Whale Trader: Phân tích các chiến lược và rủi ro của các nhà giao dịch hàng đầu
Khi thị trường tiền điện tử phục hồi, hoạt động của các nhà đầu tư lớn trên một nền tảng giao dịch đã thu hút sự chú ý của thị trường. Những nhà giao dịch bí ẩn này được gọi là "Cá voi", với sức mạnh tài chính vững mạnh, chiến lược giao dịch độc đáo và khả năng nắm bắt nhịp đập của thị trường chính xác, đã gây ra không ít sóng gió trên nền tảng. Mỗi hành động của họ không chỉ phản ánh tâm lý thị trường mà còn cung cấp cho chúng ta một cái nhìn về cách các nhà giao dịch hàng đầu tham gia vào các trò chơi.
Bài viết này sẽ phân tích các phương pháp giao dịch, sở thích rủi ro và logic thành công thất bại của một số nhà giao dịch có phong cách khác nhau, cố gắng hé lộ một phần bí mật về sự giàu có của họ và thảo luận về những kinh nghiệm và bài học mà nhà đầu tư bình thường có thể rút ra từ đó.
Nhà đầu tư lướt sóng: Nghệ thuật sự kiện và đòn bẩy cao của "50 lần anh"
Nhà giao dịch này là một lão làng trong ngành, bắt đầu quan tâm đến Bitcoin từ năm 2014. Vào tháng 3 năm 2025, anh ta đã gây ra tranh cãi khi kiếm được hơn 9 triệu đô la Mỹ từ việc bán khống Bitcoin với đòn bẩy cao.
Phong cách giao dịch của trader này đặc trưng bởi rủi ro cao và lợi nhuận lớn, thường sử dụng đòn bẩy 50 lần, thể hiện khả năng nắm bắt thị trường nhạy bén. Ví dụ, trước và sau quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào ngày 20 tháng 3 năm 2025, anh ta đã bán khống khi giá BTC là 84,566 USD, chốt lời khi giá giảm xuống 82,000 USD với lợi nhuận 81,500 USD, sau đó mua vào khi giá là 82,200 USD, chốt lời khi giá phục hồi lên 85,000 USD, thu lợi thêm 921,000 USD, tổng cộng đạt 164% lợi nhuận.
Từ chiến lược giao dịch của anh ấy, trader này rất giỏi trong việc nắm bắt các cơ hội dựa trên sự kiện và ngắn hạn, đồng thời thể hiện tầm nhìn thị trường độc đáo. Anh không chỉ có khả năng tận dụng các sự kiện kinh tế lớn để thực hiện giao dịch, mà còn có thể vào lệnh quyết đoán khi thị trường cực kỳ hoảng loạn. Khi Ethereum giảm xuống khoảng 1500, thị trường nhìn chung đánh giá thấp nó, nhưng anh đã chọn chi 5,5 triệu đô la để mua 3715 Ethereum và bán ra với giá 2502 đô la, thu lợi 3,74 triệu đô la.
Vào ngày 12 tháng 5, kết quả thương thảo thương mại Trung-Mỹ được công bố, dự kiến thị trường sẽ trải qua biến động. Nhà giao dịch này đã chọn bán khống Bitcoin ở mức 104094 đô la và sau đó đã thu lời 118 triệu đô la.
Tính đến ngày 13 tháng 5, người giao dịch này đã kiếm được khoảng 2,82 triệu USD trên nền tảng. Nhìn chung, các giao dịch của anh ta không thường xuyên, chỉ thực hiện 3-4 lần trong 2 tháng. Mỗi lần giao dịch đều có thể dự đoán chính xác xu hướng ngắn hạn, và anh ta rất táo bạo nhưng cũng cẩn thận, việc cháy tài khoản thường chỉ cách một bước. Tuy nhiên, phong cách này không phù hợp để người dùng bình thường bắt chước, anh ta cũng thường gặp thua lỗ trong các giao dịch với những đồng tiền ảo ít người biết đến.
