加密资产跨境追赃:蓝天格瑞案解析

近期,一起涉及百亿比特币洗钱的案件引发了广泛关注。一位英国华裔女性外卖员因涉嫌洗钱被送上法庭,案件金额巨大且情节曲折。随着更多细节浮出水面,赃款来源已逐渐明朗 - 来自天津蓝天格瑞非法吸收公众存款案。

英国司法机关披露,蓝天格瑞案主犯将赃款兑换为比特币后潜逃英国,并利用该女性外卖员清洗资金。目前,英方已查获并冻结了价值约300亿元的6.1万枚比特币。

本文将结合实务经验,详细探讨加密资产跨境追赃的具体路径,为蓝天格瑞案受害者挽回损失提供思路。

案件回顾:从百亿诈骗到跨国洗钱

2014年3月,钱某某与他人在天津成立了蓝天格锐电子科技有限公司,向社会公众(主要是老年人)推销所谓"保本高收益"的短期理财产品,承诺最高300%的年化收益率。短短几年间,通过传销式扩张,该公司在全国开设数十家分支机构,受害者超过10万人。

值得一提的是,钱某某早在2013年就已涉足比特币挖矿,对加密货币有所了解。正是看中了比特币在资金转移、洗钱方面的"优势",钱某某在监管空窗期将大量吸收资金兑换成比特币。

2017年,案发后钱某某通过伪造身份成功潜逃至英国。为了将赃款变现,钱某某结识了一位女性外卖员,几年间通过她洗钱、购物等,金额高达数百万英镑。然而,这种异常行为很快引起了英国监管机构的注意。最终,英国警方抓获了该女性,并扣押了钱某某近乎全部的6.1万枚比特币赃款。

跨境追赃路径分析

目前,英国检方已依法向高等法院提起了追赃程序。对于蓝天格瑞案的受害者而言,有以下途径可以考虑:

1. 通过我国司法机关提出跨境追赃请求

根据我国《国际刑事司法协助法》,司法部是负责与外国联系、处理国际刑事司法协助事务的主要机构。2013年中英两国签署的刑事司法协助条约为跨境追赃提供了法律基础。

建议受害者向我国司法部等职能机关提交相关材料,证明自己是案件受害人,申请追赃挽损。英国司法实践中,外国被害人成功追回赃款的案例不在少数。我国在跨境司法合作方面也积累了丰富经验。

2. 考虑自行提起民事诉讼

在某些国家,刑事案件受害人可以通过民事诉讼方式追赃。但在本案中,这种方式并不建议作为首选。

主要原因是,涉案资金已从法定货币转为加密资产,受害人很难直接证明自己对这些比特币拥有合法权益。且在英国聘请律师发起诉讼成本高昂,不确定性大,需谨慎考虑。

结语

加密资产的跨境追赃是一项极具挑战的工作。建议受害者对我国司法机关保持必要的耐心。同时,我们也将持续关注该案进展,为受害者提供及时的法律建议和服务。