El principal culpable del caso de blanqueo de capital de 4,5 mil millones de dólares en Bitcoin se convierte en testigo del gobierno. El cripto tumbler está siendo juzgado.
El principal culpable del robo de Activos Cripto se convierte en testigo del juicio de Blanqueo de capital
En 2022, una pareja fue arrestada por sospecha de blanqueo de capital de 4.5 mil millones de dólares en activos cripto robados por hackers de una plataforma de intercambio. Ellos admitieron este crimen el año pasado.
Según los últimos informes, el esposo se ha convertido en un testigo colaborador del gobierno en un juicio en curso sobre servicios de mezcla de Activos Cripto por Blanqueo de capital. El caso involucra sumas enormes y ha generado preocupación sobre el blanqueo de capital con monedas virtuales. Este artículo examinará el trasfondo de este complejo caso.
Línea de tiempo del evento
2016: Una pareja robó 4.5 mil millones de dólares en bitcoin de una plataforma de intercambio.
Abril de 2021: El FBI arresta a un operador principal de una plataforma de mezcla de monedas.
2021: Varias plataformas de mezcla relacionadas con el blanqueo de capital fueron cerradas, algunos fundadores se declararon culpables.
1 de febrero de 2022: la billetera del gobierno de EE. UU. recibió aproximadamente 94643.3 monedas de Bitcoin
Febrero de 2022: la pareja implicada fue arrestada
Agosto de 2023: la pareja se declaró culpable de robo
Una pareja afirma que pudieron acceder a un sistema de una plataforma de intercambio durante un largo período, robando una gran cantidad de fondos. Utilizaron un servicio de mezcla de monedas para realizar hasta 10 blanqueos de capital, y luego optaron por usar otros mezcladores.
Convertirse en testigo federal
En este juicio, el esposo declaró:
Aproximadamente se utilizó el servicio de mezcla de monedas ciertas veces para blanqueo de capital, después se cambió a otros servicios de mezcla de monedas.
La mayor parte del blanqueo de capital consiste en depositar fondos en cuentas de Activos Cripto registradas con información de identidad comprada en la dark web.
Nunca he hablado directamente con un operador de servicio de mezcla de monedas, no conozco a la otra parte.
En 2021, un servicio de mezcla de monedas fue acusado de blanqueo de capital de más de 1.2 millones de monedas Bitcoin, que en ese momento valían aproximadamente 335 millones de dólares. Estos fondos provenían principalmente del mercado de la dark web, involucrando actividades ilegales como el tráfico de drogas, fraudes y robo de identidad.
El esposo, que enfrenta hasta 20 años de prisión, opta por cooperar con las autoridades y revela la verdad del caso. En resumen, utilizaron un servicio de mezcla de monedas para blanquear capital, y el resultado demuestra que ese servicio realmente puede blanquear capital, convirtiéndose ahora en testigo.
Hasta el 27 de febrero de 2024, el juicio aún está en curso y el jurado no ha tomado una decisión.
Otros mezcladores de Activos Cripto también están bajo la atención de los organismos reguladores y enfrentan sanciones. En octubre de 2020, un organismo regulador multó a dos operadores de servicios de mezcla no registrados con 60 millones de dólares.
Sugerencias para el blanqueo de capital
En este caso, el atacante utilizó múltiples métodos de blanqueo de capital, haciendo que los fondos ilegales pasaran por una gran cantidad de proveedores, lo que aumentó la dificultad de rastreo. En respuesta a esta situación, se proponen las siguientes recomendaciones:
Implementar estrictas regulaciones de KYC y AML: requerir a los usuarios que se sometan a una verificación de identidad completa para garantizar el cumplimiento de las regulaciones pertinentes.
Monitoreo de actividades de transacción: implementar un sistema de monitoreo en tiempo real para detectar y analizar transacciones sospechosas, incluyendo información sobre el monto, la frecuencia, el origen y el destino.
Establecer un mecanismo de informes: crear un mecanismo para informar sobre transacciones o actividades sospechosas, tratarlo de manera oportuna y colaborar con las autoridades de supervisión en la investigación.