Huyền thoại và tranh cãi đồng thời: Săn lùng MEME coin và hoạt động của dòng vốn lớn
Một trader nổi tiếng khác đã hoạt động trên nền tảng này kể từ tháng 3 năm 2025. Phong cách giao dịch của anh ấy nghiêng về các chu kỳ lớn hơn (vài ngày), ngoài các đồng tiền chính, anh ấy cũng thích đặt cược vào một số đồng MEME hot. Sự biến động cao của các đồng MEME dường như là nguồn lợi nhuận chính của anh ấy.
Theo vị thế vào ngày 13 tháng 5, một đồng MEME đã mang lại cho anh ta 23 triệu đô la lợi nhuận chưa thanh toán từ các vị thế mua, vượt xa lợi nhuận của các đồng tiền chính khác.
Về việc sử dụng đòn bẩy, nhà giao dịch này tương đối bảo thủ, sẽ thiết lập các bội số đòn bẩy khác nhau dựa trên độ biến động của các đồng tiền khác nhau. Ví dụ, mở vị thế BTC được thiết lập với đòn bẩy 40 lần, trong khi một đồng MEME nào đó chỉ mở với đòn bẩy 10 lần.
Ngoài việc thao tác cá nhân, anh còn thiết lập quỹ người dùng lớn nhất trên nền tảng, tuy nhiên hiệu suất của quỹ này không lý tưởng. Tại mức giá 103533, anh đã mở vị thế mua BTC, tính đến ngày 13 tháng 5, vị thế này đã lỗ khoảng 10%, tương đương 960.000 đô la. Trong vòng một tháng qua, tỷ suất sinh lời tổng thể của quỹ này là -8%. Dù vậy, quỹ vẫn thu hút 10 triệu đô la tiền gửi, trong đó 9,2 triệu đô la đến từ chính anh.
Tổng thể, nhà giao dịch này đã đạt được lợi nhuận 45 triệu USD trên nền tảng. Chiến lược giao dịch của anh ấy chủ yếu tập trung vào các vị thế dài, nắm bắt cơ hội thị trường tăng giá. Chẳng hạn, anh ấy đã mở vị thế dài 40 lần khi giá BTC ở mức 94,000 USD, và khi giá tăng lên trên 100,000 USD, lợi nhuận tăng lên 5.4 triệu USD. Mặc dù tỷ lệ giao dịch thắng của anh không cao (khoảng 47%), nhưng thông qua các vị thế lớn và đòn bẩy cao, anh vẫn có thể đạt được lợi nhuận khổng lồ.
Người giao dịch này được gọi là "huyền thoại" trong cộng đồng, nhưng cũng không thiếu tranh cãi. Một số người cáo buộc anh ta lợi dụng niềm tin của cộng đồng để thu lợi, chẳng hạn như thông qua việc quảng bá một số loại token để đẩy giá lên rồi bán tháo. Về phần mình, anh ta đã bác bỏ điều này. Hiện tại, những tranh cãi này vẫn chưa có kết luận.
Nói chung, thành công của nhà giao dịch này đến từ các vị thế lớn và sự nhạy bén trong việc nhận diện biến động của thị trường. Sự đảm bảo tài chính đầy đủ cũng giúp mức giá thanh lý của anh ấy đạt ngưỡng cao. Phong cách này giúp anh ấy đạt tỷ lệ thắng cao, nhưng một khi dự đoán xu hướng sai, anh ấy cũng có thể gặp phải tổn thất lớn.
Bí ẩn Cá voi mới nổi: Thử nghiệm và dao động của các đồng coin chính dưới đòn bẩy thấp
Người cá voi bí ẩn này gần đây mới bắt đầu hoạt động trên nền tảng, ban đầu gây chú ý vì đã chi hơn 8 triệu đô la để mua ETH. Sau đó, địa chỉ này đã kiếm được hơn 8.16 triệu đô la trong vòng một tuần thông qua việc mua XRP và SOL.
