El principal culpable del robo de Bitcoin se convierte en testigo del juicio por blanqueo de capital
En 2022, Ilia Lichtenstein y Heather Morgan fueron arrestados por sospecha de blanqueo de capital de 4,500 millones de dólares en activos criptográficos robados de una plataforma de intercambio. La pareja se declaró culpable el año pasado.
Los informes más recientes indican que Liechtenstein está participando como testigo colaborador del gobierno en un juicio por blanqueo de capital relacionado con servicios de mezcla de criptomonedas. ¿Por qué el principal sospechoso de un robo de criptomonedas de 4,5 mil millones de dólares se ha convertido en testigo federal en este juicio por blanqueo de capital? Revisemos el trasfondo de este caso de blanqueo de capital de moneda virtual.
Revisión del evento
Para facilitar la comprensión, hemos organizado la línea de tiempo de este incidente de hackeo de la siguiente manera:
2016: La pareja de Liechtenstein robó Bitcoin por un valor de 4.5 mil millones de dólares de una plataforma de intercambio, pero no fueron capturados en ese momento.
Abril de 2021: La Oficina Federal de Investigaciones arrestó a Roman Sterlingov, el principal operador de un servicio de mezcla de criptomonedas.
2021: Se cerraron varias plataformas de mezcla de criptomonedas involucradas en blanqueo de capital, y el fundador de una de las plataformas se declaró culpable.
1 de febrero de 2022: La dirección de la billetera del gobierno de EE. UU. recibió aproximadamente 94643.3 monedas Bitcoin de fondos masivos.
Febrero de 2022: La pareja de Liechtenstein fue arrestada.
Agosto de 2023: Dos personas se declararon culpables y fueron condenadas por el delito de robo.
La pareja de Liechtenstein admitió que pudieron acceder al sistema de una plataforma de intercambio durante meses, robando cientos de millones de dólares. Utilizaron en múltiples ocasiones servicios de mezcla de criptomonedas para blanquear capital, y luego optaron por utilizar otros mezcladores.
De principal a testigo federal
En un reciente testimonio, Liechtenstein afirmó que habían utilizado un servicio de mezcla de criptomonedas para blanqueo de capital aproximadamente 10 veces, antes de pasar a otros servicios de mezcla que consideraba mejores. Señaló que el uso de servicios de mezcla solo representa una pequeña parte de sus actividades generales de blanqueo de capital, y que la mayor parte de los fondos se depositan en cuentas de intercambio de criptomonedas registradas con información de identidad comprada a través de la dark web.
Liechtenstein afirma que nunca ha tenido comunicación directa con el operador del servicio de mezcla de criptomonedas, Sterlingov, y que no lo conoce.
En 2021, el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a este servicio de mezcla de criptomonedas de blanquear más de 1.2 millones de Bitcoin, cuyo valor en el momento de la transacción era de aproximadamente 335 millones de dólares. Estos fondos provenían principalmente de mercados de la dark web, involucrando actividades ilegales como el tráfico de drogas, el fraude informático y el robo de identidad.
Lichtenstein, que enfrenta hasta 20 años de prisión, eligió cooperar con las autoridades estadounidenses y revelar la verdad del caso. En resumen, esta pareja estaba blanqueando dinero en un servicio de mezcla de criptomonedas, y los resultados confirmaron que el servicio realmente podía ser utilizado para el blanqueo de capital, y ahora se han convertido en testigos.
Hasta el 27 de febrero de 2024, el juicio aún está en curso y el jurado no ha emitido un veredicto.
De manera similar, el funcionamiento de otros mezcladores de criptomonedas también ha llamado la atención de los organismos reguladores y enfrenta sanciones. En octubre de 2020, la Red de Control de Crímenes Financieros impuso sanciones a algunos operadores de mezcladores de Bitcoin, quienes fueron multados con 60 millones de dólares civiles por operar un negocio de servicios monetarios no registrado.
Sugerencias para el blanqueo de capital
Para este tipo de eventos, aquí hay algunas sugerencias de blanqueo de capital:
Implementar regulaciones estrictas de KYC y AML: los proveedores de servicios de activos virtuales deben exigir a los usuarios una verificación de identidad completa para garantizar el cumplimiento de las regulaciones pertinentes.
Monitoreo de actividades de transacción: implementar un sistema de monitoreo en tiempo real para detectar y analizar actividades de transacción sospechosas, incluyendo información sobre el monto de la transacción, frecuencia, origen y destino.
Establecer un mecanismo de informe: crear un mecanismo para informar sobre transacciones o actividades sospechosas, procesar estos informes de manera oportuna y colaborar con las autoridades reguladoras en la investigación.
Fortalecer la cooperación y el diálogo: Los proveedores de servicios de activos virtuales deben colaborar activamente con empresas de seguridad, organismos reguladores y fuerzas del orden para combatir el Blanqueo de capital. Intercambios regulares para identificar y responder oportunamente a las cambiantes estrategias de blanqueo de capital de los delincuentes.
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failed_dev_successful_ape
· 08-10 04:36
¿Comiendo de la mano de los demás? Al girar la cabeza, te conviertes en un informante.
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Web3ProductManager
· 08-07 06:22
interesante cambio... la conversión de perp a testigo muestra el pico de ajuste entre producto y mercado para acuerdos de culpabilidad, la verdad.
