Panduan Pencegahan Risiko Hukum untuk Pengembang Web3: Analisis Empat Model Proyek Berisiko Tinggi

Para pengusaha dan praktisi Web3 sering kali salah paham, mengira bahwa selama proyek terdaftar di luar negeri dan server dikerahkan di luar negeri, itu dapat mencapai "kepatuhan alami". Namun, inti dari kepatuhan proyek terletak pada model bisnis, struktur pendanaan, dan substansi operasionalnya, bukan pada struktur luar negeri yang terlihat. Terutama bagi tim yang masih berada di dalam negeri dan menyediakan layanan kepada pengguna di China, harus lebih memperhatikan batasan hukum proyek dan risiko kepatuhan pidana.

Artikel ini akan menganalisis secara mendalam empat jenis pola risiko pelanggaran tinggi di bidang Web3, membantu pengembang membangun kemampuan pengenalan dasar dari sudut pandang struktur proyek, fungsi sistem, dan peredaran token. Selama dapat mengidentifikasi dan menghindari jenis proyek berisiko tinggi ini pada tahap awal, diharapkan dapat menjauh dari sebagian besar risiko hukum pidana.

1. Kejahatan Mendirikan Kasino: Perangkap Tersembunyi GameFi dan Game Berbasis Blockchain

Dalam bidang Web3, proyek perjudian adalah area berisiko tinggi yang paling mudah dimasuki oleh pengembang teknologi, terutama umum ditemukan dalam sistem GameFi atau permainan berbasis blockchain. Model proyek perjudian yang umum termasuk:

• Aplikasi terdesentralisasi (DApp) untuk perjudian
• Platform kasino online yang menggunakan USDT atau cryptocurrency lainnya untuk bertaruh
• Game on-chain dengan logika permainan acak seperti undian, membuka kotak, kotak buta, dll.

Karena pembangunan lingkaran tertutup perjudian sering bergantung pada logika kontrak pintar dan interaksi dompet, pengembang memainkan peran kunci dalam implementasi teknis. Bahkan jika bukan operator platform, mereka mungkin dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai rekan pelaku karena tindakan pengembangan sistem.

GameFi sebagai model bisnis umum dalam proyek Web3, dianggap sebagai area berkumpul dengan risiko kriminal tinggi saat ini karena sifat perjudian alaminya yang "setor - gameplay acak - penarikan."

2. Kejahatan organisasi dan pimpinan kegiatan penjualan langsung: perangkap hukum yang tersembunyi dalam mekanisme insentif

Sifat tersembunyi dari tuduhan ini adalah sering muncul dalam bentuk "promosi menarik pengguna baru" "insentif komunitas" "komisi node". Untuk proyek Web3, komisi, pembagian, dan hadiah undangan hampir menjadi konfigurasi default, sehingga mudah membuat pengembang teknologi dan operator mengalami kesalahan pemahaman.

Model proyek yang sering ditemukan dalam skema piramida termasuk:

• Proyek koin udara atau koin platform, melalui "membayar untuk mendapatkan kualifikasi investasi"
• Struktur imbalan berlapis, menarik orang untuk mendapatkan komisi, mengembangkan jaringan bawah.
• Rencana node/mekanisme duta: mendapatkan keuntungan melalui "jumlah orang", tidak bergantung pada produk atau layanan itu sendiri

"Referral bonus" tidak sepenuhnya sama dengan skema ponzi, tetapi begitu struktur insentif dibangun di atas "biaya masuk + komisi bertingkat + struktur piramida", bahkan jika teknisi hanya terlibat dalam pengembangan sistem backend, mereka dapat dimasukkan ke dalam ruang lingkup pertanggungjawaban pidana karena "keterlibatan yang tidak dapat dihindari".

3. Kejahatan Pengumpulan Dana Secara Ilegal/Keuangan Penipuan: Garis Merah Hukum dalam Pendanaan Melalui Penerbitan Koin

Terkait dengan tindakan "penerbitan koin", sikap regulasi di negara kita sudah jelas. "Pengumuman 94" pada tahun 2017 menyatakan bahwa ICO (penawaran koin perdana) termasuk dalam aktivitas keuangan ilegal, yang diduga terlibat dalam pengumpulan dana ilegal dan tindakan kriminal lainnya.

Model yang sering terlibat dalam pengumpulan dana ilegal di proyek Web3 meliputi:

• Menerbitkan koin dan mengumpulkan dana tanpa izin dari pengawas keuangan.
• Janji keuntungan tinggi, dividen statis, pembelian kembali dengan jaminan pokok
• Platform investasi keuangan fiktif, platform investasi mesin penambangan
• Mendirikan kolam dana, menukarkan token atau poin di dalam platform

Pengembang teknologi yang terlibat secara mendalam dalam sistem penerbitan token, logika pengembalian mesin penambangan, struktur penukaran poin, dan modul lainnya, meskipun tidak secara langsung mengumpulkan dana dari publik, dapat dimintai pertanggungjawaban hukum karena membangun lingkaran dana dan membantu pengumpulan dana ilegal.

4. Kejahatan Perdagangan Ilegal: Fokus Pengawasan Perdagangan Mata Uang Virtual

Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga peradilan terus meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang valuta asing, sementara proyek Web3 atau "kasus di dunia kripto" menjadi salah satu bidang yang menjadi fokus penertiban. Ini karena mata uang virtual secara alami memiliki sifat "likuiditas lintas batas yang tinggi, tingkat anonimitas yang tinggi, dan menghindari pengawasan", yang telah menjadi alat utama untuk pertukaran ilegal antara yuan dan mata uang asing.

Perilaku berisiko tinggi yang umum termasuk:

• Menyediakan penyelesaian pembayaran, layanan OTC, penukaran token, dan fungsi lainnya.
• Platform yang mengoperasikan pintu masuk perdagangan mata uang fiat RMB tanpa izin
• Menyediakan layanan perantara untuk transaksi antara mata uang virtual dan mata uang asing.

Jika pengembang bertanggung jawab untuk membangun sistem pemesanan cryptocurrency, modul perdagangan OTC, saluran setoran fiat, atau jalur penarikan, maka ada risiko hukum yang cukup tinggi.

Dengan memahami empat jenis pola risiko kriminal yang sering terjadi, pengembang Web3 dapat membangun "radar pengenalan risiko hukum" yang dasar. Namun, hanya mengetahui di mana garis merah itu masih jauh dari cukup. Bagaimana membuat penilaian awal dengan cepat ketika menghadapi proyek baru, bagaimana menggabungkan peran sendiri untuk mengevaluasi risiko hukum potensial, serta pengalaman praktis dan saran kepatuhan apa yang dapat membantu pengembang untuk merencanakan sebelumnya, pertanyaan-pertanyaan ini perlu dibahas dan dijawab lebih lanjut.