# Web3開発者の法律リスク防止ガイド：4つの高リスクプロジェクトモデルの解析Web3の起業家や従事者は、プロジェクトが海外に登録され、サーバーが海外に配置されていれば、"自然なコンプライアンス"が実現できると誤解することがよくあります。しかし、プロジェクトがコンプライアントであるかどうかの核心は、そのビジネスモデル、資金構造、運営の実質にあり、表面的な海洋構造ではありません。特に、中国国内にあり、中国のユーザーにサービスを提供しているチームにとっては、プロジェクトの法的境界と刑事コンプライアンスリスクを重視する必要があります。この記事では、Web3分野における4種類の高頻度の違法リスクモデルを深く分析し、開発者がプロジェクトの構造、システム機能、トークン流通などの観点から基本的な識別能力を構築するのを助けます。早期段階でこれらの高リスクプロジェクトタイプを識別し回避できれば、大部分の刑事法的リスクから遠ざかることができるでしょう。! [弁護士シャオ・シウェイ|.] Web3開発者向けピットを回避するためのガイド(1):開発者が知っておくべき4種類の犯罪的でリスクの高いプロジェクトモデル](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-c0f8f85cd0e62f7452cc33a81dd2a968)## 1. カジノ設立罪：GameFiとブロックチェーンゲームの隠れた罠Web3の分野において、ギャンブル関連のプロジェクトは、技術開発者が最も容易に誤って入り込む高リスクの領域であり、特にGameFiやブロックチェーンゲームシステムにおいてよく見られます。一般的なギャンブル関連プロジェクトのモデルには以下が含まれます：- ギャンブル系分散型アプリケーション（DApp）- USDTやその他の仮想通貨を使用してベットするオンラインカジノプラットフォーム- 抽選、開封、ブラインドボックスなどのランダムなプレイロジックを持つオンチェーンゲーム賭博のクローズドループの構築は、しばしばスマートコントラクトのロジックとウォレットのインタラクションに依存するため、開発者は技術的実現において重要な役割を果たします。プラットフォームの運営者でなくても、システム開発の行為によって共犯責任を問われる可能性があります。ブロックチェーンゲームGameFiはWeb3プロジェクトの中で一般的な業態であり、その「チャージ-ランダムプレイ-引き出し」という自然なギャンブル属性により、現在の刑事高リスク集積区と見なされています。## 2. 組織、リーダーによるマルチ商法活動の罪：インセンティブメカニズムに隠された法律の罠この罪名の隠蔽性は、しばしば「新規獲得プロモーション」「コミュニティインセンティブ」「ノード報酬」といった形で現れることにあります。Web3プロジェクトにとって、報酬やクローン、招待報酬はほぼデフォルトの設定となっているため、技術開発者や運営者が認識の誤りを抱えやすくなります。一般的なマルチ商法のプロジェクトモデルには次のものが含まれます：- エアトークンまたはプラットフォームトークンプロジェクトは、"お金を支払って投資資格を得る"- マルチレベル報酬構造、紹介報酬、ダウンラインの発展- ノードプラン/大使メカニズム："人頭"を利用して収益を得る、製品やサービス自体に依存しない"人を引き入れるリベート"は完全にマルチ商法と同義ではありませんが、報酬構造が"入場料の支払い + 階層的なコミッション + ピラミッド型の階層"に基づいている場合、技術者がバックエンドシステムの開発にのみ関与していても、その"不可欠性"のために刑事責任の対象となる可能性があります。! [弁護士シャオ・シウェイ|.] 落とし穴を回避するためのWeb3開発者向けガイド(1):開発者が知っておくべき4種類の犯罪的でリスクの高いプロジェクトモデル](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-949589c920ef7c83cff70e67082698e8)## 3. 不法な公衆預金吸収罪/集団資金詐欺罪：トークン発行による資金調達の法的レッドライン「発行資金調達」という行為について、我が国の規制の態度はすでに明確です。