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SchrodingerPrivateKey
· 08-07 06:12
¿La traición en la minería es para reducir la condena?
El principal culpable del robo de 4.5 mil millones de dólares en Bitcoin se convierte en testigo clave en el juicio por blanqueo de capital.
El principal culpable del robo de Bitcoin se convierte en testigo del juicio por blanqueo de capital
En 2022, Ilia Lichtenstein y Heather Morgan fueron arrestados por sospecha de blanqueo de capital de 4,500 millones de dólares en activos criptográficos robados de una plataforma de intercambio. La pareja se declaró culpable el año pasado.
Los informes más recientes indican que Liechtenstein está participando como testigo colaborador del gobierno en un juicio por blanqueo de capital relacionado con servicios de mezcla de criptomonedas. ¿Por qué el principal sospechoso de un robo de criptomonedas de 4,5 mil millones de dólares se ha convertido en testigo federal en este juicio por blanqueo de capital? Revisemos el trasfondo de este caso de blanqueo de capital de moneda virtual.
Revisión del evento
Para facilitar la comprensión, hemos organizado la línea de tiempo de este incidente de hackeo de la siguiente manera:
2016: La pareja de Liechtenstein robó Bitcoin por un valor de 4.5 mil millones de dólares de una plataforma de intercambio, pero no fueron capturados en ese momento.
Abril de 2021: La Oficina Federal de Investigaciones arrestó a Roman Sterlingov, el principal operador de un servicio de mezcla de criptomonedas.
2021: Se cerraron varias plataformas de mezcla de criptomonedas involucradas en blanqueo de capital, y el fundador de una de las plataformas se declaró culpable.
1 de febrero de 2022: La dirección de la billetera del gobierno de EE. UU. recibió aproximadamente 94643.3 monedas Bitcoin de fondos masivos.
Febrero de 2022: La pareja de Liechtenstein fue arrestada.
Agosto de 2023: Dos personas se declararon culpables y fueron condenadas por el delito de robo.
La pareja de Liechtenstein admitió que pudieron acceder al sistema de una plataforma de intercambio durante meses, robando cientos de millones de dólares. Utilizaron en múltiples ocasiones servicios de mezcla de criptomonedas para blanquear capital, y luego optaron por utilizar otros mezcladores.
De principal a testigo federal
En un reciente testimonio, Liechtenstein afirmó que habían utilizado un servicio de mezcla de criptomonedas para blanqueo de capital aproximadamente 10 veces, antes de pasar a otros servicios de mezcla que consideraba mejores. Señaló que el uso de servicios de mezcla solo representa una pequeña parte de sus actividades generales de blanqueo de capital, y que la mayor parte de los fondos se depositan en cuentas de intercambio de criptomonedas registradas con información de identidad comprada a través de la dark web.
Liechtenstein afirma que nunca ha tenido comunicación directa con el operador del servicio de mezcla de criptomonedas, Sterlingov, y que no lo conoce.
En 2021, el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a este servicio de mezcla de criptomonedas de blanquear más de 1.2 millones de Bitcoin, cuyo valor en el momento de la transacción era de aproximadamente 335 millones de dólares. Estos fondos provenían principalmente de mercados de la dark web, involucrando actividades ilegales como el tráfico de drogas, el fraude informático y el robo de identidad.
Lichtenstein, que enfrenta hasta 20 años de prisión, eligió cooperar con las autoridades estadounidenses y revelar la verdad del caso. En resumen, esta pareja estaba blanqueando dinero en un servicio de mezcla de criptomonedas, y los resultados confirmaron que el servicio realmente podía ser utilizado para el blanqueo de capital, y ahora se han convertido en testigos.
Hasta el 27 de febrero de 2024, el juicio aún está en curso y el jurado no ha emitido un veredicto.
De manera similar, el funcionamiento de otros mezcladores de criptomonedas también ha llamado la atención de los organismos reguladores y enfrenta sanciones. En octubre de 2020, la Red de Control de Crímenes Financieros impuso sanciones a algunos operadores de mezcladores de Bitcoin, quienes fueron multados con 60 millones de dólares civiles por operar un negocio de servicios monetarios no registrado.
Sugerencias para el blanqueo de capital
Para este tipo de eventos, aquí hay algunas sugerencias de blanqueo de capital:
Implementar regulaciones estrictas de KYC y AML: los proveedores de servicios de activos virtuales deben exigir a los usuarios una verificación de identidad completa para garantizar el cumplimiento de las regulaciones pertinentes.
Monitoreo de actividades de transacción: implementar un sistema de monitoreo en tiempo real para detectar y analizar actividades de transacción sospechosas, incluyendo información sobre el monto de la transacción, frecuencia, origen y destino.
Establecer un mecanismo de informe: crear un mecanismo para informar sobre transacciones o actividades sospechosas, procesar estos informes de manera oportuna y colaborar con las autoridades reguladoras en la investigación.
Fortalecer la cooperación y el diálogo: Los proveedores de servicios de activos virtuales deben colaborar activamente con empresas de seguridad, organismos reguladores y fuerzas del orden para combatir el Blanqueo de capital. Intercambios regulares para identificar y responder oportunamente a las cambiantes estrategias de blanqueo de capital de los delincuentes.