Son yıllarda, Kripto Varlıklar sektöründeki yasal riskler giderek belirginleşiyor; yalnızca zincir üstü güvenlik tehditlerinden korunmakla kalmayıp, aynı zamanda gerçek dünyadaki yasal sorunlara da dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle gençler için, token çıkarma, tezgah üstü ticaret, likidite manipülasyonu gibi davranışların arkasındaki ceza hukuku riskleri genellikle belirsizdir. Bu makalede, son dönemdeki yurt içindeki tipik Kripto Varlıklarla ilgili yargı vakaları ele alınacak ve anahtar yasal risk noktaları analiz edilerek risk önleme bilincinin artırılması hedeflenecektir.
Yasadışı İşletme Suçu
Sichuan Leshan Orta Mahkemesi, USDT kullanarak yasadışı döviz ticareti yapan bir davayı inceledi. 2020 ile 2021 yılları arasında, suç örgütü "RMB-USDT-Dolar" yöntemiyle yasadışı döviz ticareti yaptı ve olayın tutarı 234 milyon yuanı aştı. Mahkeme, bunun yasadışı işletme suçu oluşturduğunu belirtti, baş sanık 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 1.14 milyon yuan para cezası verildi.
İki benzer dava daha var: biri nakit ile sanal para alım satımı, ana suçlu 8 ay hapis cezasına ve 20.000 TL para cezasına çarptırıldı; diğeri ise üç "95 sonrası" genç, döviz "ticareti" yaparak birkaç ay içinde 650'den fazla işlem yaptı ve yaklaşık 30.000.000 TL döviz bozdurdu, nihayetinde 1 yıl 6 ay ile 5 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.
Bu tür davalar, Kripto Varlıklar kullanarak döviz kısıtlamalarından kaçmanın ciddi yasal riskler taşıdığını göstermektedir. Şifrelemenin merkeziyetsiz ve anonim olmasına rağmen, yasal yaptırımlardan kaçamayacaktır.
Kara Para Aklama Suçu
Jiangsu Liyang Halk Mahkemesi, sanal parayla ilgili bir kara para aklama davasını inceledi. İşsiz bir adam, borçlarını ödemek için sosyal medya üzerinden "kara para aklama şirketi" ile iletişime geçti. U coin satın aldıktan sonra uygulama üzerinden transfer etti ve sattı, aradaki farktan kazanç sağladı. Sonunda dolandırıcılık vakasıyla ilgili suç gelirlerinin hesabına girmesi nedeniyle 6 ay hapis cezasına, 1 yıl ertelenmiş hapis cezasına ve 2000 yuan para cezasına çarptırıldı.
Bu vaka, ölçeği ne olursa olsun, bireylerin başkalarına fon transferinde yardımcı olmasının kara para aklama suçu oluşturabileceğini göstermektedir. Özellikle, bireysel banka kartları aracılığıyla yurtiçindeki ve yurtdışındaki yasadışı şirketlere fon transferine yardımcı olmak, yasalara kolayca aykırı düşebilir.
Dolandırıcılık Suçu
Henan Nanyang Yüksek Teknoloji Bölgesi Mahkemesi, bir "tug dog coin" dolandırıcılığı davasını inceledi. 2000 sonrası doğumlu bir üniversite öğrencisi, bir blok zincirinde BFF adlı bir token ihraç etti, likidite ekledikten sonra hemen geri çekti ve bu durum yatırımcıların 50.000 USDT zarar etmesine neden oldu. Mahkeme, birinci aşamada dolandırıcılık suçunu kabul ederek, 4 yıl 6 ay hapis cezası ve 30.000 TL para cezası verdi.
Bu durum, merkeziyetsiz platformlarda bile, coin çıkarıldıktan sonra kötü niyetle likiditeyi geri çekmenin dolandırıcılık suçunu oluşturabileceğini göstermektedir, özellikle de başkalarının mülküne zarar verildiğinde ve belirli bir coin çıkaran kişinin tespit edilebildiğinde. Bu, yasalara ve yönetmeliklere sıkı sıkıya uymamız gerektiğini ve herhangi bir coin çıkarma faaliyetinde yer almamamız gerektiğini hatırlatmaktadır.
