Guía de prevención de riesgos legales para desarrolladores de Web3: Análisis de cuatro tipos de modelos de proyectos de alto riesgo
Los emprendedores y profesionales de Web3 a menudo cometen el error de pensar que, solo porque un proyecto esté registrado en el extranjero y el servidor esté desplegado en el extranjero, puede lograr una "conformidad natural". Sin embargo, el núcleo de la conformidad de un proyecto radica en su modelo de negocio, estructura de financiamiento y sustancia operativa, y no en la aparente estructura de internacionalización. Especialmente para aquellos equipos que aún están en el país y ofrecen servicios a usuarios en China, es aún más importante prestar atención a los límites legales del proyecto y los riesgos de cumplimiento penal.
Este artículo analizará en profundidad cuatro tipos de patrones de riesgo ilegal de alta frecuencia en el ámbito de Web3, ayudando a los desarrolladores a establecer habilidades básicas de reconocimiento desde las perspectivas de la estructura del proyecto, las funciones del sistema y la circulación de tokens. Siempre que se puedan identificar y evitar estos tipos de proyectos de alto riesgo en las etapas tempranas, se espera poder alejarse de la mayoría de los riesgos legales penales.
1. Delito de abrir un casino: trampas ocultas en GameFi y juegos en cadena
En el ámbito de Web3, los proyectos relacionados con el juego de azar son áreas de alto riesgo en las que los desarrolladores técnicos son más propensos a caer, especialmente comunes en GameFi o sistemas de juegos en cadena. Los modelos de proyectos relacionados con el juego de azar incluyen:
Aplicaciones descentralizadas (DApp) de juegos de azar
Plataforma de casino en línea que permite apostar utilizando USDT u otras criptomonedas.
Juegos en cadena con lógica de jugabilidad aleatoria como sorteos, aperturas de cajas y cajas misteriosas.
Dado que la construcción de un cierre de apuestas a menudo depende de la lógica de contratos inteligentes y la interacción con billeteras, los desarrolladores juegan un papel clave en la implementación técnica. Incluso aquellos que no son operadores de la plataforma pueden ser considerados cómplices debido a acciones de desarrollo del sistema.
Los juegos de blockchain GameFi, como una forma común en proyectos Web3, son considerados un área de alto riesgo criminal debido a su naturaleza de "recarga - juego aleatorio - retiro" que tiene atributos de apuestas naturales.
2. Delito de organizar y liderar actividades de pirámide: trampas legales ocultas en los mecanismos de incentivación
La ocultación de este delito radica en que a menudo se presenta en forma de "promoción de nuevos usuarios", "incentivos comunitarios" y "comisiones por nodos". Para los proyectos de Web3, las comisiones, la fragmentación y las recompensas por invitación se han convertido casi en una configuración predeterminada, lo que puede llevar a los desarrolladores técnicos y operadores a tener una percepción errónea.
Los modelos comunes de proyectos de tipo piramidal incluyen:
Proyectos de moneda de aire o moneda de plataforma, a través de "pagar para obtener la calificación de inversión"
Estructura de recompensas multinivel, reembolso por referidos, desarrollo de líneas descendentes
Plan de nodos/Mecanismo de embajadores: obtener ganancias a través de "personas", sin depender del producto o servicio en sí.
"Recompensas por atraer a personas" no es completamente equivalente a un esquema piramidal, pero una vez que la estructura de incentivos se basa en "pago de entrada + comisiones por niveles + jerarquía piramidal", incluso si los técnicos solo participan en el desarrollo del sistema de backend, podrían ser incluidos en el ámbito de responsabilidad penal debido a su "indispensabilidad".
3. Delito de captación ilegal de depósitos del público / delito de fraude en la captación de fondos: la línea roja legal en la financiación mediante emisión de monedas.
La actitud regulatoria de nuestro país sobre el comportamiento de "financiamiento mediante emisión de monedas" ya está clara. El "anuncio 94" de 2017 señala que la ICO (oferta inicial de monedas) es una actividad financiera ilegal y está sospechada de comportamientos delictivos como la recaudación ilegal de fondos.
Los modelos comunes de recaudación de fondos ilegales en proyectos Web3 incluyen:
Emitir monedas y financiar sin permiso de regulación financiera.
Promesa de altos rendimientos, dividendos estáticos, recompra garantizada
Plataforma de gestión financiera ficticia, plataforma de inversión en máquinas de minería
Establecer un fondo de inversión, canjear tokens o puntos dentro de la plataforma.
Los desarrolladores técnicos que participan profundamente en módulos como el sistema de emisión de tokens, la lógica de reembolso de máquinas minadoras y la estructura de canje de puntos, aunque no recauden fondos directamente, pueden ser responsabilizados legalmente por construir un ciclo cerrado de financiamiento y ayudar en la captación de fondos ilegal.
4. Delito de operación ilegal: Enfoque regulatorio en el comercio de criptomonedas
En los últimos años, las autoridades judiciales han intensificado su lucha contra los delitos en el ámbito de las divisas, y los proyectos de Web3 o "casos del mundo cripto" son uno de los enfoques principales de esta regulación. Esto se debe a que las monedas virtuales poseen inherentemente características como "alta liquidez transfronteriza, alto grado de anonimato y la capacidad de eludir la regulación", convirtiéndose en la principal herramienta para el intercambio ilegal entre el renminbi y las divisas extranjeras.
Las conductas de alto riesgo más comunes incluyen:
Proporcionar servicios de liquidación de pagos, servicios OTC extrabursátiles, redención de tokens, entre otros.
Plataforma que opera un punto de entrada para transacciones de moneda fiduciaria en RMB sin permiso.
Proporcionar servicios de intermediación de emparejamiento para el intercambio de criptomonedas y divisas extranjeras
Si los desarrolladores son responsables de construir el sistema de emparejamiento de criptomonedas, el módulo de negociación OTC, el canal de entrada de moneda fiduciaria o la ruta de salida, existen altos riesgos legales.
Al comprender estos cuatro tipos de patrones de riesgo penal de alta frecuencia, los desarrolladores de Web3 pueden establecer un "radar de identificación de riesgos legales" básico. Sin embargo, saber dónde están las líneas rojas no es suficiente. Cómo hacer un juicio preliminar rápidamente al enfrentar nuevos proyectos, cómo evaluar los riesgos legales potenciales en función de su propio papel, y qué experiencias prácticas y recomendaciones de cumplimiento pueden ayudar a los desarrolladores a planificar con anticipación, estas preguntas necesitan ser exploradas y respondidas más a fondo.
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GateUser-afe07a92
· hace8h
Les aconsejo que sigan el camino correcto.
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MainnetDelayedAgain
· 08-12 02:39
Según la base de datos, el cumplimiento también es un arte de retraso.
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HashBandit
· 08-11 17:37
bruh... en mis días de minería nunca nos preocupamos por esta tontería legal. ahora todos están con los calzones en un puño por el cumplimiento smh
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ParanoiaKing
· 08-11 17:31
Todos están jugando con las tarjetas extranjeras. Me morí de risa al ver eso.
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SatoshiHeir
· 08-11 17:21
Según los datos de accidentes on-chain, el cumplimiento legal es la capa básica de defensa contra riesgos. Tomen esto como una advertencia, todos ustedes deben tenerlo en cuenta.
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WalletDetective
· 08-11 17:16
Es muy difícil cumplir con la normativa para nuevos proyectos.
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GhostAddressHunter
· 08-11 17:13
¿Qué pasa con el extranjero? Al final, solo hay que ir a la cárcel.
Las cuatro trampas legales de los proyectos Web3: guía de prevención de riesgos que todo desarrollador debe leer.
Guía de prevención de riesgos legales para desarrolladores de Web3: Análisis de cuatro tipos de modelos de proyectos de alto riesgo
Los emprendedores y profesionales de Web3 a menudo cometen el error de pensar que, solo porque un proyecto esté registrado en el extranjero y el servidor esté desplegado en el extranjero, puede lograr una "conformidad natural". Sin embargo, el núcleo de la conformidad de un proyecto radica en su modelo de negocio, estructura de financiamiento y sustancia operativa, y no en la aparente estructura de internacionalización. Especialmente para aquellos equipos que aún están en el país y ofrecen servicios a usuarios en China, es aún más importante prestar atención a los límites legales del proyecto y los riesgos de cumplimiento penal.
Este artículo analizará en profundidad cuatro tipos de patrones de riesgo ilegal de alta frecuencia en el ámbito de Web3, ayudando a los desarrolladores a establecer habilidades básicas de reconocimiento desde las perspectivas de la estructura del proyecto, las funciones del sistema y la circulación de tokens. Siempre que se puedan identificar y evitar estos tipos de proyectos de alto riesgo en las etapas tempranas, se espera poder alejarse de la mayoría de los riesgos legales penales.
