# 加密監管動態綜述## 重點概覽* 美國財政部和國稅局暫緩對數字資產收入的報告要求,將在相關法規出臺後執行。* 美國證券交易委員會擴大了"交易商"的定義範圍,可能涵蓋部分加密企業。這些企業需在SEC註冊並遵守聯邦證券法。* 美國能源信息署獲準對特定加密礦業公司的用電情況進行臨時調查,計劃從2024年2月至7月每月收集數據。## 美國監管動態### 商品期貨交易委員會(CFTC)* 指控某數字資產平台涉嫌詐騙客戶資金230萬美元。* 發布警示,提醒公衆警惕與AI和加密資產相關的騙局。* CFTC主席表示,對現金市場數字資產進行聯邦立法"刻不容緩"。### 國會* 多位參議員和衆議員提出法案,涉及非法金融行爲信息共享、加密資產托管會計處理等。* 部分議員致函監管機構,就數字支付應用、非證券數字資產監管等問題表達關切。* 懷俄明州參議員對今年上半年通過穩定幣立法持樂觀態度。### 司法部* 指控多起與加密貨幣相關的犯罪案件,包括交易所運營、SIM卡劫持、龐氏騙局等。* 一名大宗商品交易顧問因操縱加密貨幣交易被判監禁。* 一名印度公民承認在暗網出售管制物品並同意沒收1.5億美元加密貨幣。### 財政部* 發布洗錢和恐怖融資風險評估報告,強調虛擬資產相關風險。* 對哈馬斯實施新一輪制裁,針對與其有關的加密貨幣轉移網路。* 財政部長敦促國會立法監管穩定幣和非證券加密資產現貨市場。### 證券交易委員會(SEC)* 推遲對多家機構提交的以太坊ETF提案做出決定。* 與多家加密企業就未註冊產品、虛假陳述等問題達成和解。* 金融業監管局發現約70%的加密資產相關溝通存在潛在違規行爲。## 國際監管動態* 歐盟就新反洗錢方案達成初步協議,加強對加密資產服務提供商的監管。* 德國警方查獲50,000個比特幣,總值21.7億美元。* 韓國逮捕加密貨幣平台高管,涉嫌竊取約8.28億美元加密貨幣。* 泰國監管機構責令某加密貨幣交易所暫停服務15天。* 英國央行和財政部就數字英鎊發布諮詢文件回應,承諾將隱私作爲核心設計特徵。
美國多部門收緊加密監管 歐洲重拳出擊洗錢行爲
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