俄羅斯加密交易平台遭關停，鏈上資金大規模凍結

近日，一家俄羅斯中心化加密貨幣交易平台被跨國執法部門強制關閉，其聯合創始人也被逮捕。與此同時，大量與該平台相關的資金在區塊鏈上被凍結。這起事件凸顯了Web3行業面臨的風險，尤其是與某些穩定幣相關的潛在威脅。

這家成立於2019年的俄羅斯交易所長期被指控爲非法活動提供洗錢服務。美國財政部外國資產控制辦公室曾於2022年4月對其實施制裁，稱其處理了超過1億美元的非法交易，涉及暗網市場、勒索軟體團夥和黑客等活動。

今年3月，美國司法部公開了對該平台聯合創始人及其合夥人的起訴書，指控他們涉嫌進行洗錢陰謀、違反美國制裁以及未經許可經營資金傳輸業務。據稱，該交易所自成立以來處理了至少960億美元的加密貨幣交易，其中包括大量犯罪所得。美國當局指出，該交易所曾爲朝鮮黑客組織、俄羅斯寡頭以及多個勒索軟體團夥提供洗錢服務。

隨着線下逮捕行動的展開，區塊鏈上也發生了大規模的資金凍結。這次行動由美國安全機構與某穩定幣發行商共同執行。根據區塊鏈分析公司的監測數據和該交易所自行披露的信息，此次執法活動至少凍結了價值2800萬美元的穩定幣。

值得注意的是，這次鏈上凍結並非直接針對交易所的熱錢包地址，而是針對大量用於規避資金追蹤的中轉和囤幣地址。在被捕前，涉案人或其團隊從主要加密貨幣交易平台和支付平台中提取了大量資金，並在高度自動化的資金清洗後，再次轉入其他交易平台。

通過對被凍結地址的鏈上活動分析，研究人員發現該交易所在資金清洗過程中大量利用了中心化實體地址。例如，一個被凍結的地址的上遊資金來源是某支付或交易平台的提款熱錢包，而在被凍結前，該地址又將部分資金轉入其他中心化交易平台。另一個被凍結地址則與交易所用戶、支付平台甚至網路博彩平台有較多關聯。

這種情況表明，除了鏈上凍結活動外，相關中心化機構如果出於合規考慮對收取這類資金的用戶進行風控，可能會影響到無辜的場外交易商或收取相關變現資金的普通用戶。這一事件再次提醒Web3從業者需要高度關注潛在的風險，特別是與某些穩定幣相關的威脅。