Encriptación de activos: Análisis del caso Blue Sky Greyscale
Recientemente, un caso que involucra el blanqueo de miles de millones de bitcoins ha llamado la atención general. Una mujer de origen chino que trabaja como repartidora en el Reino Unido ha sido llevada a juicio por sospechas de blanqueo de capitales, siendo el monto del caso enorme y con una trama complicada. A medida que más detalles salen a la luz, la fuente de los fondos mal adquiridos se ha ido aclarando gradualmente: proviene del caso de captación ilegal de depósitos del público de Tianjin Lantian Ge Rui.
Las autoridades judiciales del Reino Unido han revelado que el principal culpable del caso Blue Sky Grey convirtió los fondos robados en bitcoins y luego huyó a Gran Bretaña, utilizando a una repartidora de comida para lavar el dinero. Actualmente, las autoridades británicas han confiscado y congelado aproximadamente 61,000 bitcoins, por un valor de alrededor de 30,000 millones.
Este artículo discutirá en detalle los caminos específicos para la recuperación de activos encriptados en el contexto transfronterizo, basándose en experiencias prácticas, proporcionando ideas para que las víctimas del caso Blue Sky Greys recuperen sus pérdidas.
Revisión del caso: de la estafa de miles de millones a lavado de dinero transnacional
En marzo de 2014, el Sr. Qian y otros fundaron la empresa Blue Sky Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. en Tianjin, promocionando a la sociedad pública ( principalmente a personas mayores ) los supuestos productos de inversión a corto plazo de "alta rentabilidad garantizada", prometiendo una tasa de rendimiento anual máxima del 300%. En pocos años, a través de una expansión tipo pirámide, la empresa abrió decenas de sucursales en todo el país, con más de 100,000 víctimas.
Cabe mencionar que el Sr. Qian ya había incursionado en la minería de Bitcoin en 2013 y tiene conocimientos sobre encriptación. Fue precisamente al ver las "ventajas" del Bitcoin en la transferencia de fondos y el lavado de dinero que el Sr. Qian, durante el período de vacío regulatorio, absorbió grandes cantidades de fondos para convertirlos en Bitcoin.
En 2017, después del incidente, el tal Qian logró escapar a Gran Bretaña mediante la falsificación de su identidad. Para convertir el dinero robado en efectivo, Qian conoció a una repartidora de comida, y durante varios años lavó dinero y realizó compras a través de ella, alcanzando un monto de varios millones de libras. Sin embargo, este comportamiento anómalo pronto llamó la atención de los organismos reguladores británicos. Finalmente, la policía británica arrestó a la mujer y confiscó casi todos los 61,000 bitcoins robados de Qian.
Análisis de la ruta de recuperación de activos en el extranjero
Actualmente, la fiscalía del Reino Unido ha presentado un procedimiento de recuperación de activos ante el Tribunal Superior. Para las víctimas del caso Blue Sky Grey, hay las siguientes vías a considerar:
1. A través de los órganos judiciales de nuestro país se presenta una solicitud de recuperación de activos en el extranjero.
Según nuestra Ley de Asistencia Judicial Penal Internacional, el Ministerio de Justicia es la principal institución responsable de las relaciones con el extranjero y del tratamiento de los asuntos de asistencia judicial penal internacional. El tratado de asistencia judicial penal firmado entre China y el Reino Unido en 2013 proporciona una base legal para la recuperación de activos en la frontera.
Se sugiere a las víctimas que presenten materiales relevantes a nuestro Ministerio de Justicia y otros organismos funcionales, para demostrar que son víctimas del caso y solicitar la recuperación de activos y daños. En la práctica judicial británica, no son pocos los casos en los que las víctimas extranjeras han logrado recuperar fondos robados. Nuestro país también ha acumulado una rica experiencia en cooperación judicial transfronteriza.
2. Considerar interponer una demanda civil por iniciativa propia
En algunos países, las víctimas de delitos penales pueden recuperar bienes a través de acciones civiles. Sin embargo, en este caso, este método no se recomienda como primera opción.
La principal razón es que los fondos involucrados han sido convertidos de moneda fiduciaria a encriptación, y es muy difícil para la víctima demostrar directamente que tiene derechos legales sobre estos bitcoins. Además, contratar a un abogado para presentar una demanda en el Reino Unido es costoso, hay mucha incertidumbre, y se debe considerar con cautela.
Conclusión
La recuperación de activos encriptados a nivel internacional es un trabajo extremadamente desafiante. Se recomienda a las víctimas que mantengan la paciencia necesaria con nuestras autoridades judiciales. Al mismo tiempo, también seguiremos atentos al progreso del caso, para proporcionar a las víctimas asesoría y servicios legales oportunos.
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BearEatsAll
· 08-10 03:42
Dicen que no se gana dinero haciendo entregas a domicilio, mira cuánto lavan.
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IntrovertMetaverse
· 08-09 22:10
Verdaderamente absurdo, ¿los repartidores de comida también pueden blanquear capital?
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PrivateKeyParanoia
· 08-07 04:33
Ah, esto... el repartidor de comida lavó directamente 30 mil millones, me quedé atónito.
