Şifreleme Varlıkları Sınır Ötesi Kurtarma: Mavi Gökyüzü Geri Kazanım Vakası Analizi
Son zamanlarda, on milyar dolarlık Bitcoin kara para aklama ile ilgili bir dava geniş bir ilgi uyandırdı. Bir İngiliz Çinli kadın yemek dağıtımcısı, kara para aklamadan şüphelenilerek mahkemeye çıkarıldı, dava büyük bir miktar ve karmaşık bir hikayeye sahip. Daha fazla detay ortaya çıktıkça, çalıntı paranın kaynağı yavaş yavaş netleşti - Tianjin Lantian Grey'in yasadışı kamu mevduatı toplama davasından.
Birleşik Krallık yargı organları, Mavi Gökyüzü Grubu davasının baş zanlısının çalıntı paraları Bitcoin'e çevirdikten sonra Birleşik Krallık'tan kaçtığını ve bu kadın yemek teslimatçısını kullanarak parayı akladığını açıkladı. Şu anda, İngiliz tarafı yaklaşık 30 milyar değerinde 61.000 Bitcoin'i ele geçirdi ve dondurdu.
Bu makalede, pratik deneyimle birlikte, şifreleme varlıklarının sınır ötesi geri alma süreçlerini ayrıntılı olarak tartışacak ve Blue Sky Grei davasının mağdurlarına kayıplarını telafi etme konusunda fikirler sunacaktır.
Vakaların Gözden Geçirilmesi: On Milyar Dolarlık Dolandırıcılıktan Uluslararası Kara Para Aklamaya
2014 yılının Mart ayında, Qian Mou Mou ve diğerleri Tianjin'de Lantian Ge Rui Elektronik Teknolojisi A.Ş.'yi kurdular, toplumun ( özellikle yaşlılara ) sözde "ana para koruma yüksek getiri" kısa vadeli yatırım ürünleri sunarak, en yüksek %300 yıllık getiri taahhüt ettiler. Kısa bir süre içinde, piramit satış yöntemiyle genişleyerek, şirket ülke genelinde onlarca şube açtı ve mağdur sayısı 100 bini aştı.
Dikkat çekici bir nokta, Qian某某'nın 2013 yılında Bitcoin madenciliğine girdiği ve şifreleme para birimleri hakkında bilgi sahibi olduğudur. Bitcoin'in fon transferi ve kara para aklama konusundaki "avantajlarını" gören Qian某某, düzenleyici boşluğu fırsat bilerek büyük miktarda fonu Bitcoin'e dönüştürmüştür.
2017 yılında, olaydan sonra Qian X某某 sahte kimlik kullanarak başarılı bir şekilde İngiltere'ye kaçtı. Çalıntı parayı nakde çevirmek için Qian X某某 bir kadın yemek dağıtımcısı ile tanıştı, birkaç yıl boyunca onun aracılığıyla kara para aklama, alışveriş gibi işlemleri gerçekleştirdi ve toplamda milyonlarca sterlinlik bir miktara ulaştı. Ancak, bu olağandışı davranış kısa sürede İngiltere düzenleyici kurumlarının dikkatini çekti. Nihayetinde, İngiltere polisi kadını yakaladı ve Qian X某某'nın neredeyse tamamına el koyarak 61,000 adet Bitcoin çalıntı parasını ele geçirdi.
Sınır Ötesi Malların İadesi Yol Haritası Analizi
Şu anda, İngiltere savcılığı yasal olarak Yüksek Mahkeme'ye geri alma prosedürü başlattı. Mavi Gökyüzü Grev davasının mağdurları için dikkate alınabilecek bazı yollar şunlardır:
1. Ülkemizin yargı organları aracılığıyla uluslararası geri alma talebi
Ülkemizin "Uluslararası Ceza Adaleti İşbirliği Yasası"na göre, Adalet Bakanlığı yabancı ülkelerle iletişim kurmak ve uluslararası ceza adaleti işbirliği meselelerini ele almakla sorumlu olan başlıca kurumdur. 2013 yılında Çin ve İngiltere arasında imzalanan ceza adaleti işbirliği anlaşması, sınır ötesi mal varlığına el koyma konusunda hukuki bir temel sağlamıştır.
