Bitcoin hırsızlık davasının baş sanığı Kara Para Aklama duruşma tanığı oldu
2022 yılında, İlya Lichtenstein ve Heather Morgan, bir ticaret platformundan çalınan 4.5 milyar dolarlık kripto varlıkları kara para aklama suçlamasıyla tutuklandılar. Bu çift, geçen yıl suçlarını kabul etti.
Son haberler, Liechtenstein'in şu anda bir hükümet işbirliği tanığı olarak kripto para karıştırma hizmetleriyle ilgili bir kara para aklama davasına katıldığını gösteriyor. 4.5 milyar dolarlık kripto para hırsızlığı davasının başı neden bu kara para aklama davasında federal bir tanık oldu? Gelin bu sanal para kara para aklama davasının detaylarına bir göz atalım.
Olayın Gözden Geçirilmesi
Anlaşılmasını kolaylaştırmak için, bu hacker olayının zaman çizelgesini aşağıda özetledik:
2016: Lichtenstein çifti, bir ticaret platformundan 45 milyar dolar değerinde Bitcoin çaldı, ancak o dönemde yakalanmadılar.
Nisan 2021: Federal Soruşturma Bürosu, bir kripto para karıştırma hizmetinin baş operatörü Roman Sterlingov'u tutukladı.
2021: Birçok kara para aklama ile ilgili kripto para karıştırma platformu kapatıldı, bunlardan birinin kurucusu suçunu kabul etti.
1 Şubat 2022: ABD hükümetinin cüzdan adresi yaklaşık 94643.3 Bitcoin tutarında büyük bir fon aldı.
2022 Şubat: Liechtenstein çifti tutuklandı.
2023 Ağustos: İki kişi suçunu kabul etti, hırsızlık suçundan mahkum edildi.
Liechtensteinli çift, belirli bir ticaret platformunun sistemine aylardır erişim sağlayabildiklerini ve yüz milyonlarca dolar çaldıklarını kabul ettiler. Daha önce Kara Para Aklama için kripto para karıştırma hizmetlerini defalarca kullandılar, daha sonra diğer karıştırıcıları kullanmaya yöneldiler.
Ana Suçludan Federal Tanığa
Son zamanlarda verilen ifadede, Lihtenştayn, yaklaşık 10 kez bir kripto para karıştırma hizmeti kullanarak Kara Para Aklama işlemi gerçekleştirdiklerini, ardından daha iyi olduğunu düşündüğü diğer karıştırma hizmetlerine yöneldiklerini belirtti. Karıştırma hizmetlerinin, genel Kara Para Aklama faaliyetlerinin yalnızca küçük bir kısmını oluşturduğunu, çoğu fonun karanlık ağdan satın alınan kimlik bilgileri ile kayıtlı kripto para borsa hesaplarına yatırıldığını vurguladı.
Liechtenstein, bu kripto para karıştırma hizmetinin operatörü Sterlingov ile hiç doğrudan iletişim kurmadığını ve onu tanımadığını iddia etti.
2021 yılında, ABD Adalet Bakanlığı bu kripto para karıştırma hizmetinin 1,2 milyon Bitcoin'den fazla kara para aklama suçlamasında bulundu, işlemdeki değeri yaklaşık 335 milyon dolar. Bu fonlar esasen karanlık ağ pazarından gelmektedir ve uyuşturucu ticareti, bilgisayar dolandırıcılığı ve kimlik hırsızlığı gibi yasa dışı faaliyetleri kapsamaktadır.
En fazla 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Liechtenstein, ABD otoriteleriyle işbirliği yapmayı seçerek davanın gerçeğini ortaya çıkardı. Kısacası, bu çift belirli bir kripto para karışım hizmetinde Kara Para Aklama yapıyordu, sonuç olarak bu hizmetin gerçekten Kara Para Aklama için kullanılabileceği doğrulandı ve şimdi tanık haline geldiler.
27 Şubat 2024 itibarıyla, duruşma hâlâ devam etmekte ve jüri henüz bir karar vermemiştir.