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TokenStorm
· 08-07 04:33
Esta trampa de KYC es muy fácil, hasta los repartidores pueden pasar.
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Web3Educator
· 08-07 04:20
¡caso fascinante! me recuerda a mi última conferencia sobre forense criptográfico transfronterizo... el ángulo del repartidor, eso es nuevo, no lo voy a negar.
El caso de Blue Sky Gree: 30 mil millones de Bitcoin en recuperación de activos encriptados: nuevos desafíos en la recuperación transfronteriza.
Encriptación de activos: Análisis del caso Blue Sky Greyscale
Recientemente, un caso que involucra el blanqueo de miles de millones de bitcoins ha llamado la atención general. Una mujer de origen chino que trabaja como repartidora en el Reino Unido ha sido llevada a juicio por sospechas de blanqueo de capitales, siendo el monto del caso enorme y con una trama complicada. A medida que más detalles salen a la luz, la fuente de los fondos mal adquiridos se ha ido aclarando gradualmente: proviene del caso de captación ilegal de depósitos del público de Tianjin Lantian Ge Rui.
Las autoridades judiciales del Reino Unido han revelado que el principal culpable del caso Blue Sky Grey convirtió los fondos robados en bitcoins y luego huyó a Gran Bretaña, utilizando a una repartidora de comida para lavar el dinero. Actualmente, las autoridades británicas han confiscado y congelado aproximadamente 61,000 bitcoins, por un valor de alrededor de 30,000 millones.
Este artículo discutirá en detalle los caminos específicos para la recuperación de activos encriptados en el contexto transfronterizo, basándose en experiencias prácticas, proporcionando ideas para que las víctimas del caso Blue Sky Greys recuperen sus pérdidas.
Revisión del caso: de la estafa de miles de millones a lavado de dinero transnacional
En marzo de 2014, el Sr. Qian y otros fundaron la empresa Blue Sky Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. en Tianjin, promocionando a la sociedad pública ( principalmente a personas mayores ) los supuestos productos de inversión a corto plazo de "alta rentabilidad garantizada", prometiendo una tasa de rendimiento anual máxima del 300%. En pocos años, a través de una expansión tipo pirámide, la empresa abrió decenas de sucursales en todo el país, con más de 100,000 víctimas.
Cabe mencionar que el Sr. Qian ya había incursionado en la minería de Bitcoin en 2013 y tiene conocimientos sobre encriptación. Fue precisamente al ver las "ventajas" del Bitcoin en la transferencia de fondos y el lavado de dinero que el Sr. Qian, durante el período de vacío regulatorio, absorbió grandes cantidades de fondos para convertirlos en Bitcoin.
En 2017, después del incidente, el tal Qian logró escapar a Gran Bretaña mediante la falsificación de su identidad. Para convertir el dinero robado en efectivo, Qian conoció a una repartidora de comida, y durante varios años lavó dinero y realizó compras a través de ella, alcanzando un monto de varios millones de libras. Sin embargo, este comportamiento anómalo pronto llamó la atención de los organismos reguladores británicos. Finalmente, la policía británica arrestó a la mujer y confiscó casi todos los 61,000 bitcoins robados de Qian.
Análisis de la ruta de recuperación de activos en el extranjero
Actualmente, la fiscalía del Reino Unido ha presentado un procedimiento de recuperación de activos ante el Tribunal Superior. Para las víctimas del caso Blue Sky Grey, hay las siguientes vías a considerar:
1. A través de los órganos judiciales de nuestro país se presenta una solicitud de recuperación de activos en el extranjero.
Según nuestra Ley de Asistencia Judicial Penal Internacional, el Ministerio de Justicia es la principal institución responsable de las relaciones con el extranjero y del tratamiento de los asuntos de asistencia judicial penal internacional. El tratado de asistencia judicial penal firmado entre China y el Reino Unido en 2013 proporciona una base legal para la recuperación de activos en la frontera.
Se sugiere a las víctimas que presenten materiales relevantes a nuestro Ministerio de Justicia y otros organismos funcionales, para demostrar que son víctimas del caso y solicitar la recuperación de activos y daños. En la práctica judicial británica, no son pocos los casos en los que las víctimas extranjeras han logrado recuperar fondos robados. Nuestro país también ha acumulado una rica experiencia en cooperación judicial transfronteriza.
2. Considerar interponer una demanda civil por iniciativa propia
En algunos países, las víctimas de delitos penales pueden recuperar bienes a través de acciones civiles. Sin embargo, en este caso, este método no se recomienda como primera opción.
La principal razón es que los fondos involucrados han sido convertidos de moneda fiduciaria a encriptación, y es muy difícil para la víctima demostrar directamente que tiene derechos legales sobre estos bitcoins. Además, contratar a un abogado para presentar una demanda en el Reino Unido es costoso, hay mucha incertidumbre, y se debe considerar con cautela.
Conclusión
La recuperación de activos encriptados a nivel internacional es un trabajo extremadamente desafiante. Se recomienda a las víctimas que mantengan la paciencia necesaria con nuestras autoridades judiciales. Al mismo tiempo, también seguiremos atentos al progreso del caso, para proporcionar a las víctimas asesoría y servicios legales oportunos.