Mağdurlara, kendilerinin dava mağduru olduklarını kanıtlamak ve zararın tazmini için ilgili belgeleri ülkemizin Adalet Bakanlığı gibi yetkili makamlara sunmaları önerilmektedir. İngiltere'deki adalet uygulamalarında, yabancı mağdurların başarılı bir şekilde çalıntı paraları geri aldığı birçok örnek bulunmaktadır. Ülkemiz de sınır ötesi adli işbirliği konusunda zengin bir deneyim biriktirmiştir.
2. Kendi başına medeni dava açmayı düşünün
Bazı ülkelerde, ceza davalarının mağdurları, tazminat talep etmek için medeni dava yoluna gidebilir. Ancak bu davada, bu yöntem tercih edilen bir seçenek olarak önerilmemektedir.
Ana sebep, davaya konu olan fonların yasal para biriminden şifreleme varlıklarına dönüşmesidir, bu nedenle mağdurlar bu bitcoinlere sahip olduklarını doğrudan kanıtlamakta zorlanmaktadırlar. Ayrıca, Birleşik Krallık'ta avukat tutarak dava açmanın maliyeti yüksek ve belirsizlik büyüktür, dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.
Sonuç
Şifreleme varlıklarının sınır ötesi kurtarılması son derece zor bir iştir. Mağdurlara, ülkemizin yargı organlarına gerekli sabrı göstermelerini öneriyoruz. Aynı zamanda, bu davanın ilerleyişini takip etmeye devam edeceğiz ve mağdurlara zamanında hukuki tavsiyeler ve hizmetler sunacağız.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
13 Likes
Reward
13
6
Repost
Share
Comment
0/400
BearEatsAll
· 08-10 03:42
Herkes yemek dağıtımının kârsız olduğunu söylüyor, ama bak ne kadar kazanıyorlar.
View OriginalReply0
IntrovertMetaverse
· 08-09 22:10
Gerçekten saçmalık, yemek siparişi verenler bile kara para aklayabiliyor.
View OriginalReply0
PrivateKeyParanoia
· 08-07 04:33
Ah bu… yemek siparişi veren, doğrudan 300 milyar yıkadı, şaşırdım.
View OriginalReply0
TokenStorm
· 08-07 04:33
Bu tuzak KYC çok basit, yemek dağıtıcıları bile geçebilir.
View OriginalReply0
Web3Educator
· 08-07 04:20
büyüleyici bir durum! beni sınır ötesi kripto adli bilimler üzerine yaptığım son derse hatırlatıyor... ama teslimatçı açısı, bu bir ilk açıkçası
Mavi Gökyüzü Grev Davası 300 Milyar Bitcoin'in İadesi: Şifreleme Varlıklarının Sınır Ötesi Geri Alınmasında Yeni Zorluk
Şifreleme Varlıkları Sınır Ötesi Kurtarma: Mavi Gökyüzü Geri Kazanım Vakası Analizi
Son zamanlarda, on milyar dolarlık Bitcoin kara para aklama ile ilgili bir dava geniş bir ilgi uyandırdı. Bir İngiliz Çinli kadın yemek dağıtımcısı, kara para aklamadan şüphelenilerek mahkemeye çıkarıldı, dava büyük bir miktar ve karmaşık bir hikayeye sahip. Daha fazla detay ortaya çıktıkça, çalıntı paranın kaynağı yavaş yavaş netleşti - Tianjin Lantian Grey'in yasadışı kamu mevduatı toplama davasından.
Birleşik Krallık yargı organları, Mavi Gökyüzü Grubu davasının baş zanlısının çalıntı paraları Bitcoin'e çevirdikten sonra Birleşik Krallık'tan kaçtığını ve bu kadın yemek teslimatçısını kullanarak parayı akladığını açıkladı. Şu anda, İngiliz tarafı yaklaşık 30 milyar değerinde 61.000 Bitcoin'i ele geçirdi ve dondurdu.
Bu makalede, pratik deneyimle birlikte, şifreleme varlıklarının sınır ötesi geri alma süreçlerini ayrıntılı olarak tartışacak ve Blue Sky Grei davasının mağdurlarına kayıplarını telafi etme konusunda fikirler sunacaktır.
