Nền tảng giao dịch mã hóa của Nga bị đóng cửa, tài sản trên chuỗi bị đóng băng quy mô lớn

Gần đây, một nền tảng giao dịch mã hóa tập trung của Nga đã bị các cơ quan thực thi pháp luật xuyên quốc gia buộc phải đóng cửa, và một trong những người đồng sáng lập cũng đã bị bắt. Trong khi đó, một lượng lớn tiền liên quan đến nền tảng này đã bị đóng băng trên chuỗi. Sự kiện này làm nổi bật những rủi ro mà ngành Web3 đang phải đối mặt, đặc biệt là những mối đe dọa tiềm tàng liên quan đến một số stablecoin.

Sàn giao dịch Nga này, được thành lập vào năm 2019, đã bị cáo buộc lâu dài về việc cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các hoạt động bất hợp pháp. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nó vào tháng 4 năm 2022, cho biết sàn này đã xử lý hơn 100 triệu USD giao dịch bất hợp pháp, liên quan đến thị trường dark web, các băng nhóm ransomware và tin tặc.

Vào tháng 3 năm nay, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố bản cáo trạng đối với các đồng sáng lập và đối tác của nền tảng này, cáo buộc họ có liên quan đến âm mưu rửa tiền, vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và hoạt động kinh doanh chuyển tiền mà không có giấy phép. Được cho là, sàn giao dịch này đã xử lý ít nhất 96 tỷ USD giao dịch mã hóa kể từ khi thành lập, trong đó bao gồm một lượng lớn tiền thu được từ hoạt động tội phạm. Các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ chỉ ra rằng sàn giao dịch này đã cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các tổ chức hacker của Triều Tiên, các ông trùm Nga và nhiều băng nhóm ransomware.

Với sự phát triển của các hành động bắt giữ ngoài đời, đã xảy ra việc đóng băng quỹ quy mô lớn trên chuỗi. Hành động này được thực hiện bởi các cơ quan an ninh Mỹ và một nhà phát hành stablecoin. Theo dữ liệu giám sát của công ty phân tích blockchain và thông tin do sàn giao dịch tự công bố, hoạt động thực thi pháp luật này đã đóng băng ít nhất 28 triệu đô la stablecoin.

Cần lưu ý rằng việc đóng băng on-chain lần này không trực tiếp nhắm vào địa chỉ ví nóng của sàn giao dịch, mà là nhắm vào một lượng lớn địa chỉ trung chuyển và tích trữ tiền mã hóa nhằm lách luật theo dõi tài chính. Trước khi bị bắt, người bị cáo hoặc đội ngũ của họ đã rút một lượng lớn tiền từ các nền tảng giao dịch tiền mã hóa chính và các nền tảng thanh toán, và sau khi rửa tiền tự động hóa cao, họ đã chuyển lại vào các nền tảng giao dịch khác.

Thông qua phân tích hoạt động trên chuỗi của các địa chỉ bị đóng băng, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng sàn giao dịch này đã sử dụng rất nhiều địa chỉ thực thể tập trung trong quá trình rửa tiền. Ví dụ, nguồn gốc của nguồn tiền từ một địa chỉ bị đóng băng là ví nóng rút tiền của một nền tảng thanh toán hoặc giao dịch, và trước khi bị đóng băng, địa chỉ này đã chuyển một phần tiền vào các nền tảng giao dịch tập trung khác. Một địa chỉ bị đóng băng khác lại có nhiều mối liên hệ với người dùng sàn giao dịch, nền tảng thanh toán thậm chí cả nền tảng đánh bạc trực tuyến.

Tình huống này cho thấy, ngoài các hoạt động đóng băng on-chain, nếu các tổ chức trung ương có liên quan thực hiện kiểm soát rủi ro đối với người dùng nhận loại tiền này vì lý do tuân thủ, điều đó có thể ảnh hưởng đến các nhà giao dịch ngoài sàn vô tội hoặc những người dùng bình thường nhận tiền mặt liên quan. Sự kiện này một lần nữa nhắc nhở các chuyên gia Web3 cần phải chú ý cao độ đến những rủi ro tiềm ẩn, đặc biệt là những mối đe dọa liên quan đến một số stablecoin.