Aynı şekilde, diğer kripto para karıştırıcılarının faaliyetleri de düzenleyici kurumların dikkatini çekmekte ve yaptırımlarla karşı karşıya kalmaktadır. Ekim 2020'de, Finansal Suçlar Uygulama Ağı, kayıtsız para hizmeti işletmeleri yürüttükleri gerekçesiyle bazı Bitcoin karıştırıcılarının operatörlerine 60 milyon dolarlık sivil ceza uyguladı.
Kara Para Aklama Önerileri
Bu tür olaylar için, işte bazı kara para aklamayı önleyici öneriler:
Katı KYC ve AML düzenlemelerinin uygulanması: Sanal varlık hizmet sağlayıcıları, kullanıcıların ilgili düzenlemelere uygunluğunu sağlamak için kapsamlı bir kimlik doğrulama süreci talep etmelidir.
İşlem faaliyetlerini izleme: Şüpheli işlem faaliyetlerini tespit etmek ve analiz etmek için gerçek zamanlı izleme sistemleri uygulamak, işlem miktarı, sıklığı, kaynağı ve varış noktası gibi bilgileri içermektedir.
Rapor mekanizması oluşturma: Şüpheli işlemler veya aktivitelerin raporlanması için bir mekanizma kurmak, bu raporları zamanında işlemek ve düzenleyici kurumlarla işbirliği içinde soruşturmalar yapmak.
İşbirliği ve İletişimi Güçlendirme: Sanal varlık hizmet sağlayıcıları, güvenlik şirketleri, düzenleyici kurumlar ve icra makamları ile aktif işbirliği yapmalı, kara para aklama faaliyetleriyle ortaklaşa mücadele etmelidir. Düzenli iletişim kurarak, suçluların sürekli değişen kara para aklama stratejilerini zamanında tanımlayıp yanıt vermelidir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
21 Likes
Reward
21
4
Repost
Share
Comment
0/400
failed_dev_successful_ape
· 08-10 04:36
İçeride yiyip dışarıda mı konuşuyorsun, hemen dönüp ihbarcı oldun.
View OriginalReply0
Web3ProductManager
· 08-07 06:22
ilginç bir değişim... perp'ten witness'a dönüşüm, aslında plea anlaşmaları için en iyi ürün-pazar uyumunu gösteriyor.
View OriginalReply0
SchrodingerPrivateKey
· 08-07 06:12
Madencilik, cezanın azaltılması için mi?
View OriginalReply0
0xInsomnia
· 08-07 05:54
Aman Tanrım, hayatta kalmak için her şeyi söylemek.
45 milyar dolarlık Bitcoin hırsızlığı davasının baş sanığı, kara para aklama davasında ana tanık olarak değiştirildi.
Bitcoin hırsızlık davasının baş sanığı Kara Para Aklama duruşma tanığı oldu
2022 yılında, İlya Lichtenstein ve Heather Morgan, bir ticaret platformundan çalınan 4.5 milyar dolarlık kripto varlıkları kara para aklama suçlamasıyla tutuklandılar. Bu çift, geçen yıl suçlarını kabul etti.
Son haberler, Liechtenstein'in şu anda bir hükümet işbirliği tanığı olarak kripto para karıştırma hizmetleriyle ilgili bir kara para aklama davasına katıldığını gösteriyor. 4.5 milyar dolarlık kripto para hırsızlığı davasının başı neden bu kara para aklama davasında federal bir tanık oldu? Gelin bu sanal para kara para aklama davasının detaylarına bir göz atalım.
Olayın Gözden Geçirilmesi
Anlaşılmasını kolaylaştırmak için, bu hacker olayının zaman çizelgesini aşağıda özetledik:
2016: Lichtenstein çifti, bir ticaret platformundan 45 milyar dolar değerinde Bitcoin çaldı, ancak o dönemde yakalanmadılar.
Nisan 2021: Federal Soruşturma Bürosu, bir kripto para karıştırma hizmetinin baş operatörü Roman Sterlingov'u tutukladı.
2021: Birçok kara para aklama ile ilgili kripto para karıştırma platformu kapatıldı, bunlardan birinin kurucusu suçunu kabul etti.
1 Şubat 2022: ABD hükümetinin cüzdan adresi yaklaşık 94643.3 Bitcoin tutarında büyük bir fon aldı.
2022 Şubat: Liechtenstein çifti tutuklandı.
