Mã hóa tài sản xuyên biên giới: Phân tích vụ Blue Sky Grey
Gần đây, một vụ án rửa tiền liên quan đến hàng chục tỷ Bitcoin đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Một nữ giao hàng gốc Hoa ở Anh đã bị đưa ra tòa vì bị nghi ngờ rửa tiền, số tiền trong vụ án rất lớn và có nhiều tình tiết phức tạp. Khi nhiều chi tiết hơn được tiết lộ, nguồn gốc của số tiền bất hợp pháp đã dần trở nên rõ ràng - đến từ vụ án huy động vốn trái phép của công ty Tianjin Lantian Ge Rui.
Cơ quan tư pháp Anh đã tiết lộ rằng kẻ cầm đầu vụ án Blue Sky Grei đã đổi tiền bẩn lấy Bitcoin rồi trốn sang Anh, và đã sử dụng một nữ nhân viên giao hàng để rửa tiền. Hiện tại, phía Anh đã thu giữ và phong tỏa khoảng 30 tỷ nhân dân tệ trị giá 61,000 Bitcoin.
Bài viết này sẽ kết hợp kinh nghiệm thực tiễn, chi tiết thảo luận về các con đường cụ thể để truy thu tài sản mã hóa xuyên biên giới, cung cấp ý tưởng cho nạn nhân của vụ án Blue Sky Grei để khôi phục tổn thất.
Tổng quan vụ án: Từ lừa đảo hàng tỷ đến rửa tiền xuyên quốc gia
Tháng 3 năm 2014, một người tên là Tiền cùng với những người khác đã thành lập Công ty TNHH Công nghệ điện tử Bầu trời Xanh tại Thiên Tân, chủ yếu tiếp thị cho công chúng ( là người cao tuổi ) các sản phẩm đầu tư ngắn hạn "bảo toàn vốn và lợi suất cao" với cam kết lợi suất hàng năm cao nhất lên tới 300%. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, thông qua sự mở rộng theo kiểu đa cấp, công ty này đã mở hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, số nạn nhân vượt quá 100.000 người.
Cần lưu ý rằng, ông Qian đã tham gia vào việc khai thác Bitcoin từ năm 2013 và có kiến thức về mã hóa. Chính vì nhìn thấy "lợi thế" của Bitcoin trong việc chuyển tiền và rửa tiền, ông Qian đã thu hút một lượng lớn vốn để đổi thành Bitcoin trong khoảng thời gian không có sự quản lý.
Năm 2017, sau khi vụ án xảy ra, tiền nào đó đã thành công trốn sang Anh bằng cách làm giả danh tính. Để biến số tiền bất hợp pháp thành tiền mặt, tiền nào đó đã quen biết một nữ nhân viên giao hàng, trong vài năm đã thông qua cô ấy để rửa tiền, mua sắm,... số tiền lên tới hàng triệu bảng Anh. Tuy nhiên, hành vi bất thường này nhanh chóng thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý Anh. Cuối cùng, cảnh sát Anh đã bắt giữ người phụ nữ này và tịch thu gần như toàn bộ 61.000 đồng Bitcoin bất hợp pháp của tiền nào đó.
Phân tích lộ trình truy đòi tài sản xuyên biên giới
Hiện tại, công tố viên Anh đã theo pháp luật tiến hành thủ tục thu hồi tài sản tại tòa án cấp cao. Đối với các nạn nhân trong vụ án Blue Sky Gray, có những phương án sau đây có thể được xem xét:
1. Đề xuất yêu cầu truy thu tài sản xuyên biên giới thông qua cơ quan tư pháp của chúng tôi.
Theo "Luật Hỗ trợ Tư pháp Hình sự Quốc tế" của nước ta, Bộ Tư pháp là cơ quan chính chịu trách nhiệm liên hệ với nước ngoài và xử lý các vấn đề liên quan đến hỗ trợ tư pháp hình sự quốc tế. Hiệp ước hỗ trợ tư pháp hình sự mà Trung Quốc và Vương quốc Anh ký kết vào năm 2013 đã cung cấp cơ sở pháp lý cho việc truy thu tài sản xuyên biên giới.
