Rusya şifreleme交易平台ı kapatıldı, on-chain fonlar büyük ölçüde donduruldu
Son günlerde, bir Rus merkezileştirilmiş şifreleme para birimi ticaret platformu uluslararası kolluk kuvvetleri tarafından zorla kapatıldı ve kurucu ortaklarından biri tutuklandı. Bu arada, platformla ilgili büyük miktarda fon zincir üzerinde donduruldu. Bu olay, Web3 endüstrisinin karşılaştığı riskleri, özellikle belirli stablecoin'lerle ilgili potansiyel tehditleri vurguluyor.
2019 yılında kurulan bu Rus borsası, uzun zamandır yasadışı faaliyetler için kara para aklama hizmeti sağlamakla suçlanıyor. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, Nisan 2022'de bu borsa üzerinde yaptırımlar uygulamış ve 1 milyar dolardan fazla yasadışı işlem gerçekleştirdiğini, karanlık ağ pazarları, fidye yazılımı çeteleri ve hackerlar gibi faaliyetlerle bağlantılı olduğunu belirtmiştir.
Bu yıl Mart ayında, ABD Adalet Bakanlığı, bu platformun kurucu ortakları ve ortaklarına karşı bir iddianame açıkladı ve onları kara para aklama komplosu, ABD yaptırımlarını ihlal etme ve ruhsatsız para transferi işletme ile suçladı. İddialara göre, bu borsa kurulduğundan beri en az 96 milyar dolar değerinde şifreleme işlemi gerçekleştirdi ve bu işlemler arasında büyük miktarda suç gelirleri de bulunmaktadır. ABD yetkilileri, bu borsanın Kuzey Koreli hacker grupları, Rus oligarklar ve birçok fidye yazılım çetesine kara para aklama hizmeti sağladığını belirtti.
Yerel tutuklama operasyonlarının başlamasıyla birlikte, on-chain büyük ölçekli fon dondurmaları da gerçekleşti. Bu operasyon, ABD güvenlik kurumları ile bir şifreleme para birimi ihraççısı tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi. Blockchain analiz şirketinin izleme verilerine ve bu borsa tarafından kendiliğinden açıklanan bilgilere göre, bu yasal faaliyet en az 28 milyon dolar değerinde şifreleme parası dondurdu.
Dikkate değer bir nokta, bu seferki on-chain dondurmanın doğrudan borsa sıcak cüzdan adreslerine yönelik olmadığı, aksine büyük miktarda fon izleme kaçırmak için kullanılan ara ve biriktirme adreslerine yönelik olduğudur. Tutuklanmadan önce, sanık ya da ekibi ana şifreleme para birimi borsa platformlarından ve ödeme platformlarından büyük miktarda fon çekti ve yüksek otomasyonlu fon temizleme işleminin ardından yeniden diğer borsa platformlarına aktardı.
Buzlanmış adreslerin on-chain aktivitelerinin analizi sayesinde, araştırmacılar bu borsa tarafından fon temizleme sürecinde merkezi varlık adreslerinin yoğun bir şekilde kullanıldığını keşfettiler. Örneğin, bir buzlanmış adresin yukarı akış fon kaynağı, belirli bir ödeme veya ticaret platformunun çekim sıcak cüzdanıdır ve buzlanmadan önce bu adresin bir kısmı fonları diğer merkezi ticaret platformlarına aktarmıştır. Diğer bir buzlanmış adres ise borsa kullanıcıları, ödeme platformları hatta çevrimiçi bahis platformlarıyla daha fazla ilişkiye sahiptir.
Bu durum, on-chain dondurma faaliyetlerinin yanı sıra, ilgili merkezi kuruluşların uyum gerekçeleriyle bu tür fonları alan kullanıcılar üzerinde risk yönetimi uygulamaları yapmasının, masum nakit alıcılarını veya ilgili nakit fonlarını alan sıradan kullanıcıları etkileyebileceğini göstermektedir. Bu olay, Web3 çalışanlarının özellikle bazı stablecoin'lerle ilgili tehditlere dair potansiyel risklere dikkat etmeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatmaktadır.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
14 Likes
Reward
14
5
Repost
Share
Comment
0/400
FloorPriceWatcher
· 08-09 17:50
Bir kez daha dövülen, ders almayan...
View OriginalReply0
ChainSpy
· 08-09 07:56
Bir tane daha gitti, küçük borsa gerçekten birer birer batıyor.