1. Delito de abrir un casino: trampas ocultas en GameFi y juegos en cadena
En el ámbito de Web3, los proyectos relacionados con el juego de azar son áreas de alto riesgo en las que los desarrolladores técnicos son más propensos a caer, especialmente comunes en GameFi o sistemas de juegos en cadena. Los modelos de proyectos relacionados con el juego de azar incluyen:
Dado que la construcción de un cierre de apuestas a menudo depende de la lógica de contratos inteligentes y la interacción con billeteras, los desarrolladores juegan un papel clave en la implementación técnica. Incluso aquellos que no son operadores de la plataforma pueden ser considerados cómplices debido a acciones de desarrollo del sistema.
Los juegos de blockchain GameFi, como una forma común en proyectos Web3, son considerados un área de alto riesgo criminal debido a su naturaleza de "recarga - juego aleatorio - retiro" que tiene atributos de apuestas naturales.
2. Delito de organizar y liderar actividades de pirámide: trampas legales ocultas en los mecanismos de incentivación
La ocultación de este delito radica en que a menudo se presenta en forma de "promoción de nuevos usuarios", "incentivos comunitarios" y "comisiones por nodos". Para los proyectos de Web3, las comisiones, la fragmentación y las recompensas por invitación se han convertido casi en una configuración predeterminada, lo que puede llevar a los desarrolladores técnicos y operadores a tener una percepción errónea.
Los modelos comunes de proyectos de tipo piramidal incluyen:
"Recompensas por atraer a personas" no es completamente equivalente a un esquema piramidal, pero una vez que la estructura de incentivos se basa en "pago de entrada + comisiones por niveles + jerarquía piramidal", incluso si los técnicos solo participan en el desarrollo del sistema de backend, podrían ser incluidos en el ámbito de responsabilidad penal debido a su "indispensabilidad".
3. Delito de captación ilegal de depósitos del público / delito de fraude en la captación de fondos: la línea roja legal en la financiación mediante emisión de monedas.
La actitud regulatoria de nuestro país sobre el comportamiento de "financiamiento mediante emisión de monedas" ya está clara. El "anuncio 94" de 2017 señala que la ICO (oferta inicial de monedas) es una actividad financiera ilegal y está sospechada de comportamientos delictivos como la recaudación ilegal de fondos.
Los modelos comunes de recaudación de fondos ilegales en proyectos Web3 incluyen:
Los desarrolladores técnicos que participan profundamente en módulos como el sistema de emisión de tokens, la lógica de reembolso de máquinas minadoras y la estructura de canje de puntos, aunque no recauden fondos directamente, pueden ser responsabilizados legalmente por construir un ciclo cerrado de financiamiento y ayudar en la captación de fondos ilegal.
4. Delito de operación ilegal: Enfoque regulatorio en el comercio de criptomonedas
En los últimos años, las autoridades judiciales han intensificado su lucha contra los delitos en el ámbito de las divisas, y los proyectos de Web3 o "casos del mundo cripto" son uno de los enfoques principales de esta regulación. Esto se debe a que las monedas virtuales poseen inherentemente características como "alta liquidez transfronteriza, alto grado de anonimato y la capacidad de eludir la regulación", convirtiéndose en la principal herramienta para el intercambio ilegal entre el renminbi y las divisas extranjeras.
Las conductas de alto riesgo más comunes incluyen:
Si los desarrolladores son responsables de construir el sistema de emparejamiento de criptomonedas, el módulo de negociación OTC, el canal de entrada de moneda fiduciaria o la ruta de salida, existen altos riesgos legales.
Al comprender estos cuatro tipos de patrones de riesgo penal de alta frecuencia, los desarrolladores de Web3 pueden establecer un "radar de identificación de riesgos legales" básico. Sin embargo, saber dónde están las líneas rojas no es suficiente. Cómo hacer un juicio preliminar rápidamente al enfrentar nuevos proyectos, cómo evaluar los riesgos legales potenciales en función de su propio papel, y qué experiencias prácticas y recomendaciones de cumplimiento pueden ayudar a los desarrolladores a planificar con anticipación, estas preguntas necesitan ser exploradas y respondidas más a fondo.