Fortalecer la cooperación y el intercambio: colaborar activamente con empresas de seguridad, organismos reguladores y fuerzas del orden para combatir conjuntamente el Blanqueo de capital. Mantener intercambios regulares para identificar y abordar las estrategias de Blanqueo de capital en constante cambio de los delincuentes.
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MEVSandwich
· 08-10 08:35
¿Se recompensa con reducción de pena?
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MEVHunterBearish
· 08-10 06:57
Esperando los resultados de la batalla del nodo del fin de semana
El principal culpable del caso de blanqueo de capital de 4,5 mil millones de dólares en Bitcoin se convierte en testigo del gobierno. El cripto tumbler está siendo juzgado.
El principal culpable del robo de Activos Cripto se convierte en testigo del juicio de Blanqueo de capital
En 2022, una pareja fue arrestada por sospecha de blanqueo de capital de 4.5 mil millones de dólares en activos cripto robados por hackers de una plataforma de intercambio. Ellos admitieron este crimen el año pasado.
Según los últimos informes, el esposo se ha convertido en un testigo colaborador del gobierno en un juicio en curso sobre servicios de mezcla de Activos Cripto por Blanqueo de capital. El caso involucra sumas enormes y ha generado preocupación sobre el blanqueo de capital con monedas virtuales. Este artículo examinará el trasfondo de este complejo caso.
Línea de tiempo del evento
Una pareja afirma que pudieron acceder a un sistema de una plataforma de intercambio durante un largo período, robando una gran cantidad de fondos. Utilizaron un servicio de mezcla de monedas para realizar hasta 10 blanqueos de capital, y luego optaron por usar otros mezcladores.
Convertirse en testigo federal
En este juicio, el esposo declaró:
En 2021, un servicio de mezcla de monedas fue acusado de blanqueo de capital de más de 1.2 millones de monedas Bitcoin, que en ese momento valían aproximadamente 335 millones de dólares. Estos fondos provenían principalmente del mercado de la dark web, involucrando actividades ilegales como el tráfico de drogas, fraudes y robo de identidad.
El esposo, que enfrenta hasta 20 años de prisión, opta por cooperar con las autoridades y revela la verdad del caso. En resumen, utilizaron un servicio de mezcla de monedas para blanquear capital, y el resultado demuestra que ese servicio realmente puede blanquear capital, convirtiéndose ahora en testigo.
Hasta el 27 de febrero de 2024, el juicio aún está en curso y el jurado no ha tomado una decisión.
Otros mezcladores de Activos Cripto también están bajo la atención de los organismos reguladores y enfrentan sanciones. En octubre de 2020, un organismo regulador multó a dos operadores de servicios de mezcla no registrados con 60 millones de dólares.
Sugerencias para el blanqueo de capital
En este caso, el atacante utilizó múltiples métodos de blanqueo de capital, haciendo que los fondos ilegales pasaran por una gran cantidad de proveedores, lo que aumentó la dificultad de rastreo. En respuesta a esta situación, se proponen las siguientes recomendaciones:
Implementar estrictas regulaciones de KYC y AML: requerir a los usuarios que se sometan a una verificación de identidad completa para garantizar el cumplimiento de las regulaciones pertinentes.
Monitoreo de actividades de transacción: implementar un sistema de monitoreo en tiempo real para detectar y analizar transacciones sospechosas, incluyendo información sobre el monto, la frecuencia, el origen y el destino.
Establecer un mecanismo de informes: crear un mecanismo para informar sobre transacciones o actividades sospechosas, tratarlo de manera oportuna y colaborar con las autoridades de supervisión en la investigación.
Fortalecer la cooperación y el intercambio: colaborar activamente con empresas de seguridad, organismos reguladores y fuerzas del orden para combatir conjuntamente el Blanqueo de capital. Mantener intercambios regulares para identificar y abordar las estrategias de Blanqueo de capital en constante cambio de los delincuentes.