Evaluación de riesgos de proyectos Web3 y seguimiento de fondos: clave para proteger la seguridad del activo
Con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain, los proyectos de Web3 están recibiendo cada vez más atención. Sin embargo, algunos malos actores utilizan publicidad engañosa y marketing excesivo para atraer a los inversores. Pueden utilizar promesas de altos retornos, anuncios llamativos, datos falsos y antecedentes ficticios para ganar confianza. Si los inversores confían en esta publicidad, pueden enfrentar pérdidas graves.
Incluso hay proyectos que utilizan tácticas de marketing engañosas, como hacer caer el mercado de manera maliciosa cuando los precios bajan, forzando a los inversores a vender con pérdidas y obtener beneficios excesivos. Esto no solo perjudica los intereses de los inversores, sino que también amenaza la estabilidad de todo el mercado de criptomonedas.
Para hacer frente a estos riesgos, algunas empresas de seguridad han lanzado servicios de evaluación de riesgos de proyectos Web3. Estos servicios realizan una evaluación integral de los proyectos a través de múltiples criterios de juicio en dos direcciones: en cadena y fuera de cadena, identificando riesgos potenciales y ayudando a los inversores a rastrear el flujo de fondos.
Métodos de evaluación de riesgos de proyectos Web3
La evaluación de riesgos del proyecto generalmente incluye los siguientes aspectos:
Evaluación en cadena: analizar si la distribución de tokens cumple con la descripción del libro blanco, si la lógica del contrato coincide con la documentación del proyecto, si existen comportamientos maliciosos de venta masiva, si hay abuso de roles de privilegio en el contrato, etc.
Evaluación fuera de la cadena: Revisar la veracidad de la información promocional del proyecto, comparar la documentación del proyecto en diferentes períodos, analizar la línea de tiempo de las operaciones oficiales, etc.
Análisis del flujo de fondos: seguir la dirección del flujo de fondos durante la operación del proyecto y determinar si hay anomalías.
Estado de ejecución del producto: evaluar si el producto real se ejecuta de acuerdo con lo prometido en la documentación.
Servicio de seguimiento de fondos
Cuando se detecten comportamientos maliciosos por parte del proyecto o cuando se haya robado dinero, se puede buscar ayuda a través de servicios profesionales de seguimiento de fondos. Estos servicios se dividen principalmente en dos direcciones:
1. Seguimiento de fondos obtenidos maliciosamente por el proyecto
Análisis del flujo de fondos del proyecto
Comparar los documentos de promoción del proyecto en diferentes períodos
Análisis profundo de direcciones sospechosas
Utilizar información on-chain y off-chain para construir un flujo de fondos completo
Implementar retratos de direcciones en la cadena, determinar el personal clave
2. Seguimiento del robo de fondos
Confirme la dirección robada, el monto y el tiempo
Rastrear y monitorear direcciones sospechosas
Utilizar la biblioteca de etiquetas de dirección para confirmar el destino de los fondos
Si los fondos ingresan a la bolsa, se obtendrá información sobre el atacante a través de la investigación.
Realizar un análisis y recopilación de pruebas más profundos en situaciones complejas como plataformas de mezcla de monedas.
Autoprotección del inversor
A pesar de que hay servicios profesionales que pueden ayudar a evaluar riesgos y rastrear fondos, los inversionistas aún deben mantenerse alerta:
Selecciona cuidadosamente los proyectos de Web3, no sigas la tendencia ciegamente.
Consulta detalladamente la documentación oficial del proyecto para comprender a fondo el trasfondo del equipo del proyecto.
Mantente alerta ante las promesas de altos retornos y el exceso de marketing.
En caso de robo de fondos u otras situaciones, busque ayuda profesional de inmediato.
En resumen, al invertir en el ámbito de Web3, es necesario aprovechar los servicios profesionales y también desarrollar una conciencia de riesgo. Solo así se puede proteger mejor la seguridad del activo.
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
5 me gusta
Recompensa
5
5
Republicar
Compartir
Comentar
0/400
ChainMelonWatcher
· hace18h
tomar a la gente por tonta
Ver originalesResponder0
MEVHunter
· hace18h
solo otro ngmi rug esperando a ser rekt... mempool alpha nunca miente tbh
Ver originalesResponder0
GasFeeNightmare
· hace18h
Trabajé horas extras para terminar el código, el cross-chain falló de nuevo, el gas se llevó la mitad de mi salario.
Evaluación de riesgos de proyectos Web3 y seguimiento de fondos: Guía para proteger la seguridad del activo digital
Evaluación de riesgos de proyectos Web3 y seguimiento de fondos: clave para proteger la seguridad del activo
Con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain, los proyectos de Web3 están recibiendo cada vez más atención. Sin embargo, algunos malos actores utilizan publicidad engañosa y marketing excesivo para atraer a los inversores. Pueden utilizar promesas de altos retornos, anuncios llamativos, datos falsos y antecedentes ficticios para ganar confianza. Si los inversores confían en esta publicidad, pueden enfrentar pérdidas graves.
Incluso hay proyectos que utilizan tácticas de marketing engañosas, como hacer caer el mercado de manera maliciosa cuando los precios bajan, forzando a los inversores a vender con pérdidas y obtener beneficios excesivos. Esto no solo perjudica los intereses de los inversores, sino que también amenaza la estabilidad de todo el mercado de criptomonedas.
Para hacer frente a estos riesgos, algunas empresas de seguridad han lanzado servicios de evaluación de riesgos de proyectos Web3. Estos servicios realizan una evaluación integral de los proyectos a través de múltiples criterios de juicio en dos direcciones: en cadena y fuera de cadena, identificando riesgos potenciales y ayudando a los inversores a rastrear el flujo de fondos.
Métodos de evaluación de riesgos de proyectos Web3
La evaluación de riesgos del proyecto generalmente incluye los siguientes aspectos:
Evaluación en cadena: analizar si la distribución de tokens cumple con la descripción del libro blanco, si la lógica del contrato coincide con la documentación del proyecto, si existen comportamientos maliciosos de venta masiva, si hay abuso de roles de privilegio en el contrato, etc.
Evaluación fuera de la cadena: Revisar la veracidad de la información promocional del proyecto, comparar la documentación del proyecto en diferentes períodos, analizar la línea de tiempo de las operaciones oficiales, etc.
Análisis del flujo de fondos: seguir la dirección del flujo de fondos durante la operación del proyecto y determinar si hay anomalías.
Estado de ejecución del producto: evaluar si el producto real se ejecuta de acuerdo con lo prometido en la documentación.
Servicio de seguimiento de fondos
Cuando se detecten comportamientos maliciosos por parte del proyecto o cuando se haya robado dinero, se puede buscar ayuda a través de servicios profesionales de seguimiento de fondos. Estos servicios se dividen principalmente en dos direcciones:
1. Seguimiento de fondos obtenidos maliciosamente por el proyecto
2. Seguimiento del robo de fondos
Autoprotección del inversor
A pesar de que hay servicios profesionales que pueden ayudar a evaluar riesgos y rastrear fondos, los inversionistas aún deben mantenerse alerta:
En resumen, al invertir en el ámbito de Web3, es necesario aprovechar los servicios profesionales y también desarrollar una conciencia de riesgo. Solo así se puede proteger mejor la seguridad del activo.