2017年の「94号公告」は、ICO（初回トークン発行）が違法な金融活動に該当し、違法な資金集めなどの犯罪行為に関与していることを指摘しています。Web3プロジェクトで一般的に見られる違法集資に関するモデルには、- 金融規制の許可なく、自らトークンを発行して資金調達を行うこと- ハイイールド債、固定配当、自己資本保証型買戻しへのコミットメント- フィクションの金融プラットフォーム、マイニング機投資プラットフォーム- 資金プールを設立し、プラットフォーム内でトークンまたはポイントを交換する技術開発者がトークン発行システム、マイニングリベートロジック、ポイント交換構造などのモジュールに深く関与する場合、直接的に資金調達を行っていなくても、資金の閉じた循環を構築したり、不正な資金調達を助けたりすることで法的責任を問われる可能性があります。## 4. 違法な事業運営:仮想通貨取引の監督の焦点近年、司法機関は外国為替分野における犯罪への取り締まりを強化しており、Web3プロジェクトや「コイン界の事件」はその中でも重要な整備対象となっています。これは、仮想通貨が「国境を越えた流動性が高く、匿名性が高く、規制を回避できる」という特性を持っているためであり、人民元と外国通貨の間の違法な両替の主要な手段となっています。一般的な高リスク行動には次のものが含まれます：- 支払い決済、OTCサービス、トークンの換金などの機能を提供します。- 許可なく人民元法定通貨取引の入口を運営するプラットフォーム- 仮想通貨と外国通貨の対敲に対するマッチング仲介サービスを提供します。開発者が暗号通貨のマッチングシステム、OTC取引モジュール、法定通貨の入金経路または出金経路などのシステムコアコンポーネントの構築を担当する場合、高い法的リスクが存在します。これら四つの高頻度の刑事リスクパターンを理解することで、Web3開発者は基本的な「法的リスク認識レーダー」を構築できます。しかし、赤線がどこにあるかを知るだけでは不十分です。新しいプロジェクトに直面したときに迅速に初期判断を下す方法、自身の役割に基づいて潜在的な法的リスクを評価する方法、そしてどの実務経験やコンプライアンスの提案が開発者の事前準備に役立つかについて、これらの問題はさらに探求し解決する必要があります。! [弁護士シャオ・シウェイ|.] 落とし穴を回避するためのWeb3開発者ガイド(1):開発者が知っておくべき4種類の犯罪的でリスクの高いプロジェクトモデル](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-7d05c6324f66d29ec2a794c45a5ae62e)
Web3プロジェクトの4つの法律的落とし穴：開発者必読のリスク回避ガイド
Web3開発者の法律リスク防止ガイド：4つの高リスクプロジェクトモデルの解析
Web3の起業家や従事者は、プロジェクトが海外に登録され、サーバーが海外に配置されていれば、"自然なコンプライアンス"が実現できると誤解することがよくあります。しかし、プロジェクトがコンプライアントであるかどうかの核心は、そのビジネスモデル、資金構造、運営の実質にあり、表面的な海洋構造ではありません。特に、中国国内にあり、中国のユーザーにサービスを提供しているチームにとっては、プロジェクトの法的境界と刑事コンプライアンスリスクを重視する必要があります。
この記事では、Web3分野における4種類の高頻度の違法リスクモデルを深く分析し、開発者がプロジェクトの構造、システム機能、トークン流通などの観点から基本的な識別能力を構築するのを助けます。早期段階でこれらの高リスクプロジェクトタイプを識別し回避できれば、大部分の刑事法的リスクから遠ざかることができるでしょう。
! [弁護士シャオ・シウェイ|.] Web3開発者向けピットを回避するためのガイド(1):開発者が知っておくべき4種類の犯罪的でリスクの高いプロジェクトモデル](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c0f8f85cd0e62f7452cc33a81dd2a968.webp)
1. カジノ設立罪：GameFiとブロックチェーンゲームの隠れた罠
