La plataforma de encriptación rusa ha sido cerrada, y los fondos on-chain han sido congelados a gran escala.
Recientemente, una plataforma de encriptación centralizada en Rusia fue cerrada por la fuerza por las autoridades de aplicación de la ley multinacionales, y su cofundador también fue arrestado. Al mismo tiempo, una gran cantidad de fondos relacionados con la plataforma fueron congelados en la cadena de bloques. Este incidente pone de relieve los riesgos que enfrenta la industria de Web3, especialmente las amenazas potenciales asociadas con ciertos stablecoins.
Este intercambio ruso, fundado en 2019, ha sido acusado durante mucho tiempo de proporcionar servicios de lavado de dinero para actividades ilegales. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones en abril de 2022, afirmando que manejaba más de 100 millones de dólares en transacciones ilegales, involucrando mercados de la dark web, grupos de ransomware y hackers.
En marzo de este año, el Departamento de Justicia de EE. UU. hizo público un escrito de acusación contra el cofundador de esta plataforma y sus socios, acusándolos de conspiración de lavado de dinero, violación de las sanciones estadounidenses y operar un negocio de transmisión de fondos sin autorización. Se alega que esta plataforma ha manejado al menos 96 mil millones de dólares en transacciones de encriptación desde su creación, incluyendo una gran cantidad de ganancias del crimen. Las autoridades estadounidenses señalaron que esta plataforma había proporcionado servicios de lavado de dinero a grupos de hackers de Corea del Norte, oligarcas rusos y múltiples bandas de ransomware.
Con el desarrollo de las acciones de arresto en el mundo físico, también se ha llevado a cabo una gran congelación de fondos en la cadena. Esta operación fue ejecutada conjuntamente por agencias de seguridad de EE. UU. y un emisor de stablecoin. Según los datos de monitoreo de una empresa de análisis de blockchain y la información divulgada por la propia plataforma, esta actividad de aplicación de la ley congeló al menos stablecoins por un valor de 28 millones de dólares.
Es importante destacar que esta congelación on-chain no se dirige directamente a las direcciones de billetera caliente del intercambio, sino a una gran cantidad de direcciones de intermediación y acumulación de monedas utilizadas para evadir el rastreo de fondos. Antes de ser arrestadas, las personas involucradas o su equipo retiraron grandes cantidades de fondos de las principales plataformas de encriptación y plataformas de pago, y después de un lavado de fondos altamente automatizado, los transfirieron nuevamente a otras plataformas de intercambio.
A través del análisis de las actividades on-chain de las direcciones congeladas, los investigadores descubrieron que el intercambio había utilizado en gran medida direcciones de entidades centralizadas en el proceso de lavado de dinero. Por ejemplo, la fuente de fondos aguas arriba de una dirección congelada es un monedero caliente de retiro de una plataforma de pagos o de intercambio, y antes de ser congelada, esa dirección transfirió parte de los fondos a otra plataforma de intercambio centralizada. Otra dirección congelada tiene una mayor relación con los usuarios de la plataforma de intercambio, plataformas de pago e incluso plataformas de apuestas en línea.
Esta situación indica que, además de las actividades de congelamiento on-chain, si las entidades centralizadas relacionadas realizan control de riesgos sobre los usuarios que reciben este tipo de fondos por razones de cumplimiento, podría afectar a comerciantes de OTC inocentes o a usuarios comunes que reciben fondos relacionados con la liquidación. Este evento recuerda nuevamente a los profesionales de Web3 que deben prestar especial atención a los riesgos potenciales, especialmente las amenazas relacionadas con ciertos stablecoins.
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ChainSpy
· hace7h
Otro más ha caído, los pequeños intercambios están desapareciendo uno tras otro.
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OnchainFortuneTeller
· 08-07 04:48
艹 Verdaderamente, ¿crees que el blanqueo de capital es un juego de niños?
La intercambio de encriptación rusa fue clausurada y se congelaron 28 millones de dólares en moneda estable.
La plataforma de encriptación rusa ha sido cerrada, y los fondos on-chain han sido congelados a gran escala.
Recientemente, una plataforma de encriptación centralizada en Rusia fue cerrada por la fuerza por las autoridades de aplicación de la ley multinacionales, y su cofundador también fue arrestado. Al mismo tiempo, una gran cantidad de fondos relacionados con la plataforma fueron congelados en la cadena de bloques. Este incidente pone de relieve los riesgos que enfrenta la industria de Web3, especialmente las amenazas potenciales asociadas con ciertos stablecoins.
Este intercambio ruso, fundado en 2019, ha sido acusado durante mucho tiempo de proporcionar servicios de lavado de dinero para actividades ilegales. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones en abril de 2022, afirmando que manejaba más de 100 millones de dólares en transacciones ilegales, involucrando mercados de la dark web, grupos de ransomware y hackers.
En marzo de este año, el Departamento de Justicia de EE. UU. hizo público un escrito de acusación contra el cofundador de esta plataforma y sus socios, acusándolos de conspiración de lavado de dinero, violación de las sanciones estadounidenses y operar un negocio de transmisión de fondos sin autorización. Se alega que esta plataforma ha manejado al menos 96 mil millones de dólares en transacciones de encriptación desde su creación, incluyendo una gran cantidad de ganancias del crimen. Las autoridades estadounidenses señalaron que esta plataforma había proporcionado servicios de lavado de dinero a grupos de hackers de Corea del Norte, oligarcas rusos y múltiples bandas de ransomware.
Con el desarrollo de las acciones de arresto en el mundo físico, también se ha llevado a cabo una gran congelación de fondos en la cadena. Esta operación fue ejecutada conjuntamente por agencias de seguridad de EE. UU. y un emisor de stablecoin. Según los datos de monitoreo de una empresa de análisis de blockchain y la información divulgada por la propia plataforma, esta actividad de aplicación de la ley congeló al menos stablecoins por un valor de 28 millones de dólares.
Es importante destacar que esta congelación on-chain no se dirige directamente a las direcciones de billetera caliente del intercambio, sino a una gran cantidad de direcciones de intermediación y acumulación de monedas utilizadas para evadir el rastreo de fondos. Antes de ser arrestadas, las personas involucradas o su equipo retiraron grandes cantidades de fondos de las principales plataformas de encriptación y plataformas de pago, y después de un lavado de fondos altamente automatizado, los transfirieron nuevamente a otras plataformas de intercambio.
A través del análisis de las actividades on-chain de las direcciones congeladas, los investigadores descubrieron que el intercambio había utilizado en gran medida direcciones de entidades centralizadas en el proceso de lavado de dinero. Por ejemplo, la fuente de fondos aguas arriba de una dirección congelada es un monedero caliente de retiro de una plataforma de pagos o de intercambio, y antes de ser congelada, esa dirección transfirió parte de los fondos a otra plataforma de intercambio centralizada. Otra dirección congelada tiene una mayor relación con los usuarios de la plataforma de intercambio, plataformas de pago e incluso plataformas de apuestas en línea.
Esta situación indica que, además de las actividades de congelamiento on-chain, si las entidades centralizadas relacionadas realizan control de riesgos sobre los usuarios que reciben este tipo de fondos por razones de cumplimiento, podría afectar a comerciantes de OTC inocentes o a usuarios comunes que reciben fondos relacionados con la liquidación. Este evento recuerda nuevamente a los profesionales de Web3 que deben prestar especial atención a los riesgos potenciales, especialmente las amenazas relacionadas con ciertos stablecoins.