View OriginalReply0
OnchainFortuneTeller
· 08-07 04:48
艹 Gerçekten Kara Para Aklama'nın bir oyun olduğunu mu düşünüyorsun
Rusya şifreleme borsası kapatıldı, 28 milyon dolarlık stablecoin donduruldu.
Rusya şifreleme交易平台ı kapatıldı, on-chain fonlar büyük ölçüde donduruldu
Son günlerde, bir Rus merkezileştirilmiş şifreleme para birimi ticaret platformu uluslararası kolluk kuvvetleri tarafından zorla kapatıldı ve kurucu ortaklarından biri tutuklandı. Bu arada, platformla ilgili büyük miktarda fon zincir üzerinde donduruldu. Bu olay, Web3 endüstrisinin karşılaştığı riskleri, özellikle belirli stablecoin'lerle ilgili potansiyel tehditleri vurguluyor.
2019 yılında kurulan bu Rus borsası, uzun zamandır yasadışı faaliyetler için kara para aklama hizmeti sağlamakla suçlanıyor. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, Nisan 2022'de bu borsa üzerinde yaptırımlar uygulamış ve 1 milyar dolardan fazla yasadışı işlem gerçekleştirdiğini, karanlık ağ pazarları, fidye yazılımı çeteleri ve hackerlar gibi faaliyetlerle bağlantılı olduğunu belirtmiştir.
Bu yıl Mart ayında, ABD Adalet Bakanlığı, bu platformun kurucu ortakları ve ortaklarına karşı bir iddianame açıkladı ve onları kara para aklama komplosu, ABD yaptırımlarını ihlal etme ve ruhsatsız para transferi işletme ile suçladı. İddialara göre, bu borsa kurulduğundan beri en az 96 milyar dolar değerinde şifreleme işlemi gerçekleştirdi ve bu işlemler arasında büyük miktarda suç gelirleri de bulunmaktadır. ABD yetkilileri, bu borsanın Kuzey Koreli hacker grupları, Rus oligarklar ve birçok fidye yazılım çetesine kara para aklama hizmeti sağladığını belirtti.
Yerel tutuklama operasyonlarının başlamasıyla birlikte, on-chain büyük ölçekli fon dondurmaları da gerçekleşti. Bu operasyon, ABD güvenlik kurumları ile bir şifreleme para birimi ihraççısı tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi. Blockchain analiz şirketinin izleme verilerine ve bu borsa tarafından kendiliğinden açıklanan bilgilere göre, bu yasal faaliyet en az 28 milyon dolar değerinde şifreleme parası dondurdu.
Dikkate değer bir nokta, bu seferki on-chain dondurmanın doğrudan borsa sıcak cüzdan adreslerine yönelik olmadığı, aksine büyük miktarda fon izleme kaçırmak için kullanılan ara ve biriktirme adreslerine yönelik olduğudur. Tutuklanmadan önce, sanık ya da ekibi ana şifreleme para birimi borsa platformlarından ve ödeme platformlarından büyük miktarda fon çekti ve yüksek otomasyonlu fon temizleme işleminin ardından yeniden diğer borsa platformlarına aktardı.
Buzlanmış adreslerin on-chain aktivitelerinin analizi sayesinde, araştırmacılar bu borsa tarafından fon temizleme sürecinde merkezi varlık adreslerinin yoğun bir şekilde kullanıldığını keşfettiler. Örneğin, bir buzlanmış adresin yukarı akış fon kaynağı, belirli bir ödeme veya ticaret platformunun çekim sıcak cüzdanıdır ve buzlanmadan önce bu adresin bir kısmı fonları diğer merkezi ticaret platformlarına aktarmıştır. Diğer bir buzlanmış adres ise borsa kullanıcıları, ödeme platformları hatta çevrimiçi bahis platformlarıyla daha fazla ilişkiye sahiptir.
Bu durum, on-chain dondurma faaliyetlerinin yanı sıra, ilgili merkezi kuruluşların uyum gerekçeleriyle bu tür fonları alan kullanıcılar üzerinde risk yönetimi uygulamaları yapmasının, masum nakit alıcılarını veya ilgili nakit fonlarını alan sıradan kullanıcıları etkileyebileceğini göstermektedir. Bu olay, Web3 çalışanlarının özellikle bazı stablecoin'lerle ilgili tehditlere dair potansiyel risklere dikkat etmeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatmaktadır.