Thủ phạm chính của vụ trộm Bitcoin trở thành nhân chứng trong phiên tòa Rửa tiền
Năm 2022, Ilia Lichtenstein và Heather Morgan bị bắt vì có liên quan đến việc rửa tiền tài sản tiền điện tử trị giá 4,5 tỷ đô la bị đánh cắp từ một nền tảng giao dịch. Cặp đôi này đã thừa nhận tội lỗi của mình vào năm ngoái.
Các báo cáo mới nhất cho thấy, Liechtenstein hiện đang tham gia vào một phiên tòa xét xử rửa tiền liên quan đến dịch vụ trộn tiền điện tử với tư cách là nhân chứng hợp tác của chính phủ. Tại sao kẻ chủ mưu của vụ trộm tiền điện tử trị giá 4,5 tỷ đô la lại trở thành nhân chứng liên bang trong phiên tòa xét xử rửa tiền? Hãy cùng chúng tôi xem xét lại diễn biến của vụ án rửa tiền tiền ảo này.
Tổng quan sự kiện
Để dễ hiểu, chúng tôi đã sắp xếp thời gian của sự kiện hack này như sau:
Năm 2016: Vợ chồng Liechtenstein đã đánh cắp Bitcoin trị giá 4,5 tỷ USD từ một nền tảng giao dịch, nhưng đã không bị bắt giữ vào thời điểm đó.
Tháng 4 năm 2021: Cục Điều tra Liên bang đã bắt giữ Roman Sterlingov, một trong những nhà điều hành chính của dịch vụ trộn tiền điện tử.
Năm 2021: Nhiều nền tảng trộn tiền điện tử liên quan đến Rửa tiền đã bị đóng cửa, trong đó một người sáng lập nền tảng đã nhận tội.
Ngày 1 tháng 2 năm 2022: Địa chỉ ví của chính phủ Hoa Kỳ đã nhận được khoảng 94643,3 đồng Bitcoin.
Tháng 2 năm 2022: Vợ chồng Liechtenstein bị bắt.
Tháng 8 năm 2023: Hai người nhận tội và bị kết án vì tội trộm cắp.
Vợ chồng Liechtenstein thừa nhận họ đã có thể truy cập vào hệ thống của một nền tảng giao dịch trong nhiều tháng, đánh cắp hàng trăm triệu đô la. Họ đã nhiều lần sử dụng dịch vụ trộn tiền điện tử để rửa tiền, sau đó chuyển sang sử dụng các máy trộn coin khác.
Từ tội phạm chính đến nhân chứng liên bang
Trong phiên điều trần gần đây, Liechtenstein cho biết họ đã sử dụng dịch vụ trộn tiền điện tử khoảng 10 lần để Rửa tiền, sau đó chuyển sang các dịch vụ trộn coin khác mà họ cho là tốt hơn. Ông chỉ ra rằng việc sử dụng dịch vụ trộn coin chỉ chiếm một phần nhỏ trong các hoạt động Rửa tiền tổng thể của họ, phần lớn tiền được gửi vào các tài khoản giao dịch tiền điện tử được đăng ký bằng thông tin danh tính mua qua dark web.
Liechtenstein tuyên bố rằng ông chưa bao giờ trực tiếp giao tiếp với nhà điều hành dịch vụ trộn tiền điện tử Sterlingov, cũng như không biết ông ta.
Năm 2021, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cáo buộc dịch vụ trộn tiền điện tử này đã rửa tiền hơn 1.2 triệu Bitcoin, có giá trị khoảng 335 triệu USD vào thời điểm giao dịch. Các khoản tiền này chủ yếu đến từ thị trường darknet, liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy, lừa đảo máy tính và đánh cắp danh tính.
Đối mặt với án tù lên đến 20 năm, Liechtenstein đã chọn hợp tác với các cơ quan Hoa Kỳ để tiết lộ sự thật của vụ án. Nói ngắn gọn, cặp vợ chồng này đã rửa tiền thông qua một dịch vụ trộn tiền điện tử nào đó, và kết quả xác nhận rằng dịch vụ này thực sự có thể được sử dụng để rửa tiền, trong khi họ hiện đã trở thành nhân chứng.
Tính đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, phiên tòa vẫn đang diễn ra và bồi thẩm đoàn vẫn chưa đưa ra phán quyết.
Tương tự, các nhà điều hành của các máy trộn tiền điện tử khác cũng bị cơ quan quản lý chú ý và đối mặt với các hình phạt. Vào tháng 10 năm 2020, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số nhà điều hành máy trộn Bitcoin, do vận hành doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ chưa đăng ký và bị phạt 60 triệu đô la Mỹ.
Đề xuất Rửa tiền
Đối với các sự kiện như vậy, dưới đây là một số gợi ý về chống rửa tiền:
Thực hiện quy định KYC và AML nghiêm ngặt: Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nên yêu cầu người dùng thực hiện xác minh danh tính đầy đủ để đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan.
Giám sát hoạt động giao dịch: Triển khai hệ thống giám sát thời gian thực, phát hiện và phân tích các hoạt động giao dịch nghi ngờ, bao gồm thông tin về số tiền giao dịch, tần suất, nguồn gốc và đích đến.
Thiết lập cơ chế báo cáo: Xây dựng cơ chế báo cáo cho các giao dịch hoặc hoạt động nghi ngờ, xử lý kịp thời các báo cáo này và hợp tác với các cơ quan quản lý để tiến hành điều tra.
Tăng cường hợp tác và trao đổi: Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nên tích cực hợp tác với các công ty an ninh, cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật để cùng nhau đấu tranh chống lại Rửa tiền. Thường xuyên trao đổi, kịp thời nhận diện và ứng phó với các chiến lược rửa tiền liên tục thay đổi của tội phạm.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
21 thích
Phần thưởng
21
4
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
failed_dev_successful_ape
· 08-10 04:36
Ăn cây táo, rào cây sung phải không? Quay lại liền trở thành người tố cáo.
Xem bản gốcTrả lời0
Web3ProductManager
· 08-07 06:22
xoay chuyển thú vị... chuyển đổi từ perp sang witness cho thấy sự phù hợp tối đa giữa sản phẩm và thị trường cho các thỏa thuận nhận tội thật lòng mà nói
Xem bản gốcTrả lời0
SchrodingerPrivateKey
· 08-07 06:12
Đào phản bội là để giảm án phải không?
Xem bản gốcTrả lời0
0xInsomnia
· 08-07 05:54
Ôi trời, để bảo vệ tính mạng thì nói cái gì cũng được.
45 triệu USD Bitcoin vụ trộm chính bị chuyển sang Rửa tiền xét xử nhân chứng chính
Thủ phạm chính của vụ trộm Bitcoin trở thành nhân chứng trong phiên tòa Rửa tiền
Năm 2022, Ilia Lichtenstein và Heather Morgan bị bắt vì có liên quan đến việc rửa tiền tài sản tiền điện tử trị giá 4,5 tỷ đô la bị đánh cắp từ một nền tảng giao dịch. Cặp đôi này đã thừa nhận tội lỗi của mình vào năm ngoái.
Các báo cáo mới nhất cho thấy, Liechtenstein hiện đang tham gia vào một phiên tòa xét xử rửa tiền liên quan đến dịch vụ trộn tiền điện tử với tư cách là nhân chứng hợp tác của chính phủ. Tại sao kẻ chủ mưu của vụ trộm tiền điện tử trị giá 4,5 tỷ đô la lại trở thành nhân chứng liên bang trong phiên tòa xét xử rửa tiền? Hãy cùng chúng tôi xem xét lại diễn biến của vụ án rửa tiền tiền ảo này.
Tổng quan sự kiện
Để dễ hiểu, chúng tôi đã sắp xếp thời gian của sự kiện hack này như sau:
Năm 2016: Vợ chồng Liechtenstein đã đánh cắp Bitcoin trị giá 4,5 tỷ USD từ một nền tảng giao dịch, nhưng đã không bị bắt giữ vào thời điểm đó.
Tháng 4 năm 2021: Cục Điều tra Liên bang đã bắt giữ Roman Sterlingov, một trong những nhà điều hành chính của dịch vụ trộn tiền điện tử.