Xét về phong cách giao dịch, cá voi này cũng có tiềm lực tài chính mạnh mẽ, vốn đầu tư ban đầu đã đạt 36 triệu USD. Hơn nữa, anh ta không sử dụng giao dịch ngắn hạn kiểu cực đoan, mà chọn đòn bẩy thấp, kéo dài thời gian nắm giữ để duy trì lợi nhuận.
Trong việc lựa chọn sản phẩm giao dịch, cá voi này cho đến nay chỉ giao dịch ba loại altcoin chính là ETH, XRP và SOL. Trong đó, ETH đã có lãi, trong khi XRP và SOL thì phải chịu thua lỗ. Từ góc độ chiến lược giao dịch, cá voi này có vẻ thiếu quyết đoán, ban đầu chỉ mở vị thế với ETH, sau đó trong quá trình thị trường tăng mạnh mới chọn mua XRP và SOL ở mức cao. Kết quả là với sự điều chỉnh của thị trường, có thể đã gặp phải sự dao động tâm lý, cuối cùng đóng tất cả các lệnh. Mặc dù kết quả cuối cùng là có lãi, nhưng từ phong cách và tư duy thao tác, điều này không đáng để bắt chước.
Người đi ngược dòng kiên định của thị trường: Cá voi đặt cược lớn vào việc giảm giá có thể cười đến cuối cùng?
So với con cá voi được giới thiệu trước đó, nhà giao dịch này hiện có thể được coi là một bài học phản diện tạm thời. Tính đến dữ liệu ngày 13 tháng 5, địa chỉ này đã thua lỗ 3,12 triệu USD từ việc bán khống BTC, ETH, SOL.
Bắt đầu từ ngày 10 tháng 5, Cá voi này đã lần lượt bơm 50,5 triệu đô la vào nền tảng để thực hiện bán khống. Tổng số tiền nắm giữ đã vượt quá 230 triệu đô la, trong đó số tiền nắm giữ BTC vượt quá 110 triệu đô la. Cá voi này dường như là một người xem thị trường một cách kiên định, toàn bộ 50,5 triệu đô la đã được đầu tư vào vị trí, và vị trí đã không được đóng trong nhiều ngày.
Tuy nhiên, do mức ký quỹ cao, giá thanh lý của địa chỉ này cũng khó chạm tới (giá thanh lý BTC là 142.000 USD, giá thanh lý ETH là 4.254 USD, giá thanh lý SOL là 294 USD). Xét về lỗ lãi tổng thể của vị thế, hiện tại mức lỗ chỉ khoảng 6%.
Tất nhiên, chúng ta không thể xác định hướng đi cuối cùng của cá voi này là đúng hay sai. Chỉ có thể tiếp tục quan sát, xem liệu người đi ngược dòng thị trường bí ẩn này có thể trở thành nhà tiên tri dự đoán thị trường trước.
Xem xét những "cá voi" nổi bật trên nền tảng, chúng ta không khó để nhận ra rằng, chiến lược giao dịch của họ mỗi người mỗi khác, và không có một "chén thánh" nào áp dụng cho mọi người. Nhìn chung, các cá voi thường có xu hướng chọn các token có tính thanh khoản cao như BTC, ETH, SOL, XRP để thực hiện giao dịch. Về phong cách giao dịch, mỗi người đều có thói quen riêng, có người đam mê đòn bẩy cao, có người quen với việc dự đoán thị trường trước.
Tuy nhiên, vị thế và khoản đầu tư của những Cá voi này rõ ràng thuộc về hành vi mạo hiểm có rủi ro cao và lợi nhuận cao, điều này không thể chấp nhận được đối với các nhà đầu tư thông thường và cũng khó có thể sao chép. Trong thị trường tiền điện tử đầy những điều chưa biết, chỉ có việc không ngừng học hỏi, hình thành hệ thống giao dịch của riêng mình mới có thể tiến bước vững vàng trong những biến động.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
12 thích
Phần thưởng
12
6
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
StakeWhisperer
· 08-08 19:05
Một kẻ hề khoe khoang nữa...
