Tài sản tiền điện tử và web đen: Nơi nở rộ của hoạt động tội phạm
Tài sản tiền điện tử tự khi ra đời, vì tính chất bí mật cao và khả năng xuyên biên giới, thường được công chúng liên kết với web đen, rửa tiền và các tội phạm mạng khác. Thực tế, web đen thực sự là một trong những ứng dụng lớn nhất của tài sản tiền điện tử.
Năm 2013, "Con đường tơ lụa" được gọi là "thương mại điện tử phiên bản bóng tối" đã bị các cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản sự phát triển của web đen. Ngược lại, quy mô và số lượng thị trường web đen đã tăng trưởng bất chấp tình hình. Theo một nền tảng dữ liệu nào đó, hoạt động của thị trường web đen vào năm 2020 đã gấp đôi so với năm 2019.
Vào tháng 4 năm 2020, 530.000 tài khoản Zoom và mật khẩu đã được công khai bán trên web đen, liên quan đến nhiều tổ chức nổi tiếng. Mỗi tài khoản có giá chỉ 0,002 cent, tổng giá khoảng 10 đô la. Qua xác minh, phần lớn dữ liệu thực sự khớp nhau, suy đoán rằng Zoom có thể đã gặp phải cuộc tấn công bẻ khóa. Sự kiện này làm nổi bật sự thiếu sót của Zoom trong việc bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.
Trong giao dịch web đen, Tài sản tiền điện tử đóng vai trò không thể thiếu. Trong năm qua, chỉ riêng Bitcoin đã thiết lập kỷ lục giao dịch vượt quá 1 tỷ USD trên thị trường web đen. Ngoài Bitcoin, các Tài sản tiền điện tử như Monero, Litecoin, Dash, Zcash và Ethereum cũng thường xuyên xuất hiện trong các giao dịch bất hợp pháp.
Từ năm 2018 đến năm 2020, nhiều sự cố rò rỉ dữ liệu người dùng quy mô lớn đã được công khai trên web đen, liên quan đến nhiều lĩnh vực như nền tảng mạng xã hội, tập đoàn khách sạn, hệ thống giáo dục. Những dữ liệu này thường được giao dịch bằng Tài sản tiền điện tử trên web đen.
Tài sản tiền điện tử trở nên phổ biến trong web đen chủ yếu là vì nó không cần thông qua các tổ chức tài chính bên thứ ba, giao dịch thuận tiện và có tính ẩn danh. Tuy nhiên, điều này cũng mang lại thách thức lớn cho các cơ quan thực thi pháp luật trong việc theo dõi và chống lại các hoạt động tội phạm.
Tin tặc thường sử dụng các phương pháp rửa tiền phức tạp, chẳng hạn như sử dụng dịch vụ đổi tiền kỹ thuật số để chuyển đổi Tài sản tiền điện tử thành tiền tệ trò chơi trực tuyến, sau đó đổi thành pháp tệ. Họ cũng sử dụng dịch vụ trộn coin và kỹ thuật phân luồng để che đậy dòng tiền.
Đối mặt với những thách thức này, việc thiết lập một hệ thống quản lý hoàn chỉnh trở nên đặc biệt quan trọng:
Ứng dụng công nghệ KYT (Know Your Transaction) để nhận diện giao dịch đáng ngờ.
Tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp, cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật và sàn giao dịch.
Thúc đẩy hợp tác quốc tế, thiết lập cơ chế giám sát xuyên biên giới.
Phát huy vai trò của các công ty an ninh chuyên nghiệp, hỗ trợ điều tra và thu thập chứng cứ.
Một công ty an ninh đã liên tục giám sát các hoạt động liên quan thông qua hệ thống tuân thủ phòng chống rửa tiền và điều tra chứng cứ của mình, và đã hỗ trợ điều tra hơn 40 vụ án hình sự liên quan đến Tài sản tiền điện tử.
Đối với tội phạm web đen, xã hội có những quan điểm khác nhau. Những người bi quan cho rằng công nghệ bị lạm dụng, trong khi những người lạc quan cho rằng có thể rút ra kinh nghiệm từ đó, cải tiến ứng dụng công nghệ. Dù sao đi nữa, chúng ta không thể bỏ qua những rủi ro do tội phạm Tài sản tiền điện tử mang lại, đồng thời cũng cần chú ý đến những ứng dụng tích cực tiềm năng của nó.
Trong tương lai, hợp tác quốc tế chặt chẽ và ứng dụng công nghệ hiệu quả sẽ là chìa khóa để quản lý Tài sản tiền điện tử. Chúng ta vừa phải thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của Tài sản tiền điện tử, vừa phải ngăn chặn nó trở thành nơi nở rộ các hoạt động bất hợp pháp và là kẻ phá hoại trật tự tài chính.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
20 thích
Phần thưởng
20
4
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
DecentralizeMe
· 14giờ trước
Bitcoin tốt là tốt nhưng tiếng xấu quá lớn.
