印度2.28亿美元加密诈骗案嫌疑人保释申请被驳回

【币界】喜马偕尔邦高等法院驳回了 Abhishek Sharma 的保释申请，他是一名涉嫌参与印度一起价值 2.28 亿美元加密货币诈骗案的嫌疑人。该诈骗案的受害者超过 80,000 名，遍布喜马偕尔邦和邻近各州。在周五驳回保释请求时，法官 Sushil Kukreja 强调了经济犯罪的严重性及其对社会的影响。法院表示，调查显示 Sharma 是该链条中的高级成员之一，并且是主要被告 Subhash Sharma 的亲密伙伴。主要被告 Subhash Sharma 已经潜逃并逃离印度，留下他的同伙面临起诉。

法官 Kukreja 承认，印度宪法第 21 条保障快速审判，并禁止无限期拘留受审的囚犯。法院裁定，虽然 Sharma 自 2023 年 10 月 28 日以来一直被拘留，但仅凭他的拘留期不足以成为对"初步发现参与重大经济犯罪"的人准予保释的理由。法院表示："经济犯罪被认为是严重犯罪，因为它们会影响国家经济，因此应认真对待此类犯罪。" 法院强调，经济犯罪的保释决定必须考虑"公众和国家的更大利益"。

该诈骗始于 2018 年，但在投资者 Arun Singh Guleria 于 2023 年 9 月 24 日在 Palampur 警察局提交 FIR 时浮出水面。受害者收到虚拟货币，以换取他们对 Subhash Sharma 平台的投资。被告通过 Voscrow 和 Hypenext 等网站向投资者承诺，他们的数字货币投资将使他们的资金翻倍。根据调查，有 1,000 多名州警察官员被欺骗。

调查发现了一种金字塔式运作模式，被告在 Mandi、Kullu、Baddi、Chandigarh、Una、Hamirpur 和 Palampur 组织投资者聚会。调查人员称，被告创建了空壳公司，并将诈骗所得投资于喜马偕尔邦、Chandigarh、Punjab 和 Haryana 的房地产。他们还使用被盗资金购买了奢侈品和高端车辆。该诈骗机制涉及操纵加密货币价格，同时通过现有受害者招募新投资者。