Đề nghị nạn nhân gửi tài liệu liên quan đến các cơ quan chức năng như Bộ Tư pháp của chúng ta để chứng minh mình là nạn nhân của vụ án, yêu cầu thu hồi tài sản và bồi thường thiệt hại. Trong thực tiễn tư pháp Anh, không ít trường hợp nạn nhân nước ngoài đã thành công trong việc thu hồi tài sản bị đánh cắp. Nước ta cũng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong hợp tác tư pháp xuyên biên giới.
2. Cân nhắc việc tự khởi kiện dân sự
Tại một số quốc gia, nạn nhân của vụ án hình sự có thể thu hồi tài sản thông qua hình thức kiện dân sự. Nhưng trong trường hợp này, cách này không được khuyến nghị là lựa chọn hàng đầu.
Nguyên nhân chính là, số tiền liên quan đã chuyển từ tiền tệ hợp pháp sang mã hóa, nạn nhân rất khó để chứng minh quyền lợi hợp pháp của mình đối với những Bitcoin này. Hơn nữa, chi phí thuê luật sư để khởi kiện tại Anh là rất cao, độ không chắc chắn lớn, cần phải xem xét cẩn thận.
Kết luận
Việc truy thu tài sản mã hóa xuyên biên giới là một công việc cực kỳ thách thức. Đề nghị các nạn nhân giữ sự kiên nhẫn cần thiết đối với các cơ quan tư pháp của nước ta. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục theo dõi tiến triển của vụ án, cung cấp cho các nạn nhân những tư vấn và dịch vụ pháp lý kịp thời.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
13 thích
Phần thưởng
13
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
BearEatsAll
· 08-10 03:42
Người ta nói giao hàng không có lãi, hãy xem họ rửa bao nhiêu tiền.
Xem bản gốcTrả lời0
IntrovertMetaverse
· 08-09 22:10
Thật là vô lý, nhân viên giao hàng cũng có thể rửa tiền.
Xem bản gốcTrả lời0
PrivateKeyParanoia
· 08-07 04:33
À cái này… Người giao đồ ăn trực tiếp rửa 300 tỷ, nhìn mà choáng váng.
Xem bản gốcTrả lời0
TokenStorm
· 08-07 04:33
Bẫy KYC này quá lỏng lẻo, ngay cả người giao hàng cũng có thể qua.
Xem bản gốcTrả lời0
Web3Educator
· 08-07 04:20
trường hợp thú vị! nhắc tôi về bài giảng gần đây nhất của tôi về pháp y tiền điện tử xuyên biên giới... góc độ người giao hàng thì, đó là lần đầu tiên thật sự không nói dối.
Vụ án Blue Sky Ge Rui 300 tỷ Bitcoin truy thu: Thách thức mới trong việc thu hồi tài sản mã hóa xuyên biên giới
Mã hóa tài sản xuyên biên giới: Phân tích vụ Blue Sky Grey
Gần đây, một vụ án rửa tiền liên quan đến hàng chục tỷ Bitcoin đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Một nữ giao hàng gốc Hoa ở Anh đã bị đưa ra tòa vì bị nghi ngờ rửa tiền, số tiền trong vụ án rất lớn và có nhiều tình tiết phức tạp. Khi nhiều chi tiết hơn được tiết lộ, nguồn gốc của số tiền bất hợp pháp đã dần trở nên rõ ràng - đến từ vụ án huy động vốn trái phép của công ty Tianjin Lantian Ge Rui.
Cơ quan tư pháp Anh đã tiết lộ rằng kẻ cầm đầu vụ án Blue Sky Grei đã đổi tiền bẩn lấy Bitcoin rồi trốn sang Anh, và đã sử dụng một nữ nhân viên giao hàng để rửa tiền. Hiện tại, phía Anh đã thu giữ và phong tỏa khoảng 30 tỷ nhân dân tệ trị giá 61,000 Bitcoin.
Bài viết này sẽ kết hợp kinh nghiệm thực tiễn, chi tiết thảo luận về các con đường cụ thể để truy thu tài sản mã hóa xuyên biên giới, cung cấp ý tưởng cho nạn nhân của vụ án Blue Sky Grei để khôi phục tổn thất.
