比特币盗窃案主犯成为洗钱审判证人

2022年，伊利亚·利希滕斯坦和希瑟·摩根因涉嫌洗钱某交易平台被盗的45亿美元加密资产而被逮捕。这对夫妇在去年承认了自己的罪行。

最新报道显示，利希滕斯坦目前正作为政府合作证人参与一项与加密货币混合服务相关的洗钱审判。这位45亿美元加密货币盗窃案的主谋为何会成为洗钱审判中的联邦证人？让我们来回顾一下这起虚拟货币洗钱案件的来龙去脉。

事件回顾

为了便于理解，我们将这起黑客事件的时间线梳理如下：

• 2016年：利希滕斯坦夫妇从某交易平台窃取了价值45亿美元的比特币，但当时并未被抓获。

• 2021年4月：联邦调查局逮捕了某加密货币混合服务的主要运营商罗曼·斯特林戈夫。

• 2021年：多个涉及洗钱的加密货币混合平台被关闭，其中一个平台的创始人认罪。

• 2022年2月1日：美国政府的钱包地址接收了约94643.3枚比特币的巨额资金。

• 2022年2月：利希滕斯坦夫妇被捕。

• 2023年8月：两人认罪，被判犯有盗窃罪。

利希滕斯坦夫妇承认他们能够访问某交易平台的系统数月之久，窃取了数亿美元资金。他们曾多次使用加密货币混合服务进行洗钱，后来转而使用其他混币器。

从主犯到联邦证人

在最近的作证中，利希滕斯坦表示他们大约使用了10次某加密货币混合服务进行洗钱，之后转向了他认为更好的其他混币服务。他指出，使用混币服务只占其整体洗钱活动的一小部分，大部分资金是存入通过暗网购买的身份信息注册的加密货币交易账户中。

利希滕斯坦声称他从未与该加密货币混合服务的运营者斯特林戈夫直接交流过，也不认识他。

2021年，美国司法部指控该加密货币混合服务洗钱超过120万枚比特币，交易时价值约3.35亿美元。这些资金主要来自暗网市场，涉及毒品贸易、计算机欺诈和身份盗窃等非法活动。

面临最高20年监禁的利希滕斯坦选择与美国当局合作，揭示了案件的真相。简而言之，这对夫妇在某加密货币混合服务洗钱，结果证实了该服务确实可以用于洗钱，而他们现在却成了证人。

截至2024年2月27日，审判仍在进行中，陪审团尚未做出裁决。

同样，其他加密货币混合器的运作也受到监管机构的关注并面临制裁。2020年10月，金融犯罪执法网络对一些比特币混合器的运营商实施了制裁，因其经营未注册的货币服务企业而被处以6000万美元民事罚款。

反洗钱建议

针对此类事件，以下是一些反洗钱的建议：

1. 实施严格的KYC和AML规定：虚拟资产服务提供商应要求用户进行全面的身份验证，确保符合相关规定。

2. 监控交易活动：实施实时监控系统，检测和分析可疑交易活动，包括交易金额、频率、来源和目的地等信息。

3. 设立报告机制：建立可疑交易或活动的报告机制，及时处理这些报告，并与监管机构合作进行调查。

4. 加强合作与交流：虚拟资产服务提供商应与安全公司、监管机构和执法机构积极合作，共同打击洗钱活动。定期交流，及时识别和应对犯罪分子不断变化的洗钱策略。