俄罗斯加密交易平台遭关停，链上资金大规模冻结

近日，一家俄罗斯中心化加密货币交易平台被跨国执法部门强制关闭，其联合创始人也被逮捕。与此同时，大量与该平台相关的资金在区块链上被冻结。这起事件凸显了Web3行业面临的风险，尤其是与某些稳定币相关的潜在威胁。

这家成立于2019年的俄罗斯交易所长期被指控为非法活动提供洗钱服务。美国财政部外国资产控制办公室曾于2022年4月对其实施制裁，称其处理了超过1亿美元的非法交易，涉及暗网市场、勒索软件团伙和黑客等活动。

今年3月，美国司法部公开了对该平台联合创始人及其合伙人的起诉书，指控他们涉嫌进行洗钱阴谋、违反美国制裁以及未经许可经营资金传输业务。据称，该交易所自成立以来处理了至少960亿美元的加密货币交易，其中包括大量犯罪所得。美国当局指出，该交易所曾为朝鲜黑客组织、俄罗斯寡头以及多个勒索软件团伙提供洗钱服务。

随着线下逮捕行动的展开，区块链上也发生了大规模的资金冻结。这次行动由美国安全机构与某稳定币发行商共同执行。根据区块链分析公司的监测数据和该交易所自行披露的信息，此次执法活动至少冻结了价值2800万美元的稳定币。

值得注意的是，这次链上冻结并非直接针对交易所的热钱包地址，而是针对大量用于规避资金追踪的中转和囤币地址。在被捕前，涉案人或其团队从主要加密货币交易平台和支付平台中提取了大量资金，并在高度自动化的资金清洗后，再次转入其他交易平台。

通过对被冻结地址的链上活动分析，研究人员发现该交易所在资金清洗过程中大量利用了中心化实体地址。例如，一个被冻结的地址的上游资金来源是某支付或交易平台的提款热钱包，而在被冻结前，该地址又将部分资金转入其他中心化交易平台。另一个被冻结地址则与交易所用户、支付平台甚至网络博彩平台有较多关联。

这种情况表明，除了链上冻结活动外，相关中心化机构如果出于合规考虑对收取这类资金的用户进行风控，可能会影响到无辜的场外交易商或收取相关变现资金的普通用户。这一事件再次提醒Web3从业者需要高度关注潜在的风险，特别是与某些稳定币相关的威胁。