Hướng dẫn phòng ngừa rủi ro pháp lý cho nhà phát triển Web3: Phân tích bốn mô hình dự án có nguy cơ cao
Các nhà khởi nghiệp và người làm trong lĩnh vực Web3 thường hiểu lầm rằng chỉ cần dự án đăng ký ở nước ngoài, máy chủ triển khai ở nước ngoài thì có thể đạt được "tuân thủ tự nhiên". Tuy nhiên, việc dự án có tuân thủ hay không cốt lõi nằm ở mô hình kinh doanh, cấu trúc tài chính và thực chất hoạt động của nó, chứ không phải ở cấu trúc ra nước ngoài bề ngoài. Đặc biệt, đối với các nhóm vẫn hoạt động trong nước, cung cấp dịch vụ cho người dùng Trung Quốc, càng cần chú trọng đến ranh giới pháp lý và rủi ro tuân thủ hình sự của dự án.
Bài viết này sẽ phân tích sâu về bốn loại mô hình rủi ro vi phạm cao trong lĩnh vực Web3, giúp các nhà phát triển xây dựng khả năng nhận diện cơ bản từ các khía cạnh cấu trúc dự án, chức năng hệ thống, lưu thông token, v.v. Chỉ cần có thể nhận diện và tránh các loại dự án rủi ro cao này ở giai đoạn đầu, có hy vọng tránh xa hầu hết các rủi ro pháp lý hình sự.
1. Tội mở sòng bạc: Những cạm bẫy ẩn giấu trong GameFi và trò chơi trên chuỗi
Trong lĩnh vực Web3, các dự án liên quan đến cờ bạc là khu vực có rủi ro cao mà các nhà phát triển công nghệ dễ dàng sa vào, đặc biệt là phổ biến trong GameFi hoặc hệ thống trò chơi trên chuỗi. Các mô hình dự án liên quan đến cờ bạc thường gặp bao gồm:
Ứng dụng phi tập trung loại hình cá cược (DApp)
Nền tảng casino trực tuyến cho phép đặt cược bằng USDT hoặc các đồng tiền ảo khác
Trò chơi trên chuỗi với logic chơi ngẫu nhiên như quay thưởng, mở hộp, hộp mù.
Vì việc xây dựng vòng kín cá cược thường phụ thuộc vào logic hợp đồng thông minh và sự tương tác với ví, các nhà phát triển đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện kỹ thuật. Ngay cả khi không phải là người điều hành nền tảng, họ cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm đồng phạm do hành vi phát triển hệ thống.
GameFi trò chơi blockchain, là một loại hình phổ biến trong các dự án Web3, vì thuộc tính cờ bạc tự nhiên của nó "nạp tiền - cách chơi ngẫu nhiên - rút tiền", được coi là khu vực có nguy cơ hình sự cao hiện nay.
2. Tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động truyền bá: Cạm bẫy pháp lý ẩn giấu trong cơ chế khuyến khích
Tính ẩn danh của tội danh này nằm ở chỗ nó thường xuất hiện dưới hình thức "quảng bá thu hút người mới", "khuyến khích cộng đồng", "hoa hồng cho nút". Đối với các dự án Web3, hoa hồng, phân nhánh, và thưởng mời gần như trở thành cấu hình mặc định, do đó dễ dàng khiến các nhà phát triển công nghệ và các nhà điều hành có những hiểu lầm.
Các mô hình dự án đa cấp thường gặp bao gồm:
Đồng tiền không khí hoặc dự án đồng tiền nền tảng, thông qua "trả tiền để có tư cách đầu tư"
Cấu trúc thưởng đa tầng, kéo người nhận hoa hồng, phát triển cấp dưới
Kế hoạch nút/cơ chế đại sứ: Dựa vào "đầu người" để thu lợi, không phụ thuộc vào sản phẩm hoặc dịch vụ bản thân.