Xem bản gốcTrả lời0
Anon32942
· 16giờ trước
Rẻ như vậy còn không bằng cho không
Xem bản gốcTrả lời0
BugBountyHunter
· 08-12 06:25
Lại là Con đường tơ lụa, mọi người còn nhớ không?
Xem bản gốcTrả lời0
GasGrillMaster
· 08-12 06:12
Chán quá chán quá, cái gì cũng là Con đường tơ lụa.
web đen giao dịch tăng vọt: Bitcoin doanh thu hàng năm vượt 1 tỷ USD, quản lý đối mặt với thách thức mới
Tài sản tiền điện tử và web đen: Nơi nở rộ của hoạt động tội phạm
Tài sản tiền điện tử tự khi ra đời, vì tính chất bí mật cao và khả năng xuyên biên giới, thường được công chúng liên kết với web đen, rửa tiền và các tội phạm mạng khác. Thực tế, web đen thực sự là một trong những ứng dụng lớn nhất của tài sản tiền điện tử.
Năm 2013, "Con đường tơ lụa" được gọi là "thương mại điện tử phiên bản bóng tối" đã bị các cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản sự phát triển của web đen. Ngược lại, quy mô và số lượng thị trường web đen đã tăng trưởng bất chấp tình hình. Theo một nền tảng dữ liệu nào đó, hoạt động của thị trường web đen vào năm 2020 đã gấp đôi so với năm 2019.
Vào tháng 4 năm 2020, 530.000 tài khoản Zoom và mật khẩu đã được công khai bán trên web đen, liên quan đến nhiều tổ chức nổi tiếng. Mỗi tài khoản có giá chỉ 0,002 cent, tổng giá khoảng 10 đô la. Qua xác minh, phần lớn dữ liệu thực sự khớp nhau, suy đoán rằng Zoom có thể đã gặp phải cuộc tấn công bẻ khóa. Sự kiện này làm nổi bật sự thiếu sót của Zoom trong việc bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.
Trong giao dịch web đen, Tài sản tiền điện tử đóng vai trò không thể thiếu. Trong năm qua, chỉ riêng Bitcoin đã thiết lập kỷ lục giao dịch vượt quá 1 tỷ USD trên thị trường web đen. Ngoài Bitcoin, các Tài sản tiền điện tử như Monero, Litecoin, Dash, Zcash và Ethereum cũng thường xuyên xuất hiện trong các giao dịch bất hợp pháp.
Từ năm 2018 đến năm 2020, nhiều sự cố rò rỉ dữ liệu người dùng quy mô lớn đã được công khai trên web đen, liên quan đến nhiều lĩnh vực như nền tảng mạng xã hội, tập đoàn khách sạn, hệ thống giáo dục. Những dữ liệu này thường được giao dịch bằng Tài sản tiền điện tử trên web đen.
Tài sản tiền điện tử trở nên phổ biến trong web đen chủ yếu là vì nó không cần thông qua các tổ chức tài chính bên thứ ba, giao dịch thuận tiện và có tính ẩn danh. Tuy nhiên, điều này cũng mang lại thách thức lớn cho các cơ quan thực thi pháp luật trong việc theo dõi và chống lại các hoạt động tội phạm.
Tin tặc thường sử dụng các phương pháp rửa tiền phức tạp, chẳng hạn như sử dụng dịch vụ đổi tiền kỹ thuật số để chuyển đổi Tài sản tiền điện tử thành tiền tệ trò chơi trực tuyến, sau đó đổi thành pháp tệ. Họ cũng sử dụng dịch vụ trộn coin và kỹ thuật phân luồng để che đậy dòng tiền.
Đối mặt với những thách thức này, việc thiết lập một hệ thống quản lý hoàn chỉnh trở nên đặc biệt quan trọng:
Một công ty an ninh đã liên tục giám sát các hoạt động liên quan thông qua hệ thống tuân thủ phòng chống rửa tiền và điều tra chứng cứ của mình, và đã hỗ trợ điều tra hơn 40 vụ án hình sự liên quan đến Tài sản tiền điện tử.
Đối với tội phạm web đen, xã hội có những quan điểm khác nhau. Những người bi quan cho rằng công nghệ bị lạm dụng, trong khi những người lạc quan cho rằng có thể rút ra kinh nghiệm từ đó, cải tiến ứng dụng công nghệ. Dù sao đi nữa, chúng ta không thể bỏ qua những rủi ro do tội phạm Tài sản tiền điện tử mang lại, đồng thời cũng cần chú ý đến những ứng dụng tích cực tiềm năng của nó.
Trong tương lai, hợp tác quốc tế chặt chẽ và ứng dụng công nghệ hiệu quả sẽ là chìa khóa để quản lý Tài sản tiền điện tử. Chúng ta vừa phải thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của Tài sản tiền điện tử, vừa phải ngăn chặn nó trở thành nơi nở rộ các hoạt động bất hợp pháp và là kẻ phá hoại trật tự tài chính.