Xem bản gốcTrả lời0
VibesOverCharts
· 08-08 15:22
đồ ngốc khi nào có thể tốt nghiệp
Xem bản gốcTrả lời0
DefiOldTrickster
· 08-07 08:16
Đồ ngốc chơi đòn bẩy cao một ván, không thì giảm về 0 không thì bay lên… kinh nghiệm máu nước mắt thuộc về.
Cách thức thao túng của Cá voi: Chiến lược và phân tích rủi ro của các trader hàng đầu
Whale Trader: Phân tích các chiến lược và rủi ro của các nhà giao dịch hàng đầu
Khi thị trường tiền điện tử phục hồi, hoạt động của các nhà đầu tư lớn trên một nền tảng giao dịch đã thu hút sự chú ý của thị trường. Những nhà giao dịch bí ẩn này được gọi là "Cá voi", với sức mạnh tài chính vững mạnh, chiến lược giao dịch độc đáo và khả năng nắm bắt nhịp đập của thị trường chính xác, đã gây ra không ít sóng gió trên nền tảng. Mỗi hành động của họ không chỉ phản ánh tâm lý thị trường mà còn cung cấp cho chúng ta một cái nhìn về cách các nhà giao dịch hàng đầu tham gia vào các trò chơi.
Bài viết này sẽ phân tích các phương pháp giao dịch, sở thích rủi ro và logic thành công thất bại của một số nhà giao dịch có phong cách khác nhau, cố gắng hé lộ một phần bí mật về sự giàu có của họ và thảo luận về những kinh nghiệm và bài học mà nhà đầu tư bình thường có thể rút ra từ đó.
Nhà đầu tư lướt sóng: Nghệ thuật sự kiện và đòn bẩy cao của "50 lần anh"
Nhà giao dịch này là một lão làng trong ngành, bắt đầu quan tâm đến Bitcoin từ năm 2014. Vào tháng 3 năm 2025, anh ta đã gây ra tranh cãi khi kiếm được hơn 9 triệu đô la Mỹ từ việc bán khống Bitcoin với đòn bẩy cao.
Phong cách giao dịch của trader này đặc trưng bởi rủi ro cao và lợi nhuận lớn, thường sử dụng đòn bẩy 50 lần, thể hiện khả năng nắm bắt thị trường nhạy bén. Ví dụ, trước và sau quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào ngày 20 tháng 3 năm 2025, anh ta đã bán khống khi giá BTC là 84,566 USD, chốt lời khi giá giảm xuống 82,000 USD với lợi nhuận 81,500 USD, sau đó mua vào khi giá là 82,200 USD, chốt lời khi giá phục hồi lên 85,000 USD, thu lợi thêm 921,000 USD, tổng cộng đạt 164% lợi nhuận.
Từ chiến lược giao dịch của anh ấy, trader này rất giỏi trong việc nắm bắt các cơ hội dựa trên sự kiện và ngắn hạn, đồng thời thể hiện tầm nhìn thị trường độc đáo. Anh không chỉ có khả năng tận dụng các sự kiện kinh tế lớn để thực hiện giao dịch, mà còn có thể vào lệnh quyết đoán khi thị trường cực kỳ hoảng loạn. Khi Ethereum giảm xuống khoảng 1500, thị trường nhìn chung đánh giá thấp nó, nhưng anh đã chọn chi 5,5 triệu đô la để mua 3715 Ethereum và bán ra với giá 2502 đô la, thu lợi 3,74 triệu đô la.
Vào ngày 12 tháng 5, kết quả thương thảo thương mại Trung-Mỹ được công bố, dự kiến thị trường sẽ trải qua biến động. Nhà giao dịch này đã chọn bán khống Bitcoin ở mức 104094 đô la và sau đó đã thu lời 118 triệu đô la.
Tính đến ngày 13 tháng 5, người giao dịch này đã kiếm được khoảng 2,82 triệu USD trên nền tảng. Nhìn chung, các giao dịch của anh ta không thường xuyên, chỉ thực hiện 3-4 lần trong 2 tháng. Mỗi lần giao dịch đều có thể dự đoán chính xác xu hướng ngắn hạn, và anh ta rất táo bạo nhưng cũng cẩn thận, việc cháy tài khoản thường chỉ cách một bước. Tuy nhiên, phong cách này không phù hợp để người dùng bình thường bắt chước, anh ta cũng thường gặp thua lỗ trong các giao dịch với những đồng tiền ảo ít người biết đến.