Vakaların Gözden Geçirilmesi: On Milyar Dolarlık Dolandırıcılıktan Uluslararası Kara Para Aklamaya
2014 yılının Mart ayında, Qian Mou Mou ve diğerleri Tianjin'de Lantian Ge Rui Elektronik Teknolojisi A.Ş.'yi kurdular, toplumun ( özellikle yaşlılara ) sözde "ana para koruma yüksek getiri" kısa vadeli yatırım ürünleri sunarak, en yüksek %300 yıllık getiri taahhüt ettiler. Kısa bir süre içinde, piramit satış yöntemiyle genişleyerek, şirket ülke genelinde onlarca şube açtı ve mağdur sayısı 100 bini aştı.
Dikkat çekici bir nokta, Qian某某'nın 2013 yılında Bitcoin madenciliğine girdiği ve şifreleme para birimleri hakkında bilgi sahibi olduğudur. Bitcoin'in fon transferi ve kara para aklama konusundaki "avantajlarını" gören Qian某某, düzenleyici boşluğu fırsat bilerek büyük miktarda fonu Bitcoin'e dönüştürmüştür.
2017 yılında, olaydan sonra Qian X某某 sahte kimlik kullanarak başarılı bir şekilde İngiltere'ye kaçtı. Çalıntı parayı nakde çevirmek için Qian X某某 bir kadın yemek dağıtımcısı ile tanıştı, birkaç yıl boyunca onun aracılığıyla kara para aklama, alışveriş gibi işlemleri gerçekleştirdi ve toplamda milyonlarca sterlinlik bir miktara ulaştı. Ancak, bu olağandışı davranış kısa sürede İngiltere düzenleyici kurumlarının dikkatini çekti. Nihayetinde, İngiltere polisi kadını yakaladı ve Qian X某某'nın neredeyse tamamına el koyarak 61,000 adet Bitcoin çalıntı parasını ele geçirdi.
Sınır Ötesi Malların İadesi Yol Haritası Analizi
Şu anda, İngiltere savcılığı yasal olarak Yüksek Mahkeme'ye geri alma prosedürü başlattı. Mavi Gökyüzü Grev davasının mağdurları için dikkate alınabilecek bazı yollar şunlardır:
1. Ülkemizin yargı organları aracılığıyla uluslararası geri alma talebi
Ülkemizin "Uluslararası Ceza Adaleti İşbirliği Yasası"na göre, Adalet Bakanlığı yabancı ülkelerle iletişim kurmak ve uluslararası ceza adaleti işbirliği meselelerini ele almakla sorumlu olan başlıca kurumdur. 2013 yılında Çin ve İngiltere arasında imzalanan ceza adaleti işbirliği anlaşması, sınır ötesi mal varlığına el koyma konusunda hukuki bir temel sağlamıştır.
Mağdurlara, kendilerinin dava mağduru olduklarını kanıtlamak ve zararın tazmini için ilgili belgeleri ülkemizin Adalet Bakanlığı gibi yetkili makamlara sunmaları önerilmektedir. İngiltere'deki adalet uygulamalarında, yabancı mağdurların başarılı bir şekilde çalıntı paraları geri aldığı birçok örnek bulunmaktadır. Ülkemiz de sınır ötesi adli işbirliği konusunda zengin bir deneyim biriktirmiştir.
2. Kendi başına medeni dava açmayı düşünün
Bazı ülkelerde, ceza davalarının mağdurları, tazminat talep etmek için medeni dava yoluna gidebilir. Ancak bu davada, bu yöntem tercih edilen bir seçenek olarak önerilmemektedir.
Ana sebep, davaya konu olan fonların yasal para biriminden şifreleme varlıklarına dönüşmesidir, bu nedenle mağdurlar bu bitcoinlere sahip olduklarını doğrudan kanıtlamakta zorlanmaktadırlar. Ayrıca, Birleşik Krallık'ta avukat tutarak dava açmanın maliyeti yüksek ve belirsizlik büyüktür, dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.
Sonuç
Şifreleme varlıklarının sınır ötesi kurtarılması son derece zor bir iştir. Mağdurlara, ülkemizin yargı organlarına gerekli sabrı göstermelerini öneriyoruz. Aynı zamanda, bu davanın ilerleyişini takip etmeye devam edeceğiz ve mağdurlara zamanında hukuki tavsiyeler ve hizmetler sunacağız.