Tổng quan vụ án: Từ lừa đảo hàng tỷ đến rửa tiền xuyên quốc gia
Tháng 3 năm 2014, một người tên là Tiền cùng với những người khác đã thành lập Công ty TNHH Công nghệ điện tử Bầu trời Xanh tại Thiên Tân, chủ yếu tiếp thị cho công chúng ( là người cao tuổi ) các sản phẩm đầu tư ngắn hạn "bảo toàn vốn và lợi suất cao" với cam kết lợi suất hàng năm cao nhất lên tới 300%. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, thông qua sự mở rộng theo kiểu đa cấp, công ty này đã mở hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, số nạn nhân vượt quá 100.000 người.
Cần lưu ý rằng, ông Qian đã tham gia vào việc khai thác Bitcoin từ năm 2013 và có kiến thức về mã hóa. Chính vì nhìn thấy "lợi thế" của Bitcoin trong việc chuyển tiền và rửa tiền, ông Qian đã thu hút một lượng lớn vốn để đổi thành Bitcoin trong khoảng thời gian không có sự quản lý.
Năm 2017, sau khi vụ án xảy ra, tiền nào đó đã thành công trốn sang Anh bằng cách làm giả danh tính. Để biến số tiền bất hợp pháp thành tiền mặt, tiền nào đó đã quen biết một nữ nhân viên giao hàng, trong vài năm đã thông qua cô ấy để rửa tiền, mua sắm,... số tiền lên tới hàng triệu bảng Anh. Tuy nhiên, hành vi bất thường này nhanh chóng thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý Anh. Cuối cùng, cảnh sát Anh đã bắt giữ người phụ nữ này và tịch thu gần như toàn bộ 61.000 đồng Bitcoin bất hợp pháp của tiền nào đó.
Phân tích lộ trình truy đòi tài sản xuyên biên giới
Hiện tại, công tố viên Anh đã theo pháp luật tiến hành thủ tục thu hồi tài sản tại tòa án cấp cao. Đối với các nạn nhân trong vụ án Blue Sky Gray, có những phương án sau đây có thể được xem xét:
1. Đề xuất yêu cầu truy thu tài sản xuyên biên giới thông qua cơ quan tư pháp của chúng tôi.
Theo "Luật Hỗ trợ Tư pháp Hình sự Quốc tế" của nước ta, Bộ Tư pháp là cơ quan chính chịu trách nhiệm liên hệ với nước ngoài và xử lý các vấn đề liên quan đến hỗ trợ tư pháp hình sự quốc tế. Hiệp ước hỗ trợ tư pháp hình sự mà Trung Quốc và Vương quốc Anh ký kết vào năm 2013 đã cung cấp cơ sở pháp lý cho việc truy thu tài sản xuyên biên giới.
Đề nghị nạn nhân gửi tài liệu liên quan đến các cơ quan chức năng như Bộ Tư pháp của chúng ta để chứng minh mình là nạn nhân của vụ án, yêu cầu thu hồi tài sản và bồi thường thiệt hại. Trong thực tiễn tư pháp Anh, không ít trường hợp nạn nhân nước ngoài đã thành công trong việc thu hồi tài sản bị đánh cắp. Nước ta cũng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong hợp tác tư pháp xuyên biên giới.
2. Cân nhắc việc tự khởi kiện dân sự
Tại một số quốc gia, nạn nhân của vụ án hình sự có thể thu hồi tài sản thông qua hình thức kiện dân sự. Nhưng trong trường hợp này, cách này không được khuyến nghị là lựa chọn hàng đầu.
Nguyên nhân chính là, số tiền liên quan đã chuyển từ tiền tệ hợp pháp sang mã hóa, nạn nhân rất khó để chứng minh quyền lợi hợp pháp của mình đối với những Bitcoin này. Hơn nữa, chi phí thuê luật sư để khởi kiện tại Anh là rất cao, độ không chắc chắn lớn, cần phải xem xét cẩn thận.
Kết luận
Việc truy thu tài sản mã hóa xuyên biên giới là một công việc cực kỳ thách thức. Đề nghị các nạn nhân giữ sự kiên nhẫn cần thiết đối với các cơ quan tư pháp của nước ta. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục theo dõi tiến triển của vụ án, cung cấp cho các nạn nhân những tư vấn và dịch vụ pháp lý kịp thời.