Web3の分野において、ギャンブル関連のプロジェクトは、技術開発者が最も容易に誤って入り込む高リスクの領域であり、特にGameFiやブロックチェーンゲームシステムにおいてよく見られます。一般的なギャンブル関連プロジェクトのモデルには以下が含まれます：
賭博のクローズドループの構築は、しばしばスマートコントラクトのロジックとウォレットのインタラクションに依存するため、開発者は技術的実現において重要な役割を果たします。プラットフォームの運営者でなくても、システム開発の行為によって共犯責任を問われる可能性があります。
ブロックチェーンゲームGameFiはWeb3プロジェクトの中で一般的な業態であり、その「チャージ-ランダムプレイ-引き出し」という自然なギャンブル属性により、現在の刑事高リスク集積区と見なされています。
2. 組織、リーダーによるマルチ商法活動の罪：インセンティブメカニズムに隠された法律の罠
この罪名の隠蔽性は、しばしば「新規獲得プロモーション」「コミュニティインセンティブ」「ノード報酬」といった形で現れることにあります。Web3プロジェクトにとって、報酬やクローン、招待報酬はほぼデフォルトの設定となっているため、技術開発者や運営者が認識の誤りを抱えやすくなります。
一般的なマルチ商法のプロジェクトモデルには次のものが含まれます：
"人を引き入れるリベート"は完全にマルチ商法と同義ではありませんが、報酬構造が"入場料の支払い + 階層的なコミッション + ピラミッド型の階層"に基づいている場合、技術者がバックエンドシステムの開発にのみ関与していても、その"不可欠性"のために刑事責任の対象となる可能性があります。
! [弁護士シャオ・シウェイ|.] 落とし穴を回避するためのWeb3開発者向けガイド(1):開発者が知っておくべき4種類の犯罪的でリスクの高いプロジェクトモデル](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-949589c920ef7c83cff70e67082698e8.webp)
3. 不法な公衆預金吸収罪/集団資金詐欺罪：トークン発行による資金調達の法的レッドライン
「発行資金調達」という行為について、我が国の規制の態度はすでに明確です。2017年の「94号公告」は、ICO（初回トークン発行）が違法な金融活動に該当し、違法な資金集めなどの犯罪行為に関与していることを指摘しています。
Web3プロジェクトで一般的に見られる違法集資に関するモデルには、
技術開発者がトークン発行システム、マイニングリベートロジック、ポイント交換構造などのモジュールに深く関与する場合、直接的に資金調達を行っていなくても、資金の閉じた循環を構築したり、不正な資金調達を助けたりすることで法的責任を問われる可能性があります。
4. 違法な事業運営:仮想通貨取引の監督の焦点
近年、司法機関は外国為替分野における犯罪への取り締まりを強化しており、Web3プロジェクトや「コイン界の事件」はその中でも重要な整備対象となっています。これは、仮想通貨が「国境を越えた流動性が高く、匿名性が高く、規制を回避できる」という特性を持っているためであり、人民元と外国通貨の間の違法な両替の主要な手段となっています。
一般的な高リスク行動には次のものが含まれます：
開発者が暗号通貨のマッチングシステム、OTC取引モジュール、法定通貨の入金経路または出金経路などのシステムコアコンポーネントの構築を担当する場合、高い法的リスクが存在します。
これら四つの高頻度の刑事リスクパターンを理解することで、Web3開発者は基本的な「法的リスク認識レーダー」を構築できます。しかし、赤線がどこにあるかを知るだけでは不十分です。新しいプロジェクトに直面したときに迅速に初期判断を下す方法、自身の役割に基づいて潜在的な法的リスクを評価する方法、そしてどの実務経験やコンプライアンスの提案が開発者の事前準備に役立つかについて、これらの問題はさらに探求し解決する必要があります。
! [弁護士シャオ・シウェイ|.] 落とし穴を回避するためのWeb3開発者ガイド(1):開発者が知っておくべき4種類の犯罪的でリスクの高いプロジェクトモデル](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7d05c6324f66d29ec2a794c45a5ae62e.webp)