"Lôi kéo người tham gia để nhận phần thưởng" không hoàn toàn tương đương với mô hình đa cấp, nhưng một khi cấu trúc khuyến khích được xây dựng trên "đóng phí tham gia + hoa hồng từng tầng + cấu trúc kim tự tháp", thì ngay cả những kỹ thuật viên chỉ tham gia phát triển hệ thống phía sau cũng có thể bị đưa vào phạm vi trách nhiệm hình sự do "tính không thể thiếu" của họ.
3. Tội phạm huy động vốn trái phép từ công chúng/ Tội lừa đảo huy động vốn: Đường ranh pháp lý trong việc phát hành token để huy động vốn
Đối với hành vi "phát hành đồng tiền", thái độ quản lý của nước ta đã rõ ràng từ lâu. Thông báo "94" vào năm 2017 chỉ ra rằng ICO (phát hành token lần đầu) thuộc về hoạt động tài chính bất hợp pháp, có dấu hiệu của tội phạm như huy động vốn trái phép.
Các mô hình phổ biến liên quan đến huy động vốn trái phép trong các dự án Web3 bao gồm:
Phát hành tiền tệ để huy động vốn mà không có sự cho phép của cơ quan quản lý tài chính
Cam kết lợi nhuận cao, cổ tức tĩnh, mua lại bảo hiểm vốn
Nền tảng tài chính ảo, nền tảng đầu tư máy đào
Thành lập quỹ, đổi token hoặc điểm trong nền tảng
Nếu các nhà phát triển kỹ thuật tham gia sâu vào hệ thống phát hành token, logic hoàn tiền cho máy đào, cấu trúc đổi điểm, ngay cả khi không trực tiếp huy động vốn ra bên ngoài, họ vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm pháp lý vì đã xây dựng vòng tài chính khép kín và hỗ trợ việc huy động vốn trái phép.
4. Tội kinh doanh trái phép: Điểm trọng tâm trong quản lý giao dịch tiền ảo
Trong những năm gần đây, các cơ quan tư pháp đã liên tục tăng cường nỗ lực chống lại tội phạm trong lĩnh vực ngoại hối, trong đó các dự án Web3 hoặc "các vụ án trong giới tiền điện tử" là một trong những lĩnh vực trọng điểm được chỉnh đốn. Điều này là do tiền ảo tự nhiên có các thuộc tính như "khả năng lưu chuyển xuyên biên giới mạnh, tính ẩn danh cao, tránh được sự quản lý", đã trở thành công cụ chính cho việc trao đổi bất hợp pháp giữa nhân dân tệ và ngoại tệ.
Các hành vi rủi ro cao thường gặp bao gồm:
Cung cấp chức năng thanh toán, dịch vụ OTC ngoài trời, thanh toán token và các chức năng khác.
Nền tảng hoạt động giao dịch tiền pháp định nhân dân tệ mà không có giấy phép.
Cung cấp dịch vụ trung gian cho việc đối ứng giữa tiền ảo và ngoại tệ
Nếu nhà phát triển chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống khớp lệnh giao dịch tiền mã hóa, mô-đun giao dịch OTC, kênh nạp tiền fiat hoặc đường rút tiền và các thành phần cốt lõi của hệ thống khác, thì sẽ có rủi ro pháp lý cao.
Bằng cách hiểu bốn loại mô hình rủi ro hình sự cao, các nhà phát triển Web3 có thể xây dựng một "radar nhận diện rủi ro pháp lý" cơ bản. Tuy nhiên, chỉ biết được đâu là ranh giới đỏ còn xa mới đủ. Làm thế nào để nhanh chóng đưa ra đánh giá ban đầu khi đối mặt với các dự án mới, làm thế nào để kết hợp vai trò của bản thân để đánh giá rủi ro pháp lý tiềm năng, và những kinh nghiệm thực tiễn cũng như các lời khuyên về tuân thủ nào có thể giúp các nhà phát triển chuẩn bị trước, tất cả những câu hỏi này đều cần được thảo luận và giải đáp thêm.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
12 thích
Phần thưởng
12
7
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
GateUser-afe07a92
· 2giờ trước
Khuyên mọi người đi đúng đường
Xem bản gốcTrả lời0
MainnetDelayedAgain
· 08-12 02:39
Theo cơ sở dữ liệu, sự tuân thủ cũng là nghệ thuật của việc trì hoãn.