Huyền thoại và tranh cãi đồng thời: Săn lùng MEME coin và hoạt động của dòng vốn lớn
Một trader nổi tiếng khác đã hoạt động trên nền tảng này kể từ tháng 3 năm 2025. Phong cách giao dịch của anh ấy nghiêng về các chu kỳ lớn hơn (vài ngày), ngoài các đồng tiền chính, anh ấy cũng thích đặt cược vào một số đồng MEME hot. Sự biến động cao của các đồng MEME dường như là nguồn lợi nhuận chính của anh ấy.
Theo vị thế vào ngày 13 tháng 5, một đồng MEME đã mang lại cho anh ta 23 triệu đô la lợi nhuận chưa thanh toán từ các vị thế mua, vượt xa lợi nhuận của các đồng tiền chính khác.
Về việc sử dụng đòn bẩy, nhà giao dịch này tương đối bảo thủ, sẽ thiết lập các bội số đòn bẩy khác nhau dựa trên độ biến động của các đồng tiền khác nhau. Ví dụ, mở vị thế BTC được thiết lập với đòn bẩy 40 lần, trong khi một đồng MEME nào đó chỉ mở với đòn bẩy 10 lần.
Ngoài việc thao tác cá nhân, anh còn thiết lập quỹ người dùng lớn nhất trên nền tảng, tuy nhiên hiệu suất của quỹ này không lý tưởng. Tại mức giá 103533, anh đã mở vị thế mua BTC, tính đến ngày 13 tháng 5, vị thế này đã lỗ khoảng 10%, tương đương 960.000 đô la. Trong vòng một tháng qua, tỷ suất sinh lời tổng thể của quỹ này là -8%. Dù vậy, quỹ vẫn thu hút 10 triệu đô la tiền gửi, trong đó 9,2 triệu đô la đến từ chính anh.
Tổng thể, nhà giao dịch này đã đạt được lợi nhuận 45 triệu USD trên nền tảng. Chiến lược giao dịch của anh ấy chủ yếu tập trung vào các vị thế dài, nắm bắt cơ hội thị trường tăng giá. Chẳng hạn, anh ấy đã mở vị thế dài 40 lần khi giá BTC ở mức 94,000 USD, và khi giá tăng lên trên 100,000 USD, lợi nhuận tăng lên 5.4 triệu USD. Mặc dù tỷ lệ giao dịch thắng của anh không cao (khoảng 47%), nhưng thông qua các vị thế lớn và đòn bẩy cao, anh vẫn có thể đạt được lợi nhuận khổng lồ.
Người giao dịch này được gọi là "huyền thoại" trong cộng đồng, nhưng cũng không thiếu tranh cãi. Một số người cáo buộc anh ta lợi dụng niềm tin của cộng đồng để thu lợi, chẳng hạn như thông qua việc quảng bá một số loại token để đẩy giá lên rồi bán tháo. Về phần mình, anh ta đã bác bỏ điều này. Hiện tại, những tranh cãi này vẫn chưa có kết luận.
Nói chung, thành công của nhà giao dịch này đến từ các vị thế lớn và sự nhạy bén trong việc nhận diện biến động của thị trường. Sự đảm bảo tài chính đầy đủ cũng giúp mức giá thanh lý của anh ấy đạt ngưỡng cao. Phong cách này giúp anh ấy đạt tỷ lệ thắng cao, nhưng một khi dự đoán xu hướng sai, anh ấy cũng có thể gặp phải tổn thất lớn.
Bí ẩn Cá voi mới nổi: Thử nghiệm và dao động của các đồng coin chính dưới đòn bẩy thấp
Người cá voi bí ẩn này gần đây mới bắt đầu hoạt động trên nền tảng, ban đầu gây chú ý vì đã chi hơn 8 triệu đô la để mua ETH. Sau đó, địa chỉ này đã kiếm được hơn 8.16 triệu đô la trong vòng một tuần thông qua việc mua XRP và SOL.
