加密資產跨境追贓:藍天格瑞案解析

近期,一起涉及百億比特幣洗錢的案件引發了廣泛關注。一位英國華裔女性外賣員因涉嫌洗錢被送上法庭,案件金額巨大且情節曲折。隨着更多細節浮出水面,贓款來源已逐漸明朗 - 來自天津藍天格瑞非法吸收公衆存款案。

英國司法機關披露,藍天格瑞案主犯將贓款兌換爲比特幣後潛逃英國,並利用該女性外賣員清洗資金。目前,英方已查獲並凍結了價值約300億元的6.1萬枚比特幣。

本文將結合實務經驗,詳細探討加密資產跨境追贓的具體路徑,爲藍天格瑞案受害者挽回損失提供思路。

案件回顧:從百億詐騙到跨國洗錢

2014年3月,錢某某與他人在天津成立了藍天格銳電子科技有限公司,向社會公衆(主要是老年人)推銷所謂"保本高收益"的短期理財產品,承諾最高300%的年化收益率。短短幾年間,通過傳銷式擴張,該公司在全國開設數十家分支機構,受害者超過10萬人。

值得一提的是,錢某某早在2013年就已涉足比特幣挖礦,對加密貨幣有所了解。正是看中了比特幣在資金轉移、洗錢方面的"優勢",錢某某在監管空窗期將大量吸收資金兌換成比特幣。

2017年,案發後錢某某通過僞造身分成功潛逃至英國。爲了將贓款變現,錢某某結識了一位女性外賣員,幾年間通過她洗錢、購物等,金額高達數百萬英鎊。然而,這種異常行爲很快引起了英國監管機構的注意。最終,英國警方抓獲了該女性,並扣押了錢某某近乎全部的6.1萬枚比特幣贓款。

跨境追贓路徑分析

目前,英國檢方已依法向高等法院提起了追贓程序。對於藍天格瑞案的受害者而言,有以下途徑可以考慮:

1. 通過我國司法機關提出跨境追贓請求

根據我國《國際刑事司法協助法》,司法部是負責與外國聯繫、處理國際刑事司法協助事務的主要機構。2013年中英兩國簽署的刑事司法協助條約爲跨境追贓提供了法律基礎。

建議受害者向我國司法部等職能機關提交相關材料,證明自己是案件受害人,申請追贓挽損。英國司法實踐中,外國被害人成功追回贓款的案例不在少數。我國在跨境司法合作方面也積累了豐富經驗。

2. 考慮自行提起民事訴訟

在某些國家,刑事案件受害人可以通過民事訴訟方式追贓。但在本案中,這種方式並不建議作爲首選。

主要原因是,涉案資金已從法定貨幣轉爲加密資產,受害人很難直接證明自己對這些比特幣擁有合法權益。且在英國聘請律師發起訴訟成本高昂,不確定性大,需謹慎考慮。

結語

加密資產的跨境追贓是一項極具挑戰的工作。建議受害者對我國司法機關保持必要的耐心。同時,我們也將持續關注該案進展,爲受害者提供及時的法律建議和服務。