 millions de yuans. Le tribunal a reconnu que cela constituait un crime d'exploitation illégale, le principal coupable ayant été condamné à 13 ans et 6 mois d'emprisonnement, avec une amende de 1,14 million de yuans.
Il y a deux autres affaires similaires : l'une concerne l'achat de cryptoactifs en espèces, le principal accusé a été condamné à 8 mois de prison et à une amende de 20 000 yuans ; l'autre implique trois "post-95" qui ont effectué des transactions sur le "marché des changes", réalisant plus de 650 transactions en quelques mois, échangeant près de 30 millions de yuans en devises étrangères, et ont finalement été condamnés à des peines de prison allant de 1 an et 6 mois à 5 ans.
Ces cas reflètent que l'utilisation des cryptoactifs pour contourner les contrôles des changes comporte des risques juridiques graves. Bien que les cryptoactifs possèdent des caractéristiques de décentralisation et d'anonymat, ils ne peuvent toujours pas échapper aux sanctions légales.
Crime de blanchiment d'argent
Le tribunal populaire de Liyang, dans la province du Jiangsu, a examiné une affaire de blanchiment d'argent impliquant des cryptoactifs. Un homme sans emploi, pour rembourser ses dettes, a contacté une "société de blanchiment" via un logiciel de messagerie. Il a acheté des jetons U, puis les a transférés et vendus via une application, réalisant un bénéfice sur la différence de prix. Finalement, en raison de l'argent obtenu par des escroqueries qui a été transféré sur son compte, il a été condamné à 6 mois d'emprisonnement, avec un sursis de 1 an, et a été condamné à une amende de 2000 yuans.
Ce cas montre que, quelle que soit l'ampleur, aider une personne à transférer des fonds peut constituer un crime de blanchiment d'argent. Cela est particulièrement vrai lorsque des cartes bancaires personnelles sont utilisées pour aider des entreprises illégales à transférer des fonds à l'intérieur et à l'extérieur du pays, ce qui peut facilement enfreindre la loi.
Crime d'escroquerie
Le tribunal du district de haute technologie de Nanyang, dans la province du Henan, a jugé une affaire de fraude impliquant "le jeton de chien de terre". Un étudiant universitaire né après 2000 a émis le jeton BFF sur une certaine chaîne, a ajouté de la liquidité puis l'a retirée immédiatement, entraînant une perte de 50 000 USDT pour les investisseurs. Le tribunal a reconnu en première instance qu'il s'agissait d'un délit de fraude, le condamnant à 4 ans et 6 mois d'emprisonnement et à une amende de 30 000 yuans.
Ce cas montre que même sur une plateforme décentralisée, le retrait malveillant de liquidités après l'émission de jetons peut constituer un délit d'escroquerie, surtout lorsqu'il entraîne des pertes de biens pour autrui et qu'il est possible d'identifier l'émetteur de jetons spécifique. Cela nous rappelle qu'il est impératif de respecter strictement les lois et règlements et de ne pas participer à aucune forme d'activité d'émission de jetons.
Crime d'organisation et de direction d'activités de vente pyramidale
Dans une affaire de fraude par le biais de Cryptoactifs intentée par le bureau du procureur du comté de Shidian dans la province du Yunnan, 10 accusés ont utilisé le "blockchain" et les "Cryptoactifs" comme appât, ont créé plusieurs fonds de placement et ont largement promu leurs activités en combinant méthodes en ligne et hors ligne, incitant les gens à participer et à recruter des souscripteurs. Le montant impliqué s'élève à plus de 210 millions de yuans. En fin de compte, les 10 personnes ont été condamnées à des peines de prison de 2 à 6 ans, et à des amendes variant de 100 000 à 500 000 yuans.
Dans une autre affaire à Zhongxiang, dans la province du Hubei, trois accusés ont émis leur propre jeton virtuel et ont créé une organisation de vente pyramidale, développant plus de 10 000 membres, formant 17 niveaux, avec un montant impliqué de plus de 57 millions de yuans. Les trois ont été condamnés à 3 ans de prison, avec un sursis de 5 ans, et une amende de 350 000 yuans.
Ces cas montrent que le fait d'utiliser des cryptoactifs comme prétexte pour mener des activités de vente pyramidale peut facilement enfreindre la loi. En particulier, lorsque les niveaux de la vente pyramidale et les montants impliqués sont énormes, ils sont souvent classés comme des affaires majeures et punies sévèrement.
Dissimuler, cacher le crime des gains
Dans une affaire examinée par le bureau du procureur du comté de Luoyi, dans la province du Henan, sept suspects ont effectué des "transferts" via une plateforme de trading de cryptoactifs, avec un montant total impliqué dépassant 9 millions de yuan. Bien que les gains personnels les plus élevés n'aient été que de 8500 yuan, et les plus bas seulement de 500 yuan, ils ont tout de même été condamnés à des peines d'emprisonnement allant jusqu'à 4 ans pour dissimulation et camouflage des produits criminels, en plus d'une amende de 10000 yuan.
Dans une autre affaire, un couple a utilisé un compte de jetons virtuels pour blanchir plus de 15 millions de yuans provenant de crimes en amont, gagnant ainsi des "frais de transfert". Finalement, les deux ont respectivement été condamnés à 3 ans et 10 mois et 3 ans de prison avec sursis (, et ont été condamnés à une amende.
Ces exemples nous avertissent que, que ce soit en s'engageant dans le "running" ou en aidant d'autres à blanchir de l'argent, même si les gains personnels sont faibles, des sanctions sévères peuvent être encourues.
Infraction de l'obtention illégale d'informations informatiques
Dans une affaire jugée par le tribunal de Haizhu à Guangzhou, un groupe de cinq personnes a mis en place un faux site de scoring et a implanté un cheval de Troie, contrôlant à distance les ordinateurs des victimes pour voler des cryptoactifs. Finalement, les cinq personnes ont été condamnées à des peines de prison allant de 6 mois à 2 ans pour avoir illégalement obtenu des informations informatiques.
Dans une autre affaire, trois employés d'une entreprise de cybersécurité ont exploité une vulnérabilité pour infiltrer un site de cryptoactifs, dérober les clés privées des portefeuilles et transférer des jetons, réalisant un bénéfice de plus de 2,5 millions de yuans.
Il convient de noter que plusieurs tribunaux ont reconnu les Cryptoactifs comme des biens personnels. Par conséquent, le vol de Cryptoactifs par des moyens illégaux peut non seulement constituer un délit d'acquisition illégale d'informations informatiques, mais peut également être qualifié de vol ou de vol à main armée.