Piramidal Satış Faaliyetlerini Yönetme Suçu
Yunnan Shidian İlçe Savcılığı tarafından açılan bir sanal para dolandırıcılığı davasında, 10 sanık "blok zinciri" ve "sanal para"yı bir cazibe unsuru olarak kullanarak birden fazla fon havuzu oluşturmuş, çevrimiçi ve çevrimdışı yöntemlerle geniş çapta tanıtım yaparak kamuoyunu kandırmış ve alt kademe geliştirmeye teşvik etmiştir. Davaya konu olan miktar 2,1 milyondan fazla yuan olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, 10 kişi 2 ila 6 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılmış ve 100 bin ile 500 bin yuan arasında para cezası verilmiştir.
Hubei Zhongxiang şehrindeki bir diğer davada, üç sanık kendi tasarladıkları sanal parayı çıkardı ve bir piramit örgütü kurarak 10.000'den fazla üye geliştirdi, 17 katman oluşturdu ve davaya konu olan miktar 57 milyon yuanı aştı. Üçü de 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı, 5 yıl ertelenmiş hapis cezası aldı ve 350.000 yuan para cezasına çarptırıldı.
Bu vakalar, sanal parayı bahane ederek yapılan piramit satış faaliyetlerinin yasanın ihlaline yol açabileceğini göstermektedir. Özellikle piramit satış seviyeleri ve söz konusu miktar büyük olduğunda, genellikle önemli davalar olarak sert bir şekilde cezalandırılır.
Suç Gelirlerini Gizleme, Saklama Suçu
Henan Luyi İlçesi Savcılığı tarafından incelenen bir davada, 7 suç şüphelisi sanal para ticaret platformları aracılığıyla "puan dağıtımı" yaparak, olayla ilgili miktarın 900.000 yuan'ı aştığı bildirildi. Bireysel kazanç en fazla 8.500 yuan, en az ise 500 yuan olmasına rağmen, suçun gelirini gizlemek ve saklamak suçundan en yüksek 4 yıl hapis cezası ve 10.000 yuan para cezasına çarptırıldılar.
Başka bir davada, bir çift sanal para hesaplarıyla yukarıdaki suçlardan 1500'den fazla bin yuanı akladı ve "taşınma ücreti" kazandı. Sonunda, ikisi sırasıyla 3 yıl 10 ay ve 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı (, ikincisi şartlı tahliye ) aldı ve para cezasına çarptırıldı.
Bu vakalar bize şunu uyarıyor: İster "puan koşma" ile uğraşın, ister başkalarına kara para aklamada yardım edin, kişisel kazancınız çok az olsa bile, sert cezalara maruz kalabilirsiniz.
Bilgisayar Bilgilerini Yasadışı Elde Etme Suçu
Guangzhou Haizhu Mahkemesi tarafından görülen bir davada, beş kişilik bir çetenin sahte bir puanlama web sitesi kurarak bilgisayarlara Trojan yerleştirip, mağdurların bilgisayarlarını uzaktan kontrol ederek sanal para çaldığı belirlendi. Sonunda beş kişi, bilgisayar bilgilerini yasadışı olarak elde etme suçundan 6 ay ile 2 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.
Başka bir davada, üç siber güvenlik şirketi çalışanı, bir açığı kullanarak sanal para sitesine sızdı, cüzdan özel anahtarlarını çaldı ve sanal varlıkları transfer etti, 250'den fazla bin lira kazandı.
Dikkate değer olan, birçok mahkemenin Kripto Varlıklar'ı kişisel varlık olarak tanıdığıdır. Bu nedenle, yasadışı yöntemlerle Kripto Varlıklar'ı çalmak sadece bilgisayar bilgilerini yasadışı olarak elde etme suçu oluşturmakla kalmayıp, aynı zamanda hırsızlık suçu veya soygun suçu olarak da değerlendirilebilir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
12 Likes
Reward
12
8
Repost
Share
Comment
0/400
MEVHunter
· 08-11 21:58
lmao ngmi... backrun sezonu bu otc saçmalığından çok daha güvenli
View OriginalReply0
MetaNeighbor
· 08-11 01:56
Bu yüzden son zamanlarda birçok USDT dış ticaretçisinin Rug Pull yaptığını görüyoruz.
View OriginalReply0
NFTragedy
· 08-10 08:28
Kardeşler, hapis yemeği lezzetli değil.
View OriginalReply0
BlockDetective
· 08-10 08:24
Güldüm, bu paranın sanırım temizlendiği kesin.