Năm 2021: Nhiều nền tảng trộn tiền điện tử liên quan đến Rửa tiền đã bị đóng cửa, trong đó một người sáng lập nền tảng đã nhận tội.
Ngày 1 tháng 2 năm 2022: Địa chỉ ví của chính phủ Hoa Kỳ đã nhận được khoảng 94643,3 đồng Bitcoin.
Tháng 2 năm 2022: Vợ chồng Liechtenstein bị bắt.
Tháng 8 năm 2023: Hai người nhận tội và bị kết án vì tội trộm cắp.
Vợ chồng Liechtenstein thừa nhận họ đã có thể truy cập vào hệ thống của một nền tảng giao dịch trong nhiều tháng, đánh cắp hàng trăm triệu đô la. Họ đã nhiều lần sử dụng dịch vụ trộn tiền điện tử để rửa tiền, sau đó chuyển sang sử dụng các máy trộn coin khác.
Từ tội phạm chính đến nhân chứng liên bang
Trong phiên điều trần gần đây, Liechtenstein cho biết họ đã sử dụng dịch vụ trộn tiền điện tử khoảng 10 lần để Rửa tiền, sau đó chuyển sang các dịch vụ trộn coin khác mà họ cho là tốt hơn. Ông chỉ ra rằng việc sử dụng dịch vụ trộn coin chỉ chiếm một phần nhỏ trong các hoạt động Rửa tiền tổng thể của họ, phần lớn tiền được gửi vào các tài khoản giao dịch tiền điện tử được đăng ký bằng thông tin danh tính mua qua dark web.
Liechtenstein tuyên bố rằng ông chưa bao giờ trực tiếp giao tiếp với nhà điều hành dịch vụ trộn tiền điện tử Sterlingov, cũng như không biết ông ta.
Năm 2021, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cáo buộc dịch vụ trộn tiền điện tử này đã rửa tiền hơn 1.2 triệu Bitcoin, có giá trị khoảng 335 triệu USD vào thời điểm giao dịch. Các khoản tiền này chủ yếu đến từ thị trường darknet, liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy, lừa đảo máy tính và đánh cắp danh tính.
Đối mặt với án tù lên đến 20 năm, Liechtenstein đã chọn hợp tác với các cơ quan Hoa Kỳ để tiết lộ sự thật của vụ án. Nói ngắn gọn, cặp vợ chồng này đã rửa tiền thông qua một dịch vụ trộn tiền điện tử nào đó, và kết quả xác nhận rằng dịch vụ này thực sự có thể được sử dụng để rửa tiền, trong khi họ hiện đã trở thành nhân chứng.
Tính đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, phiên tòa vẫn đang diễn ra và bồi thẩm đoàn vẫn chưa đưa ra phán quyết.
Tương tự, các nhà điều hành của các máy trộn tiền điện tử khác cũng bị cơ quan quản lý chú ý và đối mặt với các hình phạt. Vào tháng 10 năm 2020, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số nhà điều hành máy trộn Bitcoin, do vận hành doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ chưa đăng ký và bị phạt 60 triệu đô la Mỹ.
Đề xuất Rửa tiền
Đối với các sự kiện như vậy, dưới đây là một số gợi ý về chống rửa tiền:
Thực hiện quy định KYC và AML nghiêm ngặt: Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nên yêu cầu người dùng thực hiện xác minh danh tính đầy đủ để đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan.
Giám sát hoạt động giao dịch: Triển khai hệ thống giám sát thời gian thực, phát hiện và phân tích các hoạt động giao dịch nghi ngờ, bao gồm thông tin về số tiền giao dịch, tần suất, nguồn gốc và đích đến.
Thiết lập cơ chế báo cáo: Xây dựng cơ chế báo cáo cho các giao dịch hoặc hoạt động nghi ngờ, xử lý kịp thời các báo cáo này và hợp tác với các cơ quan quản lý để tiến hành điều tra.
Tăng cường hợp tác và trao đổi: Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nên tích cực hợp tác với các công ty an ninh, cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật để cùng nhau đấu tranh chống lại Rửa tiền. Thường xuyên trao đổi, kịp thời nhận diện và ứng phó với các chiến lược rửa tiền liên tục thay đổi của tội phạm.