2023 Ağustos: İki kişi suçunu kabul etti, hırsızlık suçundan mahkum edildi.
Liechtensteinli çift, belirli bir ticaret platformunun sistemine aylardır erişim sağlayabildiklerini ve yüz milyonlarca dolar çaldıklarını kabul ettiler. Daha önce Kara Para Aklama için kripto para karıştırma hizmetlerini defalarca kullandılar, daha sonra diğer karıştırıcıları kullanmaya yöneldiler.
Ana Suçludan Federal Tanığa
Son zamanlarda verilen ifadede, Lihtenştayn, yaklaşık 10 kez bir kripto para karıştırma hizmeti kullanarak Kara Para Aklama işlemi gerçekleştirdiklerini, ardından daha iyi olduğunu düşündüğü diğer karıştırma hizmetlerine yöneldiklerini belirtti. Karıştırma hizmetlerinin, genel Kara Para Aklama faaliyetlerinin yalnızca küçük bir kısmını oluşturduğunu, çoğu fonun karanlık ağdan satın alınan kimlik bilgileri ile kayıtlı kripto para borsa hesaplarına yatırıldığını vurguladı.
Liechtenstein, bu kripto para karıştırma hizmetinin operatörü Sterlingov ile hiç doğrudan iletişim kurmadığını ve onu tanımadığını iddia etti.
2021 yılında, ABD Adalet Bakanlığı bu kripto para karıştırma hizmetinin 1,2 milyon Bitcoin'den fazla kara para aklama suçlamasında bulundu, işlemdeki değeri yaklaşık 335 milyon dolar. Bu fonlar esasen karanlık ağ pazarından gelmektedir ve uyuşturucu ticareti, bilgisayar dolandırıcılığı ve kimlik hırsızlığı gibi yasa dışı faaliyetleri kapsamaktadır.
En fazla 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Liechtenstein, ABD otoriteleriyle işbirliği yapmayı seçerek davanın gerçeğini ortaya çıkardı. Kısacası, bu çift belirli bir kripto para karışım hizmetinde Kara Para Aklama yapıyordu, sonuç olarak bu hizmetin gerçekten Kara Para Aklama için kullanılabileceği doğrulandı ve şimdi tanık haline geldiler.
27 Şubat 2024 itibarıyla, duruşma hâlâ devam etmekte ve jüri henüz bir karar vermemiştir.
Aynı şekilde, diğer kripto para karıştırıcılarının faaliyetleri de düzenleyici kurumların dikkatini çekmekte ve yaptırımlarla karşı karşıya kalmaktadır. Ekim 2020'de, Finansal Suçlar Uygulama Ağı, kayıtsız para hizmeti işletmeleri yürüttükleri gerekçesiyle bazı Bitcoin karıştırıcılarının operatörlerine 60 milyon dolarlık sivil ceza uyguladı.
Kara Para Aklama Önerileri
Bu tür olaylar için, işte bazı kara para aklamayı önleyici öneriler:
Katı KYC ve AML düzenlemelerinin uygulanması: Sanal varlık hizmet sağlayıcıları, kullanıcıların ilgili düzenlemelere uygunluğunu sağlamak için kapsamlı bir kimlik doğrulama süreci talep etmelidir.
İşlem faaliyetlerini izleme: Şüpheli işlem faaliyetlerini tespit etmek ve analiz etmek için gerçek zamanlı izleme sistemleri uygulamak, işlem miktarı, sıklığı, kaynağı ve varış noktası gibi bilgileri içermektedir.
Rapor mekanizması oluşturma: Şüpheli işlemler veya aktivitelerin raporlanması için bir mekanizma kurmak, bu raporları zamanında işlemek ve düzenleyici kurumlarla işbirliği içinde soruşturmalar yapmak.
İşbirliği ve İletişimi Güçlendirme: Sanal varlık hizmet sağlayıcıları, güvenlik şirketleri, düzenleyici kurumlar ve icra makamları ile aktif işbirliği yapmalı, kara para aklama faaliyetleriyle ortaklaşa mücadele etmelidir. Düzenli iletişim kurarak, suçluların sürekli değişen kara para aklama stratejilerini zamanında tanımlayıp yanıt vermelidir.