View OriginalReply0
MetaEggplant
· 08-10 08:14
Bunu çoktan biliyordum... Er ya da geç girecek.
View OriginalReply0
MetaLord420
· 08-10 08:11
Artık saha dışı yapanlar cesur insanlar.
View OriginalReply0
RumbleValidator
· 08-10 08:10
Hapiste kalmak tamamen öngörülebilir bir doğrulama sonucudur.
View OriginalReply0
RugDocDetective
· 08-10 08:08
Sonunda kendini hapse sokmak zorundasın, değil mi?
Altı büyük suçlama uyarısı: Şifreleme sektörü hukuki risklerinin kapsamlı analizi
Kripto Varlıklar sektörü hukuki risk vaka analizi
Son yıllarda, Kripto Varlıklar sektöründeki yasal riskler giderek belirginleşiyor; yalnızca zincir üstü güvenlik tehditlerinden korunmakla kalmayıp, aynı zamanda gerçek dünyadaki yasal sorunlara da dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle gençler için, token çıkarma, tezgah üstü ticaret, likidite manipülasyonu gibi davranışların arkasındaki ceza hukuku riskleri genellikle belirsizdir. Bu makalede, son dönemdeki yurt içindeki tipik Kripto Varlıklarla ilgili yargı vakaları ele alınacak ve anahtar yasal risk noktaları analiz edilerek risk önleme bilincinin artırılması hedeflenecektir.
Yasadışı İşletme Suçu
Sichuan Leshan Orta Mahkemesi, USDT kullanarak yasadışı döviz ticareti yapan bir davayı inceledi. 2020 ile 2021 yılları arasında, suç örgütü "RMB-USDT-Dolar" yöntemiyle yasadışı döviz ticareti yaptı ve olayın tutarı 234 milyon yuanı aştı. Mahkeme, bunun yasadışı işletme suçu oluşturduğunu belirtti, baş sanık 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 1.14 milyon yuan para cezası verildi.
İki benzer dava daha var: biri nakit ile sanal para alım satımı, ana suçlu 8 ay hapis cezasına ve 20.000 TL para cezasına çarptırıldı; diğeri ise üç "95 sonrası" genç, döviz "ticareti" yaparak birkaç ay içinde 650'den fazla işlem yaptı ve yaklaşık 30.000.000 TL döviz bozdurdu, nihayetinde 1 yıl 6 ay ile 5 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.
Bu tür davalar, Kripto Varlıklar kullanarak döviz kısıtlamalarından kaçmanın ciddi yasal riskler taşıdığını göstermektedir. Şifrelemenin merkeziyetsiz ve anonim olmasına rağmen, yasal yaptırımlardan kaçamayacaktır.
Kara Para Aklama Suçu
Jiangsu Liyang Halk Mahkemesi, sanal parayla ilgili bir kara para aklama davasını inceledi. İşsiz bir adam, borçlarını ödemek için sosyal medya üzerinden "kara para aklama şirketi" ile iletişime geçti. U coin satın aldıktan sonra uygulama üzerinden transfer etti ve sattı, aradaki farktan kazanç sağladı. Sonunda dolandırıcılık vakasıyla ilgili suç gelirlerinin hesabına girmesi nedeniyle 6 ay hapis cezasına, 1 yıl ertelenmiş hapis cezasına ve 2000 yuan para cezasına çarptırıldı.
Bu vaka, ölçeği ne olursa olsun, bireylerin başkalarına fon transferinde yardımcı olmasının kara para aklama suçu oluşturabileceğini göstermektedir. Özellikle, bireysel banka kartları aracılığıyla yurtiçindeki ve yurtdışındaki yasadışı şirketlere fon transferine yardımcı olmak, yasalara kolayca aykırı düşebilir.
Dolandırıcılık Suçu
Henan Nanyang Yüksek Teknoloji Bölgesi Mahkemesi, bir "tug dog coin" dolandırıcılığı davasını inceledi. 2000 sonrası doğumlu bir üniversite öğrencisi, bir blok zincirinde BFF adlı bir token ihraç etti, likidite ekledikten sonra hemen geri çekti ve bu durum yatırımcıların 50.000 USDT zarar etmesine neden oldu. Mahkeme, birinci aşamada dolandırıcılık suçunu kabul ederek, 4 yıl 6 ay hapis cezası ve 30.000 TL para cezası verdi.