Xét về phong cách giao dịch, cá voi này cũng có tiềm lực tài chính mạnh mẽ, vốn đầu tư ban đầu đã đạt 36 triệu USD. Hơn nữa, anh ta không sử dụng giao dịch ngắn hạn kiểu cực đoan, mà chọn đòn bẩy thấp, kéo dài thời gian nắm giữ để duy trì lợi nhuận.
Trong việc lựa chọn sản phẩm giao dịch, cá voi này cho đến nay chỉ giao dịch ba loại altcoin chính là ETH, XRP và SOL. Trong đó, ETH đã có lãi, trong khi XRP và SOL thì phải chịu thua lỗ. Từ góc độ chiến lược giao dịch, cá voi này có vẻ thiếu quyết đoán, ban đầu chỉ mở vị thế với ETH, sau đó trong quá trình thị trường tăng mạnh mới chọn mua XRP và SOL ở mức cao. Kết quả là với sự điều chỉnh của thị trường, có thể đã gặp phải sự dao động tâm lý, cuối cùng đóng tất cả các lệnh. Mặc dù kết quả cuối cùng là có lãi, nhưng từ phong cách và tư duy thao tác, điều này không đáng để bắt chước.
Người đi ngược dòng kiên định của thị trường: Cá voi đặt cược lớn vào việc giảm giá có thể cười đến cuối cùng?
So với con cá voi được giới thiệu trước đó, nhà giao dịch này hiện có thể được coi là một bài học phản diện tạm thời. Tính đến dữ liệu ngày 13 tháng 5, địa chỉ này đã thua lỗ 3,12 triệu USD từ việc bán khống BTC, ETH, SOL.
Bắt đầu từ ngày 10 tháng 5, Cá voi này đã lần lượt bơm 50,5 triệu đô la vào nền tảng để thực hiện bán khống. Tổng số tiền nắm giữ đã vượt quá 230 triệu đô la, trong đó số tiền nắm giữ BTC vượt quá 110 triệu đô la. Cá voi này dường như là một người xem thị trường một cách kiên định, toàn bộ 50,5 triệu đô la đã được đầu tư vào vị trí, và vị trí đã không được đóng trong nhiều ngày.
Tuy nhiên, do mức ký quỹ cao, giá thanh lý của địa chỉ này cũng khó chạm tới (giá thanh lý BTC là 142.000 USD, giá thanh lý ETH là 4.254 USD, giá thanh lý SOL là 294 USD). Xét về lỗ lãi tổng thể của vị thế, hiện tại mức lỗ chỉ khoảng 6%.
Tất nhiên, chúng ta không thể xác định hướng đi cuối cùng của cá voi này là đúng hay sai. Chỉ có thể tiếp tục quan sát, xem liệu người đi ngược dòng thị trường bí ẩn này có thể trở thành nhà tiên tri dự đoán thị trường trước.
Xem xét những "cá voi" nổi bật trên nền tảng, chúng ta không khó để nhận ra rằng, chiến lược giao dịch của họ mỗi người mỗi khác, và không có một "chén thánh" nào áp dụng cho mọi người. Nhìn chung, các cá voi thường có xu hướng chọn các token có tính thanh khoản cao như BTC, ETH, SOL, XRP để thực hiện giao dịch. Về phong cách giao dịch, mỗi người đều có thói quen riêng, có người đam mê đòn bẩy cao, có người quen với việc dự đoán thị trường trước.
Tuy nhiên, vị thế và khoản đầu tư của những Cá voi này rõ ràng thuộc về hành vi mạo hiểm có rủi ro cao và lợi nhuận cao, điều này không thể chấp nhận được đối với các nhà đầu tư thông thường và cũng khó có thể sao chép. Trong thị trường tiền điện tử đầy những điều chưa biết, chỉ có việc không ngừng học hỏi, hình thành hệ thống giao dịch của riêng mình mới có thể tiến bước vững vàng trong những biến động.