比特幣盜竊案主犯成爲洗錢審判證人

2022年，伊利亞·利希滕斯坦和希瑟·摩根因涉嫌洗錢某交易平台被盜的45億美元加密資產而被逮捕。這對夫婦在去年承認了自己的罪行。

最新報道顯示，利希滕斯坦目前正作爲政府合作證人參與一項與加密貨幣混合服務相關的洗錢審判。這位45億美元加密貨幣盜竊案的主謀爲何會成爲洗錢審判中的聯邦證人？讓我們來回顧一下這起虛擬貨幣洗錢案件的來龍去脈。

事件回顧

爲了便於理解，我們將這起黑客事件的時間線梳理如下：

• 2016年：利希滕斯坦夫婦從某交易平台竊取了價值45億美元的比特幣，但當時並未被抓獲。

• 2021年4月：聯邦調查局逮捕了某加密貨幣混合服務的主要運營商羅曼·斯特林戈夫。

• 2021年：多個涉及洗錢的加密貨幣混合平台被關閉，其中一個平台的創始人認罪。

• 2022年2月1日：美國政府的錢包地址接收了約94643.3枚比特幣的巨額資金。

• 2022年2月：利希滕斯坦夫婦被捕。

• 2023年8月：兩人認罪，被判犯有盜竊罪。

利希滕斯坦夫婦承認他們能夠訪問某交易平台的系統數月之久，竊取了數億美元資金。他們曾多次使用加密貨幣混合服務進行洗錢，後來轉而使用其他混幣器。

從主犯到聯邦證人

在最近的作證中，利希滕斯坦表示他們大約使用了10次某加密貨幣混合服務進行洗錢，之後轉向了他認爲更好的其他混幣服務。他指出，使用混幣服務只佔其整體洗錢活動的一小部分，大部分資金是存入通過暗網購買的身分信息註冊的加密貨幣交易帳戶中。

利希滕斯坦聲稱他從未與該加密貨幣混合服務的運營者斯特林戈夫直接交流過，也不認識他。

2021年，美國司法部指控該加密貨幣混合服務洗錢超過120萬枚比特幣，交易時價值約3.35億美元。這些資金主要來自暗網市場，涉及毒品貿易、計算機欺詐和身分盜竊等非法活動。

面臨最高20年監禁的利希滕斯坦選擇與美國當局合作，揭示了案件的真相。簡而言之，這對夫婦在某加密貨幣混合服務洗錢，結果證實了該服務確實可以用於洗錢，而他們現在卻成了證人。

截至2024年2月27日，審判仍在進行中，陪審團尚未做出裁決。

同樣，其他加密貨幣混合器的運作也受到監管機構的關注並面臨制裁。2020年10月，金融犯罪執法網絡對一些比特幣混合器的運營商實施了制裁，因其經營未註冊的貨幣服務企業而被處以6000萬美元民事罰款。

反洗錢建議

針對此類事件，以下是一些反洗錢的建議：

1. 實施嚴格的KYC和AML規定：虛擬資產服務提供商應要求用戶進行全面的身分驗證，確保符合相關規定。

2. 監控交易活動：實施實時監控系統，檢測和分析可疑交易活動，包括交易金額、頻率、來源和目的地等信息。

3. 設立報告機制：建立可疑交易或活動的報告機制，及時處理這些報告，並與監管機構合作進行調查。

4. 加強合作與交流：虛擬資產服務提供商應與安全公司、監管機構和執法機構積極合作，共同打擊洗錢活動。定期交流，及時識別和應對犯罪分子不斷變化的洗錢策略。