Bu durum, merkeziyetsiz platformlarda bile, coin çıkarıldıktan sonra kötü niyetle likiditeyi geri çekmenin dolandırıcılık suçunu oluşturabileceğini göstermektedir, özellikle de başkalarının mülküne zarar verildiğinde ve belirli bir coin çıkaran kişinin tespit edilebildiğinde. Bu, yasalara ve yönetmeliklere sıkı sıkıya uymamız gerektiğini ve herhangi bir coin çıkarma faaliyetinde yer almamamız gerektiğini hatırlatmaktadır.
Piramidal Satış Faaliyetlerini Yönetme Suçu
Yunnan Shidian İlçe Savcılığı tarafından açılan bir sanal para dolandırıcılığı davasında, 10 sanık "blok zinciri" ve "sanal para"yı bir cazibe unsuru olarak kullanarak birden fazla fon havuzu oluşturmuş, çevrimiçi ve çevrimdışı yöntemlerle geniş çapta tanıtım yaparak kamuoyunu kandırmış ve alt kademe geliştirmeye teşvik etmiştir. Davaya konu olan miktar 2,1 milyondan fazla yuan olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, 10 kişi 2 ila 6 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılmış ve 100 bin ile 500 bin yuan arasında para cezası verilmiştir.
Hubei Zhongxiang şehrindeki bir diğer davada, üç sanık kendi tasarladıkları sanal parayı çıkardı ve bir piramit örgütü kurarak 10.000'den fazla üye geliştirdi, 17 katman oluşturdu ve davaya konu olan miktar 57 milyon yuanı aştı. Üçü de 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı, 5 yıl ertelenmiş hapis cezası aldı ve 350.000 yuan para cezasına çarptırıldı.
Bu vakalar, sanal parayı bahane ederek yapılan piramit satış faaliyetlerinin yasanın ihlaline yol açabileceğini göstermektedir. Özellikle piramit satış seviyeleri ve söz konusu miktar büyük olduğunda, genellikle önemli davalar olarak sert bir şekilde cezalandırılır.
Suç Gelirlerini Gizleme, Saklama Suçu
Henan Luyi İlçesi Savcılığı tarafından incelenen bir davada, 7 suç şüphelisi sanal para ticaret platformları aracılığıyla "puan dağıtımı" yaparak, olayla ilgili miktarın 900.000 yuan'ı aştığı bildirildi. Bireysel kazanç en fazla 8.500 yuan, en az ise 500 yuan olmasına rağmen, suçun gelirini gizlemek ve saklamak suçundan en yüksek 4 yıl hapis cezası ve 10.000 yuan para cezasına çarptırıldılar.
Başka bir davada, bir çift sanal para hesaplarıyla yukarıdaki suçlardan 1500'den fazla bin yuanı akladı ve "taşınma ücreti" kazandı. Sonunda, ikisi sırasıyla 3 yıl 10 ay ve 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı (, ikincisi şartlı tahliye ) aldı ve para cezasına çarptırıldı.
Bu vakalar bize şunu uyarıyor: İster "puan koşma" ile uğraşın, ister başkalarına kara para aklamada yardım edin, kişisel kazancınız çok az olsa bile, sert cezalara maruz kalabilirsiniz.
Bilgisayar Bilgilerini Yasadışı Elde Etme Suçu
Guangzhou Haizhu Mahkemesi tarafından görülen bir davada, beş kişilik bir çetenin sahte bir puanlama web sitesi kurarak bilgisayarlara Trojan yerleştirip, mağdurların bilgisayarlarını uzaktan kontrol ederek sanal para çaldığı belirlendi. Sonunda beş kişi, bilgisayar bilgilerini yasadışı olarak elde etme suçundan 6 ay ile 2 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.
Başka bir davada, üç siber güvenlik şirketi çalışanı, bir açığı kullanarak sanal para sitesine sızdı, cüzdan özel anahtarlarını çaldı ve sanal varlıkları transfer etti, 250'den fazla bin lira kazandı.
Dikkate değer olan, birçok mahkemenin Kripto Varlıklar'ı kişisel varlık olarak tanıdığıdır. Bu nedenle, yasadışı yöntemlerle Kripto Varlıklar'ı çalmak sadece bilgisayar bilgilerini yasadışı olarak elde etme suçu oluşturmakla kalmayıp, aynı zamanda hırsızlık suçu veya soygun suçu olarak da değerlendirilebilir.