Xem bản gốcTrả lời0
HashBandit
· 08-11 17:37
bruh... trở lại những ngày tôi khai thác, chúng tôi không bao giờ lo lắng về những vấn đề pháp lý này. bây giờ mọi người đều bối rối về sự tuân thủ smh
Xem bản gốcTrả lời0
ParanoiaKing
· 08-11 17:31
Mọi người đều đang chơi bài nước ngoài, xem xong cười chết
Xem bản gốcTrả lời0
SatoshiHeir
· 08-11 17:21
Dựa trên dữ liệu sự cố on-chain, sự tuân thủ pháp luật mới là lớp phòng ngừa rủi ro cơ bản nhất. Lấy đó làm gương, mọi người cần phải rút kinh nghiệm.
Bốn cạm bẫy pháp lý trong dự án Web3: Hướng dẫn phòng ngừa rủi ro mà các nhà phát triển phải đọc.
Hướng dẫn phòng ngừa rủi ro pháp lý cho nhà phát triển Web3: Phân tích bốn mô hình dự án có nguy cơ cao
Các nhà khởi nghiệp và người làm trong lĩnh vực Web3 thường hiểu lầm rằng chỉ cần dự án đăng ký ở nước ngoài, máy chủ triển khai ở nước ngoài thì có thể đạt được "tuân thủ tự nhiên". Tuy nhiên, việc dự án có tuân thủ hay không cốt lõi nằm ở mô hình kinh doanh, cấu trúc tài chính và thực chất hoạt động của nó, chứ không phải ở cấu trúc ra nước ngoài bề ngoài. Đặc biệt, đối với các nhóm vẫn hoạt động trong nước, cung cấp dịch vụ cho người dùng Trung Quốc, càng cần chú trọng đến ranh giới pháp lý và rủi ro tuân thủ hình sự của dự án.
Bài viết này sẽ phân tích sâu về bốn loại mô hình rủi ro vi phạm cao trong lĩnh vực Web3, giúp các nhà phát triển xây dựng khả năng nhận diện cơ bản từ các khía cạnh cấu trúc dự án, chức năng hệ thống, lưu thông token, v.v. Chỉ cần có thể nhận diện và tránh các loại dự án rủi ro cao này ở giai đoạn đầu, có hy vọng tránh xa hầu hết các rủi ro pháp lý hình sự.
1. Tội mở sòng bạc: Những cạm bẫy ẩn giấu trong GameFi và trò chơi trên chuỗi
Trong lĩnh vực Web3, các dự án liên quan đến cờ bạc là khu vực có rủi ro cao mà các nhà phát triển công nghệ dễ dàng sa vào, đặc biệt là phổ biến trong GameFi hoặc hệ thống trò chơi trên chuỗi. Các mô hình dự án liên quan đến cờ bạc thường gặp bao gồm:
Vì việc xây dựng vòng kín cá cược thường phụ thuộc vào logic hợp đồng thông minh và sự tương tác với ví, các nhà phát triển đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện kỹ thuật. Ngay cả khi không phải là người điều hành nền tảng, họ cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm đồng phạm do hành vi phát triển hệ thống.
GameFi trò chơi blockchain, là một loại hình phổ biến trong các dự án Web3, vì thuộc tính cờ bạc tự nhiên của nó "nạp tiền - cách chơi ngẫu nhiên - rút tiền", được coi là khu vực có nguy cơ hình sự cao hiện nay.
2. Tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động truyền bá: Cạm bẫy pháp lý ẩn giấu trong cơ chế khuyến khích
Tính ẩn danh của tội danh này nằm ở chỗ nó thường xuất hiện dưới hình thức "quảng bá thu hút người mới", "khuyến khích cộng đồng", "hoa hồng cho nút". Đối với các dự án Web3, hoa hồng, phân nhánh, và thưởng mời gần như trở thành cấu hình mặc định, do đó dễ dàng khiến các nhà phát triển công nghệ và các nhà điều hành có những hiểu lầm.
Các mô hình dự án đa cấp thường gặp bao gồm:
"Lôi kéo người tham gia để nhận phần thưởng" không hoàn toàn tương đương với mô hình đa cấp, nhưng một khi cấu trúc khuyến khích được xây dựng trên "đóng phí tham gia + hoa hồng từng tầng + cấu trúc kim tự tháp", thì ngay cả những kỹ thuật viên chỉ tham gia phát triển hệ thống phía sau cũng có thể bị đưa vào phạm vi trách nhiệm hình sự do "tính không thể thiếu" của họ.
3. Tội phạm huy động vốn trái phép từ công chúng/ Tội lừa đảo huy động vốn: Đường ranh pháp lý trong việc phát hành token để huy động vốn
Đối với hành vi "phát hành đồng tiền", thái độ quản lý của nước ta đã rõ ràng từ lâu. Thông báo "94" vào năm 2017 chỉ ra rằng ICO (phát hành token lần đầu) thuộc về hoạt động tài chính bất hợp pháp, có dấu hiệu của tội phạm như huy động vốn trái phép.
Các mô hình phổ biến liên quan đến huy động vốn trái phép trong các dự án Web3 bao gồm:
Nếu các nhà phát triển kỹ thuật tham gia sâu vào hệ thống phát hành token, logic hoàn tiền cho máy đào, cấu trúc đổi điểm, ngay cả khi không trực tiếp huy động vốn ra bên ngoài, họ vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm pháp lý vì đã xây dựng vòng tài chính khép kín và hỗ trợ việc huy động vốn trái phép.
4. Tội kinh doanh trái phép: Điểm trọng tâm trong quản lý giao dịch tiền ảo
Trong những năm gần đây, các cơ quan tư pháp đã liên tục tăng cường nỗ lực chống lại tội phạm trong lĩnh vực ngoại hối, trong đó các dự án Web3 hoặc "các vụ án trong giới tiền điện tử" là một trong những lĩnh vực trọng điểm được chỉnh đốn. Điều này là do tiền ảo tự nhiên có các thuộc tính như "khả năng lưu chuyển xuyên biên giới mạnh, tính ẩn danh cao, tránh được sự quản lý", đã trở thành công cụ chính cho việc trao đổi bất hợp pháp giữa nhân dân tệ và ngoại tệ.
Các hành vi rủi ro cao thường gặp bao gồm:
Nếu nhà phát triển chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống khớp lệnh giao dịch tiền mã hóa, mô-đun giao dịch OTC, kênh nạp tiền fiat hoặc đường rút tiền và các thành phần cốt lõi của hệ thống khác, thì sẽ có rủi ro pháp lý cao.
Bằng cách hiểu bốn loại mô hình rủi ro hình sự cao, các nhà phát triển Web3 có thể xây dựng một "radar nhận diện rủi ro pháp lý" cơ bản. Tuy nhiên, chỉ biết được đâu là ranh giới đỏ còn xa mới đủ. Làm thế nào để nhanh chóng đưa ra đánh giá ban đầu khi đối mặt với các dự án mới, làm thế nào để kết hợp vai trò của bản thân để đánh giá rủi ro pháp lý tiềm năng, và những kinh nghiệm thực tiễn cũng như các lời khuyên về tuân thủ nào có thể giúp các nhà phát triển chuẩn bị trước, tất cả những câu hỏi này đều cần